Ich danke Mr. Speaker f\u00fcr die Erm\u00f6glichung dieser Debatte und dem Minister f\u00fcr seine Anwesenheit. Ich danke auch einer Reihe von Experten der Zivilgesellschaft, die mir geholfen haben - zu viele, um sie zu nennen -, aber mein besonderer Dank gilt Professor John Heathershaw von der Universit\u00e4t Exeter, Adam Hug vom Foreign Policy Centre und Sue Hawley von Spotlight on Corruption.<\/p>\n\n\n\n
Anfang dieser Woche k\u00fcndigte der Au\u00dfenminister begr\u00fc\u00dfenswerte Schritte zur Versch\u00e4rfung der Sanktionen gegen Russland an, aber wir sollten nicht auf eine m\u00f6gliche milit\u00e4rische Krise warten, bevor wir gegen illegale Finanzen im Inland und Korruption im Ausland vorgehen. Wir sollten handeln und die Befugnisse nutzen, die wir jetzt haben.<\/p>\n\n\n\n
Heute m\u00f6chte ich die Korruption in einem anderen Staat beleuchten, und zwar nicht nur, weil das an sich wichtig ist, sondern weil ich die Rolle des Vereinigten K\u00f6nigreichs bei der Erleichterung von sch\u00e4ndlichem Fehlverhalten hervorheben m\u00f6chte. Einfach ausgedr\u00fcckt: Gro\u00dfbritannien erm\u00f6glicht die Kleptokratie. Meine Bitte an die Regierung ist eine doppelte. Erstens sollte sie proaktiv handeln und die \u00dcbelt\u00e4ter in Kasachstan bestrafen. Zweitens muss sie jetzt, da sie sich verpflichtet hat, in der n\u00e4chsten Sitzungsperiode einen Gesetzesentwurf zur Wirtschaftskriminalit\u00e4t vorzulegen, sicherstellen, dass die Bestimmungen des Gesetzesentwurfs zweckdienlich, hart, effektiv und angemessen sind, damit Gro\u00dfbritannien durch sein Handeln zeigen kann, dass wir uns ernsthaft der Bek\u00e4mpfung der Gei\u00dfel des schmutzigen Geldes verschrieben haben.<\/p>\n\n\n\n
30 Jahre ist es her, dass Kasachstan, ein multiethnischer, rohstoffreicher zentralasiatischer Staat, aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgegangen ist. In diesen Jahren war Kasachstan, einigen Indikatoren zufolge, ein Erfolg. Sein BIP-Wachstum hat das vieler seiner Nachbarn, einschlie\u00dflich Russlands, \u00fcbertroffen. Der Lebensstandard ist h\u00f6her und bis in die 2010er Jahre schien Kasachstan politische Stabilit\u00e4t zu genie\u00dfen. <\/p>\n\n\n\n
Aber die Geschichte Kasachstans hat auch eine andere Seite. Das Land wird von einer kleptokratischen Elite regiert, die mit dem Geld, das dem Volk gestohlen wurde, reich geworden ist. Bis 2019 war Nursultan Nasarbajew der autokratische Diktator des Landes. In Kasachstan besitzen nur 162 Personen 55% des Reichtums - meist Mitglieder von Nasarbajews Familie oder enge Vertraute. Die Menschenrechtslage im Land ist schlecht und die Medienfreiheit gering. <\/p>\n\n\n\n
Bereits 2006 sagte Jonathan Winer, ehemaliger stellvertretender Staatssekret\u00e4r f\u00fcr internationale Strafverfolgung in der Clinton-Regierung:<\/p>\n\n\n\n
\"Ich kann mir keinen F\u00fchrer in der freien Welt vorstellen, der so notorisch korrupt ist wie Nasarbajew... Wir wissen seit mindestens 15 Jahren von seiner Korruption\". <\/p>\n\n\n\n
Doch in Gro\u00dfbritannien dr\u00fcckten wir ein Auge zu, ignorierten die Korruption und halfen dem kasachischen Regime, sein schmutziges Geld zu waschen und auszugeben. <\/p>\n\n\n\n
Drei Beispiele best\u00e4tigen meine Ansicht. Zwischen 2008 und 2015 haben wir 205 kasachischen Kleptokraten goldene Visa ausgestellt, damit sie sich mit ihrem schmutzigen Geld im Vereinigten K\u00f6nigreich niederlassen konnten, das das f\u00fcnfth\u00e4ufigste Land f\u00fcr Nutzer der Tier-1-Investorenregelung war. Ein k\u00fcrzlich ver\u00f6ffentlichter Bericht des Chatham House zeigt, dass die kasachische Elite \u00fcber eine halbe Milliarde Pfund an Immobilien im Vereinigten K\u00f6nigreich besitzt. Rund 330 Millionen Pfund davon geh\u00f6ren der Gro\u00dffamilie Nasarbajew, darunter auch Sunninghill Park, das angeblich von Nasarbajews Schwiegersohn f\u00fcr 15 Millionen Pfund gekauft wurde - 3 Millionen Pfund \u00fcber dem Verkaufspreis. Das Organised Crime and Corruption Reporting Project hat aufgedeckt, dass Nasarbajew insgeheim vier wohlt\u00e4tige Stiftungen mit einem Verm\u00f6gen von mindestens $7,8 Milliarden kontrolliert, das in alles investiert ist, von Hotels bis zu Banken. Dieses globale Verm\u00f6gen befindet sich zum Teil im Besitz einer im Jahr 2020 gegr\u00fcndeten, im Vereinigten K\u00f6nigreich b\u00f6rsennotierten Holdinggesellschaft - Jusan Technologies. <\/p>\n\n\n\n
Wir haben unsere Grenzen, unseren Immobilienmarkt und unsere Finanzstrukturen f\u00fcr die kasachische F\u00fchrungsschicht ge\u00f6ffnet, so dass sie ihr illegales Verm\u00f6gen waschen und ausgeben kann. Schlimmer noch, wir setzen nicht einmal unsere bestehenden Gesetze gegen dieses Fehlverhalten durch. <\/p>\n\n\n\n
Warum ist das jetzt so wichtig? Weil die Bruchlinien der korrupten kasachischen politischen Elite explodiert sind. Die Proteste, die zun\u00e4chst durch die steigenden Kosten f\u00fcr Fl\u00fcssiggas ausgel\u00f6st wurden, entwickelten sich schnell zu einer nationalen Bewegung gegen das herrschende Regime. Der neue Pr\u00e4sident Tokajew, der angeblich von Nasarbajew f\u00fcr dieses Amt ausgew\u00e4hlt wurde, distanzierte sich zun\u00e4chst von dem alten Regime. Dann bat er Russland um Unterst\u00fctzung, das Truppen entsandte. Schlie\u00dflich setzte er am 7. Januar das Milit\u00e4r gegen die Demonstranten ein und gab den Befehl, ohne Vorwarnung zu schie\u00dfen. Die Demonstranten, bei denen es sich zumeist um friedliche B\u00fcrger handelte, wurden ohne auch nur einen Warnschuss niedergeschossen. Einigen Experten zufolge hat diese schockierende, gewaltsame Niederschlagung 225 Tote, 4.500 Verletzte und 10.000 Festnahmen zur Folge. <\/p>\n\n\n\n
Der schreckliche Verlust von Menschenleben in Kasachstan sollte uns in Gro\u00dfbritannien zum Nachdenken anregen. Wir sind mitschuldig an den Geschehnissen in Kasachstan. Unsere mangelnde Transparenz in Bezug auf ausl\u00e4ndisches Eigentum, unser laxes Regulierungssystem und unsere schwachen Vollzugsbeh\u00f6rden haben die kasachische Elite unterst\u00fctzt und beg\u00fcnstigt. <\/p>\n\n\n\n
Noch ist es nicht zu sp\u00e4t f\u00fcr uns zu handeln. Die Regierung hat ein neues System von Anti-Korruptions-Sanktionen eingef\u00fchrt, das unsere Magnitsky-Sanktionen erg\u00e4nzt. Sie erm\u00f6glichen es uns, ausl\u00e4ndische, korrupte Akteure zu benennen, ihre Verm\u00f6genswerte im Vereinigten K\u00f6nigreich einzufrieren, sie an der Einreise nach Gro\u00dfbritannien zu hindern und ihren Zugang zu unseren finanziellen oder rechtlichen Unterst\u00fctzern zu beschr\u00e4nken. Sanktionen sind m\u00e4chtige Instrumente, aber, Herr Minister, sie m\u00fcssen auch eingesetzt werden. Deshalb sollte die Regierung Sanktionen gegen die kasachischen Oligarchen verh\u00e4ngen, die ihr Volk systematisch beraubt haben, um ihre eigenen Taschen zu f\u00fcllen. Die j\u00fcngsten Gewalttaten zeigen, wie hoch der Preis der Kleptokratie ist. Es ist sicherlich an uns, im Vereinigten K\u00f6nigreich, die <\/em>die so viel dazu beigetragen haben, die Korruption in Kasachstan zu erleichtern, zu handeln und diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen. <\/p>\n\n\n\n Unsere partei\u00fcbergreifende Gruppe f\u00fcr Korruptionsbek\u00e4mpfung und verantwortungsvolle Steuerpolitik arbeitet mit Vertretern von Parlamenten in Europa und Amerika zusammen. Wir haben die Interparlamentarische Allianz gegen Kleptokratie gegr\u00fcndet und fordern gemeinsam die Regierungen im Vereinigten K\u00f6nigreich, in den USA und in der EU auf, Sanktionen gegen die Kleptokraten in Kasachstan zu verh\u00e4ngen. Heute fordere ich das Vereinigte K\u00f6nigreich auf, Ma\u00dfnahmen zur Korruptionsbek\u00e4mpfung gegen die folgenden Personen zu ergreifen, die ich namentlich nennen werde und die alle in die Beschlagnahme von Verm\u00f6genswerten und Bestechung verwickelt sein sollen. Aus Zeitgr\u00fcnden werde ich nur wenige Einzelheiten nennen, aber jede Geschichte ist schockierend.<\/p>\n\n\n\n Es handelt sich um Timur Kulibajew, seine Frau Din\u0430ra Nasarbajewa - die Tochter von Nasarbajew - und ihren Mitarbeiter Arvind Tiku. Es gibt Hinweise darauf, dass Kulibajew seine Position missbraucht hat, um zu gro\u00dfem Reichtum zu gelangen. Im Jahr 2020 wird die Financial Times<\/em> zeigte, dass Kulibajew von einem geheimen Plan zur Abzweigung von Gewinnen aus gro\u00dfen staatlichen Pipeline-Vertr\u00e4gen profitierte. In anderen L\u00e4ndern wurde bereits gegen ihn wegen Geldw\u00e4sche und Bestechung ermittelt. Sein Wert, nach Angaben von Forbes<\/em>Die Summe, die er besitzt, bel\u00e4uft sich auf $2,9 Milliarden, und er besitzt hier im Vereinigten K\u00f6nigreich Immobilien im Wert von mindestens 60 Millionen Pfund.<\/p>\n\n\n\n Da sind Dariga Nasarbajewa und ihr angeblicher Ehemann Kairat Scharipbajew. Dariga ist die \u00e4lteste Tochter von Nasarbajew. Ihr Imperium, gesch\u00e4tzt von Forbes<\/em> in H\u00f6he von $595 Millionen ist in einem unglaublich komplexen System von Offshore-Unternehmen, Stiftungen und Trusts versteckt. Drei ihrer Londoner Immobilien waren Gegenstand einer gescheiterten Anordnung zu ungekl\u00e4rtem Verm\u00f6gen, aber die Ermittler von Source Material behaupten, dass Nasarbajewa den britischen High Court get\u00e4uscht haben k\u00f6nnte. In der Zwischenzeit ist Scharipbajew angeblich einer der Nutznie\u00dfer eines $334-Millionen-Betrugs bei der kasachischen Bank RBK, der als<\/p>\n\n\n\n \"die Bank der Familie Nasarbajew\".<\/p>\n\n\n\n Da ist Nurali Alijew, Sohn von Dariga und Enkel des ehemaligen Herrschers. Alijew wurde im Alter von 21 Jahren zum stellvertretenden Vorsitzenden einer privaten kasachischen Bank namens Nurbank - nach dem Gro\u00dfvater benannt - und mit 22 Jahren zum Vorsitzenden ernannt. Aus britischen Gerichtsdokumenten geht hervor, dass er 2008 von einer Bank ein Darlehen in H\u00f6he von $65 Mio. erhalten hat, das \u00fcber eine Gesellschaft lief, die dann ein weiteres Darlehen gew\u00e4hrte. Nach Angaben von Nuralis Anw\u00e4lten verwendete er einen Teil dieser Gelder f\u00fcr den Kauf eines 39,5 Millionen Pfund teuren Hauses in der Bishops Avenue.<\/p>\n\n\n\n Es handelt sich um Karim Massimow und seine Mitarbeiterin Aigul Nurijewa. Massimow ist ein ehemaliger Premierminister von Kasachstan, gegen den Bestechungsvorw\u00fcrfe erhoben wurden, unter anderem von britischen b\u00f6rsennotierten Unternehmen, wie in der FT<\/em>. Er war auch in den Vorwurf der Bestechung durch Airbus beim Kauf von 45 Hubschraubern verwickelt. Nurijewa ist eine kasachische Bankerin und mutma\u00dfliche Vertreterin von Massimow, der selbst in einen gro\u00dfen Bestechungsskandal mit dem schwedischen Telekommunikationsunternehmen Teli verwickelt ist, der sich auf insgesamt $64 Millionen bel\u00e4uft.<\/p>\n\n\n\n Vladimir Kim ist mit einem Verm\u00f6gen von rund $4,3 Milliarden der reichste Mann Kasachstans. Er war Vorsitzender von Kazakhmys plc, dem ersten kasachischen Unternehmen, das an der Londoner B\u00f6rse notiert wurde. In einem Bericht von Global Witness wurde behauptet, dass Kim als stellvertretender Eigent\u00fcmer fungierte und Nasarbajew das Unternehmen tats\u00e4chlich kontrollierte. Im Jahr 2017 kaufte Kims Tochter Kamila, damals 18 Jahre alt, drei Wohnungen im Wert von $60 Millionen in Knightsbridge. Sein Partner Eduard Ogay ist Miteigent\u00fcmer von Kazakhmys - entschuldigen Sie, wenn ich diese Namen falsch ausspreche - und soll dem Premierminister des Landes Schmiergelder gezahlt haben.<\/p>\n\n\n\n Kenes Rachitschew ist ein mysteri\u00f6serweise reicher kasachischer Gesch\u00e4ftsmann mit einem Verm\u00f6gen von bis zu $1,6 Milliarden, der enge Beziehungen zur politischen Elite unterh\u00e4lt und ein enger Verb\u00fcndeter des von den USA sanktionierten Pr\u00e4sidenten der Tschetschenischen Republik ist.<\/p>\n\n\n\n Sauat Mynbajew war Minister f\u00fcr Energie und Bodensch\u00e4tze, doch er war insgeheim Miteigent\u00fcmer eines auf den Bermudas ans\u00e4ssigen Unternehmens im Wert von $3 Mrd., das trotz der offensichtlichen Interessenkonflikte mit seiner Ministerfunktion \u00f6ffentliche Auftr\u00e4ge in Kasachstan erhielt. Seine Frau und sein Sohn besitzen Immobilien im Vereinigten K\u00f6nigreich.<\/p>\n\n\n\n Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev und ein Partner, der verstorben ist, waren als \"Trio\" bekannt. Sie waren Eigent\u00fcmer der Eurasian Natural Resources Corporation, eines kasachischen Bergbauunternehmens, das auch an der Londoner B\u00f6rse notiert ist. Im Jahr 2013 leitete das Serious Fraud Office (Amt f\u00fcr Betrugsbek\u00e4mpfung) eine strafrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen ein, nachdem es Bestechungsvorw\u00fcrfe gegen afrikanische Politiker erhoben hatte.<\/p>\n\n\n\n Bulat Utemuratow ist ein ehemaliger Stabschef von Nasarbajew. Einem diplomatischen Kabel der USA zufolge soll Utemuratow der \"pers\u00f6nliche Finanzmanager\" des Pr\u00e4sidenten gewesen sein, und auf seiner eigenen Website wird sein pers\u00f6nliches Verm\u00f6gen auf $3,9 Milliarden gesch\u00e4tzt.<\/p>\n\n\n\n Bolat Nasarbajew ist der sehr wohlhabende Bruder von Nursultan Nasarbajew. Im Jahr 2008 kaufte er ein 20-Millionen-Pfund-Apartment in Manhattans ultraexklusivem Plaza Hotel. Ihm wird vorgeworfen, an bewaffneten Gruppen beteiligt zu sein, die zum Ausbruch der Gewalt im Januar beigetragen haben.<\/p>\n\n\n\n Achmetzhan Yesimov, Vorsitzender des Staatsfonds, soll seine Position missbraucht haben, um seinem ehemaligen Schwiegersohn Galimzhan Yessenov \u00fcber geheime Gesellschaften auf den Britischen Jungferninseln Darlehen f\u00fcr den Kauf eines britischen Unternehmens namens Kazphosphate zu gew\u00e4hren. Jessenow ist heute einer der reichsten M\u00e4nner Kasachstans.<\/p>\n\n\n\n Die Tochter von Kairat Boranbajew hat den Enkel von Nasarbajew geheiratet - das liegt in der Familie. Er hatte eine Reihe von \u00c4mtern inne, darunter eines, das mit dem ber\u00fcchtigten korrupten Transit von Gas aus Turkmenistan zu tun hatte. Er besitzt eine 25,4 Millionen Pfund teure Villa in einer exklusiven Wohnanlage in Virginia Water, eine 60 Millionen Pfund teure Wohnung in One Hyde Park und drei Luxuswohnungen im Wert von mehr als 15 Millionen Pfund in Knightsbridge.<\/p>\n\n\n\n Dann sind da noch Alexander Klebanov und sein Sohn Yakov. Alexander verf\u00fcgt \u00fcber ein gesch\u00e4tztes Verm\u00f6gen von $374 Millionen und ist Vorsitzender der Central Asian Electric Power Corporation. Die beiden fungieren als Finanzvertreter f\u00fcr die Familie des ehemaligen Pr\u00e4sidenten und sollen Dariga Nasarbajewa geholfen haben, die Anordnung \u00fcber ungekl\u00e4rtes Verm\u00f6gen zu umgehen.<\/p>\n\n\n\n Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek und Marat Beketayev sind f\u00fchrende Mitglieder der regierenden Nur Otan-Partei und enge Vertraute von Nasarbajew. Sie sind in die Unterst\u00fctzung von Korruption verwickelt und sollen f\u00fcr Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein.<\/p>\n\n\n\n Ein britisches Gericht hat aufgezeigt, wie Aliya Nazarbayeva, die j\u00fcngste Tochter Nazarbayevs, \u00fcber $300 Millionen durch komplexe Offshore-Strukturen, u.a. auf den BVI, au\u00dfer Landes gebracht hat. Aidan Karibzhanov wird von seiner ehemaligen Frau beschuldigt, von seiner Position als Banker profitiert zu haben, indem er die nationale Telekommunikationsgesellschaft Kasachstans verkaufte und, ich zitiere,<\/p>\n\n\n\n \"Privatisierung \u00f6ffentlicher Verm\u00f6genswerte, die zu riesigen Gewinnen f\u00fcr politisch verbundene Insider auf Kosten des Staates f\u00fchrt\".<\/p>\n\n\n\n Kairat Satybaldy und Samat Abish sind Neffen von Nasarbajew, die \u00fcber Offshore-Strukturen \u00fcber ein betr\u00e4chtliches Verm\u00f6gen verf\u00fcgen. Beide sind Schl\u00fcsselfiguren in Nasarbajews innerem Kreis, die in den derzeitigen Machtkampf verwickelt sind, der Frieden und Sicherheit untergr\u00e4bt.<\/p>\n\n\n\n Ich habe die Namen dieser Personen genannt. Die Verh\u00e4ngung von Sanktionen gegen diese korrupte Elite wird nicht von selbst schlechte Praktiken ausrotten oder zu einem radikalen demokratischen Wandel in Kasachstan f\u00fchren, aber sie wird zeigen, dass wir es ernst meinen, wenn wir uns verpflichten, schmutziges Geld und Korruption zu bek\u00e4mpfen. Der Preis der Unt\u00e4tigkeit ist hoch. Der Ruf Londons und unseres Finanzdienstleistungssektors ist bereits besudelt, da das Vereinigte K\u00f6nigreich als bevorzugter Ort f\u00fcr schmutziges Geld gilt. Mit schnellem Handeln k\u00f6nnen wir beginnen, die Idee eines guten globalen Gro\u00dfbritanniens wiederherzustellen und unseren Verb\u00fcndeten zu zeigen, dass wir keinen sicheren Hafen f\u00fcr Kleptokraten oder Oligarchen bieten werden.<\/p>\n\n\n\n Ich frage den Minister, ob er die von mir genannten Personen in Betracht ziehen und Sanktionen gegen diejenigen verh\u00e4ngen wird, die ihr Land bestohlen, ihr Geld hier gewaschen, britische Strukturen genutzt haben, um ihre unrechtm\u00e4\u00dfigen Gewinne zu verstecken, die goldene Visa-Route f\u00fcr die Einreise in das Vereinigte K\u00f6nigreich genutzt oder Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Wird er jetzt handeln? Nur wenn wir f\u00fcr mehr Transparenz sorgen, strengere Vorschriften erlassen und f\u00fcr eine konsequente, strenge Durchsetzung sorgen, werden wir in der Lage sein, uns wieder als vertrauensw\u00fcrdiges Land zu profilieren, das sich an die h\u00f6chsten Standards h\u00e4lt. Wir m\u00fcssen den warmen Worten der aufeinanderfolgenden Regierungen mit dem versprochenen Gesetzentwurf zur Wirtschaftskriminalit\u00e4t endlich konkrete Taten folgen lassen. Kann der Minister best\u00e4tigen, dass der Gesetzentwurf noch in diesem Jahr gepr\u00fcft wird? Wenn die Regierung an diesen beiden Fronten erneut versagt, werden die einzigen, die sich dar\u00fcber freuen, Leute wie die kriminellen Kleptokraten aus Kasachstan sein, die sich ins F\u00e4ustchen lachen werden.<\/p>\n\n\n\n