Tiivistelmä

Tämä tutkimus paljastaa kazakstanilaisen oligarkin Kenes Rakishevin laajan verkoston, jonka dokumentoidut yhteydet tuomittuun vallankaappausjuonittelijaan Karim Massimoviin, sanktioituihin tšetšenialaisiin sotapäällikköihin Ramzan Kadyroviin ja vaikutusvaltaisiin poliittisiin perheisiin asettavat hänet Keski-Aasian geopolitiikan ja kansainvälisen rahoituksen solmukohtaan. Vaikka Rakishevia ei ole koskaan virallisesti syytetty tammikuun 2022 verisestä vallankaappausyrityksestä, jossa kuoli ainakin 238 ihmistä, Yhdysvaltain kongressin tutkimuksista, kansainvälisistä mediaraporteista, vuotaneesta kirjeenvaihdosta ja Kazakstanin oikeudenkäynneistä koottu todistusaineisto piirtää huolestuttavan kuvan miehestä, joka on toiminut Kazakstania horjuttavien voimien rahoittajana, välikätenä ja potentiaalisena toimijana.

Rahansiirtoja, henkilökohtaisia suhteita, liiketoimia ja geopoliittista asemointia tarkastelemalla tämä raportti dokumentoi, miten Rakishevin neljänkymmenenviiden (45) vuoden ura on kietoutunut yhteen joidenkin Keski-Aasian ja Venäjän politiikan kiistanalaisimpien hahmojen kanssa. Hänen roolinsa sekä "teloittajana" että "lompakkona" nyt vangitun Massimovin puolesta, kuten kuvataan kirjassa oikeudenkäyntiasiakirjat ja analysoi KIAR, hänen miljoonamaksunsa kansainvälisesti pakotteiden kohteena olevalle Kadyroville, hänen sukulaisuussuhteensa entiseen pääministeriin Imangali Tasmagambetoviin ja hänen käyttämänsä Yhdistyneet arabiemiirikunnat operatiivisena tukikohtana herättävät kaikki kiireellisiä kysymyksiä hänen nykyisestä toiminnastaan ja aikeistaan.

Tammikuun 2022 vallankaappausyritys Kazakstanissa

Miten protestit alkoivat

Ymmärtääksemme Kenes Rakishevin mahdollista roolia Kazakstanin poliittisessa kuohunnassa meidän on ensin tarkasteltava tammikuun 2022 tapahtumia ja hänen dokumentoitua suhdettaan niiden takana olevaan tuomittuun päähenkilöön. Tammikuun 1. päivänä 2022 Kazakstanin hallitus poisti nestekaasun hintakatot, minkä seurauksena hinnat kaksinkertaistuivat välittömästi 50-60 tengestä (50-60 tengeä) 120 tengeen (120 tengeä) litralta, kuten vahvistaa Al Jazeera ja Radio Free Europe/Radio Liberty.

Se, mikä alkoi rauhanomaisina mielenosoituksina öljyntuottajakaupungeissa Zhanaozenissa ja Aktaussa 2. tammikuuta 2022, kärjistyi nopeasti väkivaltaisuuksiksi, jotka saavuttivat 4. tammikuuta mennessä Almatyn, Kazakstanin suurimman kaupungin, raporttien mukaan. NBC News, Eurasianetja Zaborona.

Tammikuun 5. päivä 2022 oli kriittinen käännekohta. Järjestäytyneet aseelliset ryhmät hyökkäsivät hallituksen rakennuksiin, poliisiasemille ja strategiseen infrastruktuuriin. Almatyn akimat (kaupungin hallintorakennus) vallattiin ja sytytettiin tuleen noin klo 10 aamulla, kuten dokumentoi France24, OpenDemocracy, ja sitä käsitellään laajasti 2022 Kazakstanin levottomuudet dokumentaatio.

Hallituksen julma vastaus

Presidentti Kassym-Jomart Tokajev reagoi päättäväisesti ja häikäilemättömästi. Hän erotti pääministeri Askar Maminin ja koko hallituksen, mutta mikä tärkeintä, hän erotti Karim Massimovin kansallisen turvallisuuskomitean (KNB) puheenjohtajuudesta, miehen, jota Nursultan Nazarbajev oli pitänyt vuosikymmeniä luotettavimpana luutnanttinaan. Tokajev vaihtoi myös itse Nazarbajevin turvallisuusneuvoston johtajaksi ja erotti ex-presidentin veljenpojan Samat Abishin, joka toimi kansallisen turvallisuuskomitean ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Tammikuun 6. päivänä Massimov pidätettiin maanpetossyytteellä, mutta tästä ilmoitettiin julkisesti vasta 8. tammikuuta, kuten raportoi Diplomaatti ja UPI. Samana päivänä Tokajev antoi turvallisuusjoukoille käskyn "ampua tappaakseen ilman varoitusta", minkä vahvisti Al Jazeera ja Washington Post.

Tokajev vetosi kollektiivisen turvallisuuden sopimuksen järjestöön (CSTO) sotilaallisen avun saamiseksi, mikä oli ensimmäinen kerta järjestön historiassa, kun CSTO:n joukkoja lähetettiin. Al Jazeera ja Ulkopoliittinen tutkimuslaitos. Noin kaksituhattaviisisataa (2 500) sotilasta Venäjältä, Valko-Venäjältä, Armeniasta ja Tadžikistanista saapui Kazakstaniin, mutta heidän tehtävänsä kesti alle viikon.

Tammikuun 11. päivänä 2022 Tokajev julisti tapahtumat "vallankaappausyritykseksi" väittäen, että kaksikymmentätuhatta terroristia ja rosvoa (20 000 terroristia ja rosvoa) oli hyökännyt Almatyyn, kuten dokumentoi Ulkopolitiikka, Al Jazeeraja Eurasianet.

Kuolonuhrien määrä

Virallisten lukujen mukaan, jotka on vahvistanut Human Rights Watch... Kansainvälinen ihmisoikeusliittoja Kansainvälinen asianajajaliittomielenosoituksissa kuoli ainakin kaksisataa kolmekymmentäkahdeksan ihmistä (238 ihmistä), mukaan lukien yhdeksäntoista lainvalvontaviranomaista (19 lainvalvontaviranomaista). Todellinen kuolonuhrien määrä voi olla suurempi, koska riippumatonta tutkintaa on rajoitettu ankarasti.

Massimovin oikeudenkäynti ja tuomio

Huhtikuussa 2023 Karim Massimov tuomittiin täysin suljetun ja kansainvälisten tiedotusvälineiden uutisoiman oikeudenkäynnin jälkeen kahdeksitoista vuodeksi (18 vuodeksi) vankeuteen, kuten raportoi Diplomaatti ja Eurasianet. Valtakunnansyyttäjä Berik Asylov totesi hänet tammikuun 2022 tapahtumien "pääjärjestäjäksi" ja totesi, että vallankaappaus oli "suunniteltu huolellisesti koko vuoden 2021 ajan" hallitun kaaoksen oloissa. RFE/RL:n analyysi kertoo yksityiskohtaisesti Massimovin matkan Nazarbajevin luotetuimmasta pakonalaisesta tuomituksi petturiksi.

Kolme Massimovin sijaista sai myös pitkiä tuomioita, jotka vaihtelivat kolmesta kuudentoista vuoden (3-16 vuotta) välillä. Erityisesti Nazarbajevin veljenpoika Samat Abish, jota monet pitivät yhtä lailla osallisena, tuomittiin vasta maaliskuussa 2024 ja sai kahdeksan vuoden (8 vuoden) ehdollisen vankeusrangaistuksen, mikä herätti julkista närkästystä ilmeisen epätasa-arvoisen oikeudenmukaisuuden vuoksi, mukaan lukien The Times of Central Asia, Interfax-Kazakstanja Diplomaatin tutkimus.

Rakishev Massimovin oikeana kätenä

"Executioner" ja "Wallet" (lompakko)

Tätä taustaa vasten Kenes Rakishevin yhteydet Karim Massimoviin ovat ratkaisevan tärkeitä. Yhdysvaltain kongressin tutkimukset, jotka on dokumentoitu asiakirjassa Kolmannen pankin arkistot Muistio, kansainvälisten tiedotusvälineiden analyysi ja oikeudenkäyntiasiakirjat vahvistavat, että Rakishev "piti yllä läheisiä suhteita Karim Massimoviin". . Edustajainhuoneen valvontavaliokunnan Kazakstanin arkisto ja Venäjä ja Kazakstan Aikajana tarjoavat laajan dokumentaation näistä yhteyksistä.

Vielä tuomitsevampaa on, että helmikuussa 2022 Donald Trumpin entisen neuvonantajan Felix Saterin nostamassa kanteessa Rakishev kuvataan nimenomaisesti sekä Massimovin "teloittajaksi" että "lompakoksi", kuten raportoi The Federalist, Oikeudellinen lukija, ja siitä on keskustellut laajasti KIAR-keskus. Saterin oikeusjutussa väitettiin, että Rakishev ja Massimov yrittivät sekaantua Trumpin vaalikampanjaan vuonna 2016 toivoen saavansa suosiota Hillary Clintonin tiimiltä, jonka he uskoivat voittavan vaalit.

Washington Connection

Massimovin ja Rakishevin välinen yhteys tuli julkisesti näkyviin helmikuussa 2014 Washington DC:ssä. Mukaan Devon Archerin kongressitodistus Transcript (transkriptio) (sivut 46-47) ja House Oversightin virallinen lausuntoHunter Bidenin syntymäpäivän kunniaksi järjestettiin Café Milano -ravintolassa illallinen, johon osallistuivat varapresidentti Joe Biden, hänen poikansa Hunter, Karim Massimov (joka toimi tuolloin Kazakstanin pääministerinä), Kenes Rakishev ja venäläinen oligarkki Elena Baturina. Tapaamisesta uutisoi laajasti Fox News ja The Sun.

Valokuva tästä illallisesta, jonka Kazakstanin omaisuuden takaisinperintää koskeva aloite (KIAR) julkaisi marraskuussa 2019, levisi laajalti Massimovin pidätyksen jälkeen. Seuraavana päivänä, 5. helmikuuta 2014, Rakishev piti tapaamisen Hunter Bidenin ja Devon Archerin kanssa Hay-Adams-hotellissa, kuten dokumentoitiin asiakirjassa House Oversight Third Bank Records -muistio (sivu 11). Osoite Kenes Rakishev raportti tarjoaa lisätodisteita Bidenin syytteeseenpanoa koskevasta tutkimuksesta.

Salaperäinen auton osto

Näillä yhteyksillä oli taloudellisia seurauksia. 22. huhtikuuta 2014 Rakishevin Singaporessa sijaitseva yritys Novatus Holdings siirsi Rosemont Seneca Bohain tilille sata neljäkymmentäkaksi tuhatta kolmesataa dollaria ($142,300 eli sata neljäkymmentäkaksi tuhatta kolmesataa dollaria), kuten on dokumentoitu asiakirjassa House Oversight Third Bank Records -muistio (sivut 11-12) ja analysoitu Daily Caller.

Huhtikuun 23. päivänä, samana päivänä kun varapresidentti Biden oli Kiovassa keskustelemassa Venäjän Krimin valtauksesta ja Yhdysvaltojen pakotteista, täsmälleen sama summa siirrettiin New Jerseyn autoliikkeeseen urheiluauton ostamiseksi Hunter Bidenille, kuten vahvisti Devon Archerin todistajanlausunnon jäljennös (sivut 61-64) ja raportoi New York Post ja Fox News.

Devon Archer ei pystynyt vuonna 2023 kongressille antamassaan todistuksessa selittämään, miksi Rakishev osti auton Hunter Bidenille, kun taas Hunter itse väitti, ettei hän koskaan tehnyt mitään Rakishevin puolesta eikä pyytänyt ketään toimimaan hänen etujensa mukaisesti. Kauppa on edelleen selittämättä ja edustaa joko selittämätöntä lahjaa tai todennäköisemmin maksua suoritetuista tai odotetuista palveluista. Tätä yhteyttä tutki edelleen Dispatch Weekly sen jälkeen, kun Rakisheviä kuulusteltiin hänen yhteyksistään vallankaappausyritykseen.

Ramzan Kadyrovin rahoittaminen

Miljoonien maksut pakotteiden kohteena olevalle johtajalle

Ehkä vahingollisimmat paljastukset Kenes Rakishevista koskevat hänen laajaa taloudellista tukeaan Ramzan Kadyroville, Tšetšenian tasavallan päämiehelle, jota Yhdysvallat on vuodesta 2017 lähtien rankaissut Magnitski-lain nojalla "laittomista teloituksista, kidutuksesta ja muista törkeistä ihmisoikeusloukkauksista", kuten The Yhdysvaltain valtiovarainministeriö OFAC. Heidän suhteensa on hyvin dokumentoitu, ja Kadyrov itse totesi vuonna 2015, että "Rakishev ja minä olemme ystäviä ja veljiä", venäläisten rikosraporttien mukaan.

Maaliskuussa 2022 tutkivat toimittajat Virasto (Agentstvo) ja Mediazona julkaisi räjähtäviä havaintoja, jotka perustuvat vuotaneeseen sähköpostikirjeenvaihtoon. Tutkimus paljasti, että Rakishev oli siirtänyt Kadyrovin valvomille tileille ainakin 350 000 euroa (350 000 euroa eli kolmesataa viisikymmentätuhatta euroa) Kadyrovin henkilökohtaisen asunnon kunnostamista ja sisustamista varten.

Vuotaneet sähköpostit, jotka useat uutisorganisaatiot, kuten iStories, osoittavat Rakishevin osallistuneen suoraan ylellisyystavaroiden ostamiseen Kadyroville, mukaan lukien:

• Bentley- ja Rolls-Royce-autot, joiden arvo on yli viisisataatuhatta dollaria ($500,000 eli viisisataatuhatta dollaria).
• Patek Philippe Nautilus -kello, jonka arvo on noin kolmesataatuhatta dollaria ($300,000 eli kolmesataatuhatta dollaria).
• Mittatilaustyönä valmistetut huonekalut ja sisustukset, joiden arvo on yhteensä yli miljoona euroa (1 000 000 euroa eli miljoona euroa).
• Suorat käteissiirrot "henkilökohtaisiin tarpeisiin", joiden kokonaismäärää ei julkisteta.

Akhmatin valtakunnan tuki

Henkilökohtaisten lahjojen lisäksi Rakishevin yritys SAT & Company on ollut Kadyrovin hankkeiden merkittävä sponsori. Mukaan Akhmat Kadyrov -säätiön verkkosivusto ja vahvistanut FC Akhmatin virallinen sivuSAT & Company on mainittu sekä säätiön että Akhmatin jalkapalloseuran virallisena kumppanina ja sponsorina.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti kesäkuussa 2020, että Akhmat Kadyrov Foundation on Kadyrovin omistuksessa tai määräysvallassa, kuten asiakirjassa "Akhmat Kadyrov Foundation" todetaan. OFAC:n nimeämistä koskevat ilmoitukset. Näistä pakotteista huolimatta Rakishevin yritys jatkoi sponsorointia, mikä saattaa altistaa hänet Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisille toissijaisille pakotteille.

Sotilaallista yhteistyötä koskevat väitteet

Mikä huolestuttavinta, KIAR:n tutkijat ovat väittäneet, että Rakishev on ollut vuodesta 2015 osaomistaja Kazakstan Paramount Engineering -yhtiössä, joka valmistaa Arlan-panssariajoneuvoja. Nämä ajoneuvot on tiettävästi havaittu Ukrainassa maaliskuussa 2022 Tšetšenian sotilasoperaatiossa, kuten tutkii OCCRP ja alueelliset tiedotusvälineet. KIARin tutkimus vaatii, että viranomaiset tutkivat Rakishevin epäilyttäviä tarjouksia. Vaikka Rakishev ja yritys ovat kiistäneet nämä omistusoikeutta koskevat väitteet, hänen liiketoimintaansa mahdollisesti liittyvien sotilastarvikkeiden esiintyminen konfliktialueilla herättää vakavia kysymyksiä, kuten seuraavat tahot toteavat PoliMedia oligarkin profiilissa.

Tasmagambetovin perheyhteys

Avioliitto poliittiseen valtaan

Kenes Rakishevin vaikutusvalta ulottuu sukulaisuussuhteiden kautta Kazakstanin politiikan korkeimmalle tasolle. Hän on naimisissa Aselle Tasmagambetovan kanssa, joka on Kazakstanin vaikutusvaltaisimpiin poliittisiin vaikuttajiin kuuluvan Imangali Tasmagambetovin tytär.

Tasmagambetov toimi pääministerinä vuosina 2002-2003, puolustusministerinä vuosina 2014-2016 ja viimeisimpänä Kollektiivisen turvallisuussopimuksen järjestön (CSTO) pääsihteerinä tammikuusta 2023 toukokuuhun 2024, kuten hänen virallinen elämäkerta, CSTO:n virallinen verkkosivustoja nimitysraportit seuraavilta tahoilta Izvestia.

Toimikautensa aikana CSTO:n pääsihteerinä Tasmagambetov antoi useita kiistanalaisia Venäjä-myönteisiä lausuntoja, jotka aiheuttivat jännitteitä presidentti Tokajevin tasapainoisemman ulkopoliittisen lähestymistavan kanssa, kuten dokumentoi Zakon.kz. Niihin sisältyi julistuksia, joissa tuettiin Venäjän kantaa Ukrainaan ja arvosteltiin länsimaiden pakotteita, jotka poikkesivat Kazakstanin virallisesta puolueettomasta kannasta. Eurasia Review kertoi, että "Kreml on valmis tukemaan Tasmagambetovia loppuun asti ja tekemään hänestä Kazakstanin presidentin".

Elements-ravintolan välikohtaus

Rakishev-Tasmagambetovin perheen ristiriitainen maine korostui 14. joulukuuta 2015 Almatyssa tapahtuneessa "Elements-ravintolavälikohtauksessa". Radio Free Europe/Radio Libertyn ja Newsweekin raporttien mukaan Aselle Tasmagambetovan ja hänen seuralaisensa väitetään pahoinpidelleen ravintolan henkilökuntaa ja aiheuttaneen huomattavaa vahinkoa, kun heitä pyydettiin hillitsemään käytöstään. Videomateriaalilla nähtiin kalliin alkoholin heittelyä ja uhkailua. Selkeistä todisteista huolimatta rikossyytteistä luovuttiin mystisesti, mikä osoittaa perheen ilmeisen koskemattomuuden syytteiltä.

Dubai operatiivisena tukikohtana

Sekä Kenes Rakishevilla että Ramzan Kadyrovilla on merkittäviä toimipaikkoja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, erityisesti Dubaissa, josta on tullut pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja heidän avustajiensa turvapaikka. Seuraavien tutkimusten mukaan Al Jazeera ja BloombergArabiemiirikunnat on ottanut venäläiset ja keskiaasialaiset oligarkit vastaan vähäisin tarkastuksin. . Atlantin neuvosto on varoittanut Kazakstanin kleptokraateista, jotka käyttävät vastaavia turvapaikkoja.

Kadyrov omistaa useita kiinteistöjä Dubaissa, muun muassa Palm Jumeirahissa sijaitsevan huvilan, jonka arvo on noin kymmenen miljoonaa dollaria ($10,000,000 eli kymmenen miljoonaa dollaria). Ukrainska Pravda. Rakishevin toiminta Dubaissa Fincraft Resources FZE:n kautta helpottaa liiketoimia, jotka olisivat mahdottomia sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla pakotteiden täytäntöönpano on tiukempaa, kuten on mainittu Wikipedian dokumentaatio ja Oligarchs.eu profiilit.

Tuore tutkimus, jonka on tehnyt Tärkeitä tarinoita paljasti "Tšetšenian epävirallisen suurlähetystön Arabiemiirikunnissa" ja kertoi yksityiskohtaisesti, miten Kadyrovin verkosto käyttää Dubain tukikohtaa pakotteiden kiertämiseen, rahanpesuun ja kansainvälisten operaatioiden koordinointiin. Rakishevin läsnäolo samoissa verkostoissa ja paikoissa herättää kysymyksiä hänen mahdollisesta roolistaan näissä toimissa. . Tutkivan journalismin toimisto on dokumentoinut, kuinka Kazakstanin entinen diktaattori käytti brittiläisiä yrityksiä suojellakseen $8 miljardin euron liikeimperiumiaan. RFE/RL tutki Kazakstanin nykyisen presidentin perheen venäläisiä varoja.

Arabiemiraattien vallankaappaussuunnitelma

Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen luottamuksellisen raportin mukaan hälyttävintä on, että entisen pääministerin Karim Massimovin entinen suojatti suunnittelee tiettävästi Kazakstanin presidentin Kassym-Jomart Tokajevin syrjäyttämistä Yhdistyneistä arabiemiirikunnista käsin. Kyseisen henkilön, jota kuvaillaan entisen hallinnon "kultalapseksi", väitetään koordinoivan Arabiemiraateista käsin ponnisteluja kansannousun lietsomiseksi Astanassa.

Tiedustelulähteet viittaavat siihen, että Venäjä saattaa olla osallisena tässä juonessa ja pyrkii asettamaan Imangali Tasmagambetovin Kazakstanin seuraavaksi johtajaksi. Tämä on erityisen merkittävää, kun otetaan huomioon, että Tasmagambetov on Kenes Rakishevin appiukko, mikä herättää vakavia kysymyksiä siitä, käytetäänkö Rakishevin taloudellisia resursseja ja Arabiemiirikunnissa sijaitsevia toimintoja tämän väitetyn salaliiton tukemiseen. Se, että sekä vallankaappausjuonija että Rakishev toimivat samasta Arabiemiraateissa sijaitsevasta tukikohdasta käsin, yhdistettynä Rakishevin dokumentoituun rooliin Massimovin "lompakkona" ja hänen sukulaisuussuhteisiinsa ehdotettuun korvaavaan johtajaan, luo kuvion, joka vaatii välitöntä tutkimusta.

Kazakstan vallankaappausyrityksen jälkeen

Tokajev lujittaa valtaansa

Tammikuun 2022 tapahtumien jälkeen presidentti Tokajev on systemaattisesti lujittanut valtaansa pitäen samalla yllä herkkää tasapainoa sisäisen valvonnan ja kansainvälisen sitoutumisen välillä. Mukaan Freedom House, Raportti Nations in Transit 2024ja Amnesty International, hänen hallintonsa on:

• Suoritti yli sata pidätystä (yli 100 pidätystä) tammikuun 2022 tapahtumiin liittyen.
• Nazarbajevin perheen poliittisen vaikutusvallan purkaminen.
• Toteutti perustuslaillisia uudistuksia, jotka näennäisesti rajoittavat presidentin valtaoikeuksia mutta tosiasiassa vahvistavat Tokajevin asemaa.
• tukahdutti poliittisen opposition laillisin keinoin.

Oppositiojohtajia on vainottu järjestelmällisesti. Toukokuussa 2023 oppositiojohtaja Marat Zhylanbajev pidätettiin, ja marraskuussa 2023 hänet tuomittiin seitsemäksi vuodeksi (7 vuodeksi) "äärijärjestön rahoittamisesta". Elokuussa 2024 toimittaja Duman Mukhamedkarim ja aktivisti Asylbek Zhamuratov saivat kumpikin seitsemän vuotta (7 vuotta) vankeutta. Oppositiopuolue "Alga Kazakhstan" on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan evätty rekisteröinti kaksikymmentäneljä kertaa (24 kertaa).

Kasvava kumppanuus Amerikan kanssa

Samaan aikaan Kazakstan on vahvistanut merkittävästi suhteitaan Yhdysvaltoihin. Toukokuussa 2024 Washingtonissa järjestettiin laajennetun strategisen kumppanuuden puitteissa kuudes vuosittainen vuoropuhelu, kuten dokumentoi Yhdysvaltain ulkoministeriö ja analysoidaan Kongressin tutkimuslaitoksen raportti Kazakstanista.

Kahdenvälinen kauppa saavutti neljän miljardin sadan miljoonan dollarin ($4,100,000,000 eli neljän miljardin sadan miljoonan dollarin) rajan vuonna 2023, mikä on kolmekymmentä prosenttia (30%) enemmän kuin edellisenä vuonna, kertoo Jamestown-säätiö ja Yhdysvaltain kauppaedustaja tiedot, jotka osoittavat viiden miljardin viisisadan miljoonan dollarin ($5 500 000 000 eli viiden miljardin viisisadan miljoonan dollarin) kokonaiskaupan vuonna 2024. . Kaspian Policy Center panee merkille, että tämä kumppanuus tapahtuu keskellä Venäjän lisääntyvää vakoiluhyökkäystä Kazakstanissa.

Trumpin ja Tokajevin tapaaminen

Marraskuun 6. päivänä 2025 Washingtonissa pidettiin historiallinen tapaaminen presidentti Donald Trumpin ja presidentti Tokajevin välillä, jonka tuloksena tehtiin noin seitsemäntoista miljardin dollarin ($17,000,000,000 eli seitsemäntoista miljardin dollarin) arvoisia kaupallisia sopimuksia, kuten raportoi Astana Times ja The Times of Central Asia. Sopimukset sisälsivät:

• Neljä miljardia kaksisataa miljoonaa dollaria ($4,200,000,000 eli neljä miljardia kaksisataa miljoonaa dollaria) Wabtecin rautatiesopimukseen, joka koskee 300 veturia 10 vuoden aikana. Radio Free Europe/Radio Liberty.
• Seitsemän miljardia dollaria ($7 000 000 000 000 eli seitsemän miljardia dollaria) Boeing 787-9 -lentokoneiden hankintaan.
• miljardi sata miljoonaa dollaria ($1,100,000,000 eli miljardi sata miljoonaa dollaria) volframitehtaalle, jossa yhdysvaltalainen yritys on enemmistöosakkaana, raportoi Euronews.
• Lisää teknologiakumppanuuksia ja infrastruktuuri-investointeja.

Kazakstanista tuli myös ensimmäinen maa Trumpin toisella kaudella, joka liittyi Abraham-sopimukseen, kuten raportoi Axios, NPRja Al JazeeraTämä merkitsee merkittävää geopoliittista muutosta Keski-Aasian valtiolle.

Rakishev tänään

Hänen nykyinen varallisuutensa

Huolimatta kiistoista ja yhteyksistä tuomittuihin salaliittolaisiin ja pakotteiden kohteena oleviin henkilöihin Kenes Rakishev jatkaa aktiivista liiketoimintaa Kazakstanissa. Forbes Kazakhstanin vuoden 2024 tietojen mukaan hänen varallisuutensa on arviolta neljäsataa kolmekymmentäviisi miljoonaa dollaria ($435,000,000 eli neljäsataa kolmekymmentäviisi miljoonaa dollaria), mikä merkitsee 19. sijaa Kazakstanin rikkaimpien henkilöiden joukossa, kuten raportoi Forbes Kazakstan ja vahvistanut Newsline.kz.

Uudet liiketoimintasopimukset

Vuosina 2024-2025 Rakishev on laajentanut öljy- ja kaasusalkkuaan merkittävästi:

• Tethys Petroleum: Lokakuussa 2024 Fincraft hankki 26,95%:n osuuden kuudellatoista miljoonalla seitsemälläsadalla tuhannella dollarilla ($16,700,000 eli kuudellatoista miljoonalla seitsemälläsadalla tuhannella dollarilla), joka myöhemmin 27. marraskuuta 2024 mennessä nousi 20,03%:hen. CNW Newswire ja Interfax.
• Beineu Petroleum: Hankki 40%:n osuuden syyskuussa 2024.
• Borankolin kaasunjalostuslaitos: Suunnittelu kesäkuussa 2025 käynnistää kolme miljardia viisisataa miljoonaa kuutiometriä (3,500,000,000,000 kuutiometriä) kapasiteetti, kuten raportoi Interfax ja Kaasunjalostus Uutiset.

Hyväntekeväisyystoiminta

Huhtikuussa 2024 Rakishev lahjoitti miljardi kaksisataa miljoonaa tengeä (1 200 000 000 tengeä), noin kaksi miljoonaa seitsemänsataa tuhatta dollaria ($2 700 000 eli kaksi miljoonaa seitsemänsataa tuhatta dollaria), Sabyn säätiön kautta Kazakstanin tulva-avuksi, kuten raportoi GlobeNewswire ja Astana Times.

Todisteiden analysointi

Kerättyjen tietojen analysointi antaa useita kriittisiä johtopäätöksiä Kenes Rakishevin asemasta ja mahdollisista riskeistä:

Massimovin yhteys

Rakishevin dokumentoitu rooli tuomitun maanpetturin Karim Massimovin "teloittajana" ja "lompakkona" yhdistettynä heidän yhteisiin tapaamisiinsa Yhdysvaltain poliittisten vaikuttajien kanssa ja selittämättömiin taloudellisiin liiketoimiin aiheuttaa merkittävän oikeudellisen ja maineeseen liittyvän riskin. Vaikka Rakishevia ei ole syytetty tammikuun 2022 vallankaappausyritykseen liittyen, kysymys siitä, miksi hän välttyi syytteeseenpanolta, kun taas hänen läheinen työtoverinsa sai kahdeksantoista vuoden (18 vuoden) vankeusrangaistuksen, on edelleen vailla vastausta.

Kadyrovin rahoitus

Ainakin 350 000 euron (350 000 euroa tai 350 000 euroa), mutta todennäköisesti miljoonia euroja enemmän, dokumentoidut siirrot Ramzan Kadyroville, joka on "törkeistä ihmisoikeusloukkauksista" Yhdysvalloissa pakotteiden kohteeksi joutunut henkilö, aiheuttavat välittömän sanktioriskin. SAT & Companyn jatkuva sponsorointi pakotteiden kohteena olevalle Akhmat-säätiölle ja jalkapalloseuralle saattaa rikkoa Yhdysvaltojen toissijaisia pakotteita koskevia säännöksiä.

Poliittinen perheverkosto

Rakishevilla on appensa Imangali Tasmagambetovin kautta yhteyksiä venäläismielisiin poliittisiin verkostoihin, jotka saattavat vastustaa presidentti Tokajevin länsimielisiä uudistuksia. Tasmagambetovin toimikausi CSTO:n pääsihteerinä ja hänen Venäjä-myönteiset lausuntonsa asettavat hänet potentiaaliseksi vaihtoehtoiseksi valtakeskukseksi, jolle Rakishev antaa taloudellista tukea. Merkittävintä on, että Yhdysvaltojen tiedusteluraporttien mukaan Venäjä saattaa pyrkiä asettamaan Tasmagambetovin Kazakstanin seuraavaksi johtajaksi vallankaappauksella, jota suunnitellaan Arabiemiraateista käsin, joissa Rakishevillä on operatiivinen tukikohta. Tämä Rakishevin Arabiemiirikuntien toimintojen, hänen taloudellisten resurssiensa ja hänen appensa mahdollisen roolin Venäjän tukemana Tokajevin korvaajana lähentyminen luo välittömän kansallisen turvallisuusuhan.

Dubain toiminnot

Se, että Rakishev käyttää Dubaita operatiivisena tukikohtanaan samoissa verkostoissa ja samoissa paikoissa kuin Kadyrovin kaltaiset pakotteiden kohteena olevat henkilöt, viittaa mahdolliseen osallisuuteen pakotteiden kiertämiseen tähtäävissä järjestelmissä. Arabiemiirikuntien heikko kansainvälisten pakotteiden täytäntöönpano tekee siitä ihanteellisen paikan taloudellisten rajoitusten kiertämiseen. Mikä kriittisintä, Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen raporttien mukaan entinen Massimovin suojatti käyttää nyt Arabiemiirikuntia tukikohtanaan suunnitellessaan Venäjän tuella vallankaappausta presidentti Tokajevia vastaan ja asettaakseen Rakishevin appiukon Kazakstanin johtajaksi. Näiden toimijoiden lähentyminen Dubaissa yhdistettynä Rakishevin dokumentoituun rooliin Massimovin "lompakkona" herättää kiireellisiä kysymyksiä siitä, helpottavatko Rakishevin Arabiemiirikuntien toiminnot tätä salaliittoa.

Kysymys puolustustarvikkeista

Jos väitteet Kazakstanin Paramount Engineeringin omistuksesta, joka valmistaa Arlan-panssariajoneuvoja, joita Tšetšenian joukot ovat tiettävästi käyttäneet Ukrainassa, osoittautuvat todeksi, ne voivat johtaa välittömiin pakotteisiin useissa kansainvälisissä järjestelmissä, jotka kohdistavat sotilastoimituksia konfliktialueille.

Tutkimuksemme johtopäätökset

Kenes Rakishev edustaa solmukohtaa verkostossa, joka yhdistää Kazakstanin poliittisen eliitin, Venäjän valtarakenteet, erityisesti Ramzan Kadyrovin kautta, ja kansainväliset rahoitusjärjestelmät. Vaikka häntä ei ole virallisesti syytetty mistään tammikuun 2022 vallankaappausyritykseen tai muihin salaliittoihin liittyvistä rikoksista, tässä tutkimuksessa dokumentoidut yhteydet, rahoitusvirrat ja yhteydet herättävät vakavaa huolta.

Todisteet osoittavat:

• Vahvistettu läheinen suhde tuomittuun vallankaappausjuontajaan Karim Massimoviin, jota kuvailtiin muun muassa hänen "teloittajakseen" ja "lompakokseen".
• Dokumentoitu yli satojen tuhansien eurojen taloudellinen tuki pakotteiden kohteena olevalle Tšetšenian johtajalle Ramzan Kadyroville.
• Yritysten sponsorointi sanktioitujen yhteisöjen, kuten Akhmat-säätiön, hyväksi.
• Sukulaisuussuhteet Imangali Tasmagambetoviin, jonka Yhdysvaltain tiedustelupalvelu ilmoittaa Venäjän pyrkivän asettamaan Kazakstanin johtajaksi Arabiemiraateissa sijaitsevan vallankaappausjuonen avulla.
• Dubain käyttö operatiivisena tukikohtana, jossa Massimovin suojatin väitetään suunnittelevan presidentti Tokajevin syrjäyttämistä.
• Selittämättömät rahoitustapahtumat poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa.
• Mahdolliset yhteydet konfliktialueilla esiintyviin sotilastarvikkeisiin.

Luotettavasti tiedetään, että tammikuusta 2022 tuli käännekohta, kun Nazarbajevin vanha järjestelmä romahti veriseen kaaokseen. Massimov on tuomittu kahdeksitoista vuodeksi (18 vuotta). Nazarbajevilta riistetään valta ja koskemattomuus. Tokajev on vakiinnuttanut vallan sekä kotimaisilla tukahduttamistoimilla että uusilla kumppanuuksilla lännen kanssa, mukaan lukien seitsemäntoista miljardin dollarin ($17,000,000,000 eli seitsemäntoista miljardin dollarin) uudet kaupalliset sopimukset Yhdysvaltojen kanssa ja Kazakstanin liittyminen Abrahamin sopimuksiin.

Tässä uudessa todellisuudessa Rakishevin ja Tasmagambetovin kaltaiset henkilöt ovat edelleen merkittäviä paitsi vanhojen vaikutusvaltaverkostojen edustajina myös aktiivisina uhkina Kazakstanin vakaudelle. Yhdysvaltain tiedustelupalvelun raportti Arabiemiraateissa sijaitsevasta vallankaappausjuonesta, jonka tarkoituksena on asettaa Tasmagambetov Kazakstanin johtajaksi, yhdistettynä Rakishevin dokumentoituun rooliin tuomittujen salaliittolaisten rahoittajana ja hänen Dubaissa sijaitsevaan toimintatukikohtaansa, viittaa siihen, että uhka presidentti Tokajevin hallitusta kohtaan on jatkuva ja välitön. Heidän yhteytensä muistuttavat meitä siitä, miten tiiviisti liiketoiminta, politiikka ja valtarakenteet ovat edelleen kietoutuneet toisiinsa Neuvostoliiton jälkeisellä alueella, jossa laillisten liike-elämän etujen ja valtion turvallisuuteen kohdistuvien mahdollisten uhkien väliset rajat ovat edelleen vaarallisen hämäriä.

Tutkimuksen seuraavat vaiheet

Jatkamme Kenes Rakishevin toimintaa, yhteyksiä ja taloudellisia verkostoja koskevien tietojen tutkimista ja analysointia. Tässä tutkimuksessa kootut todisteet, mukaan lukien vahvistetut siirrot pakotteiden kohteena oleville henkilöille, dokumentoidut suhteet tuomittuihin salaliittolaisiin, yritysten sponsorointi nimetyille yksiköille ja epäilyttävien rahoitustapahtumien mallit, muodostavat vakuuttavan perusteen sääntely- ja lainvalvontatoimille.

Valmistelemme tämän tutkinnan aikana kerättyjen kattavien todisteiden perusteella yksityiskohtaisia asiakirjapaketteja, jotka toimitetaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin asianomaisille viranomaisille. Näihin asiakirjoihin sisältyy suosituksia seuraavista asioista:

• Kenes Rakishevin mahdollinen sisällyttäminen Yhdysvaltojen pakoteluetteloihin Global Magnitsky Act -lain nojalla, koska hän on todistetusti tukenut taloudellisesti Ramzan Kadyrovia, jota on rangaistu törkeistä ihmisoikeusloukkauksista.
• Tutkitaan välittömästi Rakishevin osallisuus Arabiemiirikunnista käsin tehtyyn vallankaappausjuoneen, jonka tarkoituksena oli asettaa hänen appensa Kazakstanin johtajaksi Venäjän tuella.
• Office of Foreign Assets Controlin (OFAC) suorittama tarkastelu, joka koski toissijaisten pakotteiden rikkomista SAT & Companyn sponsoroiman nimitetyn Akhmat Foundation -säätiön kautta.
• Euroopan unionin viranomaiset tutkivat EU:n pakotejärjestelmien mahdollisia rikkomisia.
• Rahanpesun selvittelykeskuksen tutkimukset rahanpesusta ja pakotteiden kiertämisestä Dubaissa sijaitsevien yhteisöjen kautta.
• Tarkastellaan sotatarvikesiirtoja, jotka saattavat rikkoa kansainvälisiä asevientikieltoja.
• Yhteensovittaminen Arabiemiraattien viranomaisten kanssa niiden alueelta peräisin olevien vallankaappaussuunnitelmien tutkimiseksi.

Useiden eri lainkäyttöalueiden sääntelyelimille toimitetaan kattavat asiakirjat, joissa hahmotellaan rahoitusvirrat, yritysrakenteet ja henkilökohtaiset verkostot, jotka mahdollisesti helpottavat pakotteiden kiertämistä ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden pakotteiden kohteena olevien henkilöiden tukemista. Tässä tutkimuksessa dokumentoitu toimintamalli vaatii kansainvälisiltä lainvalvonta- ja pakoteviranomaisilta välitöntä huomiota, jotta voidaan estää kansainvälisen pakotejärjestelmän heikentyminen entisestään ja suojella maailmanlaajuisten rahoitusjärjestelmien eheyttä.

Tutkimus on edelleen käynnissä, ja päivitämme havaintojamme sitä mukaa, kun uusia tietoja saadaan. Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden yleinen etu edellyttää, että nämä yhteydet ja toimet paljastetaan täysimääräisesti ja että asianomaiset viranomaiset käsittelevät ne asianmukaisesti.

Lähteitä koskeva huomautus

Tämä tutkimus perustuu julkisesti saatavilla oleviin asiakirjoihin, tiedotusvälineiden raportteihin, kongressin lausuntoihin, vuotaneeseen kirjeenvaihtoon ja hallituksen virallisiin lausuntoihin useista eri lähteistä, kuten: U.S. House Committee on Oversight and Accountability -valiokunnan arkistot, Congressional Research Service -yksikön raportit, U.S. Valtiovarainministeriön OFAC-luokitukset, kansainväliset uutisjärjestöt (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), tutkivan journalismin järjestöt (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), alueelliset tiedotusvälineet (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), ihmisoikeusjärjestöt (Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House) ja Kazakstanin omaisuuden takaisinperintää käsittelevä aloite (KIAR). Kaikki taloudelliset luvut on muunnettu Yhdysvaltain dollareiksi käyttäen kuvattujen liiketoimien aikaisia valuuttakursseja. Jos eri lähteissä on ristiriitaisia tietoja, olemme huomioineet ristiriidat ja tukeutuneet arvovaltaisimpiin ja parhaiten dokumentoituihin kertomuksiin.