Zusammenfassung

Diese Untersuchung deckt das umfangreiche Netzwerk des kasachischen Oligarchen Kenes Rachew auf, dessen dokumentierte Verbindungen zum verurteilten Putschisten Karim Massimow, zum sanktionierten tschetschenischen Warlord Ramsan Kadyrow und zu mächtigen politischen Familien ihn an der Schnittstelle zwischen zentralasiatischer Geopolitik und internationaler Finanzwelt positionieren. Zwar wurde Rachitschew nie offiziell im Zusammenhang mit dem blutigen Putschversuch vom Januar 2022 angeklagt, bei dem mindestens 238 Menschen ums Leben kamen, doch die aus Untersuchungen des US-Kongresses, internationalen Medienberichten, durchgesickerter Korrespondenz und kasachischen Gerichtsverfahren zusammengetragenen Beweise zeichnen ein beunruhigendes Bild eines Mannes, der als Finanzier, Vermittler und potenzieller Akteur für Kräfte diente, die Kasachstan destabilisiert haben.

Durch die Untersuchung von Finanztransfers, persönlichen Beziehungen, Geschäftsbeziehungen und geopolitischer Positionierung dokumentiert dieser Bericht, wie Rachews fünfundvierzigjährige (45 Jahre) Karriere mit einigen der umstrittensten Persönlichkeiten der zentralasiatischen und russischen Politik verflochten war. Seine Rolle als "Scharfrichter" und "Geldbörse" für den inzwischen inhaftierten Massimow, wie sie in Gerichtsdokumente und ausgewertet von KIARSeine Zahlungen in Millionenhöhe an den international sanktionierten Kadyrow, seine familiäre Verbindung zum ehemaligen Premierminister Imangali Tasmagambetow und seine strategische Nutzung der Vereinigten Arabischen Emirate als Operationsbasis werfen dringende Fragen zu seinen derzeitigen Aktivitäten und Absichten auf.

Der Putschversuch vom Januar 2022 in Kasachstan

Wie die Proteste begannen

Um Kenes Rachishevs mögliche Rolle in den politischen Wirren Kasachstans zu verstehen, müssen wir zunächst die Ereignisse vom Januar 2022 und seine dokumentierte Beziehung zu dem verurteilten Drahtzieher dahinter untersuchen. Am 1. Januar 2022 hob die kasachische Regierung die Preisobergrenzen für Flüssiggas auf, was zu einer sofortigen Verdoppelung der Preise von fünfzig bis sechzig Tenge (50-60 Tenge) auf hundertzwanzig Tenge (120 Tenge) pro Liter führte, wie von Al Jazeera und Radio Freies Europa/Radio Liberty.

Was am 2. Januar 2022 als friedliche Proteste in den ölproduzierenden Städten Zhanaozen und Aktau begann, eskalierte schnell zu Gewalt, die am 4. Januar auch Almaty, die größte Stadt Kasachstans, erreichte, wie Berichte von NBC-Nachrichten, Eurasianetund Zaborona.

Der 5. Januar 2022 markierte den entscheidenden Wendepunkt. Organisierte bewaffnete Gruppen griffen Regierungsgebäude, Polizeistationen und strategische Infrastruktur an. Das Akimat (Stadtverwaltungsgebäude) von Almaty wurde gegen 10 Uhr morgens beschlagnahmt und in Brand gesetzt, wie von Frankreich24, OpenDemocracyund ausführlich behandelt in der 2022 Kasachische Unruhen Dokumentation.

Die brutale Reaktion der Regierung

Die Reaktion von Präsident Kassym-Jomart Tokajew war entschlossen und rücksichtslos. Er entließ Premierminister Askar Mamin und die gesamte Regierung, vor allem aber enthob er Karim Massimow seines Amtes als Vorsitzender des Komitees für Nationale Sicherheit (KNB), den Mann, den Nursultan Nasarbajew jahrzehntelang als seinen engsten Vertrauten betrachtet hatte. Tokajew ersetzte auch Nasarbajew selbst als Leiter des Sicherheitsrates und entließ den Neffen des Ex-Präsidenten, Samat Abisch, der den Posten des Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsausschusses innehatte.

Am 6. Januar wurde Massimow unter dem Vorwurf des Hochverrats verhaftet, obwohl dies erst am 8. Januar öffentlich bekannt gegeben wurde, wie die Der Diplomat und UPI. Am selben Tag erteilte Tokajew den Sicherheitskräften den Befehl, "ohne Vorwarnung zu schießen", was von Al Jazeera und Die Washington Post.

Tokajew ersuchte die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) um militärische Unterstützung, was das erste Mal in der Geschichte der Organisation war, dass OVKS-Truppen eingesetzt wurden. Al Jazeera und die Forschungsinstitut für Außenpolitik. Etwa zweitausendfünfhundert (2.500) Soldaten aus Russland, Weißrussland, Armenien und Tadschikistan trafen in Kasachstan ein, ihre Mission dauerte jedoch weniger als eine Woche.

Am 11. Januar 2022 erklärte Tokajew die Ereignisse zu einem "versuchten Staatsstreich" und behauptete, dass zwanzigtausend Terroristen und Banditen (20.000 Terroristen und Banditen) Almaty angegriffen hätten, was von Außenpolitik, Al Jazeeraund Eurasianet.

Der Blutzoll

Nach den offiziellen Zahlen, die von Human Rights Watchdie Internationale Föderation für Menschenrechteund die Internationale AnwaltsvereinigungBei den Protesten wurden mindestens zweihundertachtunddreißig Menschen (238 Personen) getötet, darunter neunzehn Vollzugsbeamte (19 Vollzugsbeamte). Die tatsächliche Zahl der Todesopfer könnte höher sein, da unabhängige Untersuchungen stark eingeschränkt wurden.

Massimovs Prozess und Verurteilung

Im April 2023 wurde Karim Massimov nach einem vollständig geschlossenen Prozess, über den die internationalen Medien berichteten, zu achtzehn Jahren (18 Jahren) Gefängnis verurteilt, wie die Der Diplomat und Eurasianet. Generalstaatsanwalt Berik Asylow bezeichnete ihn als "Hauptorganisator" der Ereignisse vom Januar 2022 und erklärte, der Staatsstreich sei "das ganze Jahr 2021 hindurch sorgfältig geplant" worden, und zwar unter Bedingungen eines kontrollierten Chaos. Die Analyse von RFE/RL beschreibt Massimovs Weg von Nasarbajews vertrauenswürdigstem Vollstrecker zum verurteilten Verräter.

Drei von Massimows Stellvertretern wurden ebenfalls zu langen Haftstrafen zwischen drei und sechzehn Jahren (3-16 Jahre) verurteilt. Bemerkenswert ist, dass Nasarbajews Neffe Samat Abisch, der von vielen als ebenso verwickelt angesehen wurde, erst im März 2024 verurteilt wurde und eine achtjährige (8 Jahre) Bewährungsstrafe erhielt, was die öffentliche Empörung über die offensichtliche Ungleichheit der Justiz auslöste, so Die Zeit in Zentralasien, Interfax-Kasachstanund Die Untersuchung von The Diplomat.

Rachitschew als Massimovs rechte Hand

Der "Vollstrecker" und die "Brieftasche"

Vor diesem Hintergrund kommt den Verbindungen von Kenes Rakishev zu Karim Massimov eine entscheidende Bedeutung zu. Die Untersuchungen des US-Kongresses, die in der Third Bank Records MemorandumInternationale Medienanalysen und Gerichtsdokumente bestätigen, dass Rachitschew "enge Beziehungen zu Karim Massimow unterhielt". Die Kasachstan-Archiv des House Committee on Oversight und Zeitleiste Russland und Kasachstan bieten eine umfassende Dokumentation dieser Verbindungen.

In einer im Februar 2022 von Felix Sater, einem ehemaligen Berater von Donald Trump, eingereichten Klage wird Rachew ausdrücklich als "Scharfrichter" und "Brieftasche" von Massimow bezeichnet, wie von Der Föderalist, Juristischer Leserund ausführlich diskutiert von KIAR-Zentrum. In seiner Klage behauptete Sater, dass Rachitschew und Massimow versucht hätten, sich in Trumps Wahlkampf 2016 einzumischen, in der Hoffnung, sich bei Hillary Clintons Team einzuschmeicheln, von dem sie glaubten, es würde die Wahl gewinnen.

Die Washingtoner Verbindung

Die Verbindung zwischen Massimov und Rakishev wurde im Februar 2014 in Washington DC öffentlich sichtbar. Nach Angaben der Devon Archer Zeugenaussage im Kongress Abschrift (Seiten 46-47) und die Offizielle Erklärung der House Oversightwurde im Restaurant Café Milano ein Abendessen anlässlich des Geburtstags von Hunter Biden veranstaltet, an dem Vizepräsident Joe Biden, sein Sohn Hunter, Karim Massimov (damals Premierminister von Kasachstan), Kenes Rakishev und die russische Oligarchin Elena Baturina teilnahmen. Über dieses Treffen wurde ausführlich berichtet von Fox Nachrichten und Die Sonne.

Ein Foto dieses Abendessens, das von der Kazakhstani Initiative on Asset Recovery (KIAR) im November 2019 veröffentlicht wurde, fand nach Massimovs Verhaftung weite Verbreitung. Am darauffolgenden Tag, dem 5. Februar 2014, traf sich Rachitschew mit Hunter Biden und Devon Archer im Hay-Adams Hotel, wie in dem Dokument Memorandum der House Oversight Third Bank Records (Seite 11). Die Kenes Rakishev Bericht liefert zusätzliche Beweise aus der Untersuchung zur Amtsenthebung von Biden.

Der rätselhafte Autokauf

Diese Kontakte hatten finanzielle Folgen. Am 22. April 2014 überwies Rachitschews in Singapur ansässiges Unternehmen Novatus Holdings einhundertzweiundvierzigtausenddreihundert Dollar ($142.300 oder einhundertzweiundvierzigtausenddreihundert Dollar) auf das Konto von Rosemont Seneca Bohai, wie in der Memorandum der House Oversight Third Bank Records (Seiten 11-12) und analysiert von der Daily Caller.

Am 23. April, dem Tag, an dem Vizepräsident Biden in Kiew über die russische Invasion auf der Krim und die amerikanischen Sanktionen diskutierte, wurde genau derselbe Betrag an ein Autohaus in New Jersey überwiesen, um einen Sportwagen für Hunter Biden zu kaufen, wie die Devon Archer Zeugenaussage Abschrift (Seiten 61-64) und berichtet von Die New York Post und Fox Nachrichten.

In seiner Aussage vor dem Kongress im Jahr 2023 konnte Devon Archer nicht erklären, warum Rakishev ein Auto für Hunter Biden kaufte, während Hunter selbst behauptete, er habe nie etwas im Namen von Rakishev getan und nie jemanden gebeten, in seinem Interesse zu handeln. Die Transaktion bleibt ungeklärt und stellt entweder ein unerklärliches Geschenk oder, was wahrscheinlicher ist, eine Bezahlung für geleistete oder erwartete Dienste dar. Diese Verbindung wurde weiter untersucht von Wöchentlicher Versand nachdem Rachew zu seinen Verbindungen zu dem Putschversuch befragt worden war.

Finanzierung von Ramsan Kadyrow

Millionenzahlungen an einen sanktionierten Führer

Die vielleicht schädlichsten Enthüllungen über Kenes Rachitschew betreffen seine umfangreiche finanzielle Unterstützung für Ramsan Kadyrow, das Oberhaupt der Tschetschenischen Republik, das von den Vereinigten Staaten seit 2017 im Rahmen des Magnitsky-Gesetzes wegen "außergerichtlicher Tötungen, Folter und anderer schwerer Menschenrechtsverletzungen" sanktioniert wird, so die U.S. Finanzministerium OFAC. Ihre Beziehung ist gut dokumentiert, wobei Kadyrow selbst 2015 erklärte, dass "Rakishev und ich sind Freunde und Brüder", nach Berichten der russischen Kriminalpolizei.

Im März 2022 haben investigative Journalisten von Die Agentur (Agentstvo) und Mediazona veröffentlichte brisante Erkenntnisse, die auf durchgesickerter E-Mail-Korrespondenz beruhen. Die Untersuchung ergab, dass Rachitschew mindestens dreihundertfünfzigtausend Euro (350.000 € oder dreihundertfünfzigtausend Euro) auf von Kadyrow kontrollierte Konten für die Renovierung und Einrichtung seines Wohnsitzes überwiesen hatte.

Die durchgesickerten E-Mails, die von mehreren Nachrichtenorganisationen bestätigt wurden, darunter iStorieszeigen, dass Rachitschew direkt an der Beschaffung von Luxusgütern für Kadyrow beteiligt war, unter anderem:

• Bentley- und Rolls-Royce-Fahrzeuge im Wert von über fünfhunderttausend Dollar ($500.000 oder fünfhunderttausend Dollar).
• Eine Patek Philippe Nautilus Uhr im Wert von etwa dreihunderttausend Dollar ($300.000 oder dreihunderttausend Dollar).
• Möbel und Innenausstattungen nach Maß im Wert von über einer Million Euro (1.000.000 € oder eine Million Euro).
• Direkte Bargeldtransfers für "persönliche Bedürfnisse" in nicht genannter Höhe.

Das Akhmat-Reich Unterstützung

Neben persönlichen Geschenken war Rachews Unternehmen SAT & Company ein wichtiger Sponsor von Kadyrovs Projekten. Nach Angaben der Website der Achmat Kadyrow Stiftung und bestätigt durch FC Akhmat offizielle SeiteSAT & Company ist als offizieller Partner und Sponsor sowohl der Stiftung als auch des Fußballvereins Akhmat aufgeführt.

Die Achmat-Kadyrow-Stiftung wurde im Juni 2020 vom US-Finanzministerium als im Besitz oder unter der Kontrolle von Kadyrow stehend bezeichnet, wie in OFAC-Bekanntmachungen. Trotz dieser Sanktionen setzte Rachitschews Unternehmen sein Sponsoring fort, wodurch er möglicherweise sekundären Sanktionen nach US-Recht ausgesetzt ist.

Vorwürfe der militärischen Zusammenarbeit

Besonders beunruhigend ist, dass die KIAR-Ermittler behauptet haben, Rachew sei seit 2015 Miteigentümer der kasachischen Firma Paramount Engineering, die gepanzerte Fahrzeuge vom Typ "Arlan" herstellt. Diese Fahrzeuge wurden Berichten zufolge im März 2022 im Rahmen einer tschetschenischen Militäroperation in der Ukraine gesichtet, wie von OCCRP und regionalen Medien. Die Untersuchung von KIAR fordert die Behörden auf, Rachitschew zu untersuchen. verdächtige Angebote. Zwar haben Rachitschew und das Unternehmen diese Eigentumsansprüche bestritten, doch wirft die Tatsache, dass in Konfliktgebieten Militärausrüstung auftaucht, die möglicherweise mit seinen Geschäftsinteressen in Verbindung steht, ernste Fragen auf, wie von PoliMedia in ihrem Profil des Oligarchen.

Die Verbindung der Familie Tasmagambetov

Heirat in die politische Macht

Kenes Rakishevs Einfluss erstreckt sich durch familiäre Verbindungen bis in die höchsten Ebenen der kasachischen Politik. Er ist mit Aselle Tasmagambetova verheiratet, der Tochter von Imangali Tasmagambetov, einer der einflussreichsten politischen Persönlichkeiten Kasachstans.

Tasmagambetov war von 2002 bis 2003 Premierminister, von 2014 bis 2016 Verteidigungsminister und zuletzt von Januar 2023 bis Mai 2024 Generalsekretär der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), wie er in seinem offizielle Biographie, Offizielle Website der CSTOund Terminberichte von Iswestija.

Während seiner Amtszeit als OVKS-Generalsekretär gab Tasmagambetow mehrere umstrittene pro-russische Erklärungen ab, die zu Spannungen mit dem ausgewogeneren außenpolitischen Ansatz von Präsident Tokajew führten, wie die folgenden Dokumente belegen Zakon.kz. Dazu gehörten Erklärungen, die Russlands Position zur Ukraine unterstützten und westliche Sanktionen kritisierten - Positionen, die von der offiziellen neutralen Haltung Kasachstans abwichen. Eurasische Rundschau berichtet, dass "der Kreml bereit ist, Tasmagambetow bis zum Ende zu unterstützen und ihn zum Präsidenten Kasachstans zu machen".

Der Vorfall im Restaurant Elements

Der umstrittene Ruf der Familie Rakishev-Tasmagambetov wurde durch den "Elements-Restaurant-Zwischenfall" vom 14. Dezember 2015 in Almaty unterstrichen. Nach Berichten von Radio Free Europe/Radio Liberty und Newsweek sollen Aselle Tasmagambetova und ihre Begleiter das Restaurantpersonal angegriffen und erheblichen Schaden angerichtet haben, als sie aufgefordert wurden, ihr Verhalten zu mäßigen. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie mit teurem Alkohol geworfen wird und Drohungen ausgesprochen werden. Trotz eindeutiger Beweise wurde die Strafanzeige auf mysteriöse Weise fallen gelassen, was die offensichtliche Immunität der Familie vor Strafverfolgung beweist.

Dubai als operativer Standort

Sowohl Kenes Rachitschew als auch Ramsan Kadyrow unterhalten bedeutende Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere in Dubai, das zu einem Zufluchtsort für sanktionierte Personen und ihre Verbündeten geworden ist. Nach Ermittlungen von Al Jazeera und Bloomberghaben die VAE russische und zentralasiatische Oligarchen mit minimaler Kontrolle aufgenommen. Die Atlantikrat hat davor gewarnt, dass die kasachischen Kleptokraten ähnliche Zufluchtsorte nutzen.

Kadyrow besitzt mehrere Immobilien in Dubai, darunter eine Villa auf Palm Jumeirah im Wert von etwa zehn Millionen Dollar ($10.000.000 oder zehn Millionen Dollar), wie von Ukrainska Pravda. Rakishevs Geschäfte in Dubai über Fincraft Resources FZE erleichtern Geschäftsbeziehungen, die in Ländern mit strengerer Sanktionsdurchsetzung unmöglich wären, wie in der Wikipedia-Dokumentation und Oligarchen.eu Profile.

Eine aktuelle Untersuchung von Wichtige Geschichten enthüllten, was sie als "Tschetscheniens inoffizielle Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten" bezeichneten und schilderten, wie Kadyrows Netzwerk Dubai als Basis für die Umgehung von Sanktionen, Geldwäsche und die Koordinierung internationaler Operationen nutzt. Rachishevs Präsenz in denselben Netzwerken und an denselben Orten wirft Fragen über seine mögliche Rolle bei diesen Aktivitäten auf. Die Website Büro für investigativen Journalismus hat dokumentiert, wie Kasachstans ehemaliger Diktator britische Unternehmen nutzte, um sein $8 Milliarden schweres Geschäftsimperium zu schützen, während RFE/RL untersuchte das russische Vermögen der Familie des derzeitigen kasachischen Präsidenten.

Das Putschistenkomplott der VAE

Besonders alarmierend ist, dass einem vertraulichen Bericht der US-Geheimdienste zufolge ein ehemaliger Schützling des ehemaligen Premierministers Karim Massimow von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus den Sturz des kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew plant. Diese Person, die als ehemaliges "Goldkind" des früheren Regimes bezeichnet wird, koordiniert angeblich von den VAE aus die Bemühungen, einen Aufstand in Astana anzuzetteln.

Nachrichtendienstliche Quellen deuten darauf hin, dass Russland möglicherweise in dieses Komplott verwickelt ist und versucht, Imangali Tasmagambetov als nächsten Führer Kasachstans zu positionieren. Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil Tasmagambetow der Schwiegervater von Kenes Rachitschew ist, was ernsthafte Fragen darüber aufwirft, ob Rachitschews finanzielle Ressourcen und seine in den VAE ansässigen Geschäfte zur Unterstützung dieser angeblichen Verschwörung genutzt werden. Die Tatsache, dass sowohl der Putschist als auch Rachew von derselben Basis in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus operieren, in Verbindung mit Rachews dokumentierter Rolle als Massimows "Brieftasche" und seiner familiären Verbindung zu dem vorgeschlagenen Ersatzführer, ergibt ein Muster, das sofortige Ermittlungen erfordert.

Kasachstan nach dem Putschversuch

Tokajew konsolidiert seine Macht

Seit den Ereignissen vom Januar 2022 hat Präsident Tokajew seine Macht systematisch gefestigt und dabei ein empfindliches Gleichgewicht zwischen innenpolitischer Kontrolle und internationalem Engagement aufrechterhalten. Laut Haus der Freiheit, Bericht "Nationen im Transit 2024und Amnesty Internationalhat seine Verwaltung:

• Mehr als einhundert Verhaftungen (über 100) im Zusammenhang mit den Ereignissen im Januar 2022 durchgeführt.
• Entmachtung des politischen Einflusses der Familie Nasarbajew.
• Durchführung von Verfassungsreformen, die angeblich die Befugnisse des Präsidenten einschränken, in Wirklichkeit aber Tokajews Position stärken.
• Unterdrückung der politischen Opposition mit legalen Mitteln.

Oppositionsführer sind systematisch verfolgt worden. Im Mai 2023 wurde der Oppositionsführer Marat Schylanbajew verhaftet und im November 2023 wegen "Finanzierung einer extremistischen Organisation" zu sieben Jahren (7 Jahren) verurteilt. Im August 2024 wurden der Journalist Duman Mukhamedkarim und der Aktivist Asylbek Zhamuratov zu jeweils sieben Jahren (7 Jahren) Haft verurteilt. Der Oppositionspartei "Alga Kazakhstan" wurde nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen vierundzwanzigmal (24 Mal) die Registrierung verweigert.

Wachsende Partnerschaft mit Amerika

Gleichzeitig hat Kasachstan seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten erheblich ausgebaut. Im Mai 2024 fand in Washington der sechste jährliche Dialog im Rahmen der Erweiterten Strategischen Partnerschaft statt, wie aus dem U.S. Außenministerium und analysiert in der Bericht des Congressional Research Service über Kasachstan.

Der bilaterale Handel erreicht im Jahr 2023 vier Milliarden einhundert Millionen Dollar ($4.100.000.000 oder vier Milliarden einhundert Millionen Dollar) und steigt damit um dreißig Prozent (30%) gegenüber dem Vorjahr, so die Jamestown-Stiftung und U.S.-Handelsbeauftragter Daten, die für das Jahr 2024 ein Handelsvolumen von fünf Milliarden fünfhundert Millionen Dollar ($5.500.000.000 oder fünf Milliarden fünfhundert Millionen Dollar) ausweisen. Die Zentrum für kaspische Politik stellt fest, dass diese Partnerschaft vor dem Hintergrund der zunehmenden Spionageoffensive Russlands in Kasachstan zustande kommt.

Das Treffen zwischen Trump und Tokajew

Am 6. November 2025 fand in Washington ein historisches Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Präsident Tokajew statt, bei dem Handelsabkommen im Wert von rund siebzehn Milliarden Dollar ($17.000.000.000 oder siebzehn Milliarden Dollar) geschlossen wurden, wie die Die Astana Times und Die Zeit in Zentralasien. Die Angebote umfassten:

• Vier Milliarden zweihundert Millionen Dollar ($4.200.000.000 oder vier Milliarden zweihundert Millionen Dollar) für einen Wabtec-Eisenbahnvertrag über 300 Lokomotiven über 10 Jahre, bestätigt durch Radio Freies Europa/Radio Liberty.
• Sieben Milliarden Dollar ($7.000.000.000 oder sieben Milliarden Dollar) für die Beschaffung von Boeing 787-9 Flugzeugen.
• Eine Milliarde einhundert Millionen Dollar ($1.100.000.000 oder eine Milliarde einhundert Millionen Dollar) für ein Wolframwerk mit US-Mehrheitsbeteiligung, berichtet von Euronews.
• Zusätzliche Technologiepartnerschaften und Infrastrukturinvestitionen.

Kasachstan ist auch das erste Land in Trumps zweiter Amtszeit, das dem Abraham-Abkommen beigetreten ist, wie die Nachrichtenagentur Axios, NPRund Al JazeeraDies stellt eine bedeutende geopolitische Veränderung für die zentralasiatische Nation dar.

Rachishev heute

Sein aktueller Reichtum

Trotz der Kontroversen und Verbindungen zu verurteilten Verschwörern und sanktionierten Personen ist Kenes Rachitschew weiterhin aktiv in Kasachstan geschäftlich tätig. Nach Angaben von Forbes Kazakhstan aus dem Jahr 2024 wird sein Vermögen auf vierhundertfünfunddreißig Millionen Dollar ($435.000.000 oder vierhundertfünfunddreißig Millionen Dollar) geschätzt, womit er auf Platz 19 der reichsten Personen Kasachstans rangiert, wie von Forbes Kasachstan und bestätigt durch Newsline.kz.

Neue Geschäftsabschlüsse

Im Zeitraum 2024-2025 hat Rachitschew sein Öl- und Gasportfolio erheblich erweitert:

• Tethys Petroleum: Im Oktober 2024 erwarb Fincraft einen Anteil von 26,95% für sechzehn Millionen siebenhunderttausend Dollar ($16.700.000 oder sechzehn Millionen siebenhunderttausend Dollar), der später bis zum 27. November 2024 auf 20,03% erhöht wurde, so CNW Newswire und Interfax.
• Beineu Petroleum: Erwerb eines Anteils von 40% im September 2024.
• Gasaufbereitungsanlage Borankol: Geplanter Start im Juni 2025 mit einer Kapazität von drei Milliarden fünfhundert Millionen Kubikmetern (3.500.000.000 Kubikmeter), wie berichtet von Interfax und Nachrichten zur Gasverarbeitung.

Wohltätige Aktivitäten

Im April 2024 spendete Rachitschew über die Saby-Stiftung eine Milliarde zweihundert Millionen Tenge (1.200.000.000 Tenge), etwa zwei Millionen siebenhunderttausend Dollar ($2.700.000 oder zwei Millionen siebenhunderttausend Dollar), für die Fluthilfe in Kasachstan, wie von GlobeNewswire und Die Astana Times.

Die Analyse der Beweise

Die Analyse der gesammelten Informationen führt zu mehreren kritischen Schlussfolgerungen über Kenes Rakishevs Position und potenzielle Risiken:

Die Massimov-Verbindung

Rachews dokumentierte Rolle als "Henker" und "Geldbörse" des verurteilten Verräters Karim Massimow in Verbindung mit ihren gemeinsamen Treffen mit US-Politikern und ungeklärten Finanztransaktionen birgt ein erhebliches Rechts- und Reputationsrisiko. Zwar wurde Rachitschew im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Januar 2022 nicht angeklagt, doch bleibt die Frage unbeantwortet, warum er einer strafrechtlichen Verfolgung entging, während sein enger Mitarbeiter zu achtzehn Jahren Haft verurteilt wurde.

Die Kadyrow-Finanzierung

Die dokumentierten Überweisungen von mindestens dreihundertfünfzigtausend Euro (350.000 € oder dreihundertfünfzigtausend Euro), wahrscheinlich aber Millionen mehr, an Ramsan Kadyrow, eine von den USA wegen "grober Menschenrechtsverletzungen" sanktionierte Person, stellen ein unmittelbares Sanktionsrisiko dar. Das fortgesetzte Sponsoring der sanktionierten Akhmat-Stiftung und des Fußballclubs durch SAT & Company verstößt möglicherweise gegen sekundäre US-Sanktionsbestimmungen.

Das familienpolitische Netzwerk

Über seinen Schwiegervater Imangali Tasmagambetov ist Rachew mit prorussischen politischen Netzwerken verbunden, die sich den westlich orientierten Reformen von Präsident Tokajew widersetzen könnten. Tasmagambetovs Amtszeit als OVKS-Generalsekretär und seine pro-russischen Äußerungen positionieren ihn als potenzielles alternatives Machtzentrum, wobei Rachew die finanzielle Unterstützung liefert. Vor allem aber deuten US-Geheimdienstberichte darauf hin, dass Russland möglicherweise versucht, Tasmagambetow durch einen von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus, wo Rachitschew seine Operationsbasis unterhält, geplanten Staatsstreich zum nächsten Führer Kasachstans zu machen. Das Zusammentreffen von Rachews Operationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, seinen finanziellen Ressourcen und der möglichen Rolle seines Schwiegervaters als von Russland unterstützter Nachfolger von Tokajew stellt eine unmittelbare Bedrohung der nationalen Sicherheit dar.

Der Betrieb in Dubai

Die Tatsache, dass Rachitschew Dubai als Operationsbasis nutzt und sich in denselben Netzwerken und an denselben Orten aufhält wie sanktionierte Personen wie Kadyrow, deutet auf eine mögliche Beteiligung an Schemata zur Umgehung von Sanktionen hin. Die schwache Durchsetzung internationaler Sanktionen in den VAE macht sie zu einem idealen Standort für die Umgehung finanzieller Beschränkungen. Besonders kritisch ist, dass US-Geheimdienstberichte darauf hindeuten, dass ein ehemaliger Massimow-Schützling die VAE jetzt als Basis für die Planung eines Staatsstreichs gegen Präsident Tokajew nutzt, um mit russischer Unterstützung Rachews Schwiegervater als kasachischen Staatschef einzusetzen. Das Zusammentreffen dieser Akteure in Dubai in Verbindung mit Rachews dokumentierter Rolle als Massimows "Geldbörse" wirft die dringende Frage auf, ob Rachews Operationen in den VAE diese Verschwörung begünstigen.

Die Frage der militärischen Ausrüstung

Die Behauptung, dass Paramount Engineering, der Hersteller von gepanzerten "Arlan"-Fahrzeugen, die Berichten zufolge von tschetschenischen Streitkräften in der Ukraine eingesetzt werden, in Kasachstan ansässig ist, könnte, falls sie sich bewahrheitet, sofortige Sanktionen im Rahmen verschiedener internationaler Regelungen auslösen, die auf Militärlieferungen in Konfliktgebiete abzielen.

Schlussfolgerungen aus unserer Untersuchung

Kenes Rachitschew ist ein Knotenpunkt in einem Netzwerk, das die politische Elite Kasachstans, russische Machtstrukturen, insbesondere über Ramsan Kadyrow, und internationale Finanzsysteme miteinander verbindet. Zwar wurde er nicht förmlich wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Januar 2022 oder anderen Verschwörungen angeklagt, doch die in dieser Untersuchung dokumentierten Verbindungen, Finanzströme und Assoziationen geben Anlass zu ernster Sorge.

Die Beweise zeigen:

• Bestätigte eine enge Beziehung zu dem verurteilten Putschisten Karim Massimow und wurde sogar als sein "Henker" und "Geldbeutel" bezeichnet.
• Dokumentierte finanzielle Unterstützung in Höhe von mehreren hunderttausend Euro für den sanktionierten tschetschenischen Führer Ramsan Kadyrow.
• Unternehmenssponsoring von sanktionierten Einrichtungen, einschließlich der Akhmat-Stiftung.
• Familiäre Verbindungen zu Imangali Tasmagambetov, den Russland laut US-Geheimdienstberichten durch einen Staatsstreich in den Vereinigten Arabischen Emiraten an die Spitze Kasachstans bringen will.
• Nutzung von Dubai als Operationsbasis, wo ein Massimow-Schützling angeblich den Sturz von Präsident Tokajew plant.
• Ungeklärte finanzielle Transaktionen mit politisch exponierten Personen.
• Mögliche Verbindungen zu militärischer Ausrüstung, die in Konfliktgebieten auftaucht.

Zuverlässig bekannt ist, dass der Januar 2022 zu einem Wendepunkt wurde, als Nasarbajews altes System im blutigen Chaos zusammenbrach. Massimow wird zu achtzehn Jahren Haft verurteilt (18 Jahre). Nasarbajew wird entmachtet und verliert seine Immunität. Tokajew hat die Kontrolle sowohl durch Repression im eigenen Land als auch durch neue Partnerschaften mit dem Westen gefestigt, unter anderem durch neue US-Handelsabkommen im Wert von siebzehn Milliarden Dollar ($17.000.000.000 oder siebzehn Milliarden Dollar) und den Beitritt Kasachstans zu den Abraham-Vereinbarungen.

In dieser neuen Realität bleiben Figuren wie Rachew und Tasmagambetow nicht nur als Vertreter alter Einflussnetzwerke von Bedeutung, sondern auch als aktive Bedrohung der Stabilität Kasachstans. Der Bericht des US-Geheimdienstes über ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten angesiedeltes Putschkomplott, das darauf abzielt, Tasmagambetow an die Spitze Kasachstans zu bringen, in Verbindung mit Rachews dokumentierter Rolle als Finanzier der verurteilten Verschwörer und seiner Operationsbasis in Dubai lässt vermuten, dass die Regierung von Präsident Tokajew weiterhin und unmittelbar bedroht ist. Ihre Verbindungen erinnern uns daran, wie stark Wirtschaft, Politik und Machtstrukturen im postsowjetischen Raum nach wie vor miteinander verflochten sind, wo die Grenzen zwischen legitimen Geschäftsinteressen und potenziellen Bedrohungen für die Staatssicherheit nach wie vor gefährlich verschwimmen.

Nächste Schritte in unserer Untersuchung

Wir werden weiterhin Informationen über die Aktivitäten, Verbindungen und Finanznetzwerke von Kenes Rakishev untersuchen und auswerten. Die im Rahmen dieser Untersuchung zusammengetragenen Beweise, darunter bestätigte Überweisungen an sanktionierte Personen, dokumentierte Beziehungen zu verurteilten Verschwörern, Unternehmenssponsoring von benannten Einrichtungen und Muster verdächtiger Finanztransaktionen, sind ein zwingender Grund für Maßnahmen der Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden.

Auf der Grundlage des umfassenden Beweismaterials, das wir im Rahmen dieser Untersuchung zusammengetragen haben, bereiten wir derzeit detaillierte Dokumentationspakete vor, die wir den zuständigen staatlichen Behörden in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union vorlegen werden. Diese Eingaben werden Empfehlungen enthalten für:

• Mögliche Aufnahme von Kenes Rachitschew in die US-Sanktionslisten im Rahmen des Global Magnitsky Act wegen seiner nachgewiesenen finanziellen Unterstützung von Ramsan Kadyrow, der wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen sanktioniert ist.
• Unverzügliche Untersuchung der Verwicklung Rachitschews in das angebliche Putschkomplott in den VAE, mit dem sein Schwiegervater mit russischer Unterstützung an die Spitze Kasachstans gesetzt werden sollte.
• Überprüfung durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) im Hinblick auf sekundäre Sanktionsverstöße durch das Sponsoring der benannten Akhmat Foundation durch SAT & Company.
• Untersuchung durch die Behörden der Europäischen Union wegen möglicher Verstöße gegen die EU-Sanktionsregelungen.
• Ermittlungen der Financial Intelligence Unit wegen Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen durch in Dubai ansässige Unternehmen.
• Überprüfung von Transfers militärischer Ausrüstung, die möglicherweise gegen internationale Waffenembargos verstoßen.
• Koordinierung mit den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate bei der Untersuchung der angeblichen Putschversuche, die von ihrem Hoheitsgebiet ausgingen.

Die Aufsichtsbehörden mehrerer Länder erhalten umfassende Dossiers, in denen die Finanzströme, Unternehmensstrukturen und persönlichen Netzwerke beschrieben werden, die möglicherweise die Umgehung von Sanktionen und die Unterstützung von sanktionierten Personen, die an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind, erleichtern. Die in dieser Untersuchung dokumentierten Aktivitäten erfordern die sofortige Aufmerksamkeit der internationalen Strafverfolgungs- und Sanktionsbehörden, um eine weitere Aushöhlung des internationalen Sanktionssystems zu verhindern und die Integrität der globalen Finanzsysteme zu schützen.

Diese Untersuchung dauert noch an, und wir werden unsere Ergebnisse weiter aktualisieren, sobald neue Informationen verfügbar sind. Das öffentliche Interesse an Transparenz und Rechenschaftspflicht erfordert, dass diese Verbindungen und Aktivitäten vollständig offengelegt und von den zuständigen Behörden angemessen behandelt werden.

Hinweis zu den Quellen

Diese Untersuchung stützt sich auf öffentlich zugängliche Dokumente, Medienberichte, Aussagen des Kongresses, durchgesickerte Korrespondenz und offizielle Regierungserklärungen aus verschiedenen Quellen, darunter: Archive des U.S. House Committee on Oversight and Accountability, Berichte des Congressional Research Service, Ausweisungen des U.S. Finanzministeriums OFAC-Bezeichnungen des Finanzministeriums, internationale Nachrichtenorganisationen (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), Organisationen für investigativen Journalismus (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), regionale Medien (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), Menschenrechtsorganisationen (Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House) und die Kazakhstani Initiative on Asset Recovery (KIAR). Alle finanziellen Angaben wurden in US-Dollar umgerechnet, wobei die Wechselkurse zum Zeitpunkt der beschriebenen Transaktionen verwendet wurden. Wo widersprüchliche Informationen aus verschiedenen Quellen vorliegen, haben wir die Diskrepanzen vermerkt und uns auf die verbindlichsten und am besten dokumentierten Berichte gestützt.