{"id":1961,"date":"2023-11-22T22:04:48","date_gmt":"2023-11-22T22:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/?p=1961"},"modified":"2024-04-20T17:51:37","modified_gmt":"2024-04-20T17:51:37","slug":"the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/es\/the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts\/","title":{"rendered":"La estafa de los $7.500 millones: Kenes Rakishev se \"perdon\u00f3\" deudas."},"content":{"rendered":"

Funcionarios corruptos de Kazajst\u00e1n orquestaron un grandioso plan con la ayuda del antiguo propietario del Kazkommertsbank (Qazkom), accionista del BTA Bank, Kenes Rakishev. La elaborada maniobra, en la que particip\u00f3 el \"joven oligarca\" del tesoro p\u00fablico kazajo, cost\u00f3 al menos $7.500 millones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rakishev se enfrasc\u00f3 demasiado en fusiones y adquisiciones, y la guerra ruso-ucraniana que comenz\u00f3 en 2014, la imposici\u00f3n de sanciones contra el pa\u00eds agresor y la posterior ca\u00edda de los precios del petr\u00f3leo, cruciales para la econom\u00eda kazaja, afectaron significativamente al capital ligado a Kenes.<\/p>\n\n\n\n

Incluso antes de la crisis, en 2012, Kazkommertsbank emprendi\u00f3 una adquisici\u00f3n muy arriesgada de BTA Bank. En alg\u00fan momento de 2013 (seg\u00fan otras fuentes, en 2014), Rakishev se convirti\u00f3 en presidente del consejo de administraci\u00f3n de BTA. El coste de la adquisici\u00f3n de esta empresa y la posterior reestructuraci\u00f3n de los pr\u00e9stamos problem\u00e1ticos ascendi\u00f3 a unos $20.000 millones. Esto se convirti\u00f3 en un grave problema para Qazkom: a mediados de 2014, la cartera de pr\u00e9stamos problem\u00e1ticos de BTA representaba 2,4 billones de tenge ($7.500 millones), casi 90% de la cartera de pr\u00e9stamos de la instituci\u00f3n financiera absorbida.<\/p>\n\n\n\n

En 2014, se anunci\u00f3 la adquisici\u00f3n de BTA Bank por Kenes Rakishev y Kazkommertsbank. En 2015, Kenes Rakishev se convirti\u00f3 en el propietario de una participaci\u00f3n de control en Kazkommertsbank. Por la misma \u00e9poca, Kazkommertsbank abri\u00f3 una l\u00ednea de cr\u00e9dito de 2,4 billones de tenge ($7.500 millones) al BTA Bank, controlado entonces por Kenes Rakishev. M\u00e1s tarde, estos 2,4 billones de tenge se convertir\u00edan en \"pr\u00e9stamos problem\u00e1ticos\".<\/p>\n\n\n\n

A principios de febrero de 2016, se inform\u00f3 de que Qazkom vendi\u00f3 acciones del Banco BTA a sus accionistas, Kenes Rakishev y Nurzhan Subkhanberdin. Al cabo de un tiempo, este \u00faltimo abandon\u00f3 las filas de accionistas de BTA.<\/p>\n\n\n\n

A mediados de 2016, seg\u00fan la agencia de calificaci\u00f3n Fitch, el valor contable de los activos problem\u00e1ticos de Kazkommertsbank superaba su capital en $6.000 millones. Los analistas se\u00f1alaron que recapitalizar tal cantidad supon\u00eda un problema importante para los accionistas y acreedores del banco. A pesar de ello, Kenes Rakishev, el mayor accionista de Qazkom, afirm\u00f3 en repetidas ocasiones que no ten\u00eda problemas de liquidez y que estaba dispuesto a cumplir todas sus obligaciones, para lo que supuestamente dispon\u00eda de reservas especiales.<\/p>\n\n\n\n

En alg\u00fan momento a principios de este a\u00f1o, surgieron rumores de que Kenes Rakishev vender\u00eda Qazkom al por mayor junto con BTA Bank. El 15 de junio se conoci\u00f3 el importe de la operaci\u00f3n: 1 tenge (si tienes curiosidad, a 12 de agosto de 2017, $1 vale 333,17 tenge).<\/p>\n\n\n\n

Pero las malas lenguas se equivocaron: el Banco BTA, libre de deudas a costa de los fondos de los contribuyentes kazajos, permiti\u00f3 a Rakishev quedarse con \u00e9l (pero no necesariamente para siempre).<\/p>\n\n\n\n

Se preve\u00eda que el Fondo para Pr\u00e9stamos Problem\u00e1ticos de Kazajst\u00e1n (es decir, el Estado utilizando el dinero de los contribuyentes) comprar\u00eda los pr\u00e9stamos problem\u00e1ticos del Banco BTA por valor de 2,4 billones de tenge ($7.500 millones). Obs\u00e9rvese que esta cifra coincide con el importe de la l\u00ednea de cr\u00e9dito que Kenes Rakishev abri\u00f3 esencialmente para s\u00ed mismo. El Banco BTA transfiere este dinero al Kazkommertsbank como reembolso de la deuda. Posteriormente, Kenes Rakishev deb\u00eda vender acciones de Qazkom, que inclu\u00eda el BTA Bank, al Halyk Bank por una cantidad simb\u00f3lica.<\/p>\n\n\n

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Timur Kulibayev<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Timur Kulibayev, yerno del Presidente Nursultan Nazarbayev de Kazajst\u00e1n, es el accionista mayoritario de Halyk Bank a trav\u00e9s de estructuras controladas. Los detractores afirman que Kulibayev y Rakishev mantienen relaciones amistosas tan estrechas que es arriesgado discutir p\u00fablicamente todos los detalles de su amistad debido a posibles acciones legales.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, seg\u00fan noticias recientes, el \"esquema Rakishev\" ha cerrado el c\u00edrculo.<\/p>\n\n\n\n

El 5 de julio, el Halyk Bank de Kulibayev compr\u00f3 finalmente 86,09% de acciones del Kazkommertsbank a Kenes Rakishev por un simb\u00f3lico 1 tenge. El 31 de julio se supo que Kenes Rakishev hab\u00eda abandonado el consejo de administraci\u00f3n de Qazkom. El 3 de agosto, se dio a conocer que el Kazkommertsbank consideraba reembolsada la l\u00ednea de cr\u00e9dito de 2,4 billones de tenge ($7.500 millones), proporcionada al BTA Bank en 2015 y controlada posteriormente por Rakishev. Vale la pena se\u00f1alar que esta cantidad no fue transferida por Kenes Rakishev de sus cuentas, sino que fue sacada de los bolsillos de los contribuyentes por el Fondo Estatal de Pr\u00e9stamos Problem\u00e1ticos de Kazajist\u00e1n. Queda por saber de d\u00f3nde sac\u00f3 el Banco BTA, bajo la direcci\u00f3n de Rakishev, una cantidad similar. Despu\u00e9s de todo, culpar a los \"predecesores\", como Mukhtar Ablyazov, no funcionar\u00e1, ya que lleva varios a\u00f1os buscando asilo pol\u00edtico en Europa, mientras Rakishev se hac\u00eda cargo del banco.<\/p>\n\n\n\n

Merece la pena examinar una vez m\u00e1s el enrevesado esquema, oriental en su complejidad: Kenes Rakishev, bajo la apariencia de una l\u00ednea de cr\u00e9dito de un banco bajo su control, transfiere una suma astron\u00f3mica a otro. En el transcurso de un a\u00f1o, miles de millones se evaporan del Banco BTA, pasando al \u00e1mbito de los pr\u00e9stamos problem\u00e1ticos, aquellos que es poco probable que se devuelvan. Este a\u00f1o, un amigo del antiguo propietario del banco prestamista adquiere Qazkom, y una estructura estatal kazaja compra el \"agujero en el bagel\" de BTA por $7.500 millones, y el dinero pasa a Kazkommertsbank, ahora propiedad del yerno del Presidente Nursultan Nazarbayev, Timur Kulibayev.<\/p>\n\n\n

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\"Kenes
Kenes Rakishev parece estar presentando al Presidente Nursultan Nazarbayev un nuevo \"esquema\", evidente en sus interacciones.
<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Mientras tanto, Rakishev, seg\u00fan la informaci\u00f3n de la p\u00e1gina web oficial del banco BTA, ha concentrado casi 100% de la empresa. Al parecer, ha iniciado una venta masiva de los activos del banco en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, la sucursal ucraniana de BTA decidi\u00f3 recientemente desprenderse de sus activos m\u00e1s valiosos en Kiev: los centros de negocios \"Prime\" y \"Eurasia\". Cabe destacar que el anuncio de la venta efectiva de estos inmuebles coincidi\u00f3 con la salida de Rakishev del Kazkommertsbank. Mientras tanto, la actividad del equipo de relaciones p\u00fablicas de Rakishev en el espacio informativo ucraniano indica que el \"joven oligarca\" de Almaty no planea dejarnos todav\u00eda. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Corrupt officials in Kazakhstan orchestrated a grandiose scheme with the help of the former owner of Kazkommertsbank (Qazkom), a shareholder of BTA Bank, Kenes Rakhishev. The elaborate maneuver, involving the “young oligarch” of the Kazakh state treasury, cost at least $7.5 billion.<\/p>\n

Rakhishev became overly engrossed in mergers and acquisitions, and the Russian-Ukrainian war that began in 2014, the imposition of sanctions against the aggressor country, and the subsequent drop in oil prices, crucial for the Kazakh economy, significantly impacted the capital tied to Kenes.<\/p>\n

Even before the crisis, in 2012, Kazkommertsbank undertook a highly risky acquisition of BTA Bank. Sometime in 2013 (according to other sources, in 2014), Rakhishev became the chairman of the board of directors of BTA. The cost of acquiring this company and the subsequent restructuring of problem loans amounted to about $20 billion. This became a serious problem for Qazkom – in mid-2014, BTA’s troubled loan portfolio accounted for 2.4 trillion tenge ($7.5 billion), nearly 90% of the loan portfolio of the absorbed financial institution.<\/p>\n

In 2014, the acquisition of BTA Bank by Kenes Rakhishev and Kazkommertsbank was announced. In 2015, Kenes Rakhishev became the owner of a controlling stake in Kazkommertsbank. Around the same time, Kazkommertsbank opened a credit line of 2.4 trillion tenge ($7.5 billion) to BTA Bank, which was then controlled by Kenes Rakhishev. Later, these 2.4 trillion tenge would become “problematic loans.”<\/p>\n

In early February 2016, it was reported that Qazkom sold shares of BTA Bank to its shareholders, Kenes Rakhishev and Nurzhan Subkhanberdin. After some time, the latter left the ranks of BTA shareholders.<\/p>\n

In mid-2016, according to the rating agency Fitch, the book value of Kazkommertsbank’s problem assets exceeded its capital by $6 billion. Analysts noted that recapitalizing such an amount posed a significant problem for the bank’s shareholders and creditors. Despite this, Kenes Rakhishev, the largest shareholder of Qazkom, repeatedly claimed no liquidity issues and readiness to fulfill all obligations, allegedly having special reserves for this purpose.<\/p>\n

Sometime earlier this year, rumors surfaced that Kenes Rakhishev would sell Qazkom in bulk along with BTA Bank. On June 15, the deal amount became known – 1 tenge (if you’re curious, as of August 12, 2017, $1 is worth 333.17 tenge).<\/p>\n

But the gossip was wrong: BTA Bank, cleared of debts at the expense of Kazakh taxpayers’ funds, allowed Rakhishev to keep it (but not necessarily forever).<\/p>\n

It was anticipated that the Fund for Problem Loans of Kazakhstan (meaning the state using taxpayers’ money) would purchase the problem loans from BTA Bank worth 2.4 trillion tenge ($7.5 billion). Note that this figure aligns with the amount of the credit line that Kenes Rakhishev essentially opened for himself. BTA Bank transfers this money to Kazkommertsbank as a repayment of the debt. Subsequently, Kenes Rakhishev was supposed to sell shares of Qazkom, which included BTA Bank, to Halyk Bank for a symbolic amount.<\/p>\n

Timur Kulibayev, the son-in-law of President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan, is the ultimate controlling shareholder of Halyk Bank through controlled structures. Detractors claim that Kulibayev and Rakhishev have such strong friendly relations that it’s risky to publicly discuss all the details of their friendship due to potential legal action.<\/p>\n

Meanwhile, according to recent news, the “Rakhishev scheme” has come full circle.<\/p>\n

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