![\"\"](\"https:\/\/kenes-rakishev.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-52.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nDie Untersuchung ergab, dass Rakishev zwar erfolglose Versuche zur Wiedererlangung von Verm\u00f6genswerten anf\u00fchrte, sich aber auch selbst an geheimen Gesch\u00e4ften mit der BTA Bank beteiligte, die ihn pers\u00f6nlich bereicherten und der Bank erhebliche Verluste verursachten. An diesen Transaktionen waren verbundene Parteien beteiligt, darunter der Verkauf von Rakishevs in Schwierigkeiten geratenen Privatverm\u00f6gen an die Bank zu \u00fcberh\u00f6hten Preisen sowie die Bereitstellung und Abschreibung von Bankkrediten. Rakishevs Heuchelei ist offensichtlich, da er nicht nur das Ziel, die gestohlenen Gelder wiederzuerlangen, nicht erreicht hat, sondern auch mindestens $414 Millionen von der BTA Bank f\u00fcr sich selbst unterschlagen hat.<\/p>\n\n\n\n
Rakishevs Vorgehen kommt einem Betrug gegen\u00fcber der BTA Bank gleich. Es gab keine wesentlichen kommerziellen Gr\u00fcnde f\u00fcr die BTA Bank, Transaktionen mit Rakishevs Unternehmen einzugehen, und der einzige Zweck dieser Gesch\u00e4fte war Rakishevs pers\u00f6nlicher Gewinn, indem verschiedene Verluste, die er aus seinen pers\u00f6nlichen Investitionen erlitten hatte, auf die BTA Bank abgew\u00e4lzt wurden.<\/p>\n\n\n\n
Analyse<\/h2>\n\n\n\n
Die obigen Schlussfolgerungen basieren auf der Analyse der Eigentums\u00fcbertragung der folgenden beiden Unternehmen von Rakishev an die BTA Bank:<\/p>\n\n\n\n
(i) Novatus Holding Pte Ltd (\u201eNovatus\u201c) mit Sitz in Singapur; Und<\/p>\n\n\n\n
(ii) Romaltyn Ltd (\u201eRomaltyn\u201c) mit Sitz auf der Isle of Man.<\/p>\n\n\n\n
Novatus wurde im Mai 2012 registriert und befand sich zu diesem Zeitpunkt vollst\u00e4ndig im Besitz von Rakishev. Sie wurde von ihm als Investmentholding f\u00fcr verschiedene pers\u00f6nliche Gesch\u00e4ftsvorhaben genutzt, darunter die Gr\u00fcndung des in Singapur ans\u00e4ssigen Direktinvestitionsfonds Singulariteam LP Pte (\u201eSingulariteam\u201c), der haupts\u00e4chlich in Technologie-Startups in Israel investierte. Rakishevs Gesch\u00e4ftspartner bei diesem Vorhaben ist der israelische Unternehmer Moshe Hogeg, der wegen des Verdachts des Betrugs, der Irref\u00fchrung von Investoren und des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung festgenommen wurde.<\/p>\n\n\n\n
Novatus wurde auch genutzt, um Rakishevs Anteil an Net Element, einer an der NASDAQ notierten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), zu erwerben und zu halten. Berichten zufolge verlor das Unternehmen w\u00e4hrend Rakishevs Engagement bei Net Element fast seinen gesamten Wert, und Rakishev hat sich seitdem von den Investitionen getrennt.<\/p>\n\n\n\n
Dar\u00fcber hinaus wurde Novatus von Rakishev genutzt, um eine Bank\u00fcberweisung in H\u00f6he von $142.000 an den Gesch\u00e4ftspartner von Hunter Biden durchzuf\u00fchren, eine Transaktion, die in einem Bericht des US-Senats \u00fcber angeblich verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten Verdacht erregte.<\/p>\n\n\n\n
Im Jahr 2017 verkaufte Rakishev Novatus an die BTA Bank. Die BTA Bank hatte keine wesentlichen kommerziellen Gr\u00fcnde f\u00fcr die \u00dcbernahme von Novatus, da ihre Aktivit\u00e4ten nichts mit dem Kerngesch\u00e4ft der BTA Bank zu tun hatten.<\/p>\n\n\n\n
Der Verkauf von Novatus wurde organisiert, um die Tatsache zu verschleiern, dass Rakishev, der Eigent\u00fcmer der BTA Bank, das Unternehmen an die Bank verkaufte. Dies wurde dadurch erreicht, dass bei dem Gesch\u00e4ft ein Dritter als Unternehmensvermittler eingesetzt wurde, um zu verhindern, dass Rakishev als Verk\u00e4ufer identifiziert wird. Das hierf\u00fcr eingesetzte Unternehmen war TZVLManagement Ltd mit Sitz im Vereinigten K\u00f6nigreich. Ihr letztendlicher Nutznie\u00dfer ist Dan Chernavsky, ein Anwalt und Steuerberater mit zweifelhaftem Ruf, der eng mit Gennadiy Bogolyubov und Igor Kolomoisky, ehemaligen Eigent\u00fcmern der Ukrainischen Privatbank, verbunden ist. Gegen Bogolyubov und Kolomoisky wird in den USA wegen Geldw\u00e4sche ermittelt, und gegen Letzteren wurden von der US-Regierung auch Sanktionen wegen seines Vorgehens gegen die Zentralbank der Ukraine verh\u00e4ngt.<\/p>\n\n\n\n
Innerhalb eines Monats, vom 3. Mai 2017 bis zum 5. Juni 2017, wurde Novatus von Rakishev an TZVLManagement und dann an Sterling Trustees Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln \u00fcbertragen. Sterling Trustees hielt Novatus-Aktien im Namen der BTA Bank bis zum 14. Juni 2018, danach wurde die Bank direkter Anteilseigner des Unternehmens. Aufgrund der kurzen Zeitspanne, in der TZVLManagement Novatus besa\u00df (ein Monat), ist es offensichtlich, dass Rakishev dieses Unternehmen beauftragt hat, einen direkten Verkauf seines pers\u00f6nlichen Verm\u00f6gens an die BTA Bank zu vermeiden, der als Transaktion mit verbundenen Parteien angesehen werden k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n
Informationen \u00fcber den Preis, zu dem Rakishev Novatus verkaufte, sind im Bericht von TZVLManagement aus dem Jahr 2017 enthalten, in dem Investitionen in H\u00f6he von insgesamt $340 Millionen erw\u00e4hnt werden. In Anbetracht der Vorgeschichte des Unternehmens kann man davon ausgehen, dass dieser gesamte Betrag aus dem Kauf von Novatus-Aktien bestand und Rakishev somit einen Nettofinanzgewinn von $340 Millionen bescherte.<\/p>\n\n\n\n
Unmittelbar nach dem Verkauf von Novatus durch Rakishev begann der Wert des Unternehmens zu sinken. Aus dem Jahresabschluss der BTA Bank f\u00fcr 2018 geht hervor, dass die Bank nach dem Erwerb der Novatus-Aktien einen Verlust aus dieser Investition in H\u00f6he von etwa 14,5 Milliarden kasachischen Tenge (ungef\u00e4hr $43 Millionen USD zum Wechselkurs vom Juni 2017) verzeichnete. Die schlechte Leistung von Novatus spiegelte sich auch im Bericht von BTA aus dem Jahr 2019 wider, in dem es hei\u00dft, dass \u201eim Dezember 2019 alle Stammaktien vollst\u00e4ndig wertgemindert und \u00fcbertragen wurden\u201c. Mit anderen Worten: Zweieinhalb Jahre nach Rakishevs Verkauf schrieb die BTA Bank den gesamten Wert von Novatus ab, was zu einem Verlust von $340 Millionen f\u00fchrte.<\/p>\n\n\n\n
Das zweite Unternehmen, das Rakishev an die BTA Bank verkaufte, war Romaltyn. Das auf der Isle of Man ans\u00e4ssige Unternehmen wurde 2006 als Joint Venture zwischen Kazakhgold und British Oxus Gold gegr\u00fcndet, um an einer Ausschreibung f\u00fcr den Kauf einer Goldmine in Rum\u00e4nien teilzunehmen. Das Eigentum an der Firma ging sp\u00e4ter auf Polyus Gold \u00fcber.<\/p>\n\n\n\n
Rakishev erwarb Romaltyn im April 2012 f\u00fcr $20 Millionen \u00fcber das auf den Britischen Jungferninseln ans\u00e4ssige Unternehmen Mark Global Corporation. Im Jahr 2013 \u00fcbertrug Rakishev 49% Romaltyn-Aktien an den ehemaligen Premierminister der Republik Moldau, Ion Sturza. Sturzas Anteil an Romaltyn wurde \u00fcber das auf den Seychellen ans\u00e4ssige Unternehmen Millennium International Resources Corporation Ltd. erworben. Sturza blieb bis November 2016 Aktion\u00e4r von Romaltyn, danach fielen alle Eigentumsrechte an Rakishev zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n
Im Januar 2018 erwarb die BTA Bank 100% von Romaltyn als \u201eSchuldenr\u00fcckzahlung vom Kreditnehmer\u201c. Dies weist darauf hin, dass der Kreditnehmer, wahrscheinlich das Unternehmen Romaltyn oder seine von Rakishev kontrollierte Muttergesellschaft, ein durch Romaltyn-Aktien besichertes Darlehen von der BTA Bank erhalten hat und der Kapitalbetrag des Darlehens nicht an den Gl\u00e4ubiger BTA Bank zur\u00fcckgezahlt wurde, der wiederum akzeptierte das gesamte Romaltyn-Aktienpaket.<\/p>\n\n\n\n
Laut einer unabh\u00e4ngigen Bewertung, auf die im Jahresbericht der BTA Bank verwiesen wird, betrug der Wert der Investitionen von Romaltyn 23.949.000.000 Tenge, etwa $74 Millionen USD zum damaligen Wechselkurs. Dies deutet darauf hin, dass der Kredit, den die BTA Bank dem Kreditnehmer gew\u00e4hrt hat, diesem Betrag entsprach oder diesen \u00fcberstieg.<\/p>\n\n\n\n
Nach der \u00dcbertragung an die BTA Bank verlor Romaltyn schnell an Wert. Zum 31. Dezember 2018 erfasste die BTA Bank eine Wertminderung der Romaltyn-Verm\u00f6genswerte in H\u00f6he von 14.400.000.000 Tenge (60% des zuvor im selben Jahr gesch\u00e4tzten Wertes). Laut einem unabh\u00e4ngigen Bericht vom April 2021 waren die Investitionen in Romaltyn bis Dezember 2020 vollst\u00e4ndig wertgemindert.<\/p>\n\n\n\n
Der Verkauf von Romaltyn erm\u00f6glichte es Rakishev somit, einen nicht aussichtsreichen Verm\u00f6genswert an die BTA Bank zu \u00fcbertragen, wodurch ein Verlust von mindestens 23,9 Milliarden Tenge ($74 Millionen USD) auf die Bank abgew\u00e4lzt wurde.<\/p>\n\n\n\n
Novatus und Romaltyn waren Rakishevs pers\u00f6nliche Investitionen. Novatus diente als Mittel f\u00fcr private Investitionen, vor allem in die Informationstechnologie, w\u00e4hrend Romaltyn eine Goldmine in Rum\u00e4nien besa\u00df. Die BTA Bank hatte keine wesentlichen kommerziellen Gr\u00fcnde f\u00fcr die \u00dcbernahme eines der beiden Unternehmen. Zwischen 2017 und 2018 erwarb die Bank jedoch Novatus f\u00fcr $340 Millionen und tauschte ein Darlehen in H\u00f6he von $74 Millionen gegen das gesamte Romaltyn-Aktienpaket ein. \u00dcber einen Zeitraum von zwei Jahren waren beide Unternehmen vollst\u00e4ndig wertgemindert, was zu einem kumulierten Verlust von $414 Millionen f\u00fcr die BTA Bank f\u00fchrte.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Materialien zur Einleitung eines Verfahrens gegen den Oligarchen liegen auf Tokajews Schreibtisch.<\/p>\n
Auf der zyprischen Seite der Insel, dem t\u00fcrkischen Teil der Insel, wurde in den sozialen Medien ein Video mit dem ehemaligen B\u00fcrgermeister von Almaty, Bauyrzhan Baibek, und seiner Familie gepostet. Dem YouTube-Kanal \u201eBase\u201c zufolge sollen neben Baibek auch vier seiner j\u00fcngeren Kinder, seine Frau und seine Mutter unterwegs sein.<\/p>\n
\u201eVermutlich versteckt sich Baibek derzeit. Auf Tokajews Schreibtisch liegen Strafverfahren gegen den ehemaligen B\u00fcrgermeister von Almaty wegen Unterschlagung in besonders gro\u00dfem Umfang. \u201eEine endg\u00fcltige Entscheidung \u00fcber Baibek sowie \u00fcber die Oligarchen Kenes Rakishev und Rahimbaev Tokayev ist noch nicht gefallen\u201c, berichtet der YouTube-Kanal.<\/p>\n
Kenes Rakishev ist als \u201eNasarbajews Geldb\u00f6rse\u201c bekannt. Wie dieses Wallet wieder aufgef\u00fcllt wird, wird in der Untersuchung von Rucriminal detailliert beschrieben.<\/p>\n
In den letzten Jahren hat Kenes Rakishev die Bem\u00fchungen zur Wiedererlangung von Verm\u00f6genswerten der BTA Bank vorangetrieben und dabei deren ehemaligen Vorsitzenden und Eigent\u00fcmer Mukhtar Ablyazov ins Visier genommen. Angesichts der d\u00fcrftigen Entsch\u00e4digungen, die die Bank erhalten konnte, und der enormen Rechts- und Ermittlungskosten, die mit dem Verfahren verbunden waren, sah sich Rakishev ernsthafter Kritik ausgesetzt. Kritiker haben auf die Ineffizienz der von der BTA Bank unter Rakishevs F\u00fchrung gew\u00e4hlten Strategie hingewiesen.<\/p>\n
Die Untersuchung ergab, dass Rakishev zwar erfolglose Versuche zur Wiedererlangung von Verm\u00f6genswerten anf\u00fchrte, sich aber auch selbst an geheimen Gesch\u00e4ften mit der BTA Bank beteiligte, die ihn pers\u00f6nlich bereicherten und der Bank erhebliche Verluste verursachten. An diesen Transaktionen waren verbundene Parteien beteiligt, darunter der Verkauf von Rakishevs in Schwierigkeiten geratenen Privatverm\u00f6gen an die Bank zu \u00fcberh\u00f6hten Preisen sowie die Bereitstellung und Abschreibung von Bankkrediten. Rakishevs Heuchelei ist offensichtlich, da er nicht nur das Ziel, die gestohlenen Gelder wiederzuerlangen, nicht erreicht hat, sondern auch mindestens $414 Millionen von der BTA Bank f\u00fcr sich selbst unterschlagen hat.<\/p>\n
Rakishevs Vorgehen kommt einem Betrug gegen\u00fcber der BTA Bank gleich. Es gab keine wesentlichen kommerziellen Gr\u00fcnde f\u00fcr die BTA Bank, Transaktionen mit Rakishevs Unternehmen einzugehen, und der einzige Zweck dieser Gesch\u00e4fte war Rakishevs pers\u00f6nlicher Gewinn, indem verschiedene Verluste, die er aus seinen pers\u00f6nlichen Investitionen erlitten hatte, auf die BTA Bank abgew\u00e4lzt wurden.<\/p>\n
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