Ich danke Herrn Sprecher, dass er diese Debatte erm\u00f6glicht hat, und dem Minister, der sich uns angeschlossen hat. Ich danke auch einer Vielzahl von Experten der Zivilgesellschaft, die mir geholfen haben \u2013 zu viele, um sie alle zu nennen \u2013, aber mein besonderer Dank gilt Professor John Heathershaw von der Exeter University, Adam Hug vom Foreign Policy Center und Sue Hawley von Spotlight on Corruption.<\/p>\n\n\n\n
Anfang dieser Woche k\u00fcndigte der Au\u00dfenminister begr\u00fc\u00dfenswerte Schritte zur Versch\u00e4rfung des Sanktionsregimes gegen Russland an, aber wir sollten nicht auf eine m\u00f6gliche milit\u00e4rische Krise warten, bevor wir gegen illegale Finanzen im Inland und Korruption im Ausland vorgehen. Wir sollten handeln und die Kr\u00e4fte nutzen, die wir jetzt haben.<\/p>\n\n\n\n
Heute m\u00f6chte ich ein Licht auf die ausl\u00e4ndische Korruption in einem anderen Staat werfen, nicht nur, weil das an sich wichtig ist, sondern weil ich die Rolle des Vereinigten K\u00f6nigreichs bei der Beg\u00fcnstigung sch\u00e4ndlichen Fehlverhaltens hervorheben m\u00f6chte. Vereinfacht gesagt erm\u00f6glicht Gro\u00dfbritannien die Kleptokratie. Meine Bitte an die Regierung ist zweifach. Erstens sollten sie proaktiv handeln, indem sie \u00dcbelt\u00e4ter in Kasachstan sanktionieren. Zweitens m\u00fcssen sie nun, da sie sich dazu verpflichtet haben, in der n\u00e4chsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Wirtschaftskriminalit\u00e4t vorzulegen, sicherstellen, dass die Bestimmungen des Gesetzentwurfs ihren Zweck erf\u00fcllen, streng, wirksam und angemessen sind, damit Gro\u00dfbritannien durch das, was wir tun, zeigen kann, dass wir uns ernsthaft f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung einsetzen die Gei\u00dfel des schmutzigen Geldes.<\/p>\n\n\n\n
Es ist 30 Jahre her, dass Kasachstan, ein multiethnischer, ressourcenreicher zentralasiatischer Staat, aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorging. In diesen Jahren war Kasachstan einigen Indikatoren zufolge ein Erfolg. Sein BIP-Wachstum hat das vieler seiner Nachbarn, darunter Russland, \u00fcbertroffen. Der Lebensstandard ist h\u00f6her und bis in die 2010er Jahre schien Kasachstan politische Stabilit\u00e4t zu genie\u00dfen. <\/p>\n\n\n\n
Aber die Geschichte Kasachstans hat noch eine andere Seite. Das Land wird von einer kleptokratischen Elite regiert, die durch das Geld, das ihrer Bev\u00f6lkerung gestohlen wurde, reich geworden ist. Bis 2019 war der autokratische Diktator Nursultan Nasarbajew. In Kasachstan besitzen nur 162 Menschen 55% des Verm\u00f6gens \u2013 gr\u00f6\u00dftenteils Mitglieder der Familie Nasarbajews oder enge Vertraute. Das Land hat eine schlechte Menschenrechtsbilanz und wenig Medienfreiheit. <\/p>\n\n\n\n
Bereits 2006 sagte Jonathan Winer, ehemaliger stellvertretender Staatssekret\u00e4r f\u00fcr internationale Strafverfolgung in der Clinton-Administration:<\/p>\n\n\n\n
\u201eIch kann mir keinen F\u00fchrer in der freien Welt vorstellen, der so notorisch korrupt ist wie Nasarbajew \u2026 Wir wissen seit mindestens 15 Jahren von seiner Korruption.\u201c <\/p>\n\n\n\n
Doch in Gro\u00dfbritannien haben wir ein Auge zugedr\u00fcckt, die Korruption ignoriert und dem kasachischen Regime geholfen, sein schmutziges Geld zu waschen und auszugeben. <\/p>\n\n\n\n
Drei Beispiele best\u00e4tigen meine Ansicht. Zwischen 2008 und 2015 haben wir 205 kasachischen Kleptokraten goldene Visa ausgestellt, um sich mit ihrem schmutzigen Geld im Vereinigten K\u00f6nigreich niederzulassen, dem f\u00fcnfth\u00e4ufigsten Land f\u00fcr Nutzer des Tier-1-Investor-Programms. Ein aktueller Bericht des Chatham House enth\u00fcllt, dass die kasachische Elite im Vereinigten K\u00f6nigreich \u00fcber eine halbe Milliarde Pfund Immobilien besitzt. Rund 330 Millionen Pfund davon geh\u00f6ren Nasarbajews Gro\u00dffamilie, darunter Sunninghill Park, das Nasarbajews Schwiegersohn angeblich f\u00fcr 15 Millionen Pfund gekauft hat \u2013 3 Millionen Pfund mehr als der geforderte Preis. Das \u201eOrganized Crime and Corruption Reporting Project\u201c hat aufgedeckt, wie Nasarbajew heimlich vier gemeinn\u00fctzige Stiftungen mit einem Verm\u00f6gen von mindestens $7,8 Milliarden kontrolliert, das in Hotels und Banken investiert ist. Dieses globale Verm\u00f6gen ist teilweise im Besitz einer im Jahr 2020 gegr\u00fcndeten britischen b\u00f6rsennotierten Holdinggesellschaft Jusan Technologies. <\/p>\n\n\n\n
Wir haben unsere Grenzen, unseren Immobilienmarkt und unsere Finanzstrukturen f\u00fcr die herrschende Klasse Kasachstans ge\u00f6ffnet, sodass sie ihr illegales Verm\u00f6gen waschen und ausgeben kann. Schlimmer noch: Wir setzen nicht einmal unsere bestehenden Gesetze gegen dieses Fehlverhalten durch. <\/p>\n\n\n\n
Warum ist das jetzt wichtig? Weil die Bruchlinien der korrupten kasachischen politischen Elite explodiert sind. Die zun\u00e4chst durch die steigenden Kosten f\u00fcr Fl\u00fcssiggas ausgel\u00f6sten Proteste entwickelten sich schnell zu einer landesweiten Bewegung gegen das herrschende Regime. Die Reaktion des neuen Pr\u00e4sidenten Tokajew, der angeblich von Nasarbajew pers\u00f6nlich f\u00fcr das Amt ausgew\u00e4hlt worden war, bestand zun\u00e4chst darin, sich vom alten Regime zu distanzieren. Anschlie\u00dfend bat er Russland um Unterst\u00fctzung, das Truppen entsandte. Schlie\u00dflich setzte er am 7. Januar das Milit\u00e4r gegen die Demonstranten ein und gab den Befehl \u201eohne Vorwarnung zu t\u00f6ten\u201c. Demonstranten, von denen die meisten friedliche B\u00fcrger waren, wurden ohne einen Warnschuss niedergeschossen. Laut einigen Experten hat diese schockierende, gewaltsame Unterdr\u00fcckung 225 Tote, 4.500 Verletzte und 10.000 Festnahmen zur Folge. <\/p>\n\n\n\n
Dieser schreckliche Verlust an Menschenleben in Kasachstan sollte f\u00fcr uns in Gro\u00dfbritannien zu einem Moment des Nachdenkens f\u00fchren. Wir sind mitschuldig an dem, was in Kasachstan passiert. Unser Mangel an Transparenz \u00fcber ausl\u00e4ndisches Eigentum, unser laxes Regulierungssystem und unsere schwachen Durchsetzungsbeh\u00f6rden haben der kasachischen Elite geholfen und geholfen. <\/p>\n\n\n\n
Doch es ist noch nicht zu sp\u00e4t f\u00fcr uns, zu handeln. Die Regierung hat ein neues Regime von Antikorruptionssanktionen eingef\u00fchrt, um unsere Magnitsky-Sanktionen zu erg\u00e4nzen. Sie erm\u00f6glichen es uns, ausl\u00e4ndische, korrupte Akteure zu benennen, ihre Verm\u00f6genswerte im Vereinigten K\u00f6nigreich einzufrieren, sie an der Einreise nach Gro\u00dfbritannien zu hindern und ihren Zugang zu unseren finanziellen oder rechtlichen M\u00f6glichkeiten einzuschr\u00e4nken. Sanktionen sind m\u00e4chtige Instrumente, aber Herr Minister, sie m\u00fcssen eingesetzt werden. Deshalb sollte die Regierung Sanktionen gegen die kasachischen Oligarchen verh\u00e4ngen, die ihr Volk systematisch ausgeraubt haben, um ihre eigenen Taschen zu f\u00fcllen. Die j\u00fcngste Gewalt zeigt den wahren Preis der Kleptokratie. Es liegt sicherlich an uns im Vereinigten K\u00f6nigreich, das <\/em>Jurisdiktion, die so viel zur F\u00f6rderung der Korruption in Kasachstan beigetragen hat, aufzufordern, diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen. <\/p>\n\n\n\n Unsere partei\u00fcbergreifende Gruppe f\u00fcr Korruptionsbek\u00e4mpfung und verantwortungsvolles Steuern arbeitet mit Vertretern von Parlamenten in Europa und Amerika zusammen. Wir haben die Interparlamentarische Allianz gegen die Kleptokratie gegr\u00fcndet und fordern gemeinsam die Regierungen im Vereinigten K\u00f6nigreich, den USA und der EU auf, Sanktionen gegen die Kleptokraten Kasachstans zu verh\u00e4ngen. Heute fordere ich vom Vereinigten K\u00f6nigreich Ma\u00dfnahmen zur Verh\u00e4ngung von Antikorruptionssanktionen gegen die folgenden Personen, die ich namentlich nennen werde und die alle mutma\u00dflich an der Beschlagnahmung und Bestechung von Verm\u00f6genswerten beteiligt sind. Die Einzelheiten, die ich hier darlegen werde, sind aus Zeitgr\u00fcnden begrenzt, aber jede Geschichte ist schockierend.<\/p>\n\n\n\n Da sind Timur Kulibajew, seine Frau Dinara Nasarbajewa \u2013 die Tochter Nasarbajews \u2013 und ihr Partner Arvind Tiku. Es gibt Hinweise darauf, dass Kulibajew seine Position missbrauchte, um enormen Reichtum anzuh\u00e4ufen. Im Jahr 2020 ist die Financial Times<\/em> zeigte, dass Kulibayev von einem geheimen Plan profitierte, um Gewinne aus gro\u00dfen staatlichen Pipeline-Vertr\u00e4gen abzuzweigen. Er war in anderen Gerichtsbarkeiten mit Ermittlungen wegen Geldw\u00e4sche und Bestechung konfrontiert. Sein Wert, laut Forbes<\/em>, betr\u00e4gt $2,9 Milliarden und er besitzt Immobilien im Wert von mindestens 60 Millionen Pfund hier im Vereinigten K\u00f6nigreich.<\/p>\n\n\n\n Da sind Dariga Nasarbajewa und ihr angeblicher Ehemann Kairat Scharipbajew. Dariga ist Nasarbajews \u00e4lteste Tochter. Ihr Reich, gesch\u00e4tzt von Forbes<\/em> in H\u00f6he von $595 Millionen ist in einem unglaublich komplexen System von Offshore-Unternehmen, Stiftungen und Trusts verborgen. Drei ihrer Londoner Immobilien waren Gegenstand einer gescheiterten, ungekl\u00e4rten Verm\u00f6gensanordnung, aber Ermittler von Source Material behaupten, dass Nasarbajewa den Obersten Gerichtshof des Vereinigten K\u00f6nigreichs in die Irre gef\u00fchrt haben k\u00f6nnte. Mittlerweile ist Sharipbayev angeblich einer der Nutznie\u00dfer eines Betrugs in H\u00f6he von $334 Millionen bei der kasachischen Bank Bank RBK, der als solche bezeichnet wurde<\/p>\n\n\n\n \u201edie Bank der Familie Nasarbajew\u201c.<\/p>\n\n\n\n Da ist Nurali Aliyev, Sohn von Dariga und Enkel des ehemaligen Herrschers. Aliyev wurde im Alter von 21 Jahren \u2013 nach seinem Gro\u00dfvater \u2013 zum stellvertretenden Vorsitzenden einer kasachischen Privatbank namens Nurbank und mit 22 zum Vorsitzenden ernannt. Aus britischen Gerichtsdokumenten geht hervor, dass er 2008 von einer Bank ein Darlehen in H\u00f6he von $65 Millionen erhielt, \u00fcber ein Unternehmen, das ihn dann vergab ein weiteres Darlehen. Nach Angaben von Nuralis Anw\u00e4lten nutzte er einen Teil dieser Mittel, um ein 39,5 Millionen Pfund teures Haus in der Bishops Avenue zu kaufen.<\/p>\n\n\n\n Da sind Karim Massimov und seine Mitarbeiterin Aigul Nuriyeva. Massimov ist ein ehemaliger Premierminister von Kasachstan, der Gegenstand von Bestechungsvorw\u00fcrfen war, unter anderem von im Vereinigten K\u00f6nigreich b\u00f6rsennotierten Unternehmen, wie im Bericht berichtet wurde FT<\/em>. Er war auch in den Vorwurf der Bestechung durch Airbus beim Kauf von 45 Hubschraubern verwickelt. Nuriyeva ist eine kasachische Bankierin und mutma\u00dfliche Stellvertreterin von Massimov, der selbst in gro\u00dfe Bestechungsskandale in H\u00f6he von insgesamt $64 Millionen beim schwedischen Telekommunikationsunternehmen Teli verwickelt ist.<\/p>\n\n\n\n Wladimir Kim ist Kasachstans reichster Mann mit einem Verm\u00f6gen von rund 16.000 Milliarden Pfund. Er war Vorsitzender von Kazakhmys plc, dem ersten kasachischen Unternehmen, das an der Londoner B\u00f6rse notiert wurde. In einem Bericht von Global Witness wurde behauptet, dass Kim als Stellvertreter fungierte und dass Nasarbajew das Unternehmen tats\u00e4chlich kontrollierte. Im Jahr 2017 kaufte Kims Tochter Kamila, damals 18, drei Wohnungen im Wert von $60 Millionen in Knightsbridge. Sein Mitarbeiter, Eduard Ogay, ist Miteigent\u00fcmer von Kazakhmys \u2013 sorry, wenn ich diese Namen falsch ausspreche \u2013 und soll den Premierminister des Landes bestochen haben.<\/p>\n\n\n\n Kenes Rakishev ist ein geheimnisvoll wohlhabender kasachischer Gesch\u00e4ftsmann mit einem Verm\u00f6gen von bis zu 1,6 Mrd. 1,6 Billionen Tonnen, mit engen Verbindungen zur politischen Elite und einem engen Vertrauten des Chefs der Republik Tschetschenien, der von den USA mit Sanktionen belegt wurde.<\/p>\n\n\n\n Sauat Mynbayev war Minister f\u00fcr Energie und Bodensch\u00e4tze, doch insgeheim war er Miteigent\u00fcmer eines auf den Bermudas ans\u00e4ssigen Unternehmens mit einem Wert von 1,6 Billionen Milliarden Pfund, das \u00f6ffentliche Auftr\u00e4ge in Kasachstan gewann, trotz der offensichtlichen Interessenkonflikte, die seine Rolle als Minister mit sich brachte. Seine Frau und sein Sohn besitzen Immobilien in Gro\u00dfbritannien.<\/p>\n\n\n\n Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev und ein verstorbener Mitarbeiter waren als \u201eTrio\u201c bekannt und bekannt f\u00fcr ihre Beteiligung an der Eurasian Natural Resources Corporation, einem kasachischen Bergbauunternehmen, das ebenfalls an der Londoner B\u00f6rse notiert ist. Im Jahr 2013 leitete das Serious Fraud Office eine strafrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen ein, nachdem ihm Bestechungsvorw\u00fcrfe gegen afrikanische Politiker vorgeworfen wurden.<\/p>\n\n\n\n Bulat Utemuratov ist ein ehemaliger Stabschef von Nasarbajew. Eine diplomatische Depesche der USA berichtete von Vorw\u00fcrfen, dass Utemuratov der \u201epers\u00f6nliche Finanzmanager\u201c des Pr\u00e4sidenten gewesen sei, und seine eigene Website beziffert sein pers\u00f6nliches Verm\u00f6gen auf 1,6 Mrd. 3,9 Billionen Tonnen.<\/p>\n\n\n\n Bolat Nasarbajew ist der sehr wohlhabende Bruder von Nursultan Nasarbajew. Im Jahr 2008 kaufte er f\u00fcr 20 Millionen Pfund eine Wohnung im ultra-exklusiven Plaza Hotel in Manhattan. Ihm wird die Beteiligung an bewaffneten Gruppen vorgeworfen, die zur Ausl\u00f6sung der Gewalt im Januar beigetragen haben.<\/p>\n\n\n\n Akhmetzhan Yesimov, Vorsitzender des Staatsfonds, soll seine Position missbraucht haben, um seinem ehemaligen Schwiegersohn Galimzhan Yessenov \u00fcber geheime Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln Kredite an verbundene Parteien zu gew\u00e4hren, um ein britisches Unternehmen namens Kazphosphate zu kaufen. Yessenov ist heute einer der reichsten M\u00e4nner Kasachstans.<\/p>\n\n\n\n Kairat Boranbajews Tochter heiratete Nasarbajews Enkel \u2013 das liegt in der Familie. Er hatte eine Reihe von Positionen inne, unter anderem war er am notorisch korrupten Gastransit aus Turkmenistan beteiligt. Er besitzt ein 25,4 Millionen Pfund teures Herrenhaus in einer exklusiven Wohnanlage in Virginia Water, eine 60 Millionen Pfund teure Wohnung im One Hyde Park und drei Luxusapartments im Wert von mehr als 15 Millionen Pfund in Knightsbridge.<\/p>\n\n\n\n Dann sind da noch Alexander Klebanov und sein Sohn Yakov. Alexander verf\u00fcgt \u00fcber ein gesch\u00e4tztes Verm\u00f6gen von $374 Millionen und ist Vorsitzender der Central Asian Electric Power Corporation. Die beiden fungieren als finanzielle Stellvertreter der Familie des ehemaligen Pr\u00e4sidenten und sollen Dariga Nasarbajewa dabei geholfen haben, der ungekl\u00e4rten Verm\u00f6gensordnung zu entgehen.<\/p>\n\n\n\n Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek und Marat Beketayev sind hochrangige Pers\u00f6nlichkeiten der regierenden Partei Nur Otan und enge Vertraute Nasarbajews. Sie engagieren sich in der Unterst\u00fctzung von Korruption und sind angeblich f\u00fcr Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.<\/p>\n\n\n\n Ein Oberster Gerichtshof des Vereinigten K\u00f6nigreichs hat hervorgehoben, wie Aliya Nasarbajewa, Nasarbajews j\u00fcngste Tochter, \u00fcber komplexe Offshore-Strukturen, unter anderem in den Britischen Jungferninseln, \u00fcber 1,6 Billionen Milliarden US-Dollar au\u00dfer Landes verbrachte. Aidan Karibzhanov wird von seiner ehemaligen Frau beschuldigt, von seiner Position als Bankier profitiert zu haben, indem er das kasachische staatliche Telekommunikationsunternehmen verkaufte, und ich zitiere:<\/p>\n\n\n\n \u201eDie Privatisierung \u00f6ffentlicher Verm\u00f6genswerte f\u00fchrt zu enormen Gewinnen f\u00fcr politisch vernetzte Insider auf Kosten des Staates.\u201c<\/p>\n\n\n\n Kairat Satybaldy und Samat Abish sind Nasarbajews Neffen, die durch Offshore-Strukturen \u00fcber betr\u00e4chtlichen Reichtum verf\u00fcgen. Beide sind wichtige Akteure in Nasarbajews engstem Kreis und in den aktuellen Machtkampf verwickelt, der Frieden und Sicherheit untergr\u00e4bt.<\/p>\n\n\n\n Ich habe diese Leute benannt. Die Verh\u00e4ngung von Sanktionen gegen diese korrupte Elite wird nicht automatisch b\u00f6se Praktiken ausrotten oder zu einem radikalen demokratischen Wandel in Kasachstan f\u00fchren, aber es wird zeigen, dass wir es ernst meinen, wenn wir uns f\u00fcr den Kampf gegen schmutziges Geld und Korruption einsetzen. Der Preis der Unt\u00e4tigkeit ist hoch. Der Ruf Londons und unseres Finanzdienstleistungssektors ist bereits befleckt, da das Vereinigte K\u00f6nigreich als bevorzugtes Rechtsgebiet f\u00fcr schmutziges Geld gilt. Durch schnelles Handeln k\u00f6nnen wir beginnen, die Idee eines guten globalen Gro\u00dfbritanniens wiederherzustellen und unseren Verb\u00fcndeten zu zeigen, dass wir Kleptokraten oder Oligarchen keinen sicheren Hafen bieten werden.<\/p>\n\n\n\n Ich frage den Minister, ob er die von mir genannten Personen ber\u00fccksichtigen und Sanktionen gegen diejenigen verh\u00e4ngen wird, die aus ihrem Land gestohlen, ihr Geld hier gewaschen, britische Strukturen genutzt haben, um ihre unrechtm\u00e4\u00dfig erworbenen Gewinne zu verbergen, und sich \u00fcber die goldene Visa-Route Zugang verschafft haben im Vereinigten K\u00f6nigreich oder begangene Menschenrechtsverletzungen. Wird er jetzt handeln? Nur wenn wir die Transparenz st\u00e4rken, strengere Vorschriften erlassen und eine konsequente, strenge Durchsetzung gew\u00e4hrleisten, k\u00f6nnen wir uns wieder als vertrauensw\u00fcrdige Gerichtsbarkeit behaupten, die h\u00f6chste Standards einh\u00e4lt. Mit dem versprochenen Gesetz zur Wirtschaftskriminalit\u00e4t m\u00fcssen wir endlich die warmen Worte der aufeinanderfolgenden Regierungen in entschlossene Taten umsetzen. Wird der Minister best\u00e4tigen, dass der Gesetzentwurf dieses Jahr gepr\u00fcft wird? Wenn die Regierung an diesen beiden Fronten erneut versagt, werden sich nur Menschen wie die kriminellen Kleptokraten aus Kasachstan freuen, die auf dem Weg zur Bank lachen werden.<\/p>\n\n\n\n