{"id":470,"date":"2022-09-11T07:02:59","date_gmt":"2022-09-11T07:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/gossip-themes.com\/liondar\/?p=470"},"modified":"2024-04-20T17:57:39","modified_gmt":"2024-04-20T17:57:39","slug":"rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/es\/rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank\/","title":{"rendered":"Rakishev desconoce las actividades de su supuesto BTA Bank"},"content":{"rendered":"

Continuamos nuestra serie de art\u00edculos sobre los testimonios estadounidenses del oligarca kazajo Kenes Rakishev<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed se expres\u00f3 Rakishev en un tribunal estadounidense, donde se examin\u00f3 la demanda de BTA Bank<\/strong> contra el antiguo propietario del banco Mukhtar Ablyazov<\/strong>, el antiguo alcalde de la capital de Kazajst\u00e1n Viktor Khrapunov<\/strong>, y su hijo Ilyas Khrapunov<\/strong>. Los abogados de este \u00faltimo intentaron demostrar ante el tribunal que Rakishev <\/strong>es s\u00f3lo propietario nominal del BTA Bank<\/strong>. En realidad, el banco est\u00e1 controlado por personas de la c\u00fapula de Kazajst\u00e1n<\/strong>, y son estas personas las que est\u00e1n detr\u00e1s de la persecuci\u00f3n de Ablyazov<\/strong> y los Khrapunov<\/strong>. Se dieron a conocer los nombres de estos individuos de los altos mandos, con los que Rakishev<\/strong> se comunica personalmente. El propio Kenes<\/strong> confirm\u00f3 el hecho de mantener una estrecha comunicaci\u00f3n directamente con ellos o con sus representantes. Entre estas personas figuran el jefe del Comit\u00e9 de Seguridad Nacional Karim Masimov<\/strong>, el yerno del presidente de Kazajst\u00e1n Timur Kulibayev<\/strong>, y personalmente Nursultan Nazarbayev<\/strong>. Todos estos nombres figuran en los protocolos de interrogatorio de Rakishev<\/strong>, una copia certificada de los cuales est\u00e1 a disposici\u00f3n del portal rucriminal. Y cuando los abogados de los acusados comenzaron a hacer preguntas sobre las actividades espec\u00edficas del Banco BTA<\/strong>, en el que Rakishev <\/strong>era presidente del Consejo de Administraci\u00f3n en el momento del interrogatorio, se puso claramente en apuros. No pudo responder a preguntas sobre las contrapartes de BTA, los acuerdos del banco, los pa\u00edses en los que est\u00e1 involucrado en litigios, etc. Un interesante Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n que no sabe absolutamente nada del banco, del que es el principal propietario. Rucriminal publica la transcripci\u00f3n de esta parte del interrogatorio de Rakishev.<\/p>\n\n\n\n

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A - respuestas de Kenes Rakishev.<\/p>\n\n\n\n

P: Usted ha declarado esta ma\u00f1ana que BTA tiene procedimientos judiciales en varios pa\u00edses. \u00bfEn cu\u00e1les?
R: Europa, Am\u00e9rica, Asia.
P: Estos son continentes. \u00bfQu\u00e9 pa\u00edses?
R: En muchos pa\u00edses. De nuevo, como no soy abogada, no conozco todos los casos, pero conozco algunos; s\u00e9 que este asunto se est\u00e1 estudiando en Londres, en Ucrania, y ahora mismo estoy aqu\u00ed sentada, as\u00ed que en Estados Unidos. Temo enumerar todos los pa\u00edses porque podr\u00eda pasar por alto u olvidar alguno, y parecer\u00eda que no lo he nombrado. As\u00ed que es mucho mejor preguntar a los abogados; ellos sabr\u00e1n con seguridad en qu\u00e9 pa\u00edses.
P: No creo que el Sr. Schwartz me permita pregunt\u00e1rselo, aunque...
R: Bueno, en realidad me refer\u00eda a los abogados del Banco BTA. Creo que Nulan Nurgabylov responder\u00e1 a todas estas preguntas.
P: Quiero intentar entenderlo; usted conoce los casos...
MR. SCHWARTZ: \u00bfQu\u00e9 es realmente importante?
R: Entiendo que puedo decir algo. Pero perm\u00edtame que le ponga un ejemplo. \u00bfConoce su jefe los detalles del caso en el que est\u00e1 trabajando ahora mismo?
SR. SCHWARTZ: Socio gerente de la empresa.
P: S\u00f3lo intento entender lo que sabe.
R: Lo s\u00e9, pero he hecho una pregunta. Porque parece... No es que no quiera hablar... En realidad, no es mi prerrogativa saber el n\u00famero exacto de pa\u00edses. No lo s\u00e9. S\u00e9 que tenemos algo en Europa; tenemos algo en Estados Unidos, algo en Rusia, pero desde luego el n\u00famero exacto de pa\u00edses, deber\u00edas ped\u00edrselo a BTA, enviar oficialmente una carta, y te lo diremos todo.
P: \u00bfSabe en qu\u00e9 lugar de Europa tiene BTA sus procedimientos judiciales?
R: De nuevo, es la misma pregunta. No lo s\u00e9 exactamente. S\u00e9 que es en Inglaterra, seguro.
P: \u00bfConoce otros lugares adem\u00e1s de Inglaterra?
R: Rusia.
P: \u00bfEn qu\u00e9 otros pa\u00edses, adem\u00e1s de Inglaterra, Rusia, Ucrania y Estados Unidos?
R: Kazajst\u00e1n, Ucrania, Estados Unidos, Rusia, hay algo m\u00e1s, pero no puedo dec\u00edrselo ahora mismo porque no me acuerdo o no lo s\u00e9.
P: Correcto, \u00bftengo entendido que habl\u00f3 con las autoridades rusas en relaci\u00f3n con el litigio en Rusia?
MR. Objeci\u00f3n.
R: \u00bfQu\u00e9 entiende por autoridades? Si se refiere a las fuerzas del orden, s\u00ed; a las autoridades, no.
P: \u00bfPuede describirnos c\u00f3mo fueron sus conversaciones con las fuerzas del orden rusas en relaci\u00f3n con el proceso judicial en Rusia?
MR. Objeci\u00f3n.
R: Como he mencionado antes, el Banco BTA es una v\u00edctima. Pedimos ayuda a todos los pa\u00edses, incluida Rusia, en particular a las fuerzas de seguridad, para resolverlo.
P: \u00bfHabl\u00f3 usted personalmente con las fuerzas del orden de alg\u00fan pa\u00eds distinto de Rusia en relaci\u00f3n con el Sr. Ablyazov?
R: No, quiz\u00e1 en Kazajst\u00e1n y Rusia, eso es todo.
P: \u00bfConoce a Denity o Elana Petelin (fon\u00e9tica)?
R: No estoy familiarizado con ellos, pero he o\u00eddo hablar de ellos, he o\u00eddo esos nombres.
P: \u00bfQu\u00e9 quiere decir con eso?
R: No los conozco, pero he o\u00eddo hablar de ellos.
P: \u00bfEn qu\u00e9 contexto ha o\u00eddo hablar de ellos?
R: Que est\u00e1n relacionados de alg\u00fan modo con la familia Khrapunov.
P: \u00bfSabe si BTA o una persona que actuaba en nombre de BTA investig\u00f3 la fuente de financiaci\u00f3n de Petelin?
R: No, no lo s\u00e9.
P: \u00bfSabe personalmente algo sobre la fuente de financiaci\u00f3n de Petelin?
R: No.
P: Voy a pedir al secretario del tribunal que marque como Prueba 1 un documento titulado ALMATY BTA 0231186 a 226.
(Se facilit\u00f3 una copia del documento con el t\u00edtulo ALMATY BTA 0231186 a ALMATY BTA 0231226, marcada para su identificaci\u00f3n).
SR. MICHELSON: Tomo nota de que el Sr. Schwartz marcado en el registro que el Sr. Rakishev est\u00e1 cubierto por una orden de protecci\u00f3n.
MR. SCHWARTZ: El testigo es un testigo, por lo que est\u00e1 cubierto por una orden de protecci\u00f3n. Este documento sigue siendo confidencial.
P: Sr. Rakishev, \u00bfha visto este documento antes?
R: \u00bfC\u00f3mo se llama este documento?
P: La primera l\u00ednea del documento dice: \"Acuerdo de conciliaci\u00f3n\".
R: Creo que ayer, durante la preparaci\u00f3n del juicio, me mostraron dicho documento. No veo qui\u00e9n lo firm\u00f3.
P: Pasemos a la p\u00e1gina 195.
R: De acuerdo.
P: \u00bfQui\u00e9n ha firmado este documento en nombre del BTA Bank?
R: Rustem Iskakov.
P: RUSTEM ISKAKOV?
R: S\u00ed.
P: \u00bfQu\u00e9 papel desempe\u00f1a Iskakov en BTA Bank?
R: Es Director General y miembro del Consejo de Administraci\u00f3n.
P: \u00bfHab\u00eda visto este documento antes de ayer?
R: No.
P: \u00bfSabe si hubo borradores anteriores de este documento?
R: Este tipo de documentos llegan al consejo todos los d\u00edas.
P: \u00bfPuedo entender correctamente que usted no particip\u00f3 en las negociaciones sobre este documento?
R: S\u00ed, tiene raz\u00f3n. La junta no particip\u00f3.
P: Llamo la atenci\u00f3n sobre la secci\u00f3n de la primera p\u00e1gina. \u00bfSabe que este documento de BTA est\u00e1 fechado el 13 de abril de 2017? Sabe si BTA celebr\u00f3 acuerdos con Nikolai Bour y Laurent Fushe antes del 13 de abril de 2017?
R: Mi funci\u00f3n no es hacer un seguimiento de los documentos que pasan por la junta. Porque todos los d\u00edas manejan montones de documentos.
P: Usted no sab\u00eda<\/p>\n\n\n\n

Continuar\u00e1...<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Continuamos nuestra serie de art\u00edculos sobre los testimonios estadounidenses del oligarca kazajo Kenes Rakishev<\/strong>.<\/p>\n

As\u00ed se expres\u00f3 Rakishev en un tribunal estadounidense, donde se examin\u00f3 la demanda de BTA Bank<\/strong> contra el antiguo propietario del banco Mukhtar Ablyazov<\/strong>, el antiguo alcalde de la capital de Kazajst\u00e1n Viktor Khrapunov<\/strong>, y su hijo Ilyas Khrapunov<\/strong>. Los abogados de este \u00faltimo intentaron demostrar ante el tribunal que Rakishev <\/strong>es s\u00f3lo propietario nominal del BTA Bank<\/strong>. En realidad, el banco est\u00e1 controlado por personas de la c\u00fapula de Kazajst\u00e1n<\/strong>, y son estas personas las que est\u00e1n detr\u00e1s de la persecuci\u00f3n de Ablyazov<\/strong> y los Khrapunov<\/strong>. Se dieron a conocer los nombres de estos individuos de los altos mandos, con los que Rakishev<\/strong> se comunica personalmente. El propio Kenes<\/strong> confirm\u00f3 el hecho de mantener una estrecha comunicaci\u00f3n directamente con ellos o con sus representantes. Entre estas personas figuran el jefe del Comit\u00e9 de Seguridad Nacional Karim Masimov<\/strong>, el yerno del presidente de Kazajst\u00e1n Timur Kulibayev<\/strong>, y personalmente Nursultan Nazarbayev<\/strong>. Todos estos nombres figuran en los protocolos de interrogatorio de Rakishev<\/strong>, una copia certificada de los cuales est\u00e1 a disposici\u00f3n del portal rucriminal. Y cuando los abogados de los acusados comenzaron a hacer preguntas sobre las actividades espec\u00edficas del Banco BTA<\/strong>, en el que Rakishev <\/strong>era presidente del Consejo de Administraci\u00f3n en el momento del interrogatorio, se puso claramente en apuros. No pudo responder a preguntas sobre las contrapartes de BTA, los acuerdos del banco, los pa\u00edses en los que est\u00e1 involucrado en litigios, etc. Un interesante Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n que no sabe absolutamente nada del banco, del que es el principal propietario. Rucriminal publica la transcripci\u00f3n de esta parte del interrogatorio de Rakishev.<\/p>\n

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