![\"\"](\"https:\/\/kenes-rakishev.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-52.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nTutkinnassa k\u00e4vi ilmi, ett\u00e4 samalla kun Rakishev johti ep\u00e4onnistuneita yrityksi\u00e4 varojen takaisinperimiseksi, h\u00e4n my\u00f6s itse harjoitti salaisia liiketoimia BTA-pankin kanssa, mik\u00e4 rikastutti h\u00e4nt\u00e4 henkil\u00f6kohtaisesti ja aiheutti pankille merkitt\u00e4vi\u00e4 tappioita. N\u00e4iss\u00e4 liiketoimissa oli mukana l\u00e4hipiiriin kuuluvia osapuolia, kuten Rakishevin vaikeuksiin joutuneen henkil\u00f6kohtaisen omaisuuden myynti pankille ylihintaan sek\u00e4 pankkilainojen my\u00f6nt\u00e4minen ja poistaminen. Rakishevin tekopyhyys on ilmeist\u00e4, sill\u00e4 h\u00e4n ei ainoastaan ep\u00e4onnistunut varastettujen varojen takaisin saamisessa, vaan my\u00f6s kavalsi BTA Bankista ainakin $414 miljoonaa euroa itselleen.<\/p>\n\n\n\n
Rakishevin toimet ovat yht\u00e4 kuin petos BTA Bankia kohtaan. BTA Bankilla ei ollut merkitt\u00e4vi\u00e4 kaupallisia syit\u00e4 tehd\u00e4 liiketoimia Rakishevin yhti\u00f6iden kanssa, ja n\u00e4iden kauppojen ainoa tarkoitus oli Rakishevin henkil\u00f6kohtainen hy\u00f6ty, jolla h\u00e4n siirsi henkil\u00f6kohtaisista sijoituksistaan aiheutuneita tappioita BTA Bankille.<\/p>\n\n\n\n
Analyysi<\/h2>\n\n\n\n
Edell\u00e4 esitetyt p\u00e4\u00e4telm\u00e4t perustuvat analyysiin seuraavien kahden yrityksen omistusoikeuden siirtymisest\u00e4 Rakishevilta BTA Bankille:<\/p>\n\n\n\n
(i) Novatus Holding Pte Ltd (\"Novatus\"), jonka kotipaikka on Singaporessa; ja<\/p>\n\n\n\n
(ii) Romaltyn Ltd (\"Romaltyn\"), jonka kotipaikka on Mansaarella.<\/p>\n\n\n\n
Novatus rekister\u00f6itiin toukokuussa 2012, ja se oli tuolloin kokonaan Rakishevin omistuksessa. H\u00e4n k\u00e4ytti sit\u00e4 sijoitusholdingyhti\u00f6n\u00e4 erilaisille henkil\u00f6kohtaisille liiketoimintahankkeille, kuten Singaporessa sijaitsevan suorien sijoitusten rahaston Singulariteam LP Pte (\"Singulariteam\") perustamiselle, joka sijoitti p\u00e4\u00e4asiassa teknologia-alan startup-yrityksiin Israelissa. Rakishevin liikekumppani t\u00e4ss\u00e4 hankkeessa on israelilainen yritt\u00e4j\u00e4 Moshe Hogeg, joka on pid\u00e4tetty ep\u00e4iltyn\u00e4 petoksesta, sijoittajien harhaanjohtamisesta ja ihmiskaupasta seksuaalista hyv\u00e4ksik\u00e4ytt\u00f6\u00e4 varten.<\/p>\n\n\n\n
Novatusta k\u00e4ytettiin my\u00f6s hankkimaan ja pit\u00e4m\u00e4\u00e4n hallussaan Rakishevin osuutta Net Elementiss\u00e4, joka on NASDAQ-listalla noteerattu Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Raporttien mukaan Rakishevin osallistuessa Net Elementin toimintaan yhti\u00f6 menetti l\u00e4hes koko arvonsa, ja Rakishev on sittemmin luopunut sijoituksista.<\/p>\n\n\n\n
Lis\u00e4ksi Rakishev k\u00e4ytti Novatusta $142 000:n pankkisiirron suorittamiseen Hunter Bidenin liikekumppanille, mik\u00e4 her\u00e4tti ep\u00e4ilyksi\u00e4 Yhdysvaltain senaatin raportissa ep\u00e4ilytt\u00e4v\u00e4st\u00e4 toiminnasta.<\/p>\n\n\n\n
Vuonna 2017 Rakishev myi Novatuksen BTA Bankille. BTA Bankilla ei ollut merkitt\u00e4vi\u00e4 kaupallisia syit\u00e4 Novatuksen hankkimiseen, koska sen toiminta ei liittynyt BTA Bankin ydinliiketoimintaan.<\/p>\n\n\n\n
Novatuksen myynti j\u00e4rjestettiin sen salaamiseksi, ett\u00e4 BTA Bankin omistaja Rakishev oli myym\u00e4ss\u00e4 yrityst\u00e4 pankille. T\u00e4m\u00e4 saavutettiin k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 kaupassa kolmatta osapuolta yrityksen v\u00e4litt\u00e4j\u00e4n\u00e4, jotta Rakishevia ei voitu tunnistaa myyj\u00e4ksi. T\u00e4h\u00e4n tarkoitukseen k\u00e4ytetty yritys oli Yhdistyneess\u00e4 kuningaskunnassa sijaitseva TZVLManagement Ltd. Sen lopullinen edunsaaja on Dan Chernavsky, asianajaja ja verokonsultti, jolla on kyseenalainen maine ja joka on l\u00e4heisess\u00e4 yhteydess\u00e4 ukrainalaisen Privatbankin entisiin omistajiin Gennadiy Bogolyuboviin ja Igor Kolomoiskyyn. Bogoljubovia ja Kolomoiskya tutkitaan Yhdysvalloissa rahanpesusta, ja j\u00e4lkimm\u00e4inen on my\u00f6s saanut Yhdysvaltain hallitukselta seuraamuksia toimistaan Ukrainan keskuspankkia vastaan.<\/p>\n\n\n\n
Novatus siirrettiin yhden kuukauden aikana, 3. toukokuuta 2017 ja 5. kes\u00e4kuuta 2017 v\u00e4lisen\u00e4 aikana, Rakishevilta TZVLManagementille ja sen j\u00e4lkeen Sterling Trustees Limitedille, jonka kotipaikka on Brittil\u00e4isill\u00e4 Neitsytsaarilla. Sterling Trustees piti Novatuksen osakkeita BTA Bankin puolesta 14. kes\u00e4kuuta 2018 asti, mink\u00e4 j\u00e4lkeen pankista tuli yhti\u00f6n suora osakkeenomistaja. Koska TZVLManagement omisti Novatuksen vain lyhyen aikaa (yksi kuukausi), on ilmeist\u00e4, ett\u00e4 Rakishev palkkasi t\u00e4m\u00e4n yhti\u00f6n v\u00e4ltt\u00e4\u00e4kseen henkil\u00f6kohtaisen omaisuutensa suoran myynnin BTA Bankille, jota voitaisiin pit\u00e4\u00e4 l\u00e4hipiiriliiketoimena.<\/p>\n\n\n\n
Tiedot hinnasta, jolla Rakishev myi Novatuksen, sis\u00e4ltyv\u00e4t TZVLManagementin vuoden 2017 raporttiin, jossa mainitaan yhteens\u00e4 $340 miljoonan euron investoinnit. Ottaen huomioon yhti\u00f6n aikaisemman historian on perusteltua olettaa, ett\u00e4 koko t\u00e4m\u00e4 summa koostui Novatuksen osakkeiden ostosta, jolloin Rakishev sai $340 miljoonan nettorahoitusvoiton.<\/p>\n\n\n\n
Heti sen j\u00e4lkeen, kun Rakishev oli myynyt Novatuksen, yrityksen arvo alkoi laskea. BTA Bankin vuoden 2018 tilinp\u00e4\u00e4t\u00f6ksest\u00e4 k\u00e4y ilmi, ett\u00e4 Novatuksen osakkeiden hankkimisen j\u00e4lkeen pankki kirjasi t\u00e4st\u00e4 sijoituksesta noin 14,5 miljardin Kazakstanin tengen tappion (noin $43 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kes\u00e4kuun 2017 valuuttakurssin mukaan). Novatuksen huono tulos n\u00e4kyi my\u00f6s BTA:n vuoden 2019 raportissa, jossa todetaan, ett\u00e4 \"joulukuussa 2019 kaikki kantaosakkeet arvonalennettiin ja siirrettiin kokonaan\". Toisin sanoen kaksi ja puoli vuotta Rakishevin myynnin j\u00e4lkeen BTA Bank kirjasi Novatuksen koko arvon alas, mik\u00e4 johti $340 miljoonan tappioon.<\/p>\n\n\n\n
Toinen yritys, jonka Rakishev myi BTA Bankille, oli Romaltyn. T\u00e4m\u00e4 Mansaarelle sijoittautunut yhti\u00f6 perustettiin vuonna 2006 Kazakhgoldin ja brittil\u00e4isen Oxus Goldin yhteisyritykseksi osallistuakseen tarjouskilpailuun Romaniassa sijaitsevan kultakaivoksen ostamiseksi. Yrityksen omistus siirtyi my\u00f6hemmin Polyus Goldille.<\/p>\n\n\n\n
Rakishev osti Romaltynin huhtikuussa 2012 $20 miljoonalla eurolla Brittil\u00e4isill\u00e4 Neitsytsaarilla toimivan Mark Global Corporationin avulla. Vuonna 2013 Rakishev siirsi 49% Romaltynin osakkeista Moldovan entiselle p\u00e4\u00e4ministerille Ion Sturzalle. Sturza hankki osuutensa Romaltynista Seychelleill\u00e4 toimivan Millennium International Resources Corporation Ltd. -yhti\u00f6n kautta. Sturza pysyi Romaltynin osakkeenomistajana marraskuuhun 2016 asti, mink\u00e4 j\u00e4lkeen kaikki omistusoikeudet palautuivat Rakisheville.<\/p>\n\n\n\n
Tammikuussa 2018 BTA Bank osti 100% Romaltynin \"velan takaisinmaksuna lainanottajalta\". T\u00e4m\u00e4 tarkoittaa, ett\u00e4 lainanottaja, todenn\u00e4k\u00f6isesti Romaltyn-yhti\u00f6 tai sen Rakishevin m\u00e4\u00e4r\u00e4ysvallassa oleva emoyhti\u00f6, sai BTA Bankilta lainan, jonka vakuutena olivat Romaltynin osakkeet, eik\u00e4 lainan p\u00e4\u00e4omaa maksettu takaisin velkojalle BTA Bankille, joka puolestaan otti vastaan koko Romaltynin osakepaketin.<\/p>\n\n\n\n
BTA Bankin vuosikertomuksessa mainitun riippumattoman arvion mukaan Romaltynin sijoitusten arvo oli 23 949 000 000 tenge\u00e4 eli tuon ajan valuuttakurssin mukaan noin $74 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. T\u00e4m\u00e4 viittaa siihen, ett\u00e4 BTA Bankin lainanottajalle my\u00f6nt\u00e4m\u00e4n luoton olisi pit\u00e4nyt olla yht\u00e4 suuri tai suurempi kuin t\u00e4m\u00e4 summa.<\/p>\n\n\n\n
Romaltynin arvo laski nopeasti sen j\u00e4lkeen, kun se oli siirretty BTA Bankille. BTA Bank kirjasi 31. joulukuuta 2018 Romaltynin omaisuuden arvonalennuksen, jonka m\u00e4\u00e4r\u00e4 oli 14 400 000 000 tenge\u00e4 (60% aiemmin samana vuonna arvioidusta arvosta). Huhtikuussa 2021 laaditun riippumattoman raportin mukaan Romaltynin sijoitukset olivat t\u00e4ysin arvoltaan alentuneita joulukuuhun 2020 menness\u00e4.<\/p>\n\n\n\n
Romaltynin myynti mahdollisti sen, ett\u00e4 Rakishev siirsi BTA-pankille ei-edullisen omaisuuser\u00e4n ja siirsi pankille ainakin 23,9 miljardin tengen ($74 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) tappion.<\/p>\n\n\n\n
Novatus ja Romaltyn olivat Rakishevin henkil\u00f6kohtaisia sijoituksia. Novatus toimi yksityisten investointien v\u00e4lineen\u00e4, l\u00e4hinn\u00e4 tietotekniikan alalla, kun taas Romaltyn omisti kultakaivoksen Romaniassa. BTA Bankilla ei ollut merkitt\u00e4vi\u00e4 kaupallisia syit\u00e4 hankkia kumpaakaan yrityst\u00e4. Vuosina 2017-2018 pankki kuitenkin osti Novatuksen $340 miljoonalla ja vaihtoi $74 miljoonan lainan koko Romaltynin osakepakettiin. Kahden vuoden aikana molempien yhti\u00f6iden arvo alentui t\u00e4ysin, mik\u00e4 johti BTA Bankin kumulatiiviseen $414 miljoonan tappioon.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tokajevin p\u00f6yd\u00e4ll\u00e4 on materiaalia oligarkkia vastaan nostetun syytteen vireillepanoa varten.<\/p>\n
Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video, jossa esiintyy Almatyn entinen pormestari Bauyrzhan Baibek perheineen Kyproksen puolelta, saaren turkkilaisesta osasta. Baibekin ohella matkalla kerrotaan olevan nelj\u00e4 h\u00e4nen nuorempaa lastaan, vaimo ja \u00e4iti, kertoo \"Base\"-YouTube-kanava.<\/p>\n
\"Oletettavasti Baibek on t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 piilossa. Almatyn entist\u00e4 pormestaria vastaan nostetut rikosjutut, joissa h\u00e4nt\u00e4 syytet\u00e4\u00e4n erityisen laajamittaisesta kavalluksesta, ovat Tokajevin p\u00f6yd\u00e4ll\u00e4. Lopullista p\u00e4\u00e4t\u00f6st\u00e4 Baibekista, samoin kuin oligarkit Kenes Rakishev ja Rahimbaev Tokajev, ei ole viel\u00e4 tehty\", kertoo YouTube-kanava.<\/p>\n
Kenes Rakishev tunnetaan nimell\u00e4 \"Nazarbajevin lompakko\". Miten t\u00e4t\u00e4 lompakkoa t\u00e4ydennet\u00e4\u00e4n, on yksityiskohtaisesti selvitetty Rucriminalin tutkimuksessa.<\/p>\n
Viime vuosina Kenes Rakishev on johtanut toimia BTA-pankin varojen takaisin saamiseksi, ja kohteena on ollut pankin entinen puheenjohtaja ja omistaja Mukhtar Abljazov. Rakishev on saanut osakseen vakavaa kritiikki\u00e4, kun otetaan huomioon pankin saamat v\u00e4h\u00e4iset korvaukset ja prosessiin liittyv\u00e4t valtavat oikeudelliset ja tutkimuskustannukset. Kriitikot ovat huomauttaneet BTA Bankin Rakishevin johdolla valitseman strategian tehottomuudesta.<\/p>\n
Tutkinnassa k\u00e4vi ilmi, ett\u00e4 samalla kun Rakishev johti ep\u00e4onnistuneita yrityksi\u00e4 varojen takaisinperimiseksi, h\u00e4n my\u00f6s itse harjoitti salaisia liiketoimia BTA-pankin kanssa, mik\u00e4 rikastutti h\u00e4nt\u00e4 henkil\u00f6kohtaisesti ja aiheutti pankille merkitt\u00e4vi\u00e4 tappioita. N\u00e4iss\u00e4 liiketoimissa oli mukana l\u00e4hipiiriin kuuluvia osapuolia, kuten Rakishevin vaikeuksiin joutuneen henkil\u00f6kohtaisen omaisuuden myynti pankille ylihintaan sek\u00e4 pankkilainojen my\u00f6nt\u00e4minen ja poistaminen. Rakishevin tekopyhyys on ilmeist\u00e4, sill\u00e4 h\u00e4n ei ainoastaan ep\u00e4onnistunut varastettujen varojen takaisin saamisessa, vaan my\u00f6s kavalsi BTA Bankista ainakin $414 miljoonaa euroa itselleen.<\/p>\n
Rakishevin toimet ovat yht\u00e4 kuin petos BTA Bankia kohtaan. BTA Bankilla ei ollut merkitt\u00e4vi\u00e4 kaupallisia syit\u00e4 tehd\u00e4 liiketoimia Rakishevin yhti\u00f6iden kanssa, ja n\u00e4iden kauppojen ainoa tarkoitus oli Rakishevin henkil\u00f6kohtainen hy\u00f6ty, jolla h\u00e4n siirsi henkil\u00f6kohtaisista sijoituksistaan aiheutuneita tappioita BTA Bankille.<\/p>\n
https:\/\/kenes-rakishev.com\/how-kenes-rakishev-stole-414-million-dollars-from-kazakhstan\/<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1984,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,46],"tags":[213,62,124,60,108,52,105,58,67,54,215,214,64,109,217,216],"class_list":["post-1982","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corruption","category-money","tag-bauyrzhan-baibek","tag-bta-bank-2","tag-bta-bank-jsc","tag-bta-bank","tag-chechen","tag-corruption","tag-kadyrov","tag-kazakhstan","tag-kenes-rakishev","tag-money","tag-novatus","tag-novatus-holding-pte-ltd","tag-oligarch","tag-rakishev","tag-romaltyn","tag-romaltyn-ltd"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1982"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2066,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982\/revisions\/2066"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fi\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}