Kokkuvõte

See uurimine paljastab Kasahstani oligarhi Kenes Rakiševi ulatusliku võrgustiku, kelle dokumenteeritud sidemed süüdimõistetud riigipöörde kavandaja Karim Massimovi, sanktsioneeritud tšetšeeni sõjapealiku Ramzan Kadõrovi ja võimsate poliitiliste perekondade vahel asetavad ta Kesk-Aasia geopoliitika ja rahvusvahelise rahanduse sõlmpunktidesse. Kuigi Rakishevile ei ole kunagi ametlikult esitatud süüdistusi seoses 2022. aasta jaanuaris toimunud verise riigipöördekatsega, milles hukkus vähemalt kakssada kolmkümmend kaheksa inimest (238 inimest), annavad USA kongressi uurimistest, rahvusvahelisest meediakajastustest, lekkinud kirjavahetusest ja Kasahstani kohtumenetlustest kogutud tõendid murettekitava pildi mehest, kes on olnud Kasahstani destabiliseerivate jõudude rahastaja, vahendaja ja potentsiaalne operaator.

Finantsülekannete, isiklike suhete, äritehingute ja geopoliitilise positsiooni uurimise kaudu dokumenteeritakse selles aruandes, kuidas Rakishevi nelikümmend viis aastat (45 aastat) kestnud karjäär on põimunud mõne Kesk-Aasia ja Venemaa poliitika kõige vastuolulisema tegelasega. Tema roll nii "hukkamõistja" kui ka "rahakoti" roll nüüdseks vangistatud Massimovi jaoks, nagu on kirjeldatud raamatus kohtudokumendid ja analüüsitud KIAR, tema miljoneid maksed rahvusvaheliselt sanktsioneeritud Kadõrovile, tema perekondlik seos endise peaministri Imangali Tasmagambetoviga ning Araabia Ühendemiraatide strateegiline kasutamine operatsioonibaasina tekitavad tungivaid küsimusi tema praeguse tegevuse ja kavatsuste kohta.

2022. aasta jaanuari riigipöördekatse Kasahstanis

Kuidas protestid algasid

Et mõista Kenes Rakishevi võimalikku rolli Kasahstani poliitilises segaduses, peame kõigepealt uurima 2022. aasta jaanuari sündmusi ja tema dokumenteeritud suhteid nende taga oleva süüdimõistetud peamehenega. 1. jaanuaril 2022 eemaldas Kasahstani valitsus veeldatud naftagaasi hinnalipud, mille tagajärjel hinnad kahekordistusid kohe viiekümnelt kuuekümnelt tenge (50-60 tenge) sajale kahekümnele tenge (120 tenge) liitri kohta, nagu kinnitas Al Jazeera ja Raadio Vaba Euroopa/Raadio Liberty.

See, mis algas 2. jaanuaril 2022 rahumeelsete protestidena naftat tootvates Zhanaozeni ja Aktau linnades, kasvas kiiresti vägivallaks, mis jõudis 4. jaanuariks Kasahstani suurima linna Almatõsse, vastavalt aruannetele NBC News, Eurasianetja Zaborona.

5. jaanuar 2022 tähistas kriitilist pöördepunkti. Organiseeritud relvastatud rühmitused ründasid valitsushooneid, politseijaoskondi ja strateegilist infrastruktuuri. Almatõ akimat (linnavalitsuse hoone) hõivati ja süüdati umbes kell 10 hommikul, nagu on dokumenteeritud France24, OpenDemocracy, ja seda on põhjalikult käsitletud 2022 Kasahstani rahutused dokumentatsioon.

Valitsuse jõhker vastus

President Kassym-Jomart Tokajevi vastus oli otsustav ja halastamatu. Ta vabastas ametist peaminister Askar Mamin'i koos kogu valitsusega, kuid kõige olulisem on see, et ta kõrvaldas Karim Massimovi, keda Nursultan Nazarbajev oli aastakümneid pidanud oma kõige usaldusväärsemaks leitnandiks, riikliku julgeoleku komitee (KNB) esimehe kohalt. Tokajev vahetas ka Nazarbajevi enda välja julgeolekunõukogu juhi kohalt ja vallandas endise presidendi vennapoja Samat Abishi, kes oli riikliku julgeolekukomitee esimese aseesimehe ametikohal.

6. jaanuaril arreteeriti Massimov riigireetmises süüdistatuna, kuigi sellest teatati avalikult alles 8. jaanuaril, nagu teatas Diplomaat ja UPI. Samal päeval andis Tokajev julgeolekujõududele käsu "tulistada hoiatamata tappa", nagu kinnitas ka Al Jazeera ja Washington Post.

Tokajev pöördus sõjalise abi saamiseks Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (CSTO) poole, mis tähistab esimest korda organisatsiooni ajaloos, et CSTO väed lähetati, vastavalt Al Jazeera ja Välispoliitika uurimisinstituut. Umbes kaks tuhat viissada (2500) sõjaväelast Venemaalt, Valgevenest, Armeeniast ja Tadžikistanist saabus Kasahstani, kuigi nende missioon kestis vähem kui nädala.

11. jaanuaril 2022 kuulutas Tokajev sündmused "riigipöördekatseks", väites, et kakskümmend tuhat terroristi ja bandiiti (20 000 terroristi ja bandiiti) oli rünnanud Almatõt, nagu on dokumenteeritud Välispoliitika, Al Jazeeraja Eurasianet.

Surmajuhtumid

Vastavalt ametlikele andmetele, mida on kinnitanud Human Rights Watch... Rahvusvaheline Inimõiguste Föderatsioonja Rahvusvaheline Advokatuur, sai protestides surma vähemalt kakssada kolmkümmend kaheksa inimest (238 inimest), sealhulgas üheksateist korrakaitseametnikku (19 korrakaitseametnikku). Tegelik surmajuhtumite arv võib olla suurem, kuna sõltumatu uurimine on rangelt piiratud.

Massimovi kohtuprotsess ja süüdimõistmine

2023. aasta aprillis mõisteti Karim Massimov pärast rahvusvahelise meedia poolt täielikult suletud kohtuprotsessi, mida kajastas rahvusvaheline meedia, kaheksateistkümneks aastaks (18 aastaks) vangi, nagu teatas Diplomaat ja Eurasianet. Peaprokurör Berik Asylov nimetas teda 2022. aasta jaanuari sündmuste "peakorraldajaks", väites, et riigipööre oli "hoolikalt planeeritud kogu 2021. aasta jooksul" kontrollitud kaose tingimustes. RFE/RLi analüüs kirjeldab üksikasjalikult Massimovi teekonda Nazarbajevi kõige usaldusväärsemast täiturist süüdimõistetud reeturiks.

Kolm Massimovi asetäitjat said samuti pikad karistused, mis ulatuvad kolmest kuni kuueteistkümne aastani (3-16 aastat). Nimelt mõisteti Nazarbajevi vennapoeg Samat Abish, keda paljud pidasid võrdselt süüdi, süüdi alles 2024. aasta märtsis ja sai kaheksa aastat (8 aastat) tingimisi karistust, mis tekitas avalikkuse pahameelt ilmselge ebavõrdsuse üle õigusemõistmise üle, nagu väidab The Times of Central Asia, Interfax-Kasahstanja Diplomaadi uurimine.

Rakišev kui Massimovi parem käsi

"Täitja" ja "Rahakott"

Selle taustal omandavad Kenes Rakishevi sidemed Karim Massimoviga otsustava tähtsuse. USA kongressi uurimised, mis on dokumenteeritud dokumendis Kolmanda panga arhiivimemorandum, rahvusvahelise meedia analüüs ja kohtudokumendid kinnitavad, et Rakishev "säilitas tihedad sidemed Karim Massimoviga". . House Committee on Oversight's Kasahstani Arhiiv ja Venemaa ja Kasahstan Ajakava pakkuda nende ühenduste kohta ulatuslikku dokumentatsiooni.

Veelgi hävitavam on see, et veebruaris 2022 esitatud kohtuasjas, mille esitas Donald Trumpi endine nõunik Felix Sater, on Rakishev selgesõnaliselt kirjeldatud nii Massimovi "hukkamõistja" kui ka "rahakott", nagu teatas Föderalist, Õiguslik lugejaning seda on põhjalikult arutanud KIAR keskus. Sateri kohtuprotsessis väideti, et Rakishev ja Massimov üritasid sekkuda Trumpi 2016. aasta valimiskampaaniasse, lootes võita Hillary Clintoni meeskonda, kellest nad uskusid, et võidab valimised.

Washingtoni ühendus

Massimovi ja Rakiševi vaheline seos oli avalikult nähtav 2014. aasta veebruaris Washingtonis. Vastavalt Devon Archer Kongressi tunnistuste ärakiri (lk 46-47) ja House Oversight ametlik avaldustoimus restoranis Café Milano õhtusöök Hunter Bideni sünnipäeva tähistamiseks, kus osalesid asepresident Joe Biden, tema poeg Hunter, Karim Massimov (tollal Kasahstani peaminister), Kenes Rakišev ja Vene oligarh Elena Baturina. Seda kohtumist kajastas põhjalikult Fox News ja The Sun.

Foto sellest õhtusöögist, mille Kasahstani varade tagastamise algatus (KIAR) avaldas novembris 2019, ringles laialdaselt pärast Massimovi vahistamist. Järgmisel päeval, 5. veebruaril 2014, pidas Rakishev Hay-Adamsi hotellis kohtumise Hunter Bideni ja Devon Archeriga, nagu on dokumenteeritud dokumendis House Oversight Third Bank Records Memorandum (lk 11). Veebileht Kenes Rakishev aruanne esitab täiendavaid tõendeid Bideni süüdistuste uurimise kohta.

Salapärane autoost

Nendel kontaktidel olid rahalised tagajärjed. 22. aprillil 2014 kandis Rakishevi Singapuris asuv ettevõte Novatus Holdings sada nelikümmend kaks tuhat kolmsada dollarit ($142,300 ehk sada nelikümmend kaks tuhat kolmsada dollarit) Rosemont Seneca Bohai kontole, nagu on dokumenteeritud dokumendis House Oversight Third Bank Records Memorandum (lk 11-12) ja analüüsitud Daily Caller.

23. aprillil, samal päeval, mil asepresident Biden viibis Kiievis, kus arutati Venemaa sissetungi Krimmi ja Ameerika sanktsioone, kanti täpselt sama summa New Jersey autokauplusele üle, et osta Hunter Bidenile sportauto, nagu kinnitas Devon Archer tunnistuse ärakiri (lk 61-64) ja teatas New York Post ja Fox News.

Devon Archer ei suutnud 2023. aastal Kongressi ees antud tunnistustes selgitada, miks Rakishev ostis Hunter Bidenile auto, samas kui Hunter ise väitis, et ta ei teinud kunagi midagi Rakishevi nimel ega palunud kellelgi tema huvides tegutseda. Tehing jääb seletamatuks, kujutades endast kas seletamatut kingitust või, mis on tõenäolisem, tasu osutatud või oodatud teenuste eest. Seda seost uuris täiendavalt Dispatch Weekly pärast seda, kui Rakiševit küsitleti tema seoste kohta riigipöördekatsega.

Ramzan Kadõrovi rahastamine

Miljonite maksed sanktsioneeritud juhile

Võib-olla kõige kahjulikumad paljastused Kenes Rakiševi kohta puudutavad tema ulatuslikku rahalist toetust Ramzan Kadõrovile, Tšetšeenia Vabariigi juhile, keda USA on alates 2017. aastast Magnitski seaduse alusel karistanud "kohtuväliste tapmiste, piinamiste ja muude inimõiguste raskete rikkumiste" eest, vastavalt USA rahandusministeerium OFAC. Nende suhe on hästi dokumenteeritud, kusjuures Kadõrov ise väitis 2015. aastal, et "Rakišev ja mina oleme sõbrad ja vennad", vastavalt Venemaa kriminaalsetele aruannetele.

Märtsis 2022, uurivad ajakirjanikud alates Agentuur (Agentstvo) ja Mediazona avaldatud plahvatusohtlikud järeldused, mis põhinevad lekkinud e-kirjavahetusel. Uurimine näitas, et Rakishev oli kandnud vähemalt kolmsada viiskümmend tuhat eurot (350 000 eurot ehk kolmsada viiskümmend tuhat eurot) Kadõrovi kontrollitavatele kontodele oma isikliku elukoha renoveerimiseks ja sisustamiseks.

Läbivoolanud e-kirjad, mida on kinnitanud mitmed uudisteorganisatsioonid, sealhulgas iStories, näitavad Rakiševi otsest osalust Kadõrovile luksuskaupade ostmisel, sealhulgas:

• Bentley ja Rolls-Royce'i autod väärtusega üle viiesaja tuhande dollari ($500,000 ehk viissada tuhat dollarit).
• Patek Philippe Nautilus'i kell, mille väärtus on umbes kolmsada tuhat dollarit ($300,000 ehk kolmsada tuhat dollarit).
• Kohandatud mööbel ja sisustus kogusummas üle miljoni euro (1 000 000 eurot ehk miljon eurot).
• Otsesed sularahaülekanded "isiklikeks vajadusteks", mille kogusumma ei ole avalikustatud.

Akhmat impeeriumi toetus

Lisaks isiklikele kingitustele on Rakishevi ettevõte SAT & Company olnud Kadõrovi projektide suursponsor. Vastavalt Ahmat Kadõrovi fondi veebisait ja kinnitanud FC Akhmat ametlik lehekülgSAT & Company on loetletud nii sihtasutuse kui ka jalgpalliklubi Akhmat ametliku partneri ja sponsorina.

Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium nimetas Ahmat Kadõrovi fondi 2020. aasta juunis Kadõrovi omandis olevaks või tema kontrolli all olevaks, nagu on dokumenteeritud dokumendis OFACi määramisteated. Vaatamata nendele sanktsioonidele jätkas Rakishevi ettevõte oma sponsorlust, mis võib USA seaduste kohaselt kaasa tuua tema suhtes teiseseid sanktsioone.

Väited sõjalise koostöö kohta

Kõige murettekitavam on see, et KIARi uurijad on väitnud, et Rakishev on alates 2015. aastast olnud Kasahstani Paramount Engineeringi kaasomanik, mis toodab soomukit "Arlan". Neid sõidukeid nähti väidetavalt 2022. aasta märtsis Ukrainas Tšetšeenia sõjalise operatsiooni raames, nagu uuris OCCRP ja piirkondlikud meediaväljaanded. KIARi uurimine nõuab, et ametivõimud uuriksid Rakishevi kahtlased tehingud. Kuigi Rakishev ja ettevõte on eitanud neid omandiõiguse nõudeid, tekitab tõsiseid küsimusi tema ärihuvidega potentsiaalselt seotud sõjatehnika ilmumine konfliktipiirkondadesse, nagu märkis ka PoliMedia oma oligarhi profiilis.

Tasmagambetovi perekonna ühendus

Abielu poliitiliseks võimuks

Kenes Rakishevi mõju ulatub perekondlike sidemete kaudu Kasahstani poliitika kõrgeimatele tasanditele. Ta on abielus Aselle Tasmagambetovaga, kes on Kasahstani ühe mõjukaima poliitikategelase Imangali Tasmagambetovi tütar.

Tasmagambetov oli aastatel 2002-2003 peaminister, aastatel 2014-2016 kaitseminister ja viimati 2023. aasta jaanuarist kuni 2024. aasta maini kollektiivse julgeoleku lepingu organisatsiooni (CSTO) peasekretär, vastavalt oma ametlik elulookirjeldus, CSTO ametlik veebisaitja ametisse nimetamise aruanded Izvestija.

Oma ametiajal CSTO peasekretärina tegi Tasmagambetov mitu vastuolulist venemeelset avaldust, mis tekitasid pingeid president Tokajevi tasakaalukama välispoliitilise lähenemisega, nagu on dokumenteerinud Zakon.kz. Need hõlmasid deklaratsioone, mis toetasid Venemaa seisukohta Ukraina suhtes ja kritiseerisid Lääne sanktsioone, mis erinesid Kasahstani ametlikust neutraalsest seisukohast. Euraasia ülevaade teatas, et "Kreml on valmis toetama Tasmagambetovit lõpuni ja tegema temast Kasahstani presidendi".

Elements restorani vahejuhtum

Rakišev-Tasmagambetovi perekonna vastuoluline maine tuli esile 14. detsembril 2015. aastal Almatõs toimunud "Elements'i restorani intsidendis". Raadio Vaba Euroopa/Radio Liberty ja Newsweek'i teadete kohaselt ründasid Aselle Tasmagambetova ja tema kaaslased väidetavalt restorani personali ja tekitasid märkimisväärset kahju, kui neid paluti oma käitumist ohjeldada. Videomaterjalidel on näha, kuidas visatakse kallist alkoholi ja ähvardatakse. Selgetest tõenditest hoolimata loobuti salapärasel kombel kriminaalsüüdistusest, mis näitab perekonna ilmset puutumatust süüdistuse esitamise eest.

Dubai kui operatiivbaas

Nii Kenes Rakishev kui ka Ramzan Kadõrov omavad märkimisväärset kohalolekut Araabia Ühendemiraatides, eriti Dubais, mis on muutunud sanktsioonide all olevate isikute ja nende kaaslaste jaoks varjupaigaks. Vastavalt uurimustele, mida on läbi viinud Al Jazeera ja BloombergAÜE on Venemaa ja Kesk-Aasia oligarhid vastu võtnud minimaalse kontrolliga. . Atlandi Nõukogu on hoiatanud Kasahstani kleptokraatide eest, kes kasutavad sarnaseid varjupaiku.

Kadõrovile kuulub Dubais mitu kinnisvaraobjekti, sealhulgas Palm Jumeirah's asuv villa, mille väärtus on umbes kümme miljonit dollarit ($10,000,000 ehk kümme miljonit dollarit), nagu on dokumenteerinud Ukrainska Pravda. Rakiševi tegevus Dubais Fincraft Resources FZE kaudu hõlbustab äritegevust, mis oleks võimatu jurisdiktsioonides, kus sanktsioonide rakendamine on rangem, nagu on märgitud dokumendis Vikipeedia dokumentatsioon ja Oligarchs.eu profiilid.

Hiljutine uurimine, mille viis läbi Olulised lood paljastas selle, mida nad nimetasid "Tšetšeenia mitteametlikuks saatkonnaks AÜEs", kirjeldades üksikasjalikult, kuidas Kadõrovi võrgustik kasutab Dubaisid sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, rahapesuks ja rahvusvaheliste operatsioonide koordineerimiseks. Rakiševi osalemine samades võrgustikes ja kohtades tekitab küsimusi tema võimaliku rolli kohta selles tegevuses. . Uuriva ajakirjanduse büroo on dokumenteerinud, kuidas Kasahstani endine diktaator kasutas Ühendkuningriigi ettevõtteid oma $8 miljardi suuruse äriimpeeriumi kaitsmiseks, samal ajal kui RFE/RL uuris praeguse Kasahstani presidendi perekonna Venemaa varasid.

AÜE riigipöördekatse

Kõige murettekitavam on see, et USA luureteenistuste konfidentsiaalse aruande kohaselt plaanib endise peaministri Karim Massimovi endine protegee väidetavalt Kasahstani presidendi Kassym-Jomart Tokajevi kukutamist Araabia Ühendemiraatidest. See isik, keda kirjeldatakse kui endise režiimi kunagist "kuldset last", koordineerib väidetavalt Araabia Ühendemiraatide kaudu jõupingutusi, et õhutada ülestõusu Astanas.

Luureallikad viitavad sellele, et Venemaa võib olla selles vandenõus osaline, püüdes Imangali Tasmagambetovit positsioneerida Kasahstani järgmiseks juhiks. See on eriti oluline, arvestades, et Tasmagambetov on Kenes Rakishevi õemees, mis tekitab tõsiseid küsimusi selle kohta, kas Rakishevi rahalisi vahendeid ja AÜEs asuvaid operatsioone kasutatakse selle väidetava vandenõu toetamiseks. Asjaolu, et nii riigipöörde kavandaja kui ka Rakishev tegutsevad samast AÜE baasist, koos Rakishevi dokumenteeritud rolliga Massimovi "rahakotina" ja tema perekondliku sidemega kavandatava asendusjuhiga, loob mustri, mis nõuab viivitamatut uurimist.

Kasahstan pärast riigipöördekatset

Tokajev konsolideerib võimu

Alates 2022. aasta jaanuari sündmustest on president Tokajev süstemaatiliselt konsolideerinud võimu, säilitades samal ajal õrna tasakaalu riigisisese kontrolli ja rahvusvahelise osaluse vahel. Vastavalt Freedom House, Aruanne "Rahvaste transiit 2024ja Amnesty International, tema administratsioon on:

• Viis läbi üle saja vahistamise (üle 100 vahistamise), mis olid seotud 2022. aasta jaanuari sündmustega.
• Nazarbajevi perekonna poliitilise mõju kaotamine.
• Rakendas põhiseaduslikke reforme, mis näiliselt piiravad presidendi volitusi, kuid tegelikult tugevdavad Tokajevi positsiooni.
• Poliitilise opositsiooni mahasurumine juriidiliste vahenditega.

Opositsiooniliidrid on seisnud silmitsi süstemaatilise tagakiusamisega. Mais 2023 arreteeriti opositsiooniliider Marat Žylanbajev ja novembris 2023 mõisteti talle seitse aastat (7 aastat) "äärmusliku organisatsiooni rahastamise" eest. Augustis 2024 said ajakirjanik Duman Mukhamedkarim ja aktivist Asylbek Žamuratov kumbki seitse aastat (7 aastat) vangistust. Inimõigusorganisatsioonide andmetel on opositsioonipartei "Alga Kasahstan" registreerimisest keeldutud kakskümmend neli korda (24 korda).

Kasvav partnerlus Ameerikaga

Samal ajal on Kasahstan oluliselt tugevdanud suhteid Ameerika Ühendriikidega. Mais 2024 toimus Washingtonis kuuendat korda laiendatud strateegilise partnerluse raames toimuv iga-aastane dialoog, mida dokumenteeris USA välisministeerium ja analüüsitakse Kongressi teadusuuringute teenistuse aruanne Kasahstani kohta.

Kahepoolne kaubandus jõudis 2023. aastal nelja miljardi saja miljoni dollarini ($4,100,000,000 ehk neli miljardit sada miljonit dollarit), kasvades eelmise aastaga võrreldes kolmkümmend protsenti (30%), selgub Jamestown Foundation ja USA kaubandusesindaja andmed, mis näitavad viie miljardi viiesaja miljoni dollari ($5,500,000,000 ehk viie miljardi viiesaja miljoni dollari) suurust kaubavahetuse kogumahtu 2024. aastaks. . Kaspia Poliitikakeskus märgib, et see partnerlus toimub keset Venemaa kasvavat spionaažirünnakut Kasahstanis.

Trumpi ja Tokajevi kohtumine

6. novembril 2025 toimus Washingtonis ajalooline kohtumine president Donald Trumpi ja president Tokajevi vahel, mille tulemusel sõlmiti kaubanduslepingud ligikaudu seitsmeteistkümne miljardi dollari ($17,000,000,000 ehk seitseteist miljardit dollarit) väärtuses, nagu teatas Astana Times ja The Times of Central Asia. Tehingud hõlmasid:

• Neli miljardit kahesaja miljonit dollarit ($4,200,000,000 ehk neli miljardit kahesaja miljonit dollarit) Wabtec'i raudteelepingu kohta 300 veduri tarnimiseks 10 aasta jooksul, mida on kinnitanud Raadio Vaba Euroopa/Raadio Liberty.
• Seitse miljardit dollarit ($7,000,000,000 ehk seitse miljardit dollarit) Boeing 787-9 lennukite hankimiseks.
• Üks miljard sada miljonit dollarit ($1,100,000,000 ehk üks miljard sada miljonit dollarit) volframitehase jaoks, milles USA ettevõte omab enamusosalust, teatas Euronews.
• Täiendavad tehnoloogilised partnerlused ja investeeringud infrastruktuuri.

Kasahstanist sai ka esimene riik Trumpi teisel ametiajal, kes liitus Abrahamiga, nagu teatas Axios, NPRja Al Jazeera, mis tähistab olulist geopoliitilist muutust Kesk-Aasia riigi jaoks.

Rakišev täna

Tema praegune rikkus

Hoolimata vastuoludest ja seostest süüdimõistetud vandenõulaste ja sanktsioonide all olevate isikutega jätkab Kenes Rakishev aktiivselt äritegevust Kasahstanis. Forbesi Kasahstani 2024. aasta andmete kohaselt on tema varandus hinnanguliselt nelisada kolmkümmend viis miljonit dollarit ($435,000,000 ehk nelisada kolmkümmend viis miljonit dollarit), millega ta on Kasahstani kõige rikkamate isikute seas 19. kohal, nagu teatas Forbes Kasahstan ja kinnitanud Newsline.kz.

Uued äritehingud

Aastatel 2024-2025 on Rakishev oma nafta- ja gaasiportfelli oluliselt laiendanud:

• Tethys Petroleum: 2024. aasta oktoobris omandas Fincraft 26,95% osaluse kuueteistkümne miljoni seitsmesaja tuhande dollari eest ($16,700,000 ehk kuusteist miljonit seitsmesaja tuhandet dollarit), mida hiljem suurendati 20,03%-ni 27. novembriks 2024, vastavalt CNW Newswire ja Interfax.
• Beineu Petroleum: Omandas septembris 2024 osaluse 40%.
• Borankoli gaasitöötlemistehas: Planeerimine juunis 2025 käivitada kolm miljardit viissada miljonit kuupmeetrit (3,500,000,000 kuupmeetrit) võimsusega, nagu teatas Interfax ja Gaasi töötlemise uudised.

Heategevuslik tegevus

2024. aasta aprillis annetas Rakishev Saby Foundationi kaudu Kasahstani üleujutuste leevendamiseks miljard kahesaja miljoni tenge (1 200 000 000 tenge), umbes kaks miljonit seitsesada tuhat dollarit ($2 700 000 ehk kaks miljonit seitsesada tuhat dollarit), nagu teatas GlobeNewswire ja Astana Times.

Tõendite analüüsimine

Kogutud teabe analüüsimisel on võimalik teha mitmeid kriitilisi järeldusi Kenes Rakishevi positsiooni ja võimalike riskide kohta:

Massimovi ühendus

Rakiševi dokumenteeritud roll süüdimõistetud reeturi Karim Massimovi "hukkamõistja" ja "rahakoti" roll koos nende ühiste kohtumistega USA poliitikute ja seletamatute finantstehingutega tekitab märkimisväärse õigusliku ja maineriski. Kuigi Rakishevile ei ole esitatud süüdistusi seoses 2022. aasta jaanuari riigipöördekatsega, jääb vastuseta küsimus, miks ta pääses süüdistuse esitamisest, samal ajal kui tema lähedane kaaslane sai kaheksateist aastat (18 aastat) vangistust.

Kadõrovi rahastamine

Vähemalt kolmsada viiskümmend tuhat eurot (350 000 eurot ehk kolmsada viiskümmend tuhat eurot), kuid tõenäoliselt veel miljoneid, dokumenteeritud ülekanded Ramzan Kadõrovile, kes on USA sanktsioonide all "inimõiguste jämeda rikkumise" eest, kujutavad endast otsest sanktsioonide ohtu. SAT & Company jätkuv sponsorlus sanktsioonide all oleva Ahmat Foundationi ja jalgpalliklubi suhtes võib rikkuda USA teiseseid sanktsioone käsitlevaid sätteid.

Poliitiline perevõrgustik

Rakišev on oma abikaasa Imangali Tasmagambetovi kaudu seotud venemeelsete poliitiliste võrgustikega, mis võivad olla vastu president Tokajevi läänele suunatud reformidele. Tasmagambetovi ametiaeg CSTO peasekretärina ja tema venemeelsed avaldused positsioneerivad teda kui potentsiaalset alternatiivset võimukeskust, millele Rakišev annab rahalist tuge. Kõige olulisem on see, et USA luurearuanded näitavad, et Venemaa võib püüda Tasmagambetovit Kasahstani järgmise juhina positsioneerida riigipöörde abil, mida kavandatakse Araabia Ühendemiraatidest, kus Rakishevil on oma tegevusbaas. Rakiševi AÜE operatsioonide, tema rahaliste vahendite ja tema õe võimaliku rolli kokkulangemine Venemaa toetatud Tokajevi asendajana kujutab endast vahetut ohtu riigi julgeolekule.

Dubai operatsioonid

See, et Rakišev kasutab Dubaisid tegevusbaasina samades võrgustikes ja kohtades, kus asuvad ka sellised sanktsioonide all olevad isikud nagu Kadõrov, viitab võimalikule osalemisele sanktsioonidest kõrvalehoidmise skeemides. Kuna Araabia Ühendemiraadid jõustavad rahvusvahelisi sanktsioone nõrgalt, on see ideaalne koht finantspiirangutest kõrvalehoidmiseks. Kõige kriitilisem on see, et USA luurearuanded näitavad, et endine Massimovi protegee kasutab AÜEd nüüd baasina, et kavandada Venemaa toetusel president Tokajevi vastu riigipööret, et paigaldada Rakiševi õemees Kasahstani liidriks. Nende osalejate kokkulangevus Dubais koos Rakiševi dokumenteeritud rolliga Massimovi "rahakotina" tekitab tungivaid küsimusi selle kohta, kas Rakiševi AÜE operatsioonid hõlbustavad seda vandenõud.

Sõjalise varustuse küsimus

Väited Kasahstani Paramount Engineeringi, mis toodab "Arlan" soomukid, mida väidetavalt kasutasid Tšetšeenia väed Ukrainas, omandiõiguse kohta, kui see osutub tõeks, võivad käivitada viivitamatult sanktsioonid erinevate rahvusvaheliste režiimide alusel, mis on suunatud sõjalistele tarnetele konfliktipiirkondadesse.

Meie uurimise järeldused

Kenes Rakišev on sõlmpunkt võrgustikus, mis ühendab Kasahstani poliitilist eliiti, Venemaa jõustruktuure, eelkõige Ramzan Kadõrovi kaudu, ja rahvusvahelisi finantssüsteeme. Kuigi teda ei ole ametlikult süüdistatud 2022. aasta jaanuari riigipöördekatse või muude vandenõudega seotud kuritegudes, tekitab käesolevas uurimises dokumenteeritud seoste, finantsvoogude ja ühenduste muster tõsist muret.

Tõendid näitavad:

• Kinnitas lähedasi suhteid süüdimõistetud riigipöörde kavandaja Karim Massimoviga, sealhulgas kirjeldati teda kui tema "hukkamõistjat" ja "rahakotti".
• dokumenteeritud rahaline toetus, mis ületab sadu tuhandeid eurosid sanktsioneeritud Tšetšeenia liidrile Ramzan Kadõrovile.
• Ettevõtete sponsorlus sanktsioneeritud üksustele, sealhulgas sihtasutusele Akhmat.
• Perekondlikud sidemed Imangali Tasmagambetoviga, keda USA luureandmete kohaselt püüab Venemaa AÜE-põhise riigipöördekavandiga Kasahstani liidriks saada.
• Dubai kasutamine operatiivbaasina, kus Massimovi protegee väidetavalt kavandab president Tokajevi kukutamist.
• Selgitamata finantstehingud poliitiliselt ebasoodsas olukorras olevate isikutega.
• Võimalikud seosed konfliktipiirkondades ilmuva sõjavarustusega.

Usaldusväärselt on teada, et 2022. aasta jaanuar sai pöördepunktiks, kui Nazarbajevi vana süsteem verises kaoses kokku varises. Massimov on süüdi mõistetud kaheksateistkümneks aastaks (18 aastat). Nazarbajevilt võetakse võim ja puutumatus. Tokajev on kindlustanud kontrolli, kasutades nii riigisiseseid repressioone kui ka uut partnerlust Läänega, sealhulgas seitseteist miljardit dollarit ($17,000,000,000 ehk seitseteist miljardit dollarit) uutes USA kaubanduslepingutes ja Kasahstani ühinemist Abrahamilepingutega.

Selles uues reaalsuses on sellised tegelased nagu Rakishev ja Tasmagambetov jätkuvalt olulised mitte ainult vanade mõjuvõrgustike esindajatena, vaid ka aktiivsete ohtudena Kasahstani stabiilsusele. USA luurearuanne AÜE-s asuva riigipöördekavandi kohta, mille eesmärk on Tasmagambetovi asetamine Kasahstani liidriks, koos Rakishevi dokumenteeritud rolliga süüdimõistetud vandenõulaste rahastajana ja tema Dubai operatsioonibaasiga viitab sellele, et oht president Tokajevi valitsusele on jätkuv ja vahetu. Nende seosed tuletavad meile meelde, kui tihedalt on äri, poliitika ja võimustruktuurid endiselt tihedalt põimunud postsovetlikus ruumis, kus piirid legitiimsete ärihuvide ja riigi julgeolekut ähvardavate võimalike ohtlike ohtude vahel on endiselt ohtlikult hägused.

Meie uurimise järgmised sammud

Me jätkame Kenes Rakishevi tegevust, sidemeid ja finantsvõrgustikke käsitleva teabe uurimist ja analüüsimist. Uurimise käigus kogutud tõendid, sealhulgas kinnitatud ülekanded sanktsioneeritud isikutele, dokumenteeritud suhted süüdimõistetud vandenõulastega, ettevõtete sponsorlus määratud üksuste suhtes ja kahtlaste finantstehingute mustrid, annavad veenva põhjuse regulatiivsete ja õiguskaitsemeetmete võtmiseks.

Selle uurimise käigus kogutud põhjalike tõendite põhjal valmistame ette üksikasjalikke dokumendipakette, mis esitatakse Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu asjaomastele riigiasutustele. Need dokumendid sisaldavad soovitusi järgmisteks meetmeteks:

• Kenes Rakishevi võimalik lisamine USA sanktsioonide loeteludesse ülemaailmse Magnitski seaduse alusel tema dokumenteeritud rahalise toetuse eest Ramzan Kadõrovile, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone inimõiguste raske rikkumise eest.
• Rakiševi osaluse viivitamatu uurimine teatatud AÜE-põhises riigipöördekavandis, mille eesmärk oli tema abikaasa Venemaa toetusel Kasahstani liidriks määramine.
• Välisvarade kontrolliameti (OFAC) läbivaatamine seoses teiseste sanktsioonide rikkumisega, mis tuleneb SAT & Company sponsorlusest määratud Akhmat Foundation'ile.
• Euroopa Liidu ametiasutuste poolt läbiviidav uurimine ELi sanktsioonirežiimide võimaliku rikkumise tõttu.
• Rahapesu andmebüroo uurib rahapesu ja sanktsioonidest kõrvalehoidumist Dubais asuvate üksuste kaudu.
• Rahvusvahelisi relvaembargosid potentsiaalselt rikkuvate sõjavarustuse üleandmiste läbivaatamine.
• Kooskõlastamine AÜE ametivõimudega, et uurida nende territooriumilt lähtuvat teatatud riigipöördekavatsust.

Mitme jurisdiktsiooni reguleerivatele asutustele esitatakse põhjalikud toimikud, milles kirjeldatakse finantsvooge, ettevõtlusstruktuure ja isiklikke võrgustikke, mis võivad hõlbustada sanktsioonidest kõrvalehoidumist ja sanktsioonidega karistatavate isikute toetamist, kes on seotud tõsiste inimõiguste rikkumistega. Käesolevas uurimises dokumenteeritud tegevusmudel nõuab rahvusvahelistelt õiguskaitse- ja sanktsiooniasutustelt viivitamatut tähelepanu, et vältida rahvusvahelise sanktsioonirežiimi edasist õõnestamist ja kaitsta ülemaailmsete finantssüsteemide terviklikkust.

See uurimine jätkub ja me jätkame oma järelduste ajakohastamist, kui uus teave muutub kättesaadavaks. Avalikkuse huvi läbipaistvuse ja vastutuse vastu nõuab, et need seosed ja tegevused oleksid täielikult avalikustatud ja et asjaomased asutused tegeleksid nendega asjakohaselt.

Märkus allikate kohta

Käesolev uurimine põhineb avalikult kättesaadavatel dokumentidel, meediakajastustel, kongressi ütlustel, lekkinud kirjavahetusel ja valitsuse ametlikel avaldustel, mis pärinevad mitmest allikast, sealhulgas: Ameerika Ühendriikide Kongressi esindajatekoja järelevalve- ja aruandekomisjoni arhiiv, Kongressi uurimisteenistuse aruanded, USA. rahandusministeeriumi OFACi määramised, rahvusvahelised uudisteorganisatsioonid (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), uuriva ajakirjanduse organisatsioonid (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), piirkondlik meedia (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), inimõiguste organisatsioonid (Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House) ja Kasahstani varade tagasinõudmise algatus (KIAR). Kõik finantsnäitajad on ümber arvestatud USA dollaritesse, kasutades kirjeldatud tehingute ajal kehtinud vahetuskursse. Kui eri allikates on vastuolulist teavet, oleme märkinud lahknevused ja tuginenud kõige usaldusväärsematele ja paremini dokumenteeritud aruannetele.