{"id":1961,"date":"2023-11-22T22:04:48","date_gmt":"2023-11-22T22:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/?p=1961"},"modified":"2024-04-20T17:51:37","modified_gmt":"2024-04-20T17:51:37","slug":"the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts\/","title":{"rendered":"$7,5 miljardin huijaus: Kenes Rakishev \"antoi anteeksi\" itselleen velat."},"content":{"rendered":"

Kazakstanin korruptoituneet virkamiehet j\u00e4rjestiv\u00e4t suurenmoisen juonen Kazkommertsbankin (Qazkom) entisen omistajan, BTA Bankin osakkeenomistajan Kenes Rakishevin avulla. Hienostunut man\u00f6\u00f6veri, jossa oli mukana Kazakstanin valtionkassan \"nuori oligarkki\", maksoi ainakin $7,5 miljardia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rakishev paneutui liikaa fuusioihin ja yritysostoihin, ja vuonna 2014 alkanut Ven\u00e4j\u00e4n ja Ukrainan v\u00e4linen sota, pakotteiden asettaminen hy\u00f6kk\u00e4\u00e4j\u00e4maata vastaan ja sit\u00e4 seurannut Kazakstanin talouden kannalta ratkaisevan t\u00e4rke\u00e4n \u00f6ljyn hinnan lasku vaikuttivat merkitt\u00e4v\u00e4sti Kenesiin sidottuun p\u00e4\u00e4omaan.<\/p>\n\n\n\n

Jo ennen kriisi\u00e4, vuonna 2012, Kazkommertsbank osti eritt\u00e4in riskialttiisti BTA Bankin. Joskus vuonna 2013 (muiden l\u00e4hteiden mukaan vuonna 2014) Rakishevista tuli BTA:n hallituksen puheenjohtaja. Yrityksen ostosta ja sit\u00e4 seuranneesta ongelmaluottojen uudelleenj\u00e4rjestelyst\u00e4 aiheutuneet kustannukset olivat noin $20 miljardia euroa. T\u00e4st\u00e4 tuli Qazkomille vakava ongelma - vuoden 2014 puoliv\u00e4liss\u00e4 BTA:n ongelmaluottosalkku oli 2,4 biljoonaa tenge\u00e4 ($7,5 miljardia) eli l\u00e4hes 90% absorboivan rahoituslaitoksen lainasalkusta.<\/p>\n\n\n\n

Vuonna 2014 ilmoitettiin, ett\u00e4 Kenes Rakishev ja Kazkommertsbank ostavat BTA Bankin. Vuonna 2015 Kenes Rakishevista tuli Kazkommertsbankin enemmist\u00f6osuuden omistaja. Samoihin aikoihin Kazkommertsbank avasi 2,4 triljoonan tengen ($7,5 miljardin) luottolimiitin BTA Bankille, joka oli tuolloin Kenes Rakishevin m\u00e4\u00e4r\u00e4ysvallassa. My\u00f6hemmin n\u00e4m\u00e4 2,4 biljoonaa tenge\u00e4 muuttuivat \"ongelmallisiksi lainoiksi\".<\/p>\n\n\n\n

Helmikuun 2016 alussa kerrottiin, ett\u00e4 Qazkom myi BTA Bankin osakkeita osakkeenomistajilleen Kenes Rakisheville ja Nurzhan Subkhanberdinille. Jonkin ajan kuluttua j\u00e4lkimm\u00e4inen poistui BTA:n osakkeenomistajien joukosta.<\/p>\n\n\n\n

Luokituslaitos Fitchin mukaan Kazkommertsbankin ongelmasaamisten kirjanpitoarvo ylitti vuoden 2016 puoliv\u00e4liss\u00e4 sen p\u00e4\u00e4oman $6 miljardilla. Analyytikot totesivat, ett\u00e4 t\u00e4llaisen summan p\u00e4\u00e4omittaminen oli merkitt\u00e4v\u00e4 ongelma pankin osakkeenomistajille ja velkojille. T\u00e4st\u00e4 huolimatta Qazkomin suurin osakkeenomistaja Kenes Rakishev v\u00e4itti toistuvasti, ettei h\u00e4nell\u00e4 ole likviditeettiongelmia ja ett\u00e4 h\u00e4n on valmis t\u00e4ytt\u00e4m\u00e4\u00e4n kaikki velvoitteensa ja ett\u00e4 h\u00e4nell\u00e4 on tiett\u00e4v\u00e4sti erityisi\u00e4 varauksia t\u00e4t\u00e4 tarkoitusta varten.<\/p>\n\n\n\n

Joskus aiemmin t\u00e4n\u00e4 vuonna huhut kertoivat, ett\u00e4 Kenes Rakishev myisi Qazkomin irtomyynnill\u00e4 yhdess\u00e4 BTA Bankin kanssa. Kes\u00e4kuun 15. p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 kauppasumma tuli julki - 1 tenge (jos olet utelias, 12. elokuuta 2017 $1 on 333,17 tengen arvoinen).<\/p>\n\n\n\n

Mutta juorut olivat v\u00e4\u00e4ri\u00e4: BTA-pankki, joka oli vapautettu veloista Kazakstanin veronmaksajien varojen kustannuksella, antoi Rakishevin pit\u00e4\u00e4 sen (mutta ei v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4tt\u00e4 ikuisesti).<\/p>\n\n\n\n

Ennakoitiin, ett\u00e4 Kazakstanin ongelmalainojen rahasto (eli valtio veronmaksajien rahoilla) ostaisi BTA-pankin ongelmalainat 2,4 biljoonan tengen ($7,5 miljardin) arvosta. Huomattakoon, ett\u00e4 t\u00e4m\u00e4 luku vastaa sen luottolimiitin m\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4, jonka Kenes Rakishev k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 avasi itselleen. BTA Bank siirt\u00e4\u00e4 n\u00e4m\u00e4 rahat Kazkommertsbankille velan takaisinmaksuna. My\u00f6hemmin Kenes Rakishevin oli tarkoitus myyd\u00e4 BTA Bankin sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4n Qazkomin osakkeet Halyk Bankille symbolisella summalla.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"
Timur Kulibajev<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Timur Kulibajev, Kazakstanin presidentin Nursultan Nazarbajevin v\u00e4vy, on Halyk Bankin lopullinen m\u00e4\u00e4r\u00e4ysvaltainen osakkeenomistaja valvottujen rakenteiden kautta. Vastustajat v\u00e4itt\u00e4v\u00e4t, ett\u00e4 Kulibajevilla ja Rakishevilla on niin vahvat yst\u00e4vyyssuhteet, ett\u00e4 on riskialtista keskustella julkisesti kaikista heid\u00e4n yst\u00e4vyytens\u00e4 yksityiskohdista mahdollisten oikeustoimien vuoksi.<\/p>\n\n\n\n

Tuoreiden uutisten mukaan \"Rakishev-j\u00e4rjestelm\u00e4\" on nyt tullut t\u00e4yteen.<\/p>\n\n\n\n

Hein\u00e4kuun 5. p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 Kulibajevin Halyk-pankki osti lopulta 86,09% Kazkommertsbankin osakkeita Kenes Rakishevilta symboliseen 1 tengeen. Hein\u00e4kuun 31. p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 tuli ilmi, ett\u00e4 Kenes Rakishev oli eronnut Qazkomin hallituksesta. Elokuun 3. p\u00e4iv\u00e4n\u00e4 julkaistiin lausunto, jonka mukaan Kazkommertsbank piti BTA Bankille vuonna 2015 my\u00f6nnetty\u00e4 2,4 biljoonan tengen ($7,5 miljardia) luottolimiitti\u00e4, joka oli my\u00f6hemmin Rakishevin hallinnassa, takaisinmaksettuna. On syyt\u00e4 huomata, ett\u00e4 Kenes Rakishev ei siirt\u00e4nyt t\u00e4t\u00e4 summaa omilta tileilt\u00e4\u00e4n, vaan se otettiin veronmaksajien taskuista Kazakstanin valtion ongelmalainojen rahaston toimesta. J\u00e4ljelle j\u00e4\u00e4 kysymys siit\u00e4, mihin BTA Bank siirsi Rakishevin johdolla vastaavan summan. Loppujen lopuksi \"edelt\u00e4jien\", kuten Mukhtar Abljazovin, syytt\u00e4minen ei toimi, sill\u00e4 h\u00e4n on hakenut poliittista turvapaikkaa Euroopasta useiden vuosien ajan, kun Rakishev otti pankin johtoonsa.<\/p>\n\n\n\n

It\u00e4mainen, mutkikas ja monimutkainen j\u00e4rjestelm\u00e4 on syyt\u00e4 tutkia viel\u00e4 kerran: Kenes Rakishev siirt\u00e4\u00e4 valvomansa pankin luottolimiitin varjolla t\u00e4htitieteellisen summan toiseen pankkiin. Vuoden aikana BTA-pankista haihtuu miljardeja, ja se siirtyy ongelmallisten lainojen joukkoon - lainojen, joita ei todenn\u00e4k\u00f6isesti makseta takaisin. T\u00e4n\u00e4 vuonna lainapankin entisen omistajan yst\u00e4v\u00e4 ostaa Qazkom-pankin, ja Kazakstanin valtiollinen rakenne ostaa BTA:lta \"rei\u00e4n pussukassa\" $7,5 miljardilla, ja rahat siirtyv\u00e4t Kazkommertsbankiin, jonka omistaa nyt presidentti Nursultan Nazarbajevin v\u00e4vy Timur Kulibajev.<\/p>\n\n\n

\n
\"Kenes
Kenes Rakishev n\u00e4ytt\u00e4\u00e4 esittelev\u00e4n presidentti Nursultan Nazarbajeville uutta \"suunnitelmaa\", mik\u00e4 k\u00e4y ilmi heid\u00e4n vuorovaikutuksestaan.
<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Samaan aikaan Rakishev on BTA-pankin virallisilta verkkosivuilta saatujen tietojen mukaan keskitt\u00e4nyt l\u00e4hes 100% yrityksest\u00e4. N\u00e4ytt\u00e4\u00e4 silt\u00e4, ett\u00e4 h\u00e4n on aloittanut pankin omaisuuden massiivisen myynnin ulkomaille.<\/p>\n\n\n\n

Esimerkiksi BTA:n ukrainalainen sivuliike p\u00e4\u00e4tti \u00e4skett\u00e4in myyd\u00e4 arvokkaimmat omaisuuser\u00e4ns\u00e4 Kiovassa - Prime- ja Eurasia-liikekeskukset. Mainittakoon, ett\u00e4 ilmoitus n\u00e4iden kiinteist\u00f6jen todellisesta myynnist\u00e4 tapahtui samaan aikaan, kun Rakishev l\u00e4hti Kazkommertsbankista. Samaan aikaan Rakishevin PR-tiimin toiminta Ukrainan informaatiotilassa osoittaa, ett\u00e4 Almatysta kotoisin oleva \"nuori oligarkki\" ei aio j\u00e4tt\u00e4\u00e4 meit\u00e4 viel\u00e4. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Corrupt officials in Kazakhstan orchestrated a grandiose scheme with the help of the former owner of Kazkommertsbank (Qazkom), a shareholder of BTA Bank, Kenes Rakhishev. The elaborate maneuver, involving the “young oligarch” of the Kazakh state treasury, cost at least $7.5 billion.<\/p>\n

Rakhishev became overly engrossed in mergers and acquisitions, and the Russian-Ukrainian war that began in 2014, the imposition of sanctions against the aggressor country, and the subsequent drop in oil prices, crucial for the Kazakh economy, significantly impacted the capital tied to Kenes.<\/p>\n

Even before the crisis, in 2012, Kazkommertsbank undertook a highly risky acquisition of BTA Bank. Sometime in 2013 (according to other sources, in 2014), Rakhishev became the chairman of the board of directors of BTA. The cost of acquiring this company and the subsequent restructuring of problem loans amounted to about $20 billion. This became a serious problem for Qazkom – in mid-2014, BTA’s troubled loan portfolio accounted for 2.4 trillion tenge ($7.5 billion), nearly 90% of the loan portfolio of the absorbed financial institution.<\/p>\n

In 2014, the acquisition of BTA Bank by Kenes Rakhishev and Kazkommertsbank was announced. In 2015, Kenes Rakhishev became the owner of a controlling stake in Kazkommertsbank. Around the same time, Kazkommertsbank opened a credit line of 2.4 trillion tenge ($7.5 billion) to BTA Bank, which was then controlled by Kenes Rakhishev. Later, these 2.4 trillion tenge would become “problematic loans.”<\/p>\n

In early February 2016, it was reported that Qazkom sold shares of BTA Bank to its shareholders, Kenes Rakhishev and Nurzhan Subkhanberdin. After some time, the latter left the ranks of BTA shareholders.<\/p>\n

In mid-2016, according to the rating agency Fitch, the book value of Kazkommertsbank’s problem assets exceeded its capital by $6 billion. Analysts noted that recapitalizing such an amount posed a significant problem for the bank’s shareholders and creditors. Despite this, Kenes Rakhishev, the largest shareholder of Qazkom, repeatedly claimed no liquidity issues and readiness to fulfill all obligations, allegedly having special reserves for this purpose.<\/p>\n

Sometime earlier this year, rumors surfaced that Kenes Rakhishev would sell Qazkom in bulk along with BTA Bank. On June 15, the deal amount became known – 1 tenge (if you’re curious, as of August 12, 2017, $1 is worth 333.17 tenge).<\/p>\n

But the gossip was wrong: BTA Bank, cleared of debts at the expense of Kazakh taxpayers’ funds, allowed Rakhishev to keep it (but not necessarily forever).<\/p>\n

It was anticipated that the Fund for Problem Loans of Kazakhstan (meaning the state using taxpayers’ money) would purchase the problem loans from BTA Bank worth 2.4 trillion tenge ($7.5 billion). Note that this figure aligns with the amount of the credit line that Kenes Rakhishev essentially opened for himself. BTA Bank transfers this money to Kazkommertsbank as a repayment of the debt. Subsequently, Kenes Rakhishev was supposed to sell shares of Qazkom, which included BTA Bank, to Halyk Bank for a symbolic amount.<\/p>\n

Timur Kulibayev, the son-in-law of President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan, is the ultimate controlling shareholder of Halyk Bank through controlled structures. Detractors claim that Kulibayev and Rakhishev have such strong friendly relations that it’s risky to publicly discuss all the details of their friendship due to potential legal action.<\/p>\n

Meanwhile, according to recent news, the “Rakhishev scheme” has come full circle.<\/p>\n

https:\/\/kenes-rakishev.com\/the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts\/<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1964,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49,47,46],"tags":[60,52,204,58,73,67,54,93,64,61,72],"class_list":["post-1961","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-communications","category-corruption","category-money","tag-bta-bank","tag-corruption","tag-halyk-bank","tag-kazakhstan","tag-kazkommertsbank","tag-kenes-rakishev","tag-money","tag-nursultan-nazarbayev","tag-oligarch","tag-qazkom","tag-timur-kulibayev"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1961"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1961\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2071,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1961\/revisions\/2071"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1964"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}