![\"\"](\"https:\/\/kenes-rakishev.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-52.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nUurimine n\u00e4itas, et samal ajal, kui Rakishev juhtis eba\u00f5nnestunud varade tagasin\u00f5udmise katseid, tegeles ta ka ise salajaste tehingutega BTA pangaga, mis rikastas teda isiklikult ja p\u00f5hjustas pangale m\u00e4rkimisv\u00e4\u00e4rset kahju. Need tehingud h\u00f5lmasid seotud osapooli, sealhulgas Rakishevi probleemsete isiklike varade m\u00fc\u00fcmist pangale \u00fclepaisutatud hinnaga, samuti pangalaenude andmist ja kustutamist. Rakishevi silmakirjalikkus on ilmne, sest ta mitte ainult ei suutnud saavutada eesm\u00e4rki varastatud vahendite tagasisaamiseks, vaid ka omastas BTA pangast v\u00e4hemalt $414 miljonit eurot enda jaoks.<\/p>\n\n\n\n
Raki\u0161evi tegevus on samav\u00e4\u00e4rne pettusega BTA panga vastu. BTA Bankil puudusid olulised \u00e4rilised p\u00f5hjused, miks ta tegi tehinguid Rakishevi \u00e4ri\u00fchingutega, ning nende tehingute ainus eesm\u00e4rk oli Rakishevi isiklik kasu, millega ta kandis oma isiklikest investeeringutest tekkinud erinevad kahjumid \u00fcle BTA Bankile.<\/p>\n\n\n\n
Anal\u00fc\u00fcs<\/h2>\n\n\n\n
Eespool esitatud j\u00e4reldused p\u00f5hinevad kahe j\u00e4rgmise \u00e4ri\u00fchingu omandi\u00f5iguse \u00fclemineku anal\u00fc\u00fcsil Rakishevilt BTA Bankile:<\/p>\n\n\n\n
(i) Novatus Holding Pte Ltd (\"Novatus\"), mis asub Singapuris, ja<\/p>\n\n\n\n
(ii) Romaltyn Ltd (\"Romaltyn\"), mis asub Mani saarel.<\/p>\n\n\n\n
Novatus registreeriti 2012. aasta mais ja kuulus sel ajal t\u00e4ielikult Rakishevile. Ta kasutas seda investeerimishaldusettev\u00f5ttena erinevate isiklike \u00e4riettev\u00f5tete jaoks, sealhulgas Singapuris asuva otseinvesteerimisfondi Singulariteam LP Pte (\"Singulariteam\") asutamiseks, mis investeeris peamiselt Iisraeli tehnoloogiaettev\u00f5tetesse. Rakishevi \u00e4ripartner selles ettev\u00f5tmises on Iisraeli ettev\u00f5tja Moshe Hogeg, kes on vahistatud pettuse, investorite eksitamise ja seksuaalse \u00e4rakasutamise eesm\u00e4rgil toimuva inimkaubanduse kahtlusega.<\/p>\n\n\n\n
Novatust kasutati ka Rakishevi osaluse omandamiseks ja hoidmiseks NASDAQil noteeritud eriotstarbelises omandamisettev\u00f5ttes (SPAC) Net Element. V\u00e4idetavalt kaotas ettev\u00f5te Rakishevi osaluse ajal Net Elementis peaaegu kogu oma v\u00e4\u00e4rtuse ja Rakishev on sellest ajast alates investeeringutest loobunud.<\/p>\n\n\n\n
Lisaks kasutas Rakishev Novatust $142,000 panga\u00fclekande tegemiseks Hunter Bideni \u00e4ripartnerile, mis tekitas kahtlusi USA senati aruandes v\u00e4idetava kahtlase tegevuse kohta.<\/p>\n\n\n\n
2017. aastal m\u00fc\u00fcs Rakishev Novatuse BTA pangale. BTA Bankil puudusid olulised \u00e4rilised p\u00f5hjused Novatuse omandamiseks, kuna selle tegevus ei olnud seotud BTA Banki p\u00f5hitegevusega.<\/p>\n\n\n\n
Novatuse m\u00fc\u00fck korraldati selleks, et varjata asjaolu, et BTA panga omanik Raki\u0161ev m\u00fc\u00fcs ettev\u00f5tte pangale. Selleks kasutati tehingu puhul kolmandat isikut ettev\u00f5tte vahendajana, et v\u00e4ltida Rakishevi tuvastamist m\u00fc\u00fcjana. Selleks kasutati \u00dchendkuningriigis asuvat \u00e4ri\u00fchingut TZVLManagement Ltd. Selle l\u00f5plik kasusaaja on Dan Chernavsky, kahtlase mainega jurist ja maksukonsultant, kes on tihedalt seotud Gennadiy Bogolyubovi ja Igor Kolomoiskyga, Ukraina erapanga endiste omanikega. Bogoljubov ja Kolomoisky on USAs uurimise all rahapesu eest ning viimasele on USA valitsus kehtestanud sanktsioonid Ukraina keskpanga vastu suunatud tegevuse eest.<\/p>\n\n\n\n
\u00dche kuu jooksul, 3. maist 2017 kuni 5. juunini 2017, anti Novatus \u00fcle Rakishevilt TZVLManagementile ja seej\u00e4rel Sterling Trustees Limitedile, mis asub Briti Neitsisaartel. Sterling Trustees hoidis Novatuse aktsiaid BTA panga nimel kuni 14. juunini 2018, p\u00e4rast mida sai pank ettev\u00f5tte otseseks aktsion\u00e4riks. TZVLManagementi l\u00fchikese aja (\u00fcks kuu) t\u00f5ttu, mille jooksul TZVLManagement Novatust omas, on ilmne, et Rakishev palkas selle \u00e4ri\u00fchingu, et v\u00e4ltida oma isikliku vara otsest m\u00fc\u00fcki BTA Bankile, mida v\u00f5iks pidada seotud osapoolega tehinguks.<\/p>\n\n\n\n
Teave selle kohta, millise hinnaga Rakishev Novatuse m\u00fc\u00fcs, sisaldub TZVLManagementi 2017. aasta aruandes, kus mainitakse investeeringuid kogusummas $340 miljonit. V\u00f5ttes arvesse ettev\u00f5tte varasemat ajalugu, on m\u00f5istlik eeldada, et kogu see summa koosnes Novatuse aktsiate ostmisest, mis andis Rakishevile $340 miljoni suuruse rahalise puhaskasumi.<\/p>\n\n\n\n
Kohe p\u00e4rast seda, kui Rakishev Novatuse m\u00fc\u00fcs, hakkas ettev\u00f5tte v\u00e4\u00e4rtus langema. BTA panga 2018. aasta finantsaruannetest selgub, et p\u00e4rast Novatuse aktsiate omandamist kandis pank selle investeeringu kahjumit ligikaudu 14,5 miljardit Kasahstani tenge (ligikaudu $43 miljonit USA dollarit 2017. aasta juuni kursi j\u00e4rgi). Novatuse halvad tulemused kajastusid ka BTA 2019. aasta aruandes, kus m\u00e4rgitakse, et \"2019. aasta detsembris kaotasid k\u00f5ik lihtaktsiad t\u00e4ielikult oma v\u00e4\u00e4rtuse ja kanti \u00fcle\". Teisis\u00f5nu, kaks ja pool aastat p\u00e4rast Rakishevi m\u00fc\u00fcki kirjutas BTA Bank kogu Novatuse v\u00e4\u00e4rtuse maha, mille tulemuseks oli $340 miljoni suurune kahjum.<\/p>\n\n\n\n
Teine ettev\u00f5te, mille Rakishev m\u00fc\u00fcs BTA pangale, oli Romaltyn. See Mani saarel asuv ettev\u00f5te loodi 2006. aastal Kazakhgoldi ja Briti Oxus Goldi \u00fchisettev\u00f5ttena, et osaleda Rumeenias asuva kullakaevanduse ostuhankel. Hiljem l\u00e4ks ettev\u00f5tte omandi\u00f5igus \u00fcle Polyus Goldile.<\/p>\n\n\n\n
Rakishev omandas Romaltyni 2012. aasta aprillis $20 miljoni eest, kasutades selleks Briti Neitsisaarte ettev\u00f5tet Mark Global Corporation. 2013. aastal andis Rakishev 49% Romaltyni aktsiatest \u00fcle Moldova endisele peaministrile Ion Sturzale. Sturza osalus Romaltynis omandati Sei\u0161ellidel asuva \u00e4ri\u00fchingu Millennium International Resources Corporation Ltd. kaudu. Sturza j\u00e4i Romaltyni aktsion\u00e4riks kuni 2016. aasta novembrini, p\u00e4rast mida k\u00f5ik omandi\u00f5igused l\u00e4ksid tagasi Rakishevile.<\/p>\n\n\n\n
2018. aasta jaanuaris omandas BTA Pank 100% Romaltyn'i \"laenuv\u00f5tja v\u00f5la tagasimaksuna\". See n\u00e4itab, et laenuv\u00f5tja, t\u00f5en\u00e4oliselt ettev\u00f5te Romaltyn v\u00f5i selle emaettev\u00f5te, mida kontrollib Rakishev, sai BTA Bankilt laenu, mille tagatiseks olid Romaltyni aktsiad, ning laenu p\u00f5hisumma j\u00e4i v\u00f5lausaldajale BTA Bankile tagasi maksmata, kes omakorda v\u00f5ttis vastu kogu Romaltyni aktsiapaketi.<\/p>\n\n\n\n
BTA Panga aastaaruandes viidatud s\u00f5ltumatu hinnangu kohaselt oli Romaltyni investeeringute v\u00e4\u00e4rtus 23 949 000 000 tenge, mis tolleaegse vahetuskursi j\u00e4rgi oli ligikaudu $74 miljonit USA dollarit. See viitab sellele, et BTA Panga poolt laenuv\u00f5tjale antud laen oleks pidanud olema v\u00f5rdne selle summaga v\u00f5i \u00fcletama seda.<\/p>\n\n\n\n
P\u00e4rast selle \u00fcleandmist BTA pangale langes Romaltyni v\u00e4\u00e4rtus kiiresti. 31. detsembri 2018. aasta seisuga kajastas BTA Bank Romaltyni varade v\u00e4\u00e4rtuse langust summas 14 400 000 000 tenge (60% varem hinnatud v\u00e4\u00e4rtusest samal aastal). 2020. aasta detsembriks olid Romaltyn'i investeeringud t\u00e4ielikult v\u00e4\u00e4rtuse langenud, vastavalt 2021. aasta aprillis koostatud s\u00f5ltumatule aruandele.<\/p>\n\n\n\n
Seega v\u00f5imaldas Romaltyni m\u00fc\u00fck Raki\u0161evil kanda perspektiivitu vara \u00fcle BTA pangale, l\u00fckates v\u00e4hemalt 23,9 miljardi tenge ($74 miljonit USA dollarit) suuruse kahjumi panga kanda.<\/p>\n\n\n\n
Novatus ja Romaltyn olid Rakishevi isiklikud investeeringud. Novatus oli vahendiks erainvesteeringutele, peamiselt infotehnoloogia valdkonnas, samas kui Romaltynile kuulus kuldkaevandus Rumeenias. BTA Bankil ei olnud olulisi \u00e4rilisi p\u00f5hjusi kummagi ettev\u00f5tte omandamiseks. Aastatel 2017-2018 omandas pank siiski Novatuse $340 miljoni eest ja vahetas $74 miljoni laenu kogu Romaltyni aktsiapaketi vastu. Kahe aasta jooksul kaotasid m\u00f5lemad ettev\u00f5tted t\u00e4ielikult oma v\u00e4\u00e4rtuse, mille tulemuseks oli BTA Banki kumulatiivne kahjum $414 miljonit eurot.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oligarhi vastu menetluse algatamise materjalid on Tokajevi laual.<\/p>\n
Sotsiaalmeedias on avaldatud video, kus on kujutatud endist Almat\u00f5 linnapea Bauyrzhan Baibeki ja tema perekonda K\u00fcprose poolelt, saare T\u00fcrgi poolelt. Baibeki k\u00f5rval on \"Base\" YouTube'i kanali andmetel reisimas neli tema nooremat last, tema naine ja ema.<\/p>\n
\"Arvatavasti on Baibek praegu peidus. Almat\u00f5 endise linnapea vastu esitatud kriminaalasjad eriti suures ulatuses toimepandud omastamises s\u00fc\u00fcdistatuna on Tokajevi laual. L\u00f5plikku otsust Baibeki, nagu ka oligarhide Kenes Raki\u0161evi ja Rahimbaev Tokajevi kohta ei ole veel tehtud,\" teatab YouTube'i kanal.<\/p>\n
Kenes Rakishev on tuntud kui \"Nazarbajevi rahakott\". Kuidas seda rahakotti t\u00e4iendatakse, on \u00fcksikasjalikult kirjeldatud Rucriminal uurimuses.<\/p>\n
Viimastel aastatel on Kenes Rakishev juhtinud j\u00f5upingutusi BTA panga varade tagasisaamiseks, v\u00f5ttes sihikule selle endise juhi ja omaniku Mukhtar Abljazovi. Rakishev on sattunud t\u00f5sise kriitika alla, arvestades, et pangale on \u00f5nnestunud saada kasinad h\u00fcvitised ja et protsessiga seotud juriidilised ja uurimiskulud on olnud kolossaalsed. Kriitikud on juhtinud t\u00e4helepanu BTA panga poolt Rakishevi juhtimisel valitud strateegia ebaefektiivsusele.<\/p>\n
Uurimine n\u00e4itas, et samal ajal, kui Rakishev juhtis eba\u00f5nnestunud varade tagasin\u00f5udmise katseid, tegeles ta ka ise salajaste tehingutega BTA pangaga, mis rikastas teda isiklikult ja p\u00f5hjustas pangale m\u00e4rkimisv\u00e4\u00e4rset kahju. Need tehingud h\u00f5lmasid seotud osapooli, sealhulgas Rakishevi probleemsete isiklike varade m\u00fc\u00fcmist pangale \u00fclepaisutatud hinnaga, samuti pangalaenude andmist ja kustutamist. Rakishevi silmakirjalikkus on ilmne, sest ta mitte ainult ei suutnud saavutada eesm\u00e4rki varastatud vahendite tagasisaamiseks, vaid ka omastas BTA pangast v\u00e4hemalt $414 miljonit eurot enda jaoks.<\/p>\n
Raki\u0161evi tegevus on samav\u00e4\u00e4rne pettusega BTA panga vastu. BTA Bankil puudusid olulised \u00e4rilised p\u00f5hjused, miks ta tegi tehinguid Rakishevi \u00e4ri\u00fchingutega, ning nende tehingute ainus eesm\u00e4rk oli Rakishevi isiklik kasu, millega ta kandis oma isiklikest investeeringutest tekkinud erinevad kahjumid \u00fcle BTA Bankile.<\/p>\n
https:\/\/kenes-rakishev.com\/how-kenes-rakishev-stole-414-million-dollars-from-kazakhstan\/<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1984,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,46],"tags":[213,62,124,60,108,52,105,58,67,54,215,214,64,109,217,216],"class_list":["post-1982","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corruption","category-money","tag-bauyrzhan-baibek","tag-bta-bank-2","tag-bta-bank-jsc","tag-bta-bank","tag-chechen","tag-corruption","tag-kadyrov","tag-kazakhstan","tag-kenes-rakishev","tag-money","tag-novatus","tag-novatus-holding-pte-ltd","tag-oligarch","tag-rakishev","tag-romaltyn","tag-romaltyn-ltd"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1982"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2066,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982\/revisions\/2066"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}