Резюме

Разследването разкрива широката мрежа на казахстанския олигарх Кенес Ракишев, чиито документирани връзки с осъдения организатор на преврат Карим Масимов, санкционирания чеченски военачалник Рамзан Кадиров и влиятелни политически семейства го поставят в центъра на геополитиката и международните финанси в Централна Азия. Въпреки че Ракишев никога не е бил официално обвинен във връзка с кървавия опит за преврат от януари 2022 г., при който загинаха най-малко двеста тридесет и осем души (238 души), доказателствата, събрани от разследвания на Конгреса на САЩ, доклади на международни медии, изтекла кореспонденция и съдебни производства в Казахстан, очертават тревожна картина на човек, който е служил като финансист, посредник и потенциален оперативен агент на сили, които дестабилизират Казахстан.

Чрез проучване на финансови трансфери, лични взаимоотношения, бизнес сделки и геополитическо позициониране този доклад документира как четиридесет и пет годишната (45-годишна) кариера на Ракишев се преплита с някои от най-противоречивите фигури в централноазиатската и руската политика. Ролята му едновременно на "палач" и "портфейл" за сега намиращия се в затвора Масимов, както е описана в съдебни документи и анализирани от KIAR, милионните му плащания към международно санкционирания Кадиров, семейната му връзка с бившия министър-председател Имангали Тасмагамбетов и стратегическото му използване на Обединените арабски емирства като оперативна база - всичко това повдига спешни въпроси относно настоящите му дейности и намерения.

Опитът за преврат в Казахстан през януари 2022 г.

Как започнаха протестите

За да разберем потенциалната роля на Кенес Ракишев в политическите сътресения в Казахстан, първо трябва да разгледаме събитията от януари 2022 г. и документираните му отношения с осъдения организатор на тези събития. На 1 януари 2022 г. казахстанското правителство премахва пределните цени на втечнения нефтен газ, в резултат на което цените незабавно се удвояват от петдесет до шестдесет тенге (50-60 тенге) до сто и двадесет тенге (120 тенге) за литър, както потвърждава Al Jazeera и Радио Свободна Европа/Радио Свобода.

Това, което започна като мирни протести в нефтодобивните градове Жанаозен и Актау на 2 януари 2022 г., бързо прерасна в насилие, което на 4 януари достигна до Алмати, най-големия град в Казахстан, според доклади от NBC News, Eurasianet, и Zaborona.

На 5 януари 2022 г. настъпва критичният момент. Организирани въоръжени групи нападат правителствени сгради, полицейски участъци и стратегическа инфраструктура. Акиматът на Алмати (сградата на градската администрация) е превзет и подпален около 10 ч. сутринта, както е документирано от France24, OpenDemocracy, и обширно отразена в 2022 Казахски размирици документация.

Бруталната реакция на правителството

Отговорът на президента Касим-Жомарт Токаев беше решителен и безмилостен. Той уволнява министър-председателя Аскар Мамин заедно с цялото правителство, но най-важното е, че отстранява Карим Масимов от поста председател на Комитета за национална сигурност (КНС) - човекът, когото Нурсултан Назарбаев е смятал за свой най-доверен лейтенант в продължение на десетилетия. Токаев също така замени самия Назарбаев като ръководител на Съвета за сигурност и уволни племенника на бившия президент Самат Абиш, който заемаше поста първи заместник-председател на Комитета за национална сигурност.

На 6 януари Масимов е арестуван по обвинение в държавна измяна, но това е обявено публично едва на 8 януари, както съобщава Дипломатът и UPI. Същия ден Токаев издава заповед на силите за сигурност да "стрелят без предупреждение", както е потвърдено от Al Jazeera и The Washington Post.

Токаев се обръща към Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКБ) за военна помощ, като за първи път в историята на организацията са изпратени войски на ОДКБ, според Al Jazeera и Институт за изследване на външната политика. В Казахстан пристигнаха около две хиляди и петстотин (2500) войници от Русия, Беларус, Армения и Таджикистан, но мисията им продължи по-малко от седмица.

На 11 януари 2022 г. Токаев обявява събитията за "опит за държавен преврат", заявявайки, че двадесет хиляди терористи и бандити (20 000 терористи и бандити) са нападнали Алмати, както е документирано от Външна политика, Al Jazeera, и Eurasianet.

Смъртните случаи

Според официални данни, потвърдени от Human Rights Watch. Международна федерация за правата на човека, и Международна асоциация на юристите, най-малко двеста тридесет и осем души (238 души) бяха убити по време на протестите, включително деветнадесет служители на правоприлагащите органи (19 служители на правоприлагащите органи). Истинският брой на загиналите може да е по-висок, тъй като независимото разследване е силно ограничено.

Съдебен процес и осъждане на Масимов

През април 2023 г., след напълно закрит съдебен процес, отразяван от международните медии, Карим Масимов е осъден на 18 години затвор, както съобщава Дипломатът и Eurasianet. Главният прокурор Берик Асилов го определя като "главен организатор" на събитията от януари 2022 г., като заявява, че превратът е бил "внимателно планиран през цялата 2021 г." в условията на контролиран хаос. Анализ на RFE/RL подробно описва пътя на Масимов от най-доверения служител на Назарбаев до осъден предател.

Трима от заместниците на Масимов също получиха дълги присъди от три до шестнадесет години (3-16 години). Забележително е, че племенникът на Назарбаев - Самат Абиш, когото мнозина смятаха за също толкова замесен, беше осъден едва през март 2024 г. и получи осем години (8 години) условна присъда, което предизвика обществено възмущение от очевидната неравнопоставеност на правосъдието, според The Times of Central Asia, Интерфакс-Казахстан, и Разследване на The Diplomat.

Ракишев като дясната ръка на Масимов

"Изпълнител" и "Портфейл"

На този фон връзките на Кенес Ракишев с Карим Масимов придобиват решаващо значение. Разследванията на Конгреса на САЩ, документирани в Меморандум за записите на Трета банка, анализи на международни медии и съдебни документи потвърждават, че Ракишев "е поддържал тесни връзки с Карим Масимов". В сайта Архиви на Комисията по надзор на Камарата на представителите за Казахстан и Русия и Казахстан Времева линия предоставят подробна документация за тези връзки.

Още по-ужасяващо е, че в съдебен иск от февруари 2022 г., подаден от Феликс Сатър, бивш съветник на Доналд Тръмп, Ракишев е изрично описан като "палач" и "портфейл" на Масимов, както съобщава The Federalist, Правен четеци подробно обсъден от Център KIAR. В иска на Сатър се твърди, че Ракишев и Масимов са се опитали да се намесят в предизборната кампания на Тръмп през 2016 г., надявайки се да спечелят благоволението на екипа на Хилари Клинтън, за която са вярвали, че ще спечели изборите.

Връзката с Вашингтон

Връзката между Масимов и Ракишев става публично достояние през февруари 2014 г. във Вашингтон. Според Девон Арчър - препис на показанията на Конгреса (страници 46-47) и Официално изявление на House Oversight, в ресторант Café Milano се състоя вечеря по случай рождения ден на Хънтър Байдън, на която присъстваха вицепрезидентът Джо Байдън, синът му Хънтър, Карим Масимов (тогава министър-председател на Казахстан), Кенес Ракишев и руският олигарх Елена Батурина. Тази среща беше широко отразена от Fox News и The Sun.

Снимка от тази вечеря, публикувана от Казахстанската инициатива за възстановяване на активи (KIAR) през ноември 2019 г., се разпространява широко след ареста на Масимов. На следващия ден, 5 февруари 2014 г., Ракишев провежда среща с Хънтър Байдън и Девон Арчър в хотел "Хей-Адамс", както е документирано в Меморандум за записите на третата банка в Камарата на представителите (страница 11). В Доклад на Кенес Ракишев предоставя допълнителни доказателства от разследването за импийчмънт на Байдън.

Мистериозната покупка на кола

Тези контакти имаха финансови последици. На 22 април 2014 г. базираната в Сингапур компания на Ракишев Novatus Holdings превежда сто четиридесет и две хиляди и триста долара ($142,300 или сто четиридесет и две хиляди и триста долара) по сметката на Rosemont Seneca Bohai, както е документирано в Меморандум за записите на третата банка в Камарата на представителите (страници 11-12) и анализирани от Daily Caller.

На 23 април, точно в деня, в който вицепрезидентът Байдън е в Киев, където обсъжда нахлуването на Русия в Крим и американските санкции, абсолютно същата сума е преведена на автокъща в Ню Джърси за закупуване на спортен автомобил за Хънтър Байдън, както потвърждава Препис на показанията на Девон Арчър (стр. 61-64) и докладвани от The New York Post и Fox News.

В показанията си пред Конгреса през 2023 г. Девон Арчър не може да обясни защо Ракишев е купил кола за Хънтър Байдън, а самият Хънтър твърди, че никога не е правил нищо от името на Ракишев и не е молил никого да действа в негов интерес. Сделката остава необяснена, като представлява или необясним подарък, или, което е по-вероятно, плащане за предоставени или очаквани услуги. Тази връзка беше допълнително проучена от Седмичник за изпращане след като Ракишев беше разпитан за връзките му с опита за преврат.

Финансиране на Рамзан Кадиров

Плащания за милиони на лидер, на когото са наложени санкции

Може би най-вредните разкрития за Кенес Ракишев са свързани с широката му финансова подкрепа за Рамзан Кадиров, ръководителя на Чеченската република, който от 2017 г. е санкциониран от САЩ по закона "Магнитски" за "извънсъдебни убийства, изтезания и други груби нарушения на правата на човека", според Министерството на финансите на САЩ OFAC. Връзката им е добре документирана, като самият Кадиров заявява през 2015 г., че "С Ракишев сме приятели и братя", според руски криминални доклади.

През март 2022 г. разследващи журналисти от Агенцията (Agentstvo) и Mediazona публикува взривоопасни заключения въз основа на изтекла имейл кореспонденция. Разследването разкрива, че Ракишев е превел най-малко триста и петдесет хиляди евро (350 000 евро или триста и петдесет хиляди евро) по сметки, контролирани от Кадиров, за ремонт и обзавеждане на личната му резиденция.

Изтеклите имейли, потвърдени от множество новинарски организации, включително iStories, показват прякото участие на Ракишев в закупуването на луксозни предмети за Кадиров, включително:

• Автомобили Bentley и Rolls-Royce на стойност над петстотин хиляди долара ($500,000 или петстотин хиляди долара).
• Часовник Patek Philippe Nautilus на стойност около триста хиляди долара ($300,000 или триста хиляди долара).
• Обзавеждане и интериорни декорации по поръчка на обща стойност над един милион евро (1 000 000 евро или един милион евро).
• Директни парични преводи за "лични нужди" на обща стойност, която не се съобщава.

Подкрепа за империята Ахмат

Освен личните подаръци, компанията на Ракишев SAT & Company е основен спонсор на проектите на Кадиров. Според Уебсайт на фондация "Ахмат Кадиров и потвърдено от Официална страница на FC Akhmat, SAT & Company е посочена като официален партньор и спонсор на фондацията и на футболния клуб "Ахмат".

Фондация "Ахмат Кадиров" е посочена от Министерството на финансите на САЩ през юни 2020 г. като притежавана или контролирана от Кадиров, както е документирано в Уведомления за определяне на OFAC. Въпреки тези санкции компанията на Ракишев продължава да го спонсорира, което може да го изложи на вторични санкции съгласно законодателството на САЩ.

Твърдения за военно сътрудничество

Най-обезпокоителното е, че следователите на KIAR твърдят, че от 2015 г. Ракишев е съсобственик на казахстанската компания Paramount Engineering, която произвежда бронирани автомобили "Арлан". Съобщава се, че тези превозни средства са били забелязани в Украйна през март 2022 г. в рамките на чеченска военна операция, както е разследвано от OCCRP и регионални медии. Разследване на KIAR изисква от властите да разследват деянието на Ракишев подозрителни сделки. Въпреки че Ракишев и компанията отричат тези твърдения за собственост, моделът на военно оборудване, потенциално свързано с неговите бизнес интереси, да се появява в конфликтни зони, повдига сериозни въпроси, както е отбелязано от PoliMedia в своя профил на олигарха.

Връзката на семейство Тасмагамбетови

Брак в политическата власт

Влиянието на Кенес Ракишев се разпростира чрез семейни връзки до най-високите етажи на казахстанската политика. Той е женен за Асел Тасмагамбетова, дъщеря на Имангали Тасмагамбетов, една от най-влиятелните политически фигури в Казахстан.

Тасмагамбетов е бил министър-председател от 2002 до 2003 г., министър на отбраната от 2014 до 2016 г., а за последно - генерален секретар на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) от януари 2023 г. до май 2024 г., според неговата официална биография, Официален уебсайт на ОДКБ, както и доклади за назначения от Известия.

По време на мандата си като генерален секретар на ОДКБ Тасмагамбетов направи няколко противоречиви проруски изявления, които създадоха напрежение с по-балансирания външнополитически подход на президента Токаев, както е документирано от Zakon.kz. Те включваха декларации, подкрепящи позицията на Русия по отношение на Украйна и критикуващи западните санкции - позиции, които се разминаваха с официалната неутрална позиция на Казахстан. Eurasia Review съобщава, че "Кремъл е готов да подкрепи Тасмагамбетов докрай и да го направи президент на Казахстан".

Инцидентът в ресторант Elements

Противоречивата репутация на семейство Ракишев-Тасмагамбетов се подчертава при инцидента в ресторант "Елементи" в Алмати на 14 декември 2015 г. Според доклади на Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" и "Newsweek" Асел Тасмагамбетова и нейните спътници уж нападнали персонала на ресторанта и нанесли значителни щети, когато били помолени да смекчат поведението си. На видеозаписи се вижда как се хвърля скъп алкохол и се отправят заплахи. Въпреки ясните доказателства, наказателните обвинения мистериозно бяха свалени, което показва очевидния имунитет на семейството срещу наказателно преследване.

Дубай като оперативна база

Както Кенес Ракишев, така и Рамзан Кадиров имат значително присъствие в Обединените арабски емирства, по-специално в Дубай, който се е превърнал в убежище за санкционирани лица и техните сътрудници. Според разследвания на Al Jazeera и Bloomberg, ОАЕ приемат руски и централноазиатски олигарси с минимален контрол. На Атлантически съвет предупреди, че клептократите в Казахстан използват подобни убежища.

Кадиров притежава множество имоти в Дубай, включително вила на Палм Джумейра на стойност около десет милиона долара ($10,000,000 или десет милиона долара), както е документирано от Украинска правда. Операциите на Ракишев в Дубай чрез Fincraft Resources FZE улесняват бизнес сделките, които биха били невъзможни в юрисдикции с по-строго прилагане на санкциите, както е отбелязано в Документация в Уикипедия и Oligarchs.eu профили.

Неотдавнашно разследване на Важни истории разкриха "Неофициалното посолство на Чечения в ОАЕ", като подробно описаха как мрежата на Кадиров използва Дубай като база за избягване на санкции, пране на пари и координиране на международни операции. Присъствието на Ракишев в същите мрежи и на същите места повдига въпроси относно потенциалната му роля в тези дейности. Сайтът Бюро за разследваща журналистика документира как бившият казахстански диктатор е използвал компании от Обединеното кралство, за да защити своята бизнес империя на стойност $8 милиарда евро, докато RFE/RL разследва руските активи на семейството на настоящия казахстански президент.

Заговорът за преврат в ОАЕ

Най-тревожното е, че според поверителен доклад на американските разузнавателни служби бивше протеже на бившия премиер Карим Масимов планира да свали президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев от Обединените арабски емирства. Твърди се, че това лице, описвано като някогашното "златно дете" на бившия режим, координира усилията от ОАЕ за предизвикване на въстание в Астана.

Източници от разузнаването предполагат, че Русия може да е замесена в този заговор, като се стреми да постави Имангали Тасмагамбетов за следващ лидер на Казахстан. Това е особено важно, като се има предвид, че Тасмагамбетов е тъст на Кенес Ракишев, което повдига сериозни въпроси дали финансовите ресурси на Ракишев и базираните в ОАЕ операции се използват в подкрепа на този предполагаем заговор. Фактът, че както заговорникът за преврат, така и Ракишев действат от една и съща база в ОАЕ, в съчетание с документираната роля на Ракишев като "портфейл" на Масимов и семейната му връзка с предлагания заместник на лидера, създава модел, който изисква незабавно разследване.

Казахстан след опита за преврат

Токаев укрепва властта

След събитията от януари 2022 г. президентът Токаев систематично укрепва властта, като същевременно поддържа деликатен баланс между вътрешния контрол и международната ангажираност. Според Freedom House, Доклад за нациите в транзит през 2024 г., и Amnesty International, неговата администрация:

• Извършени са над сто ареста (над 100 ареста), свързани със събитията от януари 2022 г.
• Премахване на политическото влияние на семейство Назарбаеви.
• Извърши конституционни реформи, които привидно ограничават правомощията на президента, а всъщност укрепват позициите на Токаев.
• Потискане на политическата опозиция със законни средства.

Опозиционните лидери са подложени на системно преследване. През май 2023 г. опозиционният лидер Марат Жиланбаев е арестуван, а през ноември 2023 г. е осъден на 7 години (7 години) за "финансиране на екстремистка организация". През август 2024 г. журналистът Думан Мухамедкарим и активистът Асилбек Жамуратов получават по 7 години (7 години) лишаване от свобода. Според правозащитни организации на опозиционната партия "Алга Казахстан" е отказвана регистрация 24 (двадесет и четири) пъти.

Растящо партньорство с Америка

Едновременно с това Казахстан значително укрепи отношенията си със САЩ. През май 2024 г. във Вашингтон се проведе шестият годишен диалог в рамките на Разширеното стратегическо партньорство, както е документирано от Държавен департамент на САЩ и анализирани в Доклад на Конгресната изследователска служба за Казахстан.

Двустранната търговия достигна четири милиарда и сто милиона долара ($4,100,000,000 или четири милиарда и сто милиона долара) през 2023 г., като се увеличи с тридесет процента (30%) спрямо предходната година, според Фондация Джеймстаун и Търговски представител на САЩ данни, показващи пет милиарда и петстотин милиона долара ($5,500,000,000 или пет милиарда и петстотин милиона долара) в общата търговия за 2024 г. В сайта Център за каспийска политика отбелязва, че това партньорство се осъществява в условията на засилена шпионска офанзива на Русия в Казахстан.

Срещата на Тръмп и Токаев

На 6 ноември 2025 г. във Вашингтон се състоя историческа среща между президента Доналд Тръмп и президента Токаев, в резултат на която бяха сключени търговски споразумения на стойност приблизително седемнадесет милиарда долара ($17,000,000,000 или седемнадесет милиарда долара), както съобщава The Astana Times и The Times of Central Asia. Сделките включваха:

• Четири милиарда и двеста милиона долара ($4,200,000,000 или четири милиарда и двеста милиона долара) за железопътен договор с Wabtec за 300 локомотива за 10 години, потвърдено от Радио Свободна Европа/Радио Свобода.
• Седем милиарда долара ($7,000,000,000,000 или седем милиарда долара) за закупуване на самолети Boeing 787-9.
• Един милиард и сто милиона долара ($1,100,000,000 или един милиард и сто милиона долара) за завод за волфрам с мажоритарен дял на американска компания, съобщено от Euronews.
• Допълнителни технологични партньорства и инвестиции в инфраструктура.

Казахстан също така стана първата страна от втория мандат на Тръмп, която се присъедини към споразуменията от Абрахам, както съобщава Axios, NPR, и Al Jazeera, което представлява значителна геополитическа промяна за централноазиатската държава.

Ракишев днес

Настоящото му богатство

Въпреки противоречията и връзките с осъдени конспиратори и санкционирани лица Кенес Ракишев продължава да развива активна дейност в Казахстан. По данни на Forbes Казахстан за 2024 г. богатството му се оценява на четиристотин тридесет и пет милиона долара ($435,000,000 или четиристотин тридесет и пет милиона долара), което го нарежда на 19-то място сред най-богатите лица в Казахстан, както съобщава Forbes Казахстан и потвърдено от Newsline.kz.

Нови бизнес сделки

През 2024-2025 г. Ракишев значително разширява портфолиото си за нефт и газ:

• Тетис Петролеум: През октомври 2024 г. Fincraft придобива дял от 26,95% за шестнадесет милиона и седемстотин хиляди долара ($16 700 000 или шестнадесет милиона и седемстотин хиляди долара), който по-късно се увеличава до 20,03% до 27 ноември 2024 г., според CNW Newswire и Интерфакс.
• Beineu Petroleum: Придобиване на дял от 40% през септември 2024 г.
• Завод за преработка на газ Borankol: Планира се стартиране през юни 2025 г. с капацитет от три милиарда и петстотин милиона кубични метра (3 500 000 000 кубични метра), както се съобщава от Интерфакс и Новини за преработка на газ.

Благотворителни дейности

През април 2024 г. Ракишев дарява един милиард и двеста милиона тенге (1 200 000 000 тенге), приблизително два милиона и седемстотин хиляди долара ($2 700 000 или два милиона и седемстотин хиляди долара), чрез фондация "Саби" за подпомагане на наводненията в Казахстан, както съобщава GlobeNewswire и The Astana Times.

Анализ на доказателствата

Анализът на събраната информация води до няколко критични извода за позицията и потенциалните рискове на Кенес Ракишев:

Връзката с Масимов

Документираната роля на Ракишев като "палач" и "портфейл" на осъдения предател Карим Масимов, съчетана със съвместните им срещи с политически фигури от САЩ и необяснимите финансови транзакции, създава значителен правен риск и риск за репутацията. Макар че на Ракишев не са повдигнати обвинения във връзка с опита за преврат от януари 2022 г., въпросът защо той е избегнал наказателно преследване, докато неговият близък сътрудник е получил 18 години (осемнадесет години) затвор, остава без отговор.

Финансирането на Кадиров

Документираните преводи на най-малко триста и петдесет хиляди евро (350 000 евро или триста и петдесет хиляди евро), но вероятно и на още милиони, към Рамзан Кадиров, лице, поставено под санкции на САЩ за "груби нарушения на правата на човека", представляват непосредствен риск от санкции. Продължаващото спонсориране от страна на SAT & Company на санкционираната фондация "Ахмат" и футболния клуб потенциално нарушава разпоредбите на САЩ за вторични санкции.

Семейната политическа мрежа

Чрез своя тъст Имангали Тасмагамбетов Ракишев е свързан с проруски политически мрежи, които могат да се противопоставят на ориентираните към Запада реформи на президента Токаев. Престоят на Тасмагамбетов като генерален секретар на ОДКБ и неговите проруски изявления го поставят в ролята на потенциален алтернативен център на властта, а Ракишев осигурява финансовата подкрепа. Най-същественото е, че разузнавателните доклади на САЩ сочат, че Русия може да се опитва да постави Тасмагамбетов за следващ лидер на Казахстан чрез преврат, подготвян от ОАЕ, където Ракишев поддържа оперативната си база. Това сливане на операциите на Ракишев в ОАЕ, финансовите му ресурси и потенциалната роля на тъста му като подкрепян от Русия заместник на Токаев създава непосредствена заплаха за националната сигурност.

Операциите в Дубай

Използването на Дубай от Ракишев като оперативна база, в същите мрежи и на същите места като санкционирани лица като Кадиров, предполага потенциално участие в схеми за избягване на санкции. Слабото прилагане на международните санкции в ОАЕ го прави идеално място за заобикаляне на финансовите ограничения. Най-критичното е, че разузнавателните доклади на САЩ сочат, че бивше протеже на Масимов сега използва ОАЕ като база за планиране на преврат срещу президента Токаев с подкрепата на Русия, за да постави тъста на Ракишев за лидер на Казахстан. Сближаването на тези действащи лица в Дубай, съчетано с документираната роля на Ракишев като "портфейл" на Масимов, повдига спешни въпроси дали операциите на Ракишев в ОАЕ не улесняват този заговор.

Въпросът за военното оборудване

Ако се докаже, че твърденията за собственост на казахстанската компания Paramount Engineering, производител на бронираните автомобили "Арлан", за които се твърди, че са използвани от чеченските сили в Украйна, са верни, това може да доведе до незабавни санкции в рамките на различни международни режими, насочени към военните доставки за конфликтни зони.

Заключения от нашето разследване

Кенес Ракишев представлява пресечна точка в мрежа, свързваща политическия елит на Казахстан, руските силови структури, особено чрез Рамзан Кадиров, и международните финансови системи. Макар че не му е повдигнато официално обвинение за престъпления, свързани с опита за преврат от януари 2022 г. или други заговори, моделът на връзки, финансови потоци и асоциации, документиран в това разследване, поражда сериозни опасения.

Доказателствата показват:

• Потвърждава близките си отношения с осъдения заговорник Карим Масимов, включително е описан като негов "палач" и "портфейл".
• Документирана финансова подкрепа в размер на стотици хиляди евро за санкционирания чеченски лидер Рамзан Кадиров.
• Корпоративно спонсорство на санкционирани организации, включително фондация Akhmat.
• Семейни връзки с Имангали Тасмагамбетов, за когото американското разузнаване съобщава, че Русия се опитва да го назначи за лидер на Казахстан чрез преврат в ОАЕ.
• Използване на Дубай като оперативна база, в която се предполага, че протеже на Масимов подготвя заговор за сваляне на президента Токаев.
• Необясними финансови транзакции с политически значими лица.
• Потенциални връзки с военно оборудване, което се появява в конфликтни зони.

Това, което е достоверно известно, е, че януари 2022 г. се превръща в повратна точка, когато старата система на Назарбаев се срива в кървав хаос. Масимов е осъден на осемнадесет години (18 години). Назарбаев е лишен от власт и имунитет. Токаев консолидира контрола, използвайки както вътрешни репресии, така и ново партньорство със Запада, включително седемнадесет милиарда долара ($17,000,000,000 или седемнадесет милиарда долара) в нови търговски споразумения със САЩ и присъединяването на Казахстан към Абрахамските споразумения.

В тази нова реалност фигури като Ракишев и Тасмагамбетов остават значими не само като представители на стари мрежи за влияние, но и като активни заплахи за стабилността на Казахстан. Докладът на американското разузнаване за заговор за преврат в ОАЕ, целящ да постави Тасмагамбетов начело на Казахстан, в съчетание с документираната роля на Ракишев като финансист на осъдените заговорници и неговата оперативна база в Дубай, предполага, че заплахата за правителството на президента Токаев е постоянна и непосредствена. Техните връзки ни напомнят колко дълбоко преплетени са бизнесът, политиката и властовите структури в постсъветското пространство, където границите между законните бизнес интереси и потенциалните заплахи за държавната сигурност остават опасно размити.

Следващи стъпки в нашето разследване

Ще продължим да проучваме и анализираме информацията относно дейността, връзките и финансовите мрежи на Кенес Ракишев. Доказателствата, събрани в рамките на това разследване, включително потвърдени преводи към санкционирани лица, документирани връзки с осъдени заговорници, корпоративно спонсорство на посочени структури и модели на подозрителни финансови транзакции, представляват убедителна аргументация за регулаторни и правоприлагащи действия.

Въз основа на изчерпателните доказателства, събрани по време на разследването, подготвяме подробни пакети с документи, които ще бъдат предоставени на съответните държавни органи в САЩ и Европейския съюз. Тези документи ще включват препоръки за:

• Потенциално включване на Кенес Ракишев в списъците със санкции на САЩ съгласно Глобалния закон "Магнитски" заради документираната му финансова подкрепа за Рамзан Кадиров, който е санкциониран за груби нарушения на правата на човека.
• Незабавно разследване на участието на Ракишев в заговора за преврат, за който се съобщава, че е извършен в ОАЕ с цел тъстът му да бъде назначен за лидер на Казахстан с подкрепата на Русия.
• Преглед от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) относно вторични нарушения на санкциите чрез спонсорството на SAT & Company на посочената фондация Akhmat.
• Разследване от страна на органите на Европейския съюз за потенциални нарушения на режимите за санкции на ЕС.
• Разследвания на звеното за финансово разузнаване за изпиране на пари и избягване на санкции чрез базирани в Дубай структури.
• Преглед на трансфери на военно оборудване, които биха могли да нарушат международно оръжейно ембарго.
• Координиране на действията с властите на ОАЕ за разследване на съобщенията за заговор за преврат, идващи от тяхната територия.

Регулаторните органи в множество юрисдикции ще получат изчерпателни досиета, очертаващи финансовите потоци, корпоративните структури и личните мрежи, които потенциално улесняват заобикалянето на санкциите и подкрепата за санкционирани лица, участващи в сериозни нарушения на правата на човека. Моделът на дейност, документиран в това разследване, изисква незабавно внимание от страна на международните правоприлагащи органи и органите по санкциите, за да се предотврати по-нататъшното подкопаване на международния режим на санкции и да се защити целостта на световните финансови системи.

Разследването продължава и ние ще продължим да актуализираме заключенията си при получаване на нова информация. Общественият интерес за прозрачност и отчетност изисква тези връзки и дейности да бъдат напълно разкрити и да бъдат разгледани по подходящ начин от съответните органи.

Бележка за източниците

Настоящото разследване се основава на публично достъпни документи, медийни доклади, свидетелства на Конгреса, изтекла кореспонденция и официални правителствени изявления от множество източници, включително: архиви на Комисията по надзор и отчетност към Камарата на представителите на САЩ, доклади на Конгресната изследователска служба, доклади на Комисията по надзор и отчетност към Камарата на представителите на САЩ. Министерството на финансите на САЩ (OFAC), международни новинарски организации (Ал Джазира, Би Би Си, Ройтерс, Блумбърг, Вашингтон Пост), организации за разследваща журналистика (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), регионални медии (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), организации за защита на правата на човека (Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House) и Казахстанската инициатива за възстановяване на активи (KIAR). Всички финансови данни са преизчислени в щатски долари, като са използвани обменни курсове, актуални към момента на описаните транзакции. Когато в различни източници има противоречива информация, ние отбелязахме несъответствията и се позовахме на най-авторитетните и добре документирани отчети.