![\"\"](\"https:\/\/kenes-rakishev.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-52.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nLa investigaci\u00f3n revel\u00f3 que, mientras Rakishev dirig\u00eda intentos infructuosos de recuperar activos, \u00e9l mismo realizaba tambi\u00e9n transacciones secretas con el banco BTA, que le enriquec\u00edan personalmente y causaban importantes p\u00e9rdidas al banco. Estas transacciones implicaban a partes relacionadas, incluida la venta de los activos personales de Rakishev al banco a precios inflados, as\u00ed como la concesi\u00f3n y cancelaci\u00f3n de pr\u00e9stamos bancarios. La hipocres\u00eda de Rakishev es evidente, ya que no s\u00f3lo no logr\u00f3 el objetivo de recuperar los fondos robados, sino que se apropi\u00f3 indebidamente para s\u00ed mismo de al menos $414 millones del BTA Bank.<\/p>\n\n\n\n
Las acciones de Rakishev equivalen a un fraude contra el BTA Bank. No hab\u00eda razones comerciales sustanciales para que el BTA Bank realizara transacciones con las empresas de Rakishev, y el \u00fanico prop\u00f3sito de estos acuerdos era el beneficio personal de Rakishev, trasladando al BTA Bank diversas p\u00e9rdidas en las que hab\u00eda incurrido por sus inversiones personales.<\/p>\n\n\n\n
An\u00e1lisis<\/h2>\n\n\n\n
Las conclusiones anteriores se basan en el an\u00e1lisis de la transferencia de la propiedad de las dos empresas siguientes de Rakishev a BTA Bank:<\/p>\n\n\n\n
(i) Novatus Holding Pte Ltd (\"Novatus\"), con sede en Singapur; y<\/p>\n\n\n\n
(ii) Romaltyn Ltd (\"Romaltyn\"), con sede en la Isla de Man.<\/p>\n\n\n\n
Novatus se registr\u00f3 en mayo de 2012 y en ese momento era propiedad al cien por cien de Rakishev. Rakishev la utiliz\u00f3 como sociedad de cartera de inversiones para diversos proyectos empresariales personales, incluida la creaci\u00f3n del fondo de inversi\u00f3n directa Singulariteam LP Pte (\"Singulariteam\"), con sede en Singapur, que invert\u00eda principalmente en nuevas empresas tecnol\u00f3gicas en Israel. El socio comercial de Rakishev en esta empresa es el empresario israel\u00ed Moshe Hogeg, que ha sido detenido como sospechoso de fraude, enga\u00f1o a inversores y trata de seres humanos con fines de explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n\n\n\n
Novatus tambi\u00e9n se utiliz\u00f3 para adquirir y mantener la participaci\u00f3n de Rakishev en Net Element, una sociedad de adquisiciones con fines especiales (SPAC) que cotiza en el NASDAQ. Al parecer, durante la participaci\u00f3n de Rakishev en Net Element, la empresa perdi\u00f3 casi todo su valor, y desde entonces Rakishev se ha desprendido de las inversiones.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, Novatus fue utilizada por Rakishev para ejecutar una transferencia bancaria de $142.000 al socio comercial de Hunter Biden, una transacci\u00f3n que levant\u00f3 sospechas en un informe del Senado estadounidense sobre supuestas actividades sospechosas.<\/p>\n\n\n\n
En 2017, Rakishev vendi\u00f3 Novatus a BTA Bank. BTA Bank no ten\u00eda razones comerciales de peso para adquirir Novatus, ya que sus actividades no estaban relacionadas con la actividad principal de BTA Bank.<\/p>\n\n\n\n
La venta de Novatus se organiz\u00f3 para ocultar el hecho de que Rakishev, propietario del banco BTA, estaba vendiendo la empresa al banco. Para ello se utiliz\u00f3 a un tercero como intermediario corporativo en la operaci\u00f3n para evitar que Rakishev fuera identificado como el vendedor. La empresa utilizada para este fin fue TZVLManagement Ltd, con sede en el Reino Unido. Su beneficiario final es Dan Chernavsky, abogado y asesor fiscal de dudosa reputaci\u00f3n, estrechamente relacionado con Gennadiy Bogolyubov e Igor Kolomoisky, antiguos propietarios del Privatbank ucraniano. Bogolyubov y Kolomoisky est\u00e1n siendo investigados en Estados Unidos por blanqueo de dinero, y este \u00faltimo tambi\u00e9n ha sido sancionado por el gobierno estadounidense por sus acciones contra el Banco Central de Ucrania.<\/p>\n\n\n\n
A lo largo de un mes, del 3 de mayo al 5 de junio de 2017, Novatus fue transferida de Rakishev a TZVLManagement y luego a Sterling Trustees Limited, con sede en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Sterling Trustees mantuvo las acciones de Novatus en nombre de BTA Bank hasta el 14 de junio de 2018, tras lo cual el banco se convirti\u00f3 en accionista directo de la empresa. Debido a la corta duraci\u00f3n del tiempo durante el cual TZVLManagement fue propietaria de Novatus (un mes), es evidente que Rakishev contrat\u00f3 a esta empresa para evitar una venta directa de su activo personal al BTA Bank, lo que podr\u00eda considerarse una operaci\u00f3n entre partes vinculadas.<\/p>\n\n\n\n
La informaci\u00f3n sobre el precio al que Rakishev vendi\u00f3 Novatus figura en el informe de 2017 de TZVLManagement, en el que se mencionan inversiones por un total de $340 millones. Teniendo en cuenta la historia anterior de la empresa, es razonable suponer que todo este importe consisti\u00f3 en la compra de acciones de Novatus, con lo que Rakishev obtuvo una ganancia financiera neta de $340 millones.<\/p>\n\n\n\n
Inmediatamente despu\u00e9s de la venta de Novatus por parte de Rakishev, la empresa comenz\u00f3 a perder valor. Los estados financieros de BTA Bank correspondientes a 2018 muestran que, tras adquirir las acciones de Novatus, el banco registr\u00f3 una p\u00e9rdida por esta inversi\u00f3n de aproximadamente 14.500 millones de tenge kazajos (aproximadamente $43 millones de USD al tipo de cambio de junio de 2017). Los malos resultados de Novatus tambi\u00e9n se reflejaron en el informe de BTA de 2019, en el que se afirmaba que \"en diciembre de 2019, todas las acciones ordinarias fueron totalmente deterioradas y transferidas.\" En otras palabras, dos a\u00f1os y medio despu\u00e9s de la venta de Rakishev, BTA Bank amortiz\u00f3 todo el valor de Novatus, lo que supuso una p\u00e9rdida de $340 millones.<\/p>\n\n\n\n
La segunda empresa vendida por Rakishev a BTA Bank fue Romaltyn. Esta empresa con sede en la Isla de Man se cre\u00f3 en 2006 como empresa conjunta entre Kazakhgold y la brit\u00e1nica Oxus Gold para participar en una licitaci\u00f3n para la compra de una mina de oro en Ruman\u00eda. La propiedad de la empresa se transfiri\u00f3 posteriormente a Polyus Gold.<\/p>\n\n\n\n
Rakishev adquiri\u00f3 Romaltyn en abril de 2012 por $20 millones, utilizando la empresa de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas Mark Global Corporation. En 2013, Rakishev transfiri\u00f3 49% de las acciones de Romaltyn al ex primer ministro de Moldavia Ion Sturza. La participaci\u00f3n de Sturza en Romaltyn se adquiri\u00f3 a trav\u00e9s de la empresa Millennium International Resources Corporation Ltd, con sede en Seychelles. Sturza sigui\u00f3 siendo accionista de Romaltyn hasta noviembre de 2016, tras lo cual todos los derechos de propiedad revirtieron a Rakishev.<\/p>\n\n\n\n
En enero de 2018, BTA Bank adquiri\u00f3 100% de Romaltyn como \"reembolso de deuda del prestatario\". Esto indica que el prestatario, probablemente la empresa Romaltyn o su empresa matriz controlada por Rakishev, recibi\u00f3 un pr\u00e9stamo del BTA Bank garantizado por las acciones de Romaltyn, y el importe principal del pr\u00e9stamo no fue reembolsado al acreedor BTA Bank, que, a su vez, acept\u00f3 todo el paquete de acciones de Romaltyn.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan una tasaci\u00f3n independiente a la que se hace referencia en el informe anual de BTA Bank, el valor de las inversiones de Romaltyn era de 23.949.000.000 tenge, aproximadamente $74 millones USD al tipo de cambio de aquel momento. Esto sugiere que el cr\u00e9dito concedido por BTA Bank al prestatario deber\u00eda haber sido igual o superior a esta cantidad.<\/p>\n\n\n\n
Tras su transferencia a BTA Bank, el valor de Romaltyn se depreci\u00f3 r\u00e1pidamente. A 31 de diciembre de 2018, BTA Bank reconoci\u00f3 un deterioro del valor de los activos de Romaltyn por valor de 14.400.000.000 tenge (60% del valor previamente evaluado en el mismo a\u00f1o). En diciembre de 2020, las inversiones en Romaltyn estaban totalmente deterioradas, seg\u00fan un informe independiente elaborado en abril de 2021.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, la venta de Romaltyn permiti\u00f3 a Rakishev transferir un activo poco prometedor al Banco BTA, trasladando al banco una p\u00e9rdida de al menos 23.900 millones de tenge ($74 millones de USD).<\/p>\n\n\n\n
Novatus y Romaltyn eran inversiones personales de Rakishev. Novatus serv\u00eda de medio para inversiones privadas, principalmente en tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n, mientras que Romaltyn pose\u00eda una mina de oro en Ruman\u00eda. BTA Bank no ten\u00eda razones comerciales de peso para adquirir ninguna de las dos empresas. Sin embargo, entre 2017 y 2018, el banco adquiri\u00f3 Novatus por $340 millones e intercambi\u00f3 un pr\u00e9stamo de $74 millones por la totalidad del paquete de acciones de Romaltyn. A lo largo de dos a\u00f1os, ambas empresas sufrieron un deterioro total, lo que se tradujo en una p\u00e9rdida acumulada de $414 millones para BTA Bank.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los materiales para iniciar un caso contra el oligarca est\u00e1n sobre la mesa de Tokayev.<\/p>\n
Un v\u00eddeo en el que aparece el ex alcalde de Almaty, Bauyrzhan Baibek, y su familia ha sido publicado en las redes sociales desde el lado chipriota de la isla, desde su parte turca. Junto a Baibek, viajan cuatro de sus hijos menores, su esposa y su madre, seg\u00fan el canal de YouTube \"Base\".<\/p>\n
\"Presumiblemente, Baibek se encuentra actualmente escondido. Las causas penales abiertas contra el ex alcalde de Almaty por malversaci\u00f3n de fondos a gran escala est\u00e1n sobre la mesa de Tokayev. A\u00fan no se ha tomado una decisi\u00f3n definitiva sobre Baibek, as\u00ed como sobre los oligarcas Kenes Rakishev y Rahimbaev Tokayev\", informa el canal de YouTube.<\/p>\n
Kenes Rakishev es conocido como \"el monedero de Nazarbayev\". C\u00f3mo se repone esta cartera se detalla en la investigaci\u00f3n de Rucriminal.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, Kenes Rakishev ha liderado los esfuerzos por recuperar los activos del Banco BTA, dirigidos contra su antiguo presidente y propietario, Mukhtar Ablyazov. Rakishev se ha enfrentado a serias cr\u00edticas, teniendo en cuenta las exiguas indemnizaciones que el banco logr\u00f3 obtener y los colosales costes legales y de investigaci\u00f3n asociados al proceso. Los cr\u00edticos han se\u00f1alado la ineficacia de la estrategia elegida por BTA Bank bajo la direcci\u00f3n de Rakishev.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que, mientras Rakishev dirig\u00eda intentos infructuosos de recuperar activos, \u00e9l mismo realizaba tambi\u00e9n transacciones secretas con el banco BTA, que le enriquec\u00edan personalmente y causaban importantes p\u00e9rdidas al banco. Estas transacciones implicaban a partes relacionadas, incluida la venta de los activos personales de Rakishev al banco a precios inflados, as\u00ed como la concesi\u00f3n y cancelaci\u00f3n de pr\u00e9stamos bancarios. La hipocres\u00eda de Rakishev es evidente, ya que no s\u00f3lo no logr\u00f3 el objetivo de recuperar los fondos robados, sino que se apropi\u00f3 indebidamente para s\u00ed mismo de al menos $414 millones del BTA Bank.<\/p>\n
Las acciones de Rakishev equivalen a un fraude contra el BTA Bank. No hab\u00eda razones comerciales sustanciales para que el BTA Bank realizara transacciones con las empresas de Rakishev, y el \u00fanico prop\u00f3sito de estos acuerdos era el beneficio personal de Rakishev, trasladando al BTA Bank diversas p\u00e9rdidas en las que hab\u00eda incurrido por sus inversiones personales.<\/p>\n
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