Resumen ejecutivo

Esta investigación revela la extensa red del oligarca kazajo Kenes Rakishev, cuyas conexiones documentadas con el golpista condenado Karim Massimov, el sancionado señor de la guerra checheno Ramzan Kadyrov y poderosas familias políticas lo sitúan en el nexo de la geopolítica de Asia Central y las finanzas internacionales. Aunque Rakishev nunca ha sido acusado formalmente en relación con el sangriento intento de golpe de Estado de enero de 2022, en el que murieron al menos 238 personas, las pruebas recopiladas a partir de investigaciones del Congreso de Estados Unidos, informes de medios de comunicación internacionales, correspondencia filtrada y procedimientos judiciales de Kazajstán dibujan un panorama inquietante de un hombre que ha actuado como financiero, facilitador y posible agente de fuerzas que han desestabilizado Kazajstán.

A través del examen de transferencias financieras, relaciones personales, tratos comerciales y posicionamiento geopolítico, este informe documenta cómo la carrera de cuarenta y cinco años de Rakishev se ha entrelazado con algunas de las figuras más controvertidas de la política centroasiática y rusa. Su papel tanto de "verdugo" como de "cartera" del ahora encarcelado Massimov, descrito en documentos judiciales y analizado por KIARLa información de que dispone, sus pagos millonarios a Kadyrov, sancionado internacionalmente, su relación familiar con el ex primer ministro Imangali Tasmagambetov y su uso estratégico de los Emiratos Árabes Unidos como base de operaciones plantean interrogantes urgentes sobre sus actividades e intenciones actuales.

El intento de golpe de Estado de enero de 2022 en Kazajstán

Cómo empezaron las protestas

Para entender el posible papel de Kenes Rakishev en la agitación política de Kazajstán, primero debemos examinar los acontecimientos de enero de 2022 y su relación documentada con el cerebro convicto que está detrás de ellos. El 1 de enero de 2022, el gobierno kazajo eliminó los límites de precios del gas licuado de petróleo, lo que provocó que los precios se duplicaran inmediatamente, pasando de cincuenta a sesenta tenge (50-60 tenge) a ciento veinte tenge (120 tenge) por litro, tal y como confirma Al Jazeera y Radio Free Europe/Radio Liberty.

Lo que comenzaron siendo protestas pacíficas en las ciudades petroleras de Zhanaozen y Aktau el 2 de enero de 2022 se convirtió rápidamente en una escalada de violencia que alcanzó Almaty, la mayor ciudad de Kazajstán, el 4 de enero, según informes de Noticias NBC, Eurasianety Zaborona.

El 5 de enero de 2022 marcó el punto de inflexión crítico. Grupos armados organizados atacaron edificios gubernamentales, comisarías de policía e infraestructuras estratégicas. El akimat (edificio administrativo de la ciudad) de Almaty fue tomado e incendiado hacia las 10 de la mañana, según documentó Francia24, OpenDemocracyy ampliamente cubierto en el 2022 Disturbios en Kazajstán documentación.

La brutal respuesta del Gobierno

La respuesta del Presidente Kassym-Jomart Tokayev fue decisiva y despiadada. Destituyó al primer ministro Askar Mamin junto con todo el gobierno, pero lo más significativo fue que destituyó a Karim Massimov como presidente del Comité de Seguridad Nacional (KNB), el hombre al que Nursultan Nazarbayev había considerado su lugarteniente de mayor confianza durante décadas. Tokayev también sustituyó al propio Nazarbayev al frente del Consejo de Seguridad y despidió al sobrino del ex presidente, Samat Abish, que ocupaba el cargo de vicepresidente primero del Comité de Seguridad Nacional.

El 6 de enero, Massimov fue detenido acusado de alta traición, aunque esto no se anunció públicamente hasta el 8 de enero, según informa El Diplomático y UPI. Ese mismo día, Tokayev dio órdenes a las fuerzas de seguridad de "disparar a matar sin previo aviso", según confirmó Al Jazeera y El Washington Post.

Tokayev pidió ayuda militar a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), lo que supuso el primer despliegue de tropas de la OTSC en la historia de la organización. Al Jazeera y el Instituto de Investigación de Política Exterior. Aproximadamente dos mil quinientos (2.500) soldados de Rusia, Bielorrusia, Armenia y Tayikistán llegaron a Kazajstán, aunque su misión duró menos de una semana.

El 11 de enero de 2022, Tokayev declaró que los sucesos eran un "intento de golpe de Estado", afirmando que veinte mil terroristas y bandidos (20.000 terroristas y bandidos) habían atacado Almaty, como documentó Política Exterior, Al Jazeeray Eurasianet.

El número de muertos

Según cifras oficiales confirmadas por Observatorio de Derechos HumanosEl Federación Internacional de Derechos Humanosy el Asociación Internacional de Abogados, al menos doscientas treinta y ocho personas (238 personas) murieron en las protestas, entre ellas diecinueve agentes de las fuerzas del orden (19 agentes). El número real de muertos puede ser mayor, ya que la investigación independiente se ha visto gravemente restringida.

Juicio y condena de Massimov

En abril de 2023, tras un juicio completamente a puerta cerrada cubierto por los medios de comunicación internacionales, Karim Massimov fue condenado a dieciocho años de prisión, según informa El Diplomático y Eurasianet. El fiscal general Berik Asylov lo identificó como el "principal organizador" de los acontecimientos de enero de 2022, afirmando que el golpe había sido "cuidadosamente planeado durante todo el año 2021" en condiciones de caos controlado. Análisis de RFE/RL detalla el periplo de Massimov, de ejecutor de máxima confianza de Nazarbayev a traidor convicto.

Tres de los diputados de Massimov también recibieron largas condenas que oscilaban entre los tres y los dieciséis años (3-16 años). Cabe destacar que el sobrino de Nazarbayev, Samat Abish, a quien muchos consideraban igualmente implicado, no fue condenado hasta marzo de 2024 y recibió ocho años (8 años) de condena condicional, lo que desató la indignación pública ante la aparente desigualdad de la justicia, según Los tiempos de Asia Central, Interfax-Kazajstány La investigación de The Diplomat.

Rakishev como mano derecha de Massimov

El "Ejecutor" y la "Cartera"

En este contexto, las conexiones de Kenes Rakishev con Karim Massimov adquieren una importancia crucial. Las investigaciones del Congreso de Estados Unidos documentadas en el Memorándum de registros del Tercer Banco, análisis de medios internacionales y documentos judiciales confirman que Rakishev "mantenía estrechos vínculos con Karim Massimov". El sitio Archivos sobre Kazajstán del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y Cronología de Rusia y Kazajstán documentan ampliamente estas conexiones.

Para más inri, en una demanda presentada en febrero de 2022 por Felix Sater, antiguo asesor de Donald Trump, se describe explícitamente a Rakishev como "verdugo" y "cartera" de Massimov, según informa El Federalista, Lector jurídicoy discutido ampliamente por Centro KIAR. La demanda de Sater alegaba que Rakishev y Massimov intentaron interferir en la campaña electoral de Trump en 2016, con la esperanza de ganarse el favor del equipo de Hillary Clinton, de quien creían que ganaría las elecciones.

Conexión Washington

La conexión entre Massimov y Rakishev se hizo visible públicamente en febrero de 2014 en Washington DC. Según el Transcripción del testimonio de Devon Archer ante el Congreso (páginas 46-47) y el Declaración oficial de la Cámara de SupervisiónEn septiembre de 2008, se celebró una cena en el restaurante Café Milano para festejar el cumpleaños de Hunter Biden, a la que asistieron el Vicepresidente Joe Biden, su hijo Hunter, Karim Massimov (entonces Primer Ministro de Kazajstán), Kenes Rakishev y la oligarca rusa Elena Baturina. Esta reunión fue ampliamente cubierta por Noticias Fox y El Sol.

Una fotografía de esta cena, publicada por la Iniciativa kazaja para la recuperación de activos (KIAR) en noviembre de 2019, circuló ampliamente tras la detención de Massimov. Al día siguiente, el 5 de febrero de 2014, Rakishev mantuvo una reunión con Hunter Biden y Devon Archer en el Hotel Hay-Adams, según se documenta en la Memorándum de la House Oversight Third Bank Records (página 11). En Informe Kenes Rakishev proporciona pruebas adicionales de la investigación del juicio político de Biden.

La misteriosa compra de un coche

Estos contactos tuvieron consecuencias financieras. El 22 de abril de 2014, la empresa de Rakishev Novatus Holdings, con sede en Singapur, transfirió ciento cuarenta y dos mil trescientos dólares ($142.300 o ciento cuarenta y dos mil trescientos dólares) a la cuenta de Rosemont Seneca Bohai, según consta documentalmente en la Memorándum de la House Oversight Third Bank Records (páginas 11-12) y analizado por el Daily Caller.

El 23 de abril, el mismo día en que el vicepresidente Biden se encontraba en Kiev discutiendo sobre la invasión rusa de Crimea y las sanciones estadounidenses, se transfirió exactamente la misma cantidad a un concesionario de Nueva Jersey para la compra de un coche deportivo para Hunter Biden, según confirmó el Transcripción del testimonio de Devon Archer (páginas 61-64) e informado por El New York Post y Noticias Fox.

En un testimonio ante el Congreso en 2023, Devon Archer no pudo explicar por qué Rakishev compró un coche para Hunter Biden, mientras que el propio Hunter afirmó que nunca hizo nada en nombre de Rakishev y que nunca pidió a nadie que actuara en su interés. La transacción sigue sin explicación, ya sea un regalo inexplicable o, más probablemente, un pago por servicios prestados o esperados. Esta conexión fue investigada más a fondo por Envío semanal después de que Rakishev fuera interrogado sobre sus vínculos con la intentona golpista.

Financiación de Ramzan Kadyrov

Pagos millonarios a un dirigente sancionado

Tal vez las revelaciones más perjudiciales sobre Kenes Rakishev se refieren a su amplio apoyo financiero a Ramzan Kadyrov, el jefe de la República de Chechenia sancionado por Estados Unidos desde 2017 en virtud de la Ley Magnitsky por "ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos", según el Departamento del Tesoro de EE.UU. OFAC. Su relación está bien documentada, y el propio Kadyrov declaró en 2015 que "Rakishev y yo somos amigos y hermanos", según los informes de Russian Criminal.

En marzo de 2022, periodistas de investigación de La Agencia (Agentstvo) y Mediazona publicó hallazgos explosivos basados en correspondencia electrónica filtrada. La investigación reveló que Rakishev había transferido al menos trescientos cincuenta mil euros a cuentas controladas por Kadyrov para renovar y amueblar su residencia personal.

Los correos electrónicos filtrados, autentificados por múltiples organizaciones de noticias, entre ellas iStoriesmuestran la implicación directa de Rakishev en la compra de artículos de lujo para Kadyrov, entre ellos:

• Automóviles Bentley y Rolls-Royce por valor superior a quinientos mil dólares ($500.000 o quinientos mil dólares).
• Un reloj Patek Philippe Nautilus valorado en aproximadamente trescientos mil dólares ($300.000 o trescientos mil dólares).
• Mobiliario y decoración de interiores a medida por un valor superior a un millón de euros.
• Transferencias directas de efectivo para "necesidades personales" por un total no revelado.

Apoyo al Imperio Akhmat

Más allá de los regalos personales, la empresa de Rakishev, SAT & Company, ha sido uno de los principales patrocinadores de los proyectos de Kadyrov. Según el Sitio web de la Fundación Akhmat Kadyrov y confirmado por Página oficial del FC AkhmatSAT & Company figura como socio oficial y patrocinador tanto de la fundación como del club de fútbol Akhmat.

La Fundación Akhmat Kadyrov fue designada por el Tesoro de Estados Unidos en junio de 2020 por ser propiedad o estar controlada por Kadyrov, según se documenta en Notificaciones de designación de la OFAC. A pesar de estas sanciones, la empresa de Rakishev continuó con su patrocinio, exponiéndole potencialmente a sanciones secundarias en virtud de la legislación estadounidense.

Alegaciones de cooperación militar

Lo más preocupante es que los investigadores de KIAR han alegado que Rakishev es copropietario desde 2015 de Kazakhstan Paramount Engineering, que produce vehículos blindados "Arlan". Al parecer, estos vehículos fueron vistos en Ucrania en marzo de 2022 en el marco de una operación militar chechena, según ha investigado OCCRP y medios de comunicación regionales. Investigación de KIAR exige que las autoridades investiguen a Rakishev tratos sospechosos. Aunque Rakishev y la empresa han negado estas afirmaciones sobre la propiedad, la aparición de material militar potencialmente vinculado a sus intereses empresariales en zonas de conflicto plantea serias dudas, como señala PoliMedia en su perfil del oligarca.

La conexión familiar Tasmagambetov

Del matrimonio al poder político

La influencia de Kenes Rakishev se extiende a través de conexiones familiares a los más altos niveles de la política kazaja. Está casado con Aselle Tasmagambetova, hija de Imangali Tasmagambetov, una de las figuras políticas más influyentes de Kazajstán.

Tasmagambetov fue primer ministro de 2002 a 2003, ministro de Defensa de 2014 a 2016 y, más recientemente, secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) de enero de 2023 a mayo de 2024, según su biografía oficial, Sitio web oficial de la OTSCe informes de nombramientos de Izvestia.

Durante su mandato como Secretario General de la OTSC, Tasmagambetov hizo varias declaraciones pro-rusas controvertidas que crearon tensiones con el enfoque más equilibrado de la política exterior del Presidente Tokayev, como documenta Zakon.kz. Entre ellas, declaraciones de apoyo a la postura rusa sobre Ucrania y críticas a las sanciones occidentales, posiciones que divergían de la postura neutral oficial de Kazajstán. Revista Eurasia informó de que "el Kremlin está dispuesto a apoyar a Tasmagambetov hasta el final y convertirlo en presidente de Kazajstán".

El incidente del restaurante Elements

La controvertida reputación de la familia Rakishev-Tasmagambetov se puso de manifiesto en el "incidente del restaurante Elements", ocurrido el 14 de diciembre de 2015 en Almaty. Según informes de Radio Free Europe/Radio Liberty y Newsweek, Aselle Tasmagambetova y sus acompañantes supuestamente agredieron al personal del restaurante y causaron importantes daños cuando se les pidió que moderaran su comportamiento. Las imágenes de vídeo mostraban cómo arrojaban alcohol caro y proferían amenazas. A pesar de las evidentes pruebas, se retiraron misteriosamente los cargos penales, lo que demuestra la aparente inmunidad de la familia frente a la acusación.

Dubai como base de operaciones

Tanto Kenes Rakishev como Ramzan Kadyrov mantienen importantes presencias en los Emiratos Árabes Unidos, especialmente en Dubai, que se ha convertido en un refugio para personas sancionadas y sus asociados. Según las investigaciones de Al Jazeera y Bloomberg, los EAU han acogido a oligarcas rusos y centroasiáticos con un escrutinio mínimo. El sitio Consejo Atlántico ha advertido de que los cleptócratas kazajos utilizan paraísos similares.

Kadyrov posee múltiples propiedades en Dubai, entre ellas una villa en Palm Jumeirah valorada en unos diez millones de dólares ($10.000.000 o diez millones de dólares), según ha documentado Ukrainska Pravda. Las operaciones de Rakishev en Dubai a través de Fincraft Resources FZE facilitan tratos comerciales que serían imposibles en jurisdicciones con una aplicación más estricta de las sanciones, como se señala en el Documentación de Wikipedia y Oligarcas.eu perfiles.

Una investigación reciente de Historias importantes revelaron lo que denominaron "Embajada no oficial de Chechenia en los EAU", detallando cómo la red de Kadyrov utiliza Dubai como base para evadir sanciones, blanquear dinero y coordinar operaciones internacionales. La presencia de Rakishev en las mismas redes y lugares plantea interrogantes sobre su posible papel en estas actividades. El sitio Oficina de Periodismo de Investigación ha documentado cómo el antiguo dictador de Kazajstán utilizó empresas británicas para proteger su imperio empresarial de $8.000 millones, mientras que RFE/RL investigó los activos rusos de la familia del actual presidente kazajo.

El complot golpista de los EAU

Lo más alarmante es que, según un informe confidencial de los servicios de inteligencia estadounidenses, un antiguo protegido del ex primer ministro Karim Massimov estaría planeando derrocar al presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, desde los Emiratos Árabes Unidos. Este individuo, descrito como el otrora "hijo predilecto" del antiguo régimen, estaría coordinando esfuerzos desde los EAU para incitar a un levantamiento en Astana.

Fuentes de inteligencia sugieren que Rusia podría ser cómplice de este complot, buscando posicionar a Imangali Tasmagambetov como el próximo líder de Kazajstán. Esto es especialmente significativo dado que Tasmagambetov es el suegro de Kenes Rakishev, lo que plantea serias dudas sobre si los recursos financieros de Rakishev y sus operaciones en los EAU están siendo utilizados para apoyar esta supuesta conspiración. El hecho de que tanto el conspirador golpista como Rakishev operen desde la misma base en los EAU, combinado con el papel documentado de Rakishev como "cartera" de Massimov y su conexión familiar con el líder sustituto propuesto, crea un patrón que exige una investigación inmediata.

Kazajstán tras el intento de golpe de Estado

Tokayev consolida su poder

Desde los sucesos de enero de 2022, el Presidente Tokayev ha consolidado sistemáticamente el poder manteniendo un delicado equilibrio entre el control interno y el compromiso internacional. Según Casa de la Libertad, Informe Naciones en Tránsito 2024y Amnistía InternacionalSu administración lo ha hecho:

• Realizó más de cien detenciones relacionadas con los sucesos de enero de 2022.
• Desmanteló la influencia política de la familia Nazarbayev.
• Implementó reformas constitucionales que limitan ostensiblemente los poderes presidenciales, mientras que en realidad refuerzan la posición de Tokayev.
• Suprimió la oposición política por medios legales.

Los líderes de la oposición se han enfrentado a una persecución sistemática. En mayo de 2023, el líder de la oposición Marat Zhylanbayev fue detenido y en noviembre de 2023 condenado a siete años (7 años) por "financiar una organización extremista". En agosto de 2024, el periodista Duman Mukhamedkarim y el activista Asylbek Zhamuratov fueron condenados a siete años (7 años) de prisión cada uno. Al partido de la oposición "Alga Kazakhstan" se le ha denegado el registro veinticuatro veces (24 veces), según organizaciones de derechos humanos.

Creciente asociación con América

Simultáneamente, Kazajstán ha reforzado significativamente sus relaciones con Estados Unidos. En mayo de 2024, tuvo lugar en Washington el sexto diálogo anual en el marco de la Asociación Estratégica Ampliada, tal y como documen Departamento de Estado de EE.UU. y analizados en el Informe del Servicio de Investigación del Congreso sobre Kazajstán.

El comercio bilateral alcanzó los cuatro mil cien millones de dólares ($4.100.000.000 o cuatro mil cien millones de dólares) en 2023, aumentando un treinta por ciento (30%) respecto al año anterior, según el Fundación Jamestown y Representante de Comercio de EE.UU. datos que muestran cinco mil quinientos millones de dólares ($5.500.000.000 o cinco mil quinientos millones de dólares) en comercio total para 2024. El sitio Centro de Política del Caspio señala que esta asociación se produce en medio de la creciente ofensiva de espionaje de Rusia en Kazajstán.

La reunión de Trump y Tokayev

El 6 de noviembre de 2025, se produjo en Washington una reunión histórica entre el presidente Donald Trump y el presidente Tokayev, que dio lugar a acuerdos comerciales por un valor aproximado de diecisiete mil millones de dólares ($17.000.000.000 o diecisiete mil millones de dólares), según informa El Astana Times y Los tiempos de Asia Central. Las ofertas incluían:

• Cuatro mil doscientos millones de dólares ($4.200.000.000 o cuatro mil doscientos millones de dólares) para un contrato ferroviario de Wabtec por 300 locomotoras a lo largo de 10 años, confirmado por Radio Free Europe/Radio Liberty.
• Siete mil millones de dólares ($7.000.000.000 o siete mil millones de dólares) para la adquisición de aviones Boeing 787-9.
• Mil cien millones de dólares ($1.100.000.000 o mil cien millones de dólares) para una planta de wolframio con participación mayoritaria de una empresa estadounidense, según informa Euronews.
• Asociaciones tecnológicas e inversiones en infraestructuras adicionales.

Kazajstán también se convirtió en el primer país del segundo mandato de Trump en adherirse a los Acuerdos de Abraham, según informa Axios, NPRy Al Jazeeraque supone un importante cambio geopolítico para la nación centroasiática.

Rakishev hoy

Su riqueza actual

A pesar de las controversias y las conexiones con conspiradores condenados y personas sancionadas, Kenes Rakishev sigue realizando negocios activamente en Kazajstán. Según datos de Forbes Kazajstán de 2024, su fortuna se estima en cuatrocientos treinta y cinco millones de dólares ($435.000.000 o cuatrocientos treinta y cinco millones de dólares), lo que le sitúa en el puesto 19 de las personas más ricas de Kazajstán, según informa Forbes Kazajstán y confirmado por Noticias.kz.

Nuevos negocios

En 2024-2025, Rakishev ha ampliado considerablemente su cartera de petróleo y gas:

• Tethys Petroleum: En octubre de 2024, Fincraft adquirió una participación de 26,95% por dieciséis millones setecientos mil dólares ($16.700.000 o dieciséis millones setecientos mil dólares), posteriormente ampliada a 20,03% el 27 de noviembre de 2024, según CNW Newswire y Interfax.
• Beineu Petroleum: Adquirió una participación de 40% en septiembre de 2024.
• Planta de procesamiento de gas de Borankol: Planea su lanzamiento en junio de 2025 con una capacidad de tres mil quinientos millones de metros cúbicos (3.500.000.000 metros cúbicos), según informa Interfax y Noticias sobre procesamiento de gas.

Actividades benéficas

En abril de 2024, Rakishev donó mil doscientos millones de tenge (1.200.000.000 tenge), aproximadamente dos millones setecientos mil dólares ($2.700.000 o dos millones setecientos mil dólares), a través de la Fundación Saby para el alivio de las inundaciones en Kazajstán, según informa GlobeNewswire y El Astana Times.

Análisis de las pruebas

El análisis de la información recopilada arroja varias conclusiones críticas sobre la posición de Kenes Rakishev y sus riesgos potenciales:

La conexión Massimov

El papel documentado de Rakishev como "verdugo" y "cartera" del traidor convicto Karim Massimov, combinado con sus reuniones conjuntas con figuras políticas estadounidenses y transacciones financieras inexplicables, crea un riesgo legal y de reputación significativo. Aunque Rakishev no ha sido acusado en relación con el intento de golpe de Estado de enero de 2022, la cuestión de por qué escapó al procesamiento mientras que su estrecho colaborador recibió dieciocho años de prisión sigue sin respuesta.

La financiación de Kadyrov

Las transferencias documentadas de al menos trescientos cincuenta mil euros (350.000 euros o trescientos cincuenta mil euros), pero probablemente de millones más, a Ramzan Kadyrov, una persona sancionada por Estados Unidos por "graves violaciones de los derechos humanos", presenta un riesgo inmediato de sanciones. El patrocinio continuado de SAT & Company a la sancionada Fundación Akhmat y al club de fútbol viola potencialmente las disposiciones estadounidenses sobre sanciones secundarias.

La Red Política Familiar

A través de su suegro, Imangali Tasmagambetov, Rakishev está conectado con redes políticas prorrusas que podrían oponerse a las reformas de orientación occidental del presidente Tokayev. El mandato de Tasmagambetov como secretario general de la OTSC y sus declaraciones prorrusas lo sitúan como un posible centro de poder alternativo, con Rakishev proporcionando el respaldo financiero. Y lo que es más significativo, los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses indican que Rusia podría estar tratando de situar a Tasmagambetov como próximo dirigente de Kazajstán mediante un golpe de Estado tramado desde los EAU, donde Rakishev mantiene su base de operaciones. Esta convergencia de las operaciones de Rakishev en los EAU, sus recursos financieros y el posible papel de su suegro como sustituto de Tokayev respaldado por Rusia crea una amenaza inmediata para la seguridad nacional.

Operaciones en Dubai

El hecho de que Rakishev utilice Dubai como base de operaciones, en las mismas redes y lugares que individuos sancionados como Kadyrov, sugiere una posible implicación en planes de evasión de sanciones. El débil cumplimiento de las sanciones internacionales por parte de los EAU lo convierte en un lugar ideal para eludir las restricciones financieras. Y lo que es más grave, los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses indican que un antiguo protegido de Massimov está utilizando ahora los EAU como base para planear un golpe de Estado contra el presidente Tokayev, con el respaldo de Rusia para instalar al suegro de Rakishev como líder de Kazajstán. La convergencia de estos actores en Dubai, combinada con el papel documentado de Rakishev como "cartera" de Massimov, plantea preguntas urgentes sobre si las operaciones de Rakishev en EAU están facilitando esta conspiración.

La cuestión del equipamiento militar

Las acusaciones sobre la propiedad en Kazajstán de Paramount Engineering, fabricante de los vehículos blindados "Arlan" supuestamente utilizados por las fuerzas chechenas en Ucrania, de demostrarse ciertas, podrían desencadenar sanciones inmediatas en virtud de diversos regímenes internacionales dirigidos a los suministros militares a zonas de conflicto.

Conclusiones de nuestra investigación

Kenes Rakishev representa un punto de nexo en una red que conecta a la élite política de Kazajstán, las estructuras de poder rusas, en particular a través de Ramzan Kadyrov, y los sistemas financieros internacionales. Aunque no ha sido acusado formalmente de ningún delito relacionado con el intento de golpe de Estado de enero de 2022 u otras conspiraciones, el patrón de conexiones, flujos financieros y asociaciones documentado en esta investigación suscita serias preocupaciones.

Las pruebas lo demuestran:

• Confirmó su estrecha relación con el golpista condenado Karim Massimov, y llegó a ser descrito como su "verdugo" y su "cartera".
• Apoyo financiero documentado superior a cientos de miles de euros al sancionado líder checheno Ramzan Kadyrov.
• Patrocinio empresarial de entidades sancionadas, incluida la Fundación Akhmat.
• Vínculos familiares con Imangali Tasmagambetov, a quien, según los servicios de inteligencia estadounidenses, Rusia pretende instalar como líder de Kazajstán mediante una trama golpista con base en los EAU.
• Utilización de Dubai como base de operaciones donde un protegido de Massimov supuestamente conspira para derrocar al Presidente Tokayev.
• Transacciones financieras inexplicables con personas políticamente expuestas.
• Posibles conexiones con equipos militares aparecidos en zonas de conflicto.

Lo que se sabe con certeza es que enero de 2022 se convirtió en un punto de inflexión cuando el antiguo sistema de Nazarbayev se derrumbó en un caos sangriento. Massimov es condenado a dieciocho años (18 años). Nazarbayev es despojado del poder y de la inmunidad. Tokayev ha consolidado el control utilizando tanto la represión interna como una nueva asociación con Occidente, que incluye diecisiete mil millones de dólares ($17.000.000.000 o diecisiete mil millones de dólares) en nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos y la adhesión de Kazajstán a los Acuerdos de Abraham.

En esta nueva realidad, figuras como Rakishev y Tasmagambetov siguen siendo importantes no sólo como representantes de antiguas redes de influencia, sino como amenazas activas a la estabilidad de Kazajstán. El informe de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre una conspiración golpista con base en los Emiratos Árabes Unidos que pretende instalar a Tasmagambetov como líder de Kazajstán, combinado con el papel documentado de Rakishev como financiero de los conspiradores condenados y su base de operaciones en Dubai, sugiere que la amenaza para el gobierno del presidente Tokayev es actual e inmediata. Sus conexiones nos recuerdan lo profundamente entrelazados que siguen estando los negocios, la política y las estructuras de poder en el espacio postsoviético, donde los límites entre los intereses empresariales legítimos y las amenazas potenciales a la seguridad del Estado siguen siendo peligrosamente difusos.

Próximos pasos en nuestra investigación

Seguiremos investigando y analizando la información relativa a las actividades, conexiones y redes financieras de Kenes Rakishev. Las pruebas recopiladas en esta investigación, incluidas las transferencias confirmadas a personas sancionadas, las relaciones documentadas con conspiradores condenados, el patrocinio corporativo de entidades designadas y los patrones de transacciones financieras sospechosas, presentan un caso convincente para la adopción de medidas reglamentarias y policiales.

Basándonos en las pruebas exhaustivas recopiladas a través de esta investigación, estamos preparando paquetes de documentación detallada para presentarlos a las autoridades estatales pertinentes de Estados Unidos y la Unión Europea. Estas presentaciones incluirán recomendaciones para:

• Posible inclusión de Kenes Rakishev en las listas de sanciones estadounidenses en virtud de la Ley Global Magnitsky por su apoyo financiero documentado a Ramzan Kadyrov, sancionado por graves violaciones de los derechos humanos.
• Investigación inmediata de la implicación de Rakishev en la supuesta trama golpista con base en EAU que pretendía instalar a su suegro como líder de Kazajistán con el respaldo de Rusia.
• Revisión por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en relación con violaciones de sanciones secundarias a través del patrocinio de SAT & Company de la Fundación Akhmat designada.
• Investigación por parte de las autoridades de la Unión Europea por posibles violaciones de los regímenes de sanciones de la UE.
• Investigaciones de la unidad de inteligencia financiera sobre blanqueo de capitales y evasión de sanciones a través de entidades con sede en Dubai.
• Revisión de las transferencias de equipos militares que puedan violar los embargos internacionales de armas.
• Coordinación con las autoridades de los EAU para investigar las supuestas actividades golpistas procedentes de su territorio.

Los organismos reguladores de múltiples jurisdicciones recibirán expedientes exhaustivos en los que se describen los flujos financieros, las estructuras empresariales y las redes personales que pueden facilitar la evasión de sanciones y el apoyo a personas sancionadas implicadas en graves violaciones de los derechos humanos. La pauta de actividad documentada en esta investigación exige la atención inmediata de las autoridades internacionales encargadas de la aplicación de la ley y de las sanciones, a fin de evitar una mayor erosión del régimen internacional de sanciones y proteger la integridad de los sistemas financieros mundiales.

Esta investigación sigue en curso y continuaremos actualizando nuestras conclusiones a medida que dispongamos de nueva información. El interés público en la transparencia y la rendición de cuentas exige que estas conexiones y actividades salgan a la luz y sean abordadas adecuadamente por las autoridades competentes.

Nota sobre las fuentes

Esta investigación se basa en documentos de dominio público, informes de los medios de comunicación, testimonios del Congreso, correspondencia filtrada y declaraciones oficiales del Gobierno procedentes de múltiples fuentes, entre ellas: Archivos del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes de EE.UU., informes del Servicio de Investigación del Congreso, designaciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU., organizaciones internacionales de noticias (Al Jazeera, BBC, Reuters Organizaciones internacionales de noticias (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), organizaciones de periodismo de investigación (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), medios de comunicación regionales (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), organizaciones de derechos humanos (Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Freedom House) y la Iniciativa kazaja para la recuperación de activos (KIAR). Todas las cifras financieras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando tipos de cambio contemporáneos a las transacciones descritas. Cuando existe información contradictoria en distintas fuentes, hemos señalado las discrepancias y nos hemos basado en las versiones más autorizadas y mejor documentadas.