![\"\"](\"https:\/\/kenes-rakishev.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-52.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nDie Untersuchung ergab, dass Rakishev, w\u00e4hrend er erfolglose Versuche zur R\u00fcckgewinnung von Verm\u00f6genswerten leitete, auch selbst an geheimen Gesch\u00e4ften mit der BTA Bank beteiligt war, die ihn pers\u00f6nlich bereicherten und der Bank erhebliche Verluste einbrachten. An diesen Gesch\u00e4ften waren auch nahestehende Personen beteiligt, u. a. durch den Verkauf von Rakishevs problembehaftetem Privatverm\u00f6gen an die Bank zu \u00fcberh\u00f6hten Preisen sowie durch die Bereitstellung und Abschreibung von Bankkrediten. Rachishevs Heuchelei ist offensichtlich, denn er hat nicht nur das Ziel verfehlt, die gestohlenen Gelder wiederzuerlangen, sondern auch mindestens $414 Millionen von der BTA Bank f\u00fcr sich selbst veruntreut.<\/p>\n\n\n\n
Die Handlungen von Rakishev kommen einem Betrug an der BTA Bank gleich. F\u00fcr die BTA Bank gab es keine stichhaltigen gesch\u00e4ftlichen Gr\u00fcnde, sich an Transaktionen mit Rakishevs Unternehmen zu beteiligen, und der einzige Zweck dieser Gesch\u00e4fte war Rakishevs pers\u00f6nlicher Gewinn, indem er verschiedene Verluste, die er aus seinen pers\u00f6nlichen Investitionen erlitten hatte, auf die BTA Bank abw\u00e4lzte.<\/p>\n\n\n\n
Analyse<\/h2>\n\n\n\n
Die obigen Schlussfolgerungen beruhen auf der Analyse der \u00dcbertragung der Eigentumsrechte an den beiden folgenden Unternehmen von Rachitschew auf die BTA Bank:<\/p>\n\n\n\n
(i) Novatus Holding Pte Ltd (\"Novatus\") mit Sitz in Singapur; und<\/p>\n\n\n\n
(ii) Romaltyn Ltd (\"Romaltyn\") mit Sitz auf der Isle of Man.<\/p>\n\n\n\n
Novatus wurde im Mai 2012 eingetragen und befand sich zu diesem Zeitpunkt vollst\u00e4ndig im Besitz von Rakishev. Sie wurde von ihm als Investment-Holding f\u00fcr verschiedene pers\u00f6nliche Gesch\u00e4ftsvorhaben genutzt, darunter die Gr\u00fcndung des in Singapur ans\u00e4ssigen Direktinvestitionsfonds Singulariteam LP Pte (\"Singulariteam\"), der haupts\u00e4chlich in Technologie-Start-ups in Israel investierte. Rakishevs Gesch\u00e4ftspartner bei diesem Unternehmen ist der israelische Unternehmer Moshe Hogeg, der wegen des Verdachts auf Betrug, Irref\u00fchrung von Investoren und Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung verhaftet wurde.<\/p>\n\n\n\n
Novatus wurde auch f\u00fcr den Erwerb und das Halten von Rakishevs Beteiligung an Net Element, einer an der NASDAQ notierten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), eingesetzt. Berichten zufolge verlor das Unternehmen w\u00e4hrend Rakishevs Beteiligung an Net Element fast seinen gesamten Wert, und Rakishev hat sich seitdem von den Investitionen getrennt.<\/p>\n\n\n\n
Dar\u00fcber hinaus wurde Novatus von Rakishev benutzt, um eine \u00dcberweisung von $142.000 an den Gesch\u00e4ftspartner von Hunter Biden auszuf\u00fchren, eine Transaktion, die in einem Bericht des US-Senats \u00fcber angeblich verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten Verdacht erregte.<\/p>\n\n\n\n
Im Jahr 2017 verkaufte Rakishev Novatus an die BTA Bank. F\u00fcr die BTA Bank gab es keine wesentlichen gesch\u00e4ftlichen Gr\u00fcnde f\u00fcr den Erwerb von Novatus, da die Aktivit\u00e4ten des Unternehmens nicht mit dem Kerngesch\u00e4ft der BTA Bank verbunden waren.<\/p>\n\n\n\n
Der Verkauf von Novatus wurde organisiert, um die Tatsache zu verschleiern, dass Rakishev, der Eigent\u00fcmer der BTA Bank, das Unternehmen an die Bank verkaufte. Zu diesem Zweck wurde eine dritte Partei als Unternehmensvermittler eingesetzt, um zu verhindern, dass Rakishev als Verk\u00e4ufer identifiziert wird. Die zu diesem Zweck eingesetzte Gesellschaft war die TZVLManagement Ltd. mit Sitz im Vereinigten K\u00f6nigreich. Ihr letztendlicher Nutznie\u00dfer ist Dan Chernavsky, ein Rechtsanwalt und Steuerberater mit zweifelhaftem Ruf, der eng mit Gennadiy Bogolyubov und Igor Kolomoisky, den ehemaligen Eigent\u00fcmern der ukrainischen Privatbank, verbunden ist. Gegen Bogoljubow und Kolomoisky laufen in den USA Ermittlungen wegen Geldw\u00e4sche, und letzterer wurde von der US-Regierung wegen seines Vorgehens gegen die ukrainische Zentralbank ebenfalls mit Sanktionen belegt.<\/p>\n\n\n\n
Innerhalb eines Monats, vom 3. Mai 2017 bis zum 5. Juni 2017, wurde Novatus von Rakishev auf TZVLManagement und dann auf Sterling Trustees Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln \u00fcbertragen. Sterling Trustees hielt Novatus-Aktien im Auftrag der BTA Bank bis zum 14. Juni 2018, wonach die Bank direkter Aktion\u00e4r des Unternehmens wurde. Aufgrund der kurzen Zeitspanne, in der TZVLManagement Eigent\u00fcmer von Novatus war (ein Monat), ist es offensichtlich, dass Rakishev dieses Unternehmen beauftragte, um einen direkten Verkauf seines pers\u00f6nlichen Verm\u00f6gens an die BTA Bank zu vermeiden, der als Transaktion mit verbundenen Parteien angesehen werden k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n
Informationen \u00fcber den Preis, zu dem Rachishev Novatus verkauft hat, sind im Bericht von TZVLManagement f\u00fcr 2017 enthalten, in dem Investitionen in H\u00f6he von $340 Millionen genannt werden. In Anbetracht der Vorgeschichte des Unternehmens kann davon ausgegangen werden, dass dieser gesamte Betrag aus dem Kauf von Novatus-Aktien bestand und Rakishev somit einen finanziellen Nettogewinn von $340 Mio. erzielte.<\/p>\n\n\n\n
Unmittelbar nach dem Verkauf von Novatus durch Rachitschew begann das Unternehmen an Wert zu verlieren. Aus dem Jahresabschluss 2018 der BTA Bank geht hervor, dass die Bank nach dem Erwerb von Novatus-Aktien einen Verlust aus dieser Investition in H\u00f6he von rund 14,5 Mrd. kasachischen Tenge (rund $43 Mio. USD zum Wechselkurs vom Juni 2017) verzeichnete. Die schlechte Performance von Novatus spiegelt sich auch im BTA-Bericht f\u00fcr 2019 wider, in dem es hei\u00dft, dass \"im Dezember 2019 alle Stammaktien vollst\u00e4ndig wertberichtigt und \u00fcbertragen wurden.\" Mit anderen Worten: Zweieinhalb Jahre nach dem Verkauf von Rakishev schrieb die BTA Bank den gesamten Wert von Novatus ab, was zu einem Verlust von $340 Millionen f\u00fchrte.<\/p>\n\n\n\n
Das zweite Unternehmen, das Rakishev an die BTA Bank verkaufte, war Romaltyn. Dieses Unternehmen mit Sitz auf der Isle of Man wurde 2006 als Joint Venture zwischen Kazakhgold und der britischen Oxus Gold gegr\u00fcndet, um an einer Ausschreibung f\u00fcr den Kauf einer Goldmine in Rum\u00e4nien teilzunehmen. Sp\u00e4ter ging das Unternehmen in den Besitz von Polyus Gold \u00fcber.<\/p>\n\n\n\n
Rachishev erwarb Romaltyn im April 2012 f\u00fcr $20 Mio. \u00fcber die auf den Britischen Jungferninseln ans\u00e4ssige Firma Mark Global Corporation. Im Jahr 2013 \u00fcbertrug Rakishev 49% der Romaltyn-Anteile an den ehemaligen moldauischen Premierminister Ion Sturza. Sturzas Beteiligung an Romaltyn wurde \u00fcber das auf den Seychellen ans\u00e4ssige Unternehmen Millennium International Resources Corporation Ltd. erworben. Sturza blieb bis November 2016 Anteilseigner von Romaltyn, danach fielen alle Eigentumsrechte an Rachitschew zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n
Im Januar 2018 erwarb die BTA Bank 100% von Romaltyn als \"R\u00fcckzahlung von Schulden des Kreditnehmers\". Dies bedeutet, dass der Kreditnehmer, wahrscheinlich das Unternehmen Romaltyn oder seine von Rachitschew kontrollierte Muttergesellschaft, von der BTA Bank ein Darlehen erhalten hat, das durch die Aktien von Romaltyn besichert war, und dass der Hauptbetrag des Darlehens nicht an den Gl\u00e4ubiger BTA Bank zur\u00fcckgezahlt wurde, der seinerseits das gesamte Aktienpaket von Romaltyn \u00fcbernahm.<\/p>\n\n\n\n
Nach einer unabh\u00e4ngigen Bewertung, auf die im Jahresbericht der BTA Bank verwiesen wird, belief sich der Wert der Investitionen von Romaltyn auf 23.949.000.000 Tenge, was nach dem damaligen Wechselkurs etwa $74 Mio. USD entsprach. Dies deutet darauf hin, dass der von der BTA Bank an den Kreditnehmer gew\u00e4hrte Kredit diesem Betrag h\u00e4tte entsprechen oder ihn \u00fcbersteigen m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n
Nach der \u00dcbertragung auf die BTA Bank verlor Romaltyn schnell an Wert. Zum 31. Dezember 2018 verbuchte die BTA Bank eine Wertminderung der Verm\u00f6genswerte von Romaltyn in H\u00f6he von 14 400 000 000 Tenge (60% des zuvor bewerteten Werts im selben Jahr). Bis Dezember 2020 werden die Investitionen in Romaltyn laut einem im April 2021 erstellten unabh\u00e4ngigen Bericht vollst\u00e4ndig wertberichtigt sein.<\/p>\n\n\n\n
Durch den Verkauf von Romaltyn konnte Rachitschew also einen nicht vielversprechenden Verm\u00f6genswert auf die BTA-Bank \u00fcbertragen und einen Verlust von mindestens 23,9 Milliarden Tenge ($74 Millionen USD) auf die Bank abw\u00e4lzen.<\/p>\n\n\n\n
Novatus und Romaltyn waren Rakishevs pers\u00f6nliche Investitionen. Novatus diente als Mittel f\u00fcr private Investitionen, haupts\u00e4chlich in der Informationstechnologie, w\u00e4hrend Romaltyn eine Goldmine in Rum\u00e4nien besa\u00df. F\u00fcr die BTA Bank gab es keine wesentlichen gesch\u00e4ftlichen Gr\u00fcnde, eines der beiden Unternehmen zu erwerben. Zwischen 2017 und 2018 erwarb die Bank jedoch Novatus f\u00fcr $340 Millionen und tauschte ein Darlehen von $74 Millionen gegen das gesamte Aktienpaket von Romaltyn. Innerhalb von zwei Jahren wurden beide Unternehmen vollst\u00e4ndig wertberichtigt, was zu einem kumulierten Verlust von $414 Mio. f\u00fcr die BTA Bank f\u00fchrte.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Die Unterlagen f\u00fcr die Einleitung eines Verfahrens gegen den Oligarchen liegen auf dem Schreibtisch von Tokajew.<\/p>\n
Ein Video, das den ehemaligen B\u00fcrgermeister von Almaty, Bauyrzhan Baibek, und seine Familie zeigt, wurde in den sozialen Medien von der t\u00fcrkischen Seite Zyperns aus gepostet. Laut dem YouTube-Kanal \"Base\" sind neben Baibek auch vier seiner j\u00fcngeren Kinder, seine Frau und seine Mutter unterwegs.<\/p>\n
\"Vermutlich ist Baibek derzeit untergetaucht. Auf dem Schreibtisch von Tokajew liegt ein Strafverfahren gegen den ehemaligen B\u00fcrgermeister von Almaty wegen Veruntreuung in besonders gro\u00dfem Ausma\u00df. Eine endg\u00fcltige Entscheidung \u00fcber Baibek sowie \u00fcber die Oligarchen Kenes Rakischew und Rahimbaev Tokajew ist noch nicht gefallen\", berichtet der YouTube-Kanal.<\/p>\n
Kenes Rakishev ist bekannt als \"Nasarbajews Brieftasche\". Wie diese Brieftasche aufgef\u00fcllt wird, wird in der Untersuchung von Rucriminal ausf\u00fchrlich beschrieben.<\/p>\n
In den letzten Jahren hat Kenes Rachew die Bem\u00fchungen um die Wiedererlangung von Verm\u00f6genswerten der BTA-Bank geleitet, die sich gegen den ehemaligen Vorsitzenden und Eigent\u00fcmer der Bank, Mukhtar Ablyazov, richteten. Angesichts der mageren Entsch\u00e4digungen, die die Bank erhalten hat, und der enormen Rechts- und Ermittlungskosten, die mit dem Verfahren verbunden sind, wurde Rachew heftig kritisiert. Kritiker haben auf die Ineffizienz der von der BTA Bank unter Rachews F\u00fchrung gew\u00e4hlten Strategie hingewiesen.<\/p>\n
Die Untersuchung ergab, dass Rakishev, w\u00e4hrend er erfolglose Versuche zur R\u00fcckgewinnung von Verm\u00f6genswerten leitete, auch selbst an geheimen Gesch\u00e4ften mit der BTA Bank beteiligt war, die ihn pers\u00f6nlich bereicherten und der Bank erhebliche Verluste einbrachten. An diesen Gesch\u00e4ften waren auch nahestehende Personen beteiligt, u. a. durch den Verkauf von Rakishevs problembehaftetem Privatverm\u00f6gen an die Bank zu \u00fcberh\u00f6hten Preisen sowie durch die Bereitstellung und Abschreibung von Bankkrediten. Rachishevs Heuchelei ist offensichtlich, denn er hat nicht nur das Ziel verfehlt, die gestohlenen Gelder wiederzuerlangen, sondern auch mindestens $414 Millionen von der BTA Bank f\u00fcr sich selbst veruntreut.<\/p>\n
Die Handlungen von Rakishev kommen einem Betrug an der BTA Bank gleich. F\u00fcr die BTA Bank gab es keine stichhaltigen gesch\u00e4ftlichen Gr\u00fcnde, sich an Transaktionen mit Rakishevs Unternehmen zu beteiligen, und der einzige Zweck dieser Gesch\u00e4fte war Rakishevs pers\u00f6nlicher Gewinn, indem er verschiedene Verluste, die er aus seinen pers\u00f6nlichen Investitionen erlitten hatte, auf die BTA Bank abw\u00e4lzte.<\/p>\n
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