{"id":470,"date":"2022-09-11T07:02:59","date_gmt":"2022-09-11T07:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/gossip-themes.com\/liondar\/?p=470"},"modified":"2024-04-20T17:57:39","modified_gmt":"2024-04-20T17:57:39","slug":"rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank\/","title":{"rendered":"Raki\u0161ev ei ole teadlik oma v\u00e4idetava BTA panga tegevusest"},"content":{"rendered":"

J\u00e4tkame oma artiklite sarja Kasahstani oligarhi Kenes Rakishev<\/strong> Ameerika \u00fctluste kohta.<\/p>\n\n\n\n

Neid v\u00e4ljendas Raki\u0161ev USA kohtus, kus arutati BTA panga<\/strong> kohtuasja panga endise omaniku Mukhtar Abljazovi<\/strong>, Kasahstani pealinna endise linnapea Viktor Hrapunovi<\/strong> ja tema poja Ilyas Hrapunovi<\/strong> vastu. Viimase advokaadid p\u00fc\u00fcdsid kohtus t\u00f5estada, et Rakishev <\/strong> on BTA panga<\/strong> ainult nominaalne omanik. Tegelikkuses kontrollivad seda panka Kasahstani<\/strong> tippude inimesed ja just need inimesed on Ablyazovi<\/strong> ja Khrapunovide<\/strong> tagakiusamise taga. Avalikustatud on nende isikute nimed tippjuhtidest, kellega Rakishev<\/strong> isiklikult suhtleb. Kenes<\/strong> ise kinnitas, et nendega v\u00f5i nende esindajatega suhtleb vahetult tihedalt. Nende isikute hulka kuuluvad riikliku julgeolekukomitee juht Karim Masimov<\/strong>, Kasahstani presidendi \u00f5epoeg Timur Kulibajev<\/strong> ja isiklikult Nursultan Nazarbajev<\/strong>. K\u00f5ik need nimed on kirjas Rakishevi<\/strong> \u00fclekuulamisprotokollis, mille t\u00f5estatud koopia on k\u00e4ttesaadav kriminaalhooldusportaalile. Ja kui s\u00fc\u00fcdistatavate advokaadid hakkasid k\u00fcsima k\u00fcsimusi konkreetse tegevuse kohta BTA pangas<\/strong>, kus Rakishev <\/strong> oli \u00fclekuulamise ajal juhatuse esimees, siis ta ilmselgelt v\u00f5itles. Ta ei suutnud vastata k\u00fcsimustele BTA vastaspoolte, panga lepingute, riikide, kus ta on seotud kohtuvaidlustega jne. kohta. Huvitav juhatuse esimees, kes ei tea absoluutselt midagi pangast, mille peamine omanik ta on. Rucriminal avaldab selle osa Rakishevi \u00fclekuulamise \u00e4rakirja.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

A - Kenes Raki\u0161evi vastused.<\/p>\n\n\n\n

K: Te tunnistasite t\u00e4na hommikul, et BTA-l on kohtumenetlused erinevates riikides. Millised neist?
V: Euroopa, Ameerika, Aasia.
K: Need on mandrid. Millised riigid?
V: Paljudes riikides. J\u00e4llegi, kuna ma ei ole jurist, ei tea ma k\u00f5iki juhtumeid, kuid ma tean m\u00f5ningaid juhtumeid; ma tean, et seda k\u00fcsimust arutatakse Londonis, Ukrainas ja ma istun siin praegu, seega Ameerika \u00dchendriikides. Ma lihtsalt kardan k\u00f5iki riike loetleda, sest ma v\u00f5in \u00fche riigi vahele j\u00e4tta v\u00f5i unustada, ja siis tundub, et ma ei ole seda nimetanud. Nii et palju parem on k\u00fcsida selle kohta juristidelt; nemad teavad kindlasti, millistes riikides.
K: Ma ei usu, et h\u00e4rra Schwartz lubab mul seda k\u00fcsida, kuigi...
V: Tegelikult pidasin silmas BTA panga juriste. Ma arvan, et Nulan Nurgabylov vastab k\u00f5igile neile k\u00fcsimustele.
K: Ma tahan p\u00fc\u00fcda aru saada; te olete teadlik juhtumitest...
MR. SCHWARTZ: Mis on t\u00f5esti oluline?
V: Ma saan aru, et v\u00f5in midagi \u00f6elda. Aga lubage mul anda teile illustratsioon. Kas teie \u00fclemus teab selle juhtumi \u00fcksikasju, millega te praegu t\u00f6\u00f6tate?
MR. SCHWARTZ: Ettev\u00f5tte juhtivpartner.
K: Ma p\u00fc\u00fcan lihtsalt aru saada, mida te teate.
V: Ma tean, aga ma esitasin k\u00fcsimuse. Sest tundub... Mitte et ma ei tahaks r\u00e4\u00e4kida... Tegelikult ei ole minu ees\u00f5igus teada riikide t\u00e4pset arvu. Ma ei tea. Ma tean, et meil on midagi Euroopas; meil on midagi Ameerika \u00dchendriikides, midagi Venemaal, aga kindlasti peaksite riikide t\u00e4pset arvu k\u00fcsima BTA-lt, saatma ametlikult kirja ja me \u00fctleme teile k\u00f5ik.
K: Kas te teate, kus Euroopas on BTA kohtumenetlus?
V: J\u00e4llegi, see on sama k\u00fcsimus. Ma ei tea t\u00e4pselt. Ma tean, et see on kindlasti Inglismaal.
K: Kas te teate ka teisi kohti peale Inglismaa?
V: Venemaa.
K: Kus veel, peale Inglismaa, Venemaa, Ukraina ja USA?
V: Kasahstan, Ukraina, USA, Venemaa, on veel midagi, aga ma ei oska seda praegu \u00f6elda, sest ma ei m\u00e4leta v\u00f5i ei tea.
K: \u00d5ige, ma saan aru, et te r\u00e4\u00e4kisite Venemaa ametiv\u00f5imudega seoses kohtuvaidlusega Venemaal?
MR. SCHWARTZ: Vastuv\u00e4ide.
V: Mida te m\u00f5tlete ametiasutuste all? Kui te m\u00f5tlete \u00f5iguskaitseasutusi, siis jah; ametiasutusi, siis ei.
K: Kas te saate kirjeldada, kuidas teie vestlused Venemaa \u00f5iguskaitseorganitega seoses \u00f5igusliku protsessiga Venemaal kulgesid?
MR. SCHWARTZ: Vastuv\u00e4ide.
V: Nagu ma varem mainisin, on BTA Pank ohver. Me palusime k\u00f5igil riikidel, sealhulgas Venemaal, eelk\u00f5ige \u00f5iguskaitseorganitel, aidata seda lahendada.
K: Kas te r\u00e4\u00e4kisite isiklikult m\u00f5ne muu riigi \u00f5iguskaitseorganitega peale Venemaa seoses h\u00e4rra Abljazoviga?
V: Ei, v\u00f5ib-olla Kasahstanis ja Venemaal, see on k\u00f5ik.
K: Kas sa tunned Denity v\u00f5i Elana Petelin (foneetiliselt)?
V: Ma ei ole nendega tuttav, aga ma olen neist kuulnud, kuulnud neid nimesid.
K: Mida te selle all m\u00f5tlete?
V: Ma ei tunne neid, kuid olen neist kuulnud.
K: Millises kontekstis olete neist kuulnud?
V: Et nad on kuidagi seotud Hrapunovi perekonnaga.
K: Kas te teate, kas BTA v\u00f5i BTA nimel tegutsev isik uuris Petelini rahastamisallikat?
V: Ei, ma ei tea.
K: Kas te teate isiklikult midagi Petelini rahastamisallikast?
V: Ei.
K: Ma palun kohtu sekret\u00e4ril m\u00e4rkida t\u00f5endina 1 dokument pealkirjaga ALMATY BTA 0231186 kuni 226.
(Esitati koopia dokumendist pealkirjaga ALMATY BTA 0231186 kuni ALMATY BTA 0231226, mis on t\u00e4histatud identifitseerimiseks).
MR. MICHELSON: M\u00e4rgin, et hr Schwartz m\u00e4rkis protokolli, et hr Rakishev on kaitsekorraldusega h\u00f5lmatud.
MR. SCHWARTZ: Tunnistaja on tunnistaja, seega kehtib tema suhtes kaitsekorraldus. See dokument j\u00e4\u00e4b konfidentsiaalseks.
K: H\u00e4rra Raki\u0161ev, kas te olete seda dokumenti varem n\u00e4inud?
V: Mis on selle dokumendi nimi?
K: Dokumendi esimesel real on kirjas: \"Arvelduskokkulepe\".
V: Usun, et eile, kohtueelsel ettevalmistamisel, n\u00e4idati mulle sellist dokumenti. Ma ei n\u00e4e, kes selle allkirjastas.
K: L\u00fclitame lehek\u00fclje 195.
V: Okei.
K: Kes kirjutas sellele dokumendile BTA Panga nimel alla?
A: Rustem Iskakov.
Q: RUSTEM ISKAKOV?
V: Jah.
K: Millist rolli m\u00e4ngib Iskakov BTA pangas?
V: Ta on tegevdirektor ja juhatuse liige.
K: Kas te olete seda dokumenti enne eilset n\u00e4inud?
V: Ei.
K: Kas te teate, kas selle dokumendi varasemad eeln\u00f5ud olid olemas?
V: Selliseid dokumente saabub juhatusse iga p\u00e4ev.
K: Kas ma saan \u00f5igesti aru, et te ei osalenud selle dokumendi \u00fcle peetud l\u00e4bir\u00e4\u00e4kimistel?
V: Jah, teil on \u00f5igus. Juhatus ei olnud kaasatud.
K: Juhin t\u00e4helepanu esimesel lehek\u00fcljel olevale l\u00f5igule. Kas olete teadlik, et BTA see dokument on dateeritud 13. aprillist 2017? Kas te teate, kas BTA s\u00f5lmis Nikolai Bour ja Laurent Fushe'ga kokkuleppeid enne 13. aprilli 2017?
V: Minu \u00fclesanne ei ole j\u00e4lgida, millised dokumendid k\u00e4ivad l\u00e4bi juhatuse. Sest nad tegelevad iga p\u00e4ev tonnide kaupa dokumentidega.
K: Te ei teadnud<\/p>\n\n\n\n

J\u00e4tkub...<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

J\u00e4tkame oma artiklite sarja Kasahstani oligarhi Kenes Rakishev<\/strong> Ameerika \u00fctluste kohta.<\/p>\n

Neid v\u00e4ljendas Raki\u0161ev USA kohtus, kus arutati BTA panga<\/strong> kohtuasja panga endise omaniku Mukhtar Abljazovi<\/strong>, Kasahstani pealinna endise linnapea Viktor Hrapunovi<\/strong> ja tema poja Ilyas Hrapunovi<\/strong> vastu. Viimase advokaadid p\u00fc\u00fcdsid kohtus t\u00f5estada, et Rakishev <\/strong> on BTA panga<\/strong> ainult nominaalne omanik. Tegelikkuses kontrollivad seda panka Kasahstani<\/strong> tippude inimesed ja just need inimesed on Ablyazovi<\/strong> ja Khrapunovide<\/strong> tagakiusamise taga. Avalikustatud on nende isikute nimed tippjuhtidest, kellega Rakishev<\/strong> isiklikult suhtleb. Kenes<\/strong> ise kinnitas, et nendega v\u00f5i nende esindajatega suhtleb vahetult tihedalt. Nende isikute hulka kuuluvad riikliku julgeolekukomitee juht Karim Masimov<\/strong>, Kasahstani presidendi \u00f5epoeg Timur Kulibajev<\/strong> ja isiklikult Nursultan Nazarbajev<\/strong>. K\u00f5ik need nimed on kirjas Rakishevi<\/strong> \u00fclekuulamisprotokollis, mille t\u00f5estatud koopia on k\u00e4ttesaadav kriminaalhooldusportaalile. Ja kui s\u00fc\u00fcdistatavate advokaadid hakkasid k\u00fcsima k\u00fcsimusi konkreetse tegevuse kohta BTA pangas<\/strong>, kus Rakishev <\/strong> oli \u00fclekuulamise ajal juhatuse esimees, siis ta ilmselgelt v\u00f5itles. Ta ei suutnud vastata k\u00fcsimustele BTA vastaspoolte, panga lepingute, riikide, kus ta on seotud kohtuvaidlustega jne. kohta. Huvitav juhatuse esimees, kes ei tea absoluutselt midagi pangast, mille peamine omanik ta on. Rucriminal avaldab selle osa Rakishevi \u00fclekuulamise \u00e4rakirja.<\/p>\n

https:\/\/kenes-rakishev.net\/rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank\/<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1656,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[90,59,62,60,89,92,91,54,87,93,72,88],"class_list":["post-470","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-money","tag-ablyazov","tag-bta","tag-bta-bank-2","tag-bta-bank","tag-ilyas-khrapunov","tag-karim-masimov","tag-khrapunovs","tag-money","tag-mukhtar-ablyazov","tag-nursultan-nazarbayev","tag-timur-kulibayev","tag-viktor-khrapunov"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/470","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=470"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/470\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2079,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/470\/revisions\/2079"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1656"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/et\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}