{"id":1961,"date":"2023-11-22T22:04:48","date_gmt":"2023-11-22T22:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/?p=1961"},"modified":"2024-04-20T17:51:37","modified_gmt":"2024-04-20T17:51:37","slug":"the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/de_ch\/the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts\/","title":{"rendered":"Der $7,5-Milliarden-Betrug: Kenes Rakishev \"vergab\" sich selbst Schulden."},"content":{"rendered":"

Korrupte Beamte in Kasachstan haben mit Hilfe des ehemaligen Eigent\u00fcmers der Kazkommertsbank (Qazkom), einem Anteilseigner der BTA Bank, Kenes Rakishev, ein grandioses Komplott geschmiedet. Das ausgekl\u00fcgelte Man\u00f6ver, an dem der \"junge Oligarch\" des kasachischen Staatsschatzes beteiligt war, kostete mindestens $7,5 Milliarden.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rachishev besch\u00e4ftigte sich zu sehr mit Fusionen und \u00dcbernahmen, und der 2014 begonnene russisch-ukrainische Krieg, die Verh\u00e4ngung von Sanktionen gegen das Aggressorland und der anschlie\u00dfende Verfall der f\u00fcr die kasachische Wirtschaft wichtigen \u00d6lpreise wirkten sich erheblich auf das in Kenes gebundene Kapital aus.<\/p>\n\n\n\n

Schon vor der Krise, im Jahr 2012, unternahm die Kazkommertsbank eine h\u00f6chst riskante \u00dcbernahme der BTA Bank. Irgendwann im Jahr 2013 (anderen Quellen zufolge 2014) wurde Rachitschew Vorstandsvorsitzender der BTA. Die Kosten f\u00fcr den Erwerb dieses Unternehmens und die anschlie\u00dfende Umstrukturierung der Problemkredite beliefen sich auf etwa $20 Milliarden. Dies wurde zu einem ernsten Problem f\u00fcr Qazkom - Mitte 2014 machte das Portfolio der problematischen Kredite von BTA 2,4 Billionen Tenge ($7,5 Mrd.) aus, was fast 90% des Kreditportfolios des \u00fcbernommenen Finanzinstituts entsprach.<\/p>\n\n\n\n

Im Jahr 2014 wurde die \u00dcbernahme der BTA Bank durch Kenes Rakishev und die Kazkommertsbank angek\u00fcndigt. Im Jahr 2015 wurde Kenes Rakishev Eigent\u00fcmer einer Mehrheitsbeteiligung an der Kazkommertsbank. Etwa zur gleichen Zeit er\u00f6ffnete die Kazkommertsbank eine Kreditlinie in H\u00f6he von 2,4 Billionen Tenge ($7,5 Mrd.) f\u00fcr die BTA Bank, die damals von Kenes Rakishev kontrolliert wurde. Sp\u00e4ter wurden diese 2,4 Billionen Tenge zu \"problematischen Krediten\".<\/p>\n\n\n\n

Anfang Februar 2016 wurde berichtet, dass Qazkom Aktien der BTA Bank an ihre Aktion\u00e4re Kenes Rakishev und Nurzhan Subkhanberdin verkauft hat. Nach einiger Zeit verlie\u00dfen letztere die Reihen der BTA-Aktion\u00e4re.<\/p>\n\n\n\n

Mitte 2016 \u00fcberstieg nach Angaben der Ratingagentur Fitch der Buchwert der Problemaktiva der Kazkommertsbank ihr Kapital um $6 Mrd.. Analysten wiesen darauf hin, dass die Rekapitalisierung eines solchen Betrags ein erhebliches Problem f\u00fcr die Aktion\u00e4re und Gl\u00e4ubiger der Bank darstellte. Trotzdem behauptete Kenes Rakishev, der gr\u00f6\u00dfte Aktion\u00e4r von Qazkom, wiederholt, dass er keine Liquidit\u00e4tsprobleme habe und bereit sei, alle Verpflichtungen zu erf\u00fcllen, da er angeblich \u00fcber besondere R\u00fccklagen f\u00fcr diesen Zweck verf\u00fcge.<\/p>\n\n\n\n

Irgendwann Anfang des Jahres tauchten Ger\u00fcchte auf, dass Kenes Rakishev Qazkom zusammen mit der BTA Bank in gro\u00dfen Mengen verkaufen w\u00fcrde. Am 15. Juni wurde der Betrag des Deals bekannt - 1 Tenge (falls Sie neugierig sind, am 12. August 2017 ist $1 333,17 Tenge wert).<\/p>\n\n\n\n

Aber das Ger\u00fccht war falsch: Die BTA-Bank, die auf Kosten der kasachischen Steuergelder entschuldet wurde, erlaubte Rachew, es zu behalten (aber nicht unbedingt f\u00fcr immer).<\/p>\n\n\n\n

Es war vorgesehen, dass der Fonds f\u00fcr Problemkredite Kasachstans (d.h. der Staat mit Steuergeldern) die Problemkredite der BTA-Bank im Wert von 2,4 Billionen Tenge ($7,5 Milliarden) aufkauft. Diese Zahl entspricht dem Betrag der Kreditlinie, die Kenes Rachitschew im Wesentlichen f\u00fcr sich selbst er\u00f6ffnet hat. Die BTA Bank \u00fcberweist dieses Geld an die Kazkommertsbank als R\u00fcckzahlung der Schulden. Anschlie\u00dfend sollte Kenes Rakishev Aktien der Qazkom, zu der die BTA Bank geh\u00f6rte, f\u00fcr einen symbolischen Betrag an die Halyk Bank verkaufen.<\/p>\n\n\n

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Timur Kulibajew<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Timur Kulibajew, der Schwiegersohn des kasachischen Pr\u00e4sidenten Nursultan Nasarbajew, ist \u00fcber kontrollierte Strukturen der Hauptaktion\u00e4r der Halyk Bank. Kritiker behaupten, dass Kulibajew und Rachitschew so enge freundschaftliche Beziehungen unterhalten, dass es riskant ist, alle Einzelheiten ihrer Freundschaft \u00f6ffentlich zu er\u00f6rtern, da es zu rechtlichen Schritten kommen k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n

J\u00fcngsten Meldungen zufolge hat sich der Kreis der \"Rachishev-Schemata\" inzwischen geschlossen.<\/p>\n\n\n\n

Am 5. Juli kaufte Kulibayevs Halyk Bank schlie\u00dflich 86,09% der Kazkommertsbank-Aktien von Kenes Rakishev f\u00fcr einen symbolischen Betrag von 1 Tenge. Am 31. Juli wurde bekannt, dass Kenes Rakishev aus dem Verwaltungsrat von Qazkom zur\u00fcckgetreten war. Am 3. August wurde eine Erkl\u00e4rung ver\u00f6ffentlicht, dass die Kazkommertsbank die Kreditlinie in H\u00f6he von 2,4 Billionen Tenge ($7,5 Mrd.), die der BTA Bank im Jahr 2015 zur Verf\u00fcgung gestellt wurde und sp\u00e4ter von Rachew kontrolliert wurde, als zur\u00fcckgezahlt betrachtet. Es ist erw\u00e4hnenswert, dass dieser Betrag nicht von Kenes Rachitschew von seinen Konten \u00fcberwiesen wurde, sondern vom staatlichen Fonds f\u00fcr Problemkredite Kasachstans aus den Taschen der Steuerzahler geholt wurde. Es bleibt die Frage, wohin die BTA Bank unter Rachew einen \u00e4hnlichen Betrag \u00fcberwiesen hat. Die Schuld auf die \"Vorg\u00e4nger\" wie Mukhtar Ablyazov zu schieben, wird nicht funktionieren, da dieser seit mehreren Jahren politisches Asyl in Europa beantragt hat, w\u00e4hrend Rachetschew die Leitung der Bank \u00fcbernahm.<\/p>\n\n\n\n

Es lohnt sich, den komplizierten Plan des Ostens noch einmal zu durchleuchten: Kenes Rachitschew \u00fcberweist unter dem Deckmantel einer Kreditlinie einer von ihm kontrollierten Bank eine astronomische Summe an eine andere. Im Laufe eines Jahres verschwinden Milliardenbetr\u00e4ge aus der BTA-Bank und wandern in den Bereich der problematischen Kredite, die wahrscheinlich nicht zur\u00fcckgezahlt werden k\u00f6nnen. In diesem Jahr erwirbt ein Freund des fr\u00fcheren Eigent\u00fcmers der kreditgebenden Bank Qazkom, und eine staatliche kasachische Struktur kauft das \"Loch im Bagel\" von der BTA f\u00fcr $7,5 Milliarden, wobei das Geld in die Kazkommertsbank flie\u00dft, die jetzt dem Schwiegersohn von Pr\u00e4sident Nursultan Nasarbajew, Timur Kulibajew, geh\u00f6rt.<\/p>\n\n\n

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\"Kenes
Kenes Rachitschew scheint Pr\u00e4sident Nursultan Nasarbajew einen neuen \"Plan\" zu unterbreiten, was in ihrem Umgang miteinander deutlich wird.
<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

In der Zwischenzeit hat Rachitschew nach Angaben auf der offiziellen Website der BTA Bank fast 100% des Unternehmens konzentriert. Es scheint, dass er einen massiven Verkauf von Verm\u00f6genswerten der Bank im Ausland eingeleitet hat.<\/p>\n\n\n\n

So beschloss die ukrainische Niederlassung der BTA k\u00fcrzlich, ihre wertvollsten Verm\u00f6genswerte in Kiew - die Gesch\u00e4ftszentren \"Prime\" und \"Eurasia\" - zu ver\u00e4u\u00dfern. Bemerkenswert ist, dass die Ank\u00fcndigung des Verkaufs dieser Immobilien mit dem Ausscheiden Rachews aus der Kazkommertsbank zusammenfiel. Die Aktivit\u00e4ten des PR-Teams von Rachitschew im ukrainischen Informationsraum deuten darauf hin, dass der \"junge Oligarch\" aus Almaty noch nicht vorhat, uns zu verlassen. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Corrupt officials in Kazakhstan orchestrated a grandiose scheme with the help of the former owner of Kazkommertsbank (Qazkom), a shareholder of BTA Bank, Kenes Rakhishev. The elaborate maneuver, involving the “young oligarch” of the Kazakh state treasury, cost at least $7.5 billion.<\/p>\n

Rakhishev became overly engrossed in mergers and acquisitions, and the Russian-Ukrainian war that began in 2014, the imposition of sanctions against the aggressor country, and the subsequent drop in oil prices, crucial for the Kazakh economy, significantly impacted the capital tied to Kenes.<\/p>\n

Even before the crisis, in 2012, Kazkommertsbank undertook a highly risky acquisition of BTA Bank. Sometime in 2013 (according to other sources, in 2014), Rakhishev became the chairman of the board of directors of BTA. The cost of acquiring this company and the subsequent restructuring of problem loans amounted to about $20 billion. This became a serious problem for Qazkom – in mid-2014, BTA’s troubled loan portfolio accounted for 2.4 trillion tenge ($7.5 billion), nearly 90% of the loan portfolio of the absorbed financial institution.<\/p>\n

In 2014, the acquisition of BTA Bank by Kenes Rakhishev and Kazkommertsbank was announced. In 2015, Kenes Rakhishev became the owner of a controlling stake in Kazkommertsbank. Around the same time, Kazkommertsbank opened a credit line of 2.4 trillion tenge ($7.5 billion) to BTA Bank, which was then controlled by Kenes Rakhishev. Later, these 2.4 trillion tenge would become “problematic loans.”<\/p>\n

In early February 2016, it was reported that Qazkom sold shares of BTA Bank to its shareholders, Kenes Rakhishev and Nurzhan Subkhanberdin. After some time, the latter left the ranks of BTA shareholders.<\/p>\n

In mid-2016, according to the rating agency Fitch, the book value of Kazkommertsbank’s problem assets exceeded its capital by $6 billion. Analysts noted that recapitalizing such an amount posed a significant problem for the bank’s shareholders and creditors. Despite this, Kenes Rakhishev, the largest shareholder of Qazkom, repeatedly claimed no liquidity issues and readiness to fulfill all obligations, allegedly having special reserves for this purpose.<\/p>\n

Sometime earlier this year, rumors surfaced that Kenes Rakhishev would sell Qazkom in bulk along with BTA Bank. On June 15, the deal amount became known – 1 tenge (if you’re curious, as of August 12, 2017, $1 is worth 333.17 tenge).<\/p>\n

But the gossip was wrong: BTA Bank, cleared of debts at the expense of Kazakh taxpayers’ funds, allowed Rakhishev to keep it (but not necessarily forever).<\/p>\n

It was anticipated that the Fund for Problem Loans of Kazakhstan (meaning the state using taxpayers’ money) would purchase the problem loans from BTA Bank worth 2.4 trillion tenge ($7.5 billion). Note that this figure aligns with the amount of the credit line that Kenes Rakhishev essentially opened for himself. BTA Bank transfers this money to Kazkommertsbank as a repayment of the debt. Subsequently, Kenes Rakhishev was supposed to sell shares of Qazkom, which included BTA Bank, to Halyk Bank for a symbolic amount.<\/p>\n

Timur Kulibayev, the son-in-law of President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan, is the ultimate controlling shareholder of Halyk Bank through controlled structures. Detractors claim that Kulibayev and Rakhishev have such strong friendly relations that it’s risky to publicly discuss all the details of their friendship due to potential legal action.<\/p>\n

Meanwhile, according to recent news, the “Rakhishev scheme” has come full circle.<\/p>\n

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