Doy las gracias al Sr. Presidente por conceder este debate y al Ministro por acompa\u00f1arnos. Tambi\u00e9n doy las gracias a una serie de expertos de la sociedad civil que me han ayudado -son demasiados para nombrarlos-, pero doy las gracias especialmente al profesor John Heathershaw, de la Universidad de Exeter, a Adam Hug, del Foreign Policy Centre, y a Sue Hawley, de Spotlight on Corruption.<\/p>\n\n\n\n
A principios de esta semana, el Ministro de Asuntos Exteriores anunci\u00f3 medidas positivas para endurecer el r\u00e9gimen de sanciones contra Rusia, pero no deber\u00edamos esperar a una posible crisis militar para actuar contra las finanzas il\u00edcitas en nuestro pa\u00eds y la corrupci\u00f3n en el extranjero. Debemos actuar y utilizar los poderes que tenemos ahora.<\/p>\n\n\n\n
Hoy quiero arrojar luz sobre la corrupci\u00f3n extranjera en otro Estado, no simplemente porque eso sea importante en s\u00ed mismo, sino porque quiero destacar el papel del Reino Unido en la facilitaci\u00f3n de vergonzosas fechor\u00edas. En pocas palabras, el Reino Unido permite la cleptocracia. Mi petici\u00f3n al Gobierno es doble. En primer lugar, que act\u00faen de forma proactiva sancionando a los malhechores en Kazajst\u00e1n. En segundo lugar, ahora que se han comprometido a presentar un proyecto de ley sobre delitos econ\u00f3micos en el pr\u00f3ximo periodo de sesiones, deben asegurarse de que las disposiciones del proyecto de ley se ajustan a su prop\u00f3sito, son duras, eficaces y apropiadas para que Gran Breta\u00f1a pueda demostrar con lo que hacemos que estamos seriamente comprometidos con la lucha contra la lacra del dinero sucio.<\/p>\n\n\n\n
Han pasado 30 a\u00f1os desde que Kazajst\u00e1n, un Estado centroasi\u00e1tico multi\u00e9tnico y rico en recursos, emergiera de la desintegraci\u00f3n de la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica. En estos a\u00f1os, Kazajst\u00e1n ha sido, seg\u00fan algunos indicadores, un \u00e9xito. El crecimiento de su PIB ha superado al de muchos de sus vecinos, incluida Rusia. El nivel de vida es m\u00e1s alto y, hasta la d\u00e9cada de 2010, Kazajst\u00e1n parec\u00eda disfrutar de estabilidad pol\u00edtica. <\/p>\n\n\n\n
Pero la historia de Kazajst\u00e1n tiene otra cara. El pa\u00eds est\u00e1 gobernado por una \u00e9lite cleptocr\u00e1tica que se ha enriquecido a costa del dinero robado a su pueblo. Hasta 2019, su dictador autocr\u00e1tico fue Nursultan Nazarbayev. En Kazajist\u00e1n, s\u00f3lo 162 personas poseen 55% de la riqueza: en su mayor\u00eda, miembros de la familia de Nazarbayev o allegados. El pa\u00eds tiene un pobre historial de derechos humanos y escasa libertad de prensa. <\/p>\n\n\n\n
Ya en 2006, Jonathan Winer, ex Subsecretario de Estado Adjunto para la Aplicaci\u00f3n de la Ley Internacional en la Administraci\u00f3n Clinton, afirm\u00f3:<\/p>\n\n\n\n
\"No se me ocurre ning\u00fan l\u00edder en el mundo libre tan notoriamente corrupto como Nazarbayev... Conocemos su corrupci\u00f3n desde hace al menos 15 a\u00f1os\". <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en Gran Breta\u00f1a hicimos la vista gorda, ignoramos la corrupci\u00f3n y ayudamos al r\u00e9gimen kazajo a blanquear y gastar su dinero sucio. <\/p>\n\n\n\n
Tres ejemplos confirman mi opini\u00f3n. Entre 2008 y 2015, expedimos visados de oro a 205 clept\u00f3cratas kazajos para que se instalaran con su dinero sucio en el Reino Unido, que fue el quinto pa\u00eds m\u00e1s habitual para los usuarios del r\u00e9gimen de Inversores de Nivel 1. Un reciente informe de Chatham House revela que la \u00e9lite kazaja posee m\u00e1s de 500 millones de libras en propiedades en el Reino Unido. Alrededor de 330 millones de libras pertenecen a la familia de Nazarbayev, incluido Sunninghill Park, supuestamente comprado por el yerno de Nazarbayev por 15 millones de libras, 3 millones por encima del precio de venta. El Organised Crime and Corruption Reporting Project ha revelado c\u00f3mo Nazarbayev controla en secreto cuatro fundaciones ben\u00e9ficas con activos por valor de al menos $7.800 millones, invertidos en todo tipo de activos, desde hoteles a bancos. Esta fortuna mundial es propiedad, en parte, de una sociedad de cartera que cotiza en el Reino Unido y que se cre\u00f3 en 2020: Jusan Technologies. <\/p>\n\n\n\n
Hemos abierto nuestras fronteras, nuestro mercado inmobiliario y nuestras estructuras financieras a la clase dirigente kazaja, permiti\u00e9ndoles blanquear su riqueza il\u00edcita y gastarla. Y lo que es peor, ni siquiera hacemos cumplir las leyes vigentes contra estos delitos. <\/p>\n\n\n\n
\u00bfPor qu\u00e9 importa esto ahora? Porque han estallado las fallas de la corrupta \u00e9lite pol\u00edtica kazaja. Las protestas, desencadenadas inicialmente por la subida de los precios del gas licuado de petr\u00f3leo, se convirtieron r\u00e1pidamente en un movimiento nacional contra el r\u00e9gimen gobernante. La respuesta del nuevo Presidente, Tokayev, supuestamente elegido para el cargo por Nazarbayev, fue distanciarse del antiguo r\u00e9gimen. Luego pidi\u00f3 apoyo a Rusia, que envi\u00f3 tropas. Finalmente, el 7 de enero, despleg\u00f3 a los militares contra los manifestantes, con la orden de \"disparar a matar sin previo aviso\". Los manifestantes, en su mayor\u00eda ciudadanos pac\u00edficos, fueron abatidos sin siquiera un disparo de advertencia. Seg\u00fan algunos expertos, esta impactante y violenta represi\u00f3n ha dejado 225 muertos, 4.500 heridos y 10.000 detenidos. <\/p>\n\n\n\n
Esa terrible p\u00e9rdida de vidas en Kazajst\u00e1n deber\u00eda llevarnos a un momento de reflexi\u00f3n en Gran Breta\u00f1a. Somos c\u00f3mplices de lo que est\u00e1 ocurriendo en Kazajst\u00e1n. Nuestra falta de transparencia sobre la propiedad extranjera, nuestro laxo r\u00e9gimen normativo y nuestros d\u00e9biles organismos encargados de hacer cumplir la ley han ayudado e instigado a la \u00e9lite kazaja. <\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, no es demasiado tarde para actuar. El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo r\u00e9gimen de sanciones contra la corrupci\u00f3n para complementar nuestras sanciones Magnitsky. Nos permiten designar a actores corruptos extranjeros, congelar sus activos en el Reino Unido, impedirles la entrada en Gran Breta\u00f1a y limitar su acceso a nuestros facilitadores financieros o legales. Las sanciones son herramientas poderosas, pero, se\u00f1or Ministro, hay que utilizarlas. Por eso el Gobierno debe imponer sanciones a los oligarcas kazajos, que han robado sistem\u00e1ticamente a su pueblo para llenarse los bolsillos. La reciente violencia demuestra el verdadero coste de la cleptocracia. Sin duda, depende de nosotros, en el Reino Unido, el <\/em>jurisdicci\u00f3n que tanto ha contribuido a facilitar la corrupci\u00f3n en Kazajst\u00e1n, para que act\u00fae y exija responsabilidades a estas personas. <\/p>\n\n\n\n Nuestro grupo pluripartidista de lucha contra la corrupci\u00f3n y fiscalidad responsable est\u00e1 cooperando con representantes de asambleas legislativas de Europa y Am\u00e9rica. Hemos formado la Alianza Interparlamentaria contra la Cleptocracia, y juntos estamos instando a los Gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos y la UE a que emitan sanciones contra los clept\u00f3cratas de Kazajst\u00e1n. Hoy pido al Reino Unido que designe sanciones anticorrupci\u00f3n contra las siguientes personas, que voy a nombrar, todas ellas presuntamente implicadas en la confiscaci\u00f3n de activos y el soborno. Los detalles que dar\u00e9 son limitados por falta de tiempo, pero todas las historias son estremecedoras.<\/p>\n\n\n\n Se trata de Timur Kulibayev, su esposa Din\u0430ra Nazarbayeva -hija de Nazarbayev- y su socio Arvind Tiku. Las pruebas sugieren que Kulibayev abus\u00f3 de su posici\u00f3n para acumular una vasta riqueza. En 2020, el Financial Times<\/em> demostr\u00f3 que Kulibayev se benefici\u00f3 de un plan secreto para desviar los beneficios de grandes contratos estatales de oleoductos. Se ha enfrentado a investigaciones por blanqueo de capitales y soborno en otras jurisdicciones. Su fortuna, seg\u00fan Forbes<\/em>es de $2.900 millones, y posee al menos 60 millones de libras en bienes inmuebles aqu\u00ed en el Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n Dariga Nazarbayeva y su supuesto marido, Kairat Sharipbayev. Dariga es la hija mayor de Nazarbayev. Su imperio, estimado en Forbes<\/em> de $595 millones, est\u00e1 oculto en un sistema incre\u00edblemente complejo de empresas, fundaciones y fideicomisos extraterritoriales. Tres de sus propiedades londinenses fueron objeto de una orden fallida de enriquecimiento inexplicado, pero los investigadores de Source Material alegan que Nazarbayeva podr\u00eda haber enga\u00f1ado al Tribunal Supremo del Reino Unido. Mientras tanto, Sharipbayev es presuntamente uno de los beneficiarios de un fraude de $334 millones en el banco kazajo Bank RBK, que ha sido calificado de<\/p>\n\n\n\n \"el banco de la familia Nazarbayev\".<\/p>\n\n\n\n Est\u00e1 Nurali Aliyev, hijo de Dariga y nieto del antiguo gobernante. Aliyev fue nombrado vicepresidente de un banco privado kazajo llamado Nurbank -en honor al abuelo- a la edad de 21 a\u00f1os, y presidente a los 22. Documentos judiciales brit\u00e1nicos muestran que recibi\u00f3 un pr\u00e9stamo de $65 millones de un banco en 2008, a trav\u00e9s de una empresa que luego le hizo otro pr\u00e9stamo. Seg\u00fan los abogados de Nurali, utiliz\u00f3 parte de esos fondos para comprar una casa de 39,5 millones de libras en Bishops Avenue.<\/p>\n\n\n\n Se trata de Karim Massimov y su socia Aigul Nuriyeva. Massimov es un ex Primer Ministro de Kazajst\u00e1n que ha sido objeto de acusaciones de soborno, incluso por parte de empresas que cotizan en bolsa en el Reino Unido, como se inform\u00f3 en el FT<\/em>. Tambi\u00e9n estuvo implicado en las acusaciones de soborno de Airbus por la compra de 45 helic\u00f3pteros. Nuriyeva es una banquera kazaja y presunta apoderada de Massimov, implicado a su vez en importantes esc\u00e1ndalos de sobornos por un total de $64 millones con la empresa sueca de telecomunicaciones Teli.<\/p>\n\n\n\n Vladimir Kim es el hombre m\u00e1s rico de Kazajst\u00e1n, con una fortuna de unos $4.300 millones. Presidi\u00f3 Kazakhmys plc, la primera empresa kazaja que cotiz\u00f3 en la Bolsa de Londres. Un informe de Global Witness afirmaba que Kim actuaba como propietario apoderado, y que Nazarbayev controlaba en realidad la empresa. En 2017, la hija de Kim, Kamila, que entonces ten\u00eda 18 a\u00f1os, compr\u00f3 tres pisos por valor de $60 millones en Knightsbridge. Su socio, Eduard Ogay, es copropietario de Kazakhmys -perd\u00f3n si pronuncio mal estos nombres- y presuntamente entreg\u00f3 sobornos al primer ministro del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Kenes Rakishev es un empresario kazajo misteriosamente rico, valorado en hasta $1.600 millones, con estrechos v\u00ednculos con la \u00e9lite pol\u00edtica, y estrecho colaborador del jefe de la Rep\u00fablica de Chechenia, sancionado por Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Sauat Mynbayev fue ministro de Energ\u00eda y Recursos Minerales y, sin embargo, fue copropietario en secreto de una empresa con sede en Bermudas valorada en $3.000 millones, que obtuvo contratos p\u00fablicos en Kazajist\u00e1n a pesar de los evidentes conflictos de intereses con su cargo ministerial. Su mujer y su hijo poseen propiedades en el Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev y un socio que falleci\u00f3 eran conocidos como el \"Tr\u00edo\", c\u00e9lebre por ser propietarios de Eurasian Natural Resources Corporation, una empresa minera con sede en Kazajist\u00e1n que tambi\u00e9n cotiza en la Bolsa de Londres. En 2013, la Serious Fraud Office inici\u00f3 una investigaci\u00f3n penal sobre la empresa, a ra\u00edz de las acusaciones de soborno a personalidades pol\u00edticas africanas.<\/p>\n\n\n\n Bulat Utemuratov fue jefe de gabinete de Nazarbayev. En un cable diplom\u00e1tico estadounidense se denunciaba que Utemuratov era el \"gestor financiero personal\" del Presidente, y en su propio sitio web se eval\u00faa su patrimonio personal en $3.900 millones.<\/p>\n\n\n\n Bolat Nazarbayev es el hermano muy rico de Nursultan Nazarbayev. En 2008, compr\u00f3 un apartamento de 20 millones de libras en el exclusivo Hotel Plaza de Manhattan. Se le acusa de participar en grupos armados que contribuyeron a desencadenar la violencia de enero.<\/p>\n\n\n\n Akhmetzhan Yesimov, presidente del fondo soberano, abus\u00f3 presuntamente de su posici\u00f3n para conceder a su ex yerno, Galimzhan Yessenov, pr\u00e9stamos vinculados a trav\u00e9s de empresas secretas de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas para comprar una entidad brit\u00e1nica llamada Kazphosphate. Yessenov es ahora uno de los hombres m\u00e1s ricos de Kazajst\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n La hija de Kairat Boranbayev se cas\u00f3 con el nieto de Nazarbayev: todo queda en familia. Ocup\u00f3 varios cargos, incluido uno relacionado con el tr\u00e1nsito notoriamente corrupto de gas desde Turkmenist\u00e1n. Posee una mansi\u00f3n de 25,4 millones de libras en una exclusiva urbanizaci\u00f3n cerrada de Virginia Water, un piso de 60 millones de libras en One Hyde Park y tres apartamentos de lujo, valorados en m\u00e1s de 15 millones de libras, en Knightsbridge.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n est\u00e1n Alexander Klebanov y su hijo Yakov. Alexander posee un patrimonio estimado en $374 millones y preside la Central Asian Electric Power Corporation. Ambos act\u00faan como apoderados financieros de la familia del ex presidente y se cree que han ayudado a Dariga Nazarbayeva a evitar la orden de enriquecimiento inexplicable.<\/p>\n\n\n\n Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek y Marat Beketayev son altos cargos del partido gobernante Nur Otan y estrechos colaboradores de Nazarbayev. Est\u00e1n implicados en el apoyo a la corrupci\u00f3n y son presuntamente responsables de abusos contra los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n Un Tribunal Superior del Reino Unido ha puesto de relieve c\u00f3mo Aliya Nazarbayeva, la hija menor de Nazarbayev, sac\u00f3 del pa\u00eds m\u00e1s de $300 millones a trav\u00e9s de complejas estructuras offshore, incluidas las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Aidan Karibzhanov est\u00e1 acusado por su ex esposa de haberse beneficiado de su cargo de banquero vendiendo la empresa nacional de telecomunicaciones de Kazajst\u00e1n y, cito textualmente,<\/p>\n\n\n\n \"privatizaci\u00f3n de activos p\u00fablicos que da lugar a enormes beneficios para personas con informaci\u00f3n privilegiada conectadas pol\u00edticamente a expensas del Estado\".<\/p>\n\n\n\n Kairat Satybaldy y Samat Abish son sobrinos de Nazarbayev y disfrutan de una importante riqueza a trav\u00e9s de estructuras extraterritoriales. Ambos son actores clave en el c\u00edrculo \u00edntimo de Nazarbayev, implicados en la actual lucha de poder que est\u00e1 socavando la paz y la seguridad.<\/p>\n\n\n\n He nombrado a esas personas. La imposici\u00f3n de sanciones a esta \u00e9lite corrupta no erradicar\u00e1 por s\u00ed misma las malas pr\u00e1cticas ni conducir\u00e1 a una transformaci\u00f3n democr\u00e1tica radical en Kazajst\u00e1n, pero demostrar\u00e1 que hablamos en serio cuando nos comprometemos a luchar contra el dinero negro y la corrupci\u00f3n. El coste de la inacci\u00f3n es alto. La reputaci\u00f3n de Londres y de nuestro sector de servicios financieros ya est\u00e1 mancillada, y el Reino Unido es visto como la jurisdicci\u00f3n preferida para el dinero negro. Con una acci\u00f3n r\u00e1pida, podemos empezar a restaurar la idea de una Gran Breta\u00f1a global y demostrar a nuestros aliados que no proporcionaremos un refugio seguro a clept\u00f3cratas u oligarcas.<\/p>\n\n\n\n Pregunto al Ministro si tendr\u00e1 en cuenta a las personas que he nombrado e impondr\u00e1 sanciones a quienes hayan robado en su pa\u00eds, blanqueado su dinero aqu\u00ed, utilizado estructuras brit\u00e1nicas para ocultar sus ganancias mal habidas, utilizado la v\u00eda del visado dorado para entrar en el Reino Unido o cometido abusos contra los derechos humanos. \u00bfActuar\u00e1 ahora? S\u00f3lo reforzando la transparencia, legislando normas m\u00e1s estrictas y garantizando una aplicaci\u00f3n coherente y rigurosa podremos volver a alzar la cabeza como una jurisdicci\u00f3n de confianza que se atiene a las normas m\u00e1s estrictas. Debemos convertir por fin las c\u00e1lidas palabras de los sucesivos Gobiernos en acciones firmes en el prometido proyecto de ley sobre delitos econ\u00f3micos. \u00bfConfirmar\u00e1 el Ministro que el proyecto de ley se estudiar\u00e1 este a\u00f1o? Si el Gobierno fracasa una vez m\u00e1s en estos dos frentes, los \u00fanicos que estar\u00e1n encantados son personas como los clept\u00f3cratas criminales de Kazajst\u00e1n, que se reir\u00e1n hasta el final.<\/p>\n\n\n\n