Résumé

Cette enquête révèle le vaste réseau de l'oligarque kazakh Kenes Rakishev, dont les liens documentés avec Karim Massimov, condamné pour tentative de coup d'État, Ramzan Kadyrov, chef de guerre tchétchène sanctionné, et de puissantes familles politiques le placent au carrefour de la géopolitique de l'Asie centrale et de la finance internationale. Bien que Rakishev n'ait jamais été formellement inculpé dans le cadre de la sanglante tentative de coup d'État de janvier 2022 qui a fait au moins deux cent trente-huit morts (238 personnes), les preuves compilées à partir des enquêtes du Congrès américain, des rapports des médias internationaux, des fuites de correspondance et des procédures judiciaires du Kazakhstan brossent le portrait inquiétant d'un homme qui a servi de financier, de facilitateur et d'agent potentiel pour les forces qui ont déstabilisé le Kazakhstan.

En examinant les transferts financiers, les relations personnelles, les transactions commerciales et le positionnement géopolitique, ce rapport montre comment la carrière de Rakishev, qui a duré quarante-cinq ans, s'est entremêlée avec certaines des figures les plus controversées de la politique en Asie centrale et en Russie. Son rôle de "bourreau" et de "portefeuille" pour Massimov, aujourd'hui emprisonné, tel qu'il est décrit dans documents judiciaires et analysée par KIARLes millions qu'il a versés à M. Kadyrov, sanctionné par la communauté internationale, ses liens familiaux avec l'ancien premier ministre Imangali Tasmagambetov et son utilisation stratégique des Émirats arabes unis comme base opérationnelle soulèvent tous des questions urgentes sur ses activités et ses intentions actuelles.

La tentative de coup d'État de janvier 2022 au Kazakhstan

Comment les manifestations ont commencé

Pour comprendre le rôle potentiel de Kenes Rakishev dans l'agitation politique du Kazakhstan, nous devons d'abord examiner les événements de janvier 2022 et sa relation documentée avec le cerveau condamné qui en est à l'origine. Le 1er janvier 2022, le gouvernement kazakh a supprimé le plafonnement des prix du gaz de pétrole liquéfié, ce qui a entraîné un doublement immédiat des prix, qui sont passés de cinquante à soixante tenges (50-60 tenges) à cent vingt tenges (120 tenges) le litre, comme l'a confirmé Al Jazeera et Radio Free Europe/Radio Liberty.

Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques dans les villes pétrolières de Zhanaozen et Aktau le 2 janvier 2022 a rapidement dégénéré en violence qui a atteint Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, le 4 janvier. NBC News, Eurasianetet Zaborona.

Le 5 janvier 2022 a marqué un tournant décisif. Des groupes armés organisés ont attaqué des bâtiments gouvernementaux, des postes de police et des infrastructures stratégiques. L'akimat (bâtiment administratif de la ville) d'Almaty a été saisi et incendié vers 10 heures du matin, comme l'a montré le rapport du France24, Démocratie ouverteet largement couvert par la 2022 Troubles au Kazakhstan documentation.

La réponse brutale du gouvernement

La réponse du président Kassym-Jomart Tokayev a été décisive et impitoyable. Il a limogé le Premier ministre Askar Mamin ainsi que l'ensemble du gouvernement, mais surtout, il a démis Karim Massimov de ses fonctions de président du Comité de sécurité nationale (KNB), l'homme que Noursoultan Nazarbaïev considérait comme son lieutenant le plus fidèle depuis des décennies. Tokayev a également remplacé Nazarbayev lui-même à la tête du Conseil de sécurité et a limogé le neveu de l'ex-président, Samat Abish, qui occupait le poste de premier vice-président du Comité de sécurité nationale.

Le 6 janvier, Massimov a été arrêté pour haute trahison, bien que cela n'ait été annoncé publiquement que le 8 janvier, comme l'a rapporté Le diplomate et UPI. Le même jour, Tokayev a donné l'ordre aux forces de sécurité de "tirer pour tuer sans avertissement", comme l'a confirmé Al Jazeera et Le Washington Post.

M. Tokayev a fait appel à l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) pour obtenir une assistance militaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'organisation que des troupes de l'OTSC ont été déployées, selon le rapport de l'OTSC. Al Jazeera et le Institut de recherche sur la politique étrangère. Environ deux mille cinq cents (2 500) soldats de Russie, de Biélorussie, d'Arménie et du Tadjikistan sont arrivés au Kazakhstan, mais leur mission a duré moins d'une semaine.

Le 11 janvier 2022, Tokayev a déclaré que les événements constituaient une "tentative de coup d'État", affirmant que vingt mille terroristes et bandits (20 000 terroristes et bandits) avaient attaqué Almaty, comme l'attestent les documents suivants Politique étrangère, Al Jazeeraet Eurasianet.

Le bilan des morts

Selon les chiffres officiels confirmés par Human Rights Watch, le Fédération internationale des droits de l'hommeet le Association internationale du barreauSelon le rapport de la Commission européenne, au moins deux cent trente-huit personnes (238 personnes) ont été tuées lors des manifestations, dont dix-neuf agents des forces de l'ordre (19 agents des forces de l'ordre). Le bilan réel pourrait être plus élevé, les enquêtes indépendantes ayant été sévèrement restreintes.

Le procès et la condamnation de Massimov

En avril 2023, à l'issue d'un procès à huis clos couvert par les médias internationaux, Karim Massimov a été condamné à dix-huit ans de prison. Le diplomate et Eurasianet. Le procureur général Berik Asylov l'a identifié comme le "principal organisateur" des événements de janvier 2022, déclarant que le coup d'État avait été "soigneusement planifié tout au long de l'année 2021" dans des conditions de chaos contrôlé. Analyse de RFE/RL détaille le parcours de Massimov, qui est passé du statut d'homme de confiance de Nazarbayev à celui de traître condamné.

Trois des députés de Massimov ont également été condamnés à de lourdes peines allant de trois à seize ans (3-16 ans). Notamment, le neveu de Nazarbayev, Samat Abish, que beaucoup considèrent comme également impliqué, n'a été condamné qu'en mars 2024 et a reçu une peine de huit ans avec sursis, ce qui a suscité l'indignation du public face à l'apparente inégalité de la justice. Le temps de l'Asie centrale, Interfax-Kazakhstanet L'enquête du diplomate.

Rakishev, bras droit de Massimov

Le "bourreau" et le "porte-monnaie"

C'est dans ce contexte que les liens entre Kenes Rakishev et Karim Massimov prennent une importance cruciale. Les enquêtes du Congrès américain, documentées dans le Mémorandum sur les archives de la troisième banqueL'analyse des médias internationaux et les documents judiciaires confirment que Rakishev "entretenait des liens étroits avec Karim Massimov". Les Archives de la commission de surveillance de la Chambre des représentants sur le Kazakhstan et Chronologie de la Russie et du Kazakhstan fournissent une documentation détaillée sur ces connexions.

Plus grave encore, dans un procès intenté en février 2022 par Felix Sater, un ancien conseiller de Donald Trump, Rakishev est explicitement décrit comme étant à la fois le "bourreau" et le "portefeuille" de Massimov, comme le rapporte le site Le Fédéraliste, Lecteur juridiqueet discuté de manière approfondie par Centre KIAR. Dans son action en justice, Sater affirme que Rakishev et Massimov ont tenté d'interférer avec la campagne électorale de Trump en 2016, dans l'espoir de s'attirer les faveurs de l'équipe d'Hillary Clinton, dont ils pensaient qu'elle remporterait l'élection.

La connexion avec Washington

Le lien entre Massimov et Rakishev a été rendu public en février 2014 à Washington DC. D'après le Transcription du témoignage de Devon Archer au Congrès (pages 46-47) et le Déclaration officielle sur la surveillance de la Chambre des représentantsLe 27 novembre, un dîner a été organisé au Café Milano pour célébrer l'anniversaire de Hunter Biden, en présence du vice-président Joe Biden, de son fils Hunter, de Karim Massimov (alors Premier ministre du Kazakhstan), de Kenes Rakishev et de l'oligarque russe Elena Baturina. Cette réunion a été largement couverte par Fox News et Le soleil.

Une photographie de ce dîner, publiée par la Kazakhstani Initiative on Asset Recovery (KIAR) en novembre 2019, a largement circulé après l'arrestation de Massimov. Le lendemain, 5 février 2014, Rakishev a tenu une réunion avec Hunter Biden et Devon Archer à l'hôtel Hay-Adams, comme l'indique le document Mémorandum sur les archives de la troisième banque de la Chambre des représentants (page 11). Les Rapport de Kenes Rakishev fournit des preuves supplémentaires de l'enquête sur la mise en accusation de M. Biden.

L'achat mystérieux d'une voiture

Ces contacts ont eu des conséquences financières. Le 22 avril 2014, Novatus Holdings, la société de Rakishev basée à Singapour, a transféré cent quarante-deux mille trois cents dollars ($142.300 ou cent quarante-deux mille trois cents dollars) sur le compte de Rosemont Seneca Bohai, comme l'atteste le document Mémorandum sur les archives de la troisième banque de la Chambre des représentants (pages 11-12) et analysé par la Commission européenne. Daily Caller.

Le 23 avril, le jour même où le vice-président Biden se trouvait à Kiev pour discuter de l'invasion de la Crimée par la Russie et des sanctions américaines, exactement le même montant a été transféré à un concessionnaire automobile du New Jersey pour acheter une voiture de sport à Hunter Biden, comme l'a confirmé l'enquête de la Commission européenne. Transcription du témoignage de Devon Archer (pages 61-64) et rapporté par Le New York Post et Fox News.

Lors de son témoignage devant le Congrès en 2023, Devon Archer n'a pas pu expliquer pourquoi Rakishev avait acheté une voiture pour Hunter Biden, alors que Hunter lui-même a affirmé n'avoir jamais rien fait pour le compte de Rakishev et n'avoir jamais demandé à quiconque d'agir dans son intérêt. La transaction reste inexpliquée, représentant soit un cadeau inexplicable, soit, plus vraisemblablement, un paiement pour des services rendus ou attendus. Ce lien a fait l'objet d'une enquête plus approfondie de la part de Dépêche hebdomadaire après que M. Rakishev a été interrogé sur ses liens avec la tentative de coup d'État.

Financement Ramzan Kadyrov

Des millions de dollars versés à un dirigeant sanctionné

Les révélations les plus dommageables sur Kenes Rakishev concernent peut-être son soutien financier important à Ramzan Kadyrov, le chef de la République tchétchène qui est sanctionné par les États-Unis depuis 2017 en vertu de la loi Magnitsky pour "exécutions extrajudiciaires, torture et autres violations flagrantes des droits de l'homme", selon l'organisation Département du Trésor des États-Unis OFAC. Leur relation est bien documentée, Kadyrov lui-même ayant déclaré en 2015 que "Rakishev et moi sommes amis et frères", selon les rapports de la police criminelle russe.

En mars 2022, des journalistes d'investigation de L'agence (Agentstvo) et Mediazona a publié des conclusions explosives basées sur des fuites de courriers électroniques. L'enquête a révélé que Rakishev avait transféré au moins trois cent cinquante mille euros (350 000 € ou trois cent cinquante mille euros) sur des comptes contrôlés par Kadyrov pour la rénovation et l'ameublement de sa résidence personnelle.

Les courriels divulgués, authentifiés par de nombreux organismes de presse, dont iStoriesLe rapport d'enquête de la Commission européenne montre que M. Rakishev a participé directement à l'achat d'articles de luxe pour M. Kadyrov, notamment :

• Les automobiles Bentley et Rolls-Royce d'une valeur supérieure à cinq cent mille dollars ($500.000 ou cinq cent mille dollars).
• Une montre Patek Philippe Nautilus d'une valeur d'environ trois cent mille dollars ($300.000 ou trois cent mille dollars).
• Meubles et décorations intérieures sur mesure d'une valeur totale supérieure à un million d'euros (1 000 000 € ou un million d'euros).
• Transferts directs d'argent liquide pour des "besoins personnels" totalisant des montants non divulgués.

Soutien à l'empire Akhmat

Au-delà des cadeaux personnels, la société SAT & Company de M. Rakishev a été l'un des principaux sponsors des projets de M. Kadyrov. D'après le Site de la Fondation Akhmat Kadyrov et confirmée par Page officielle du FC AkhmatSAT & Company est cité comme partenaire officiel et sponsor de la fondation et du club de football Akhmat.

La Fondation Akhmat Kadyrov a été désignée par le Trésor américain en juin 2020 comme étant détenue ou contrôlée par M. Kadyrov, comme l'indiquent les documents suivants Avis de désignation de l'OFAC. Malgré ces sanctions, l'entreprise de M. Rakishev a poursuivi son parrainage, ce qui l'expose potentiellement à des sanctions secondaires en vertu de la législation américaine.

Allégations de coopération militaire

Plus inquiétant encore, les enquêteurs du KIAR ont allégué que Rakishev est copropriétaire depuis 2015 de la société Kazakhstan Paramount Engineering, qui produit des véhicules blindés "Arlan". Ces véhicules auraient été repérés en Ukraine en mars 2022 dans le cadre d'une opération militaire tchétchène, comme l'a révélé l'enquête du OCCRP et des médias régionaux. L'enquête de la KIAR exige que les autorités enquêtent sur l'affaire Rakishev. affaires douteuses. Bien que Rakishev et l'entreprise aient nié ces revendications de propriété, le fait que des équipements militaires potentiellement liés à ses intérêts commerciaux apparaissent dans des zones de conflit soulève de sérieuses questions, comme l'a fait remarquer PoliMedia dans leur profil de l'oligarque.

Les liens familiaux de Tasmagambetov

Le mariage au pouvoir politique

L'influence de Kenes Rakishev s'étend aux plus hauts niveaux de la politique kazakhe grâce à ses liens familiaux. Il est marié à Aselle Tasmagambetova, fille d'Imangali Tasmagambetov, l'une des personnalités politiques les plus influentes du Kazakhstan.

M. Tasmagambetov a été Premier ministre de 2002 à 2003, ministre de la Défense de 2014 à 2016 et, plus récemment, secrétaire général de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) de janvier 2023 à mai 2024. biographie officielle, Site officiel de l'OTSCet des rapports de nomination de Izvestia.

Pendant son mandat de secrétaire général de l'OTSC, M. Tasmagambetov a fait plusieurs déclarations pro-russes controversées qui ont créé des tensions avec l'approche plus équilibrée du président Tokayev en matière de politique étrangère, comme le montrent les documents suivants Zakon.kz. Il s'agit notamment de déclarations soutenant la position de la Russie sur l'Ukraine et critiquant les sanctions occidentales, positions qui s'écartent de la neutralité officielle du Kazakhstan. Revue Eurasia a rapporté que "le Kremlin est prêt à soutenir Tasmagambetov jusqu'au bout et à le nommer président du Kazakhstan".

L'incident du restaurant Elements

La réputation controversée de la famille Rakishev-Tasmagambetov a été mise en évidence lors de l'"incident du restaurant Elements" du 14 décembre 2015 à Almaty. Selon les rapports de Radio Free Europe/Radio Liberty et Newsweek, Aselle Tasmagambetova et ses compagnons auraient agressé le personnel du restaurant et causé des dommages importants lorsqu'on leur a demandé de modérer leur comportement. Des séquences vidéo ont montré des jets d'alcool coûteux et des menaces. Malgré des preuves évidentes, les poursuites pénales ont été mystérieusement abandonnées, ce qui démontre l'apparente immunité de la famille face aux poursuites.

Dubaï comme base opérationnelle

Kenes Rakishev et Ramzan Kadyrov sont tous deux très présents aux Émirats arabes unis, en particulier à Dubaï, qui est devenu un refuge pour les personnes sanctionnées et leurs associés. Selon les enquêtes menées par Al Jazeera et BloombergLes Émirats arabes unis ont accueilli des oligarques russes et d'Asie centrale avec un minimum d'attention. Les Conseil atlantique a mis en garde contre les kleptocrates du Kazakhstan qui utilisent des refuges similaires.

Kadyrov possède de nombreuses propriétés à Dubaï, dont une villa sur le Palm Jumeirah d'une valeur d'environ dix millions de dollars ($10.000.000 ou dix millions de dollars), comme l'indique le rapport de la Commission européenne sur la situation des droits de l'homme à Dubaï. Ukrainska Pravda. Les activités de Rakishev à Dubaï, par l'intermédiaire de Fincraft Resources FZE, facilitent des transactions commerciales qui seraient impossibles dans des juridictions où l'application des sanctions est plus stricte, comme l'indique le rapport de la Commission européenne sur l'application des sanctions. Documentation Wikipédia et Oligarchs.eu des profils.

Une enquête récente menée par Histoires importantes a révélé ce qu'elle a appelé "l'ambassade officieuse de Tchétchénie aux Émirats arabes unis", expliquant en détail comment le réseau de Kadyrov utilise Dubaï comme base pour échapper aux sanctions, blanchir de l'argent et coordonner des opérations internationales. La présence de Rakishev dans les mêmes réseaux et les mêmes lieux soulève des questions quant à son rôle potentiel dans ces activités. Les Bureau du journalisme d'investigation a montré comment l'ancien dictateur du Kazakhstan a utilisé des sociétés britanniques pour protéger son empire commercial de $8 milliards d'euros. RFE/RL a enquêté sur les avoirs russes de la famille de l'actuel président kazakh.

Le complot du coup d'État des Émirats arabes unis

Plus inquiétant encore, selon un rapport confidentiel des services de renseignement américains, un ancien protégé de l'ex-premier ministre Karim Massimov envisagerait de renverser le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, depuis les Émirats arabes unis. Cet individu, décrit comme l'ancien "enfant chéri" de l'ancien régime, coordonnerait depuis les Émirats arabes unis les efforts visant à provoquer un soulèvement à Astana.

Des sources de renseignements suggèrent que la Russie pourrait être complice de ce complot, cherchant à positionner Imangali Tasmagambetov comme le prochain dirigeant du Kazakhstan. Cela est d'autant plus important que Tasmagambetov est le beau-père de Kenes Rakishev, ce qui soulève de sérieuses questions quant à l'utilisation des ressources financières de Rakishev et de ses opérations dans les Émirats arabes unis pour soutenir cette conspiration présumée. Le fait que le putschiste et Rakishev opèrent à partir de la même base aux Émirats arabes unis, combiné au rôle documenté de Rakishev en tant que "portefeuille" de Massimov et à ses liens familiaux avec le dirigeant de remplacement proposé, crée un schéma qui exige une enquête immédiate.

Le Kazakhstan après la tentative de coup d'État

Tokayev consolide son pouvoir

Depuis les événements de janvier 2022, le président Tokayev a systématiquement consolidé son pouvoir tout en maintenant un équilibre délicat entre le contrôle intérieur et l'engagement international. D'après le Maison de la liberté, Rapport sur les nations en transit 2024et Amnesty InternationalSon administration l'a fait :

• Plus d'une centaine d'arrestations (plus de 100) liées aux événements de janvier 2022.
• Démantèlement de l'influence politique de la famille Nazarbayev.
• Mise en œuvre de réformes constitutionnelles qui limitent ostensiblement les pouvoirs présidentiels tout en renforçant la position de Tokayev.
• Suppression de l'opposition politique par des moyens légaux.

Les dirigeants de l'opposition ont fait l'objet de persécutions systématiques. En mai 2023, le leader de l'opposition Marat Zhylanbayev a été arrêté et condamné en novembre 2023 à sept ans de prison pour "financement d'une organisation extrémiste". En août 2024, le journaliste Duman Mukhamedkarim et le militant Asylbek Zhamuratov ont chacun été condamnés à sept ans d'emprisonnement. Le parti d'opposition "Alga Kazakhstan" s'est vu refuser l'enregistrement vingt-quatre fois (24 fois), selon les organisations de défense des droits de l'homme.

Renforcer le partenariat avec l'Amérique

Simultanément, le Kazakhstan a considérablement renforcé ses relations avec les États-Unis. En mai 2024, le sixième dialogue annuel dans le cadre du partenariat stratégique élargi s'est déroulé à Washington, comme l'indique le rapport de la Commission européenne sur les relations avec les États-Unis. Département d'État américain et analysées dans le Rapport du Congressional Research Service sur le Kazakhstan.

Le commerce bilatéral a atteint quatre milliards cent millions de dollars ($4 100 000 000 ou quatre milliards cent millions de dollars) en 2023, soit une augmentation de trente pour cent (30%) par rapport à l'année précédente. Fondation Jamestown et Représentant américain au commerce des données indiquant cinq milliards cinq cent millions de dollars ($5 500 000 000 ou cinq milliards cinq cent millions de dollars) de commerce total pour 2024. Les Centre de politique caspienne note que ce partenariat intervient alors que la Russie multiplie les opérations d'espionnage au Kazakhstan.

La rencontre entre Trump et Tokayev

Le 6 novembre 2025, une rencontre historique entre le président Donald Trump et le président Tokayev a eu lieu à Washington, donnant lieu à des accords commerciaux d'une valeur d'environ dix-sept milliards de dollars ($17,000,000,000 ou dix-sept milliards de dollars), comme l'a rapporté. Le Astana Times et Le temps de l'Asie centrale. Parmi les opérations réalisées, on peut citer

• Quatre milliards deux cent millions de dollars ($4.200.000.000 ou quatre milliards deux cent millions de dollars) pour un contrat ferroviaire de Wabtec portant sur 300 locomotives sur 10 ans, confirmé par Radio Free Europe/Radio Liberty.
• Sept milliards de dollars ($7 000 000 000 ou sept milliards de dollars) pour l'achat d'avions Boeing 787-9.
• Un milliard cent millions de dollars ($1.100.000.000 ou un milliard cent millions de dollars) pour une usine de tungstène avec une participation majoritaire d'une entreprise américaine, rapporté par Euronews.
• Des partenariats technologiques et des investissements d'infrastructure supplémentaires.

Le Kazakhstan est également devenu le premier pays du second mandat de M. Trump à adhérer aux accords d'Abraham, comme le rapporte Axios, NPRet Al Jazeeramarquant un changement géopolitique important pour la nation d'Asie centrale.

Rakishev aujourd'hui

Sa richesse actuelle

Malgré les controverses et les liens avec des conspirateurs condamnés et des personnes sanctionnées, Kenes Rakishev continue de faire des affaires au Kazakhstan. Selon les données de 2024 Forbes Kazakhstan, sa fortune est estimée à quatre cent trente-cinq millions de dollars ($435,000,000 ou quatre cent trente-cinq millions de dollars), ce qui le place au 19e rang des personnes les plus riches du Kazakhstan, comme l'a rapporté Forbes Kazakhstan et confirmée par Newsline.kz.

Nouvelles affaires

En 2024-2025, Rakishev a considérablement élargi son portefeuille de pétrole et de gaz :

• Tethys Petroleum : En octobre 2024, Fincraft a acquis une participation de 26,95% pour seize millions sept cent mille dollars ($16 700 000 ou seize millions sept cent mille dollars), qui a ensuite été portée à 20,03% le 27 novembre 2024, d'après CNW Newswire et Interfax.
• Beineu Petroleum : Acquisition d'une participation de 40% en septembre 2024.
• Usine de traitement du gaz de Borankol : Le lancement est prévu pour juin 2025 avec une capacité de trois milliards cinq cent millions de mètres cubes (3.500.000.000 mètres cubes), comme l'a rapporté Interfax et Nouvelles sur le traitement du gaz.

Activités caritatives

En avril 2024, Rakishev a fait don d'un milliard deux cent millions de tenges (1 200 000 000 tenges), soit environ deux millions sept cent mille dollars ($2 700 000 ou deux millions sept cent mille dollars), par l'intermédiaire de la Fondation Saby, pour venir en aide aux victimes des inondations au Kazakhstan. GlobeNewswire (en anglais) et Le Astana Times.

Analyse des preuves

L'analyse des informations recueillies permet de tirer plusieurs conclusions essentielles sur la position de Kenes Rakishev et les risques potentiels qu'il encourt :

La connexion Massimov

Le rôle avéré de Rakishev en tant que "bourreau" et "porte-monnaie" du traître Karim Massimov, combiné à leurs réunions communes avec des personnalités politiques américaines et à des transactions financières inexpliquées, crée un risque juridique et de réputation important. Alors que Rakishev n'a pas été inculpé dans le cadre de la tentative de coup d'État de janvier 2022, la question de savoir pourquoi il a échappé aux poursuites alors que son proche associé a été condamné à dix-huit ans d'emprisonnement reste sans réponse.

Le financement de Kadyrov

Les transferts documentés d'au moins trois cent cinquante mille euros (350 000 € ou trois cent cinquante mille euros), mais probablement des millions de plus, à Ramzan Kadyrov, une personne sanctionnée par les États-Unis pour "violations flagrantes des droits de l'homme", présentent un risque de sanctions immédiates. La poursuite du parrainage par SAT & Company de la fondation et du club de football Akhmat, sanctionnés par les États-Unis, pourrait constituer une violation des dispositions américaines relatives aux sanctions secondaires.

Le réseau politique familial

Par l'intermédiaire de son beau-père Imangali Tasmagambetov, Rakishev est lié à des réseaux politiques pro-russes qui pourraient s'opposer aux réformes occidentales du président Tokayev. Le mandat de Tasmagambetov en tant que secrétaire général de l'OTSC et ses déclarations pro-russes le positionnent comme un centre de pouvoir alternatif potentiel, avec le soutien financier de Rakishev. Plus important encore, les rapports des services de renseignement américains indiquent que la Russie pourrait chercher à faire de Tasmagambetov le prochain dirigeant du Kazakhstan par le biais d'un coup d'État fomenté depuis les Émirats arabes unis, où Rakishev maintient sa base opérationnelle. La convergence des opérations de Rakishev aux Émirats arabes unis, de ses ressources financières et du rôle potentiel de son beau-père en tant que remplaçant de Tokayev soutenu par la Russie constitue une menace immédiate pour la sécurité nationale.

Les opérations à Dubaï

L'utilisation par Rakishev de Dubaï comme base opérationnelle, dans les mêmes réseaux et les mêmes lieux que des personnes sanctionnées comme Kadyrov, suggère une implication potentielle dans des programmes d'évasion des sanctions. La faible application des sanctions internationales par les Émirats arabes unis en fait un lieu idéal pour contourner les restrictions financières. Plus grave encore, les rapports des services de renseignement américains indiquent qu'un ancien protégé de Massimov utilise actuellement les Émirats arabes unis comme base pour préparer un coup d'État contre le président Tokayev, avec le soutien de la Russie, afin d'installer le beau-père de Rakishev à la tête du Kazakhstan. La convergence de ces acteurs à Dubaï, combinée au rôle documenté de Rakishev en tant que "portefeuille" de Massimov, soulève des questions urgentes quant à savoir si les opérations de Rakishev aux Émirats arabes unis facilitent cette conspiration.

La question de l'équipement militaire

Les allégations de propriété au Kazakhstan de Paramount Engineering, producteur des véhicules blindés "Arlan" qui auraient été utilisés par les forces tchétchènes en Ukraine, pourraient, si elles sont avérées, déclencher des sanctions immédiates dans le cadre de divers régimes internationaux visant les fournitures militaires dans les zones de conflit.

Conclusions de notre enquête

Kenes Rakishev représente un point nodal dans un réseau reliant l'élite politique du Kazakhstan, les structures du pouvoir russe, en particulier par l'intermédiaire de Ramzan Kadyrov, et les systèmes financiers internationaux. Bien qu'il n'ait pas été formellement accusé de crimes liés à la tentative de coup d'État de janvier 2022 ou à d'autres conspirations, le modèle de connexions, de flux financiers et d'associations documenté dans cette enquête soulève de sérieuses inquiétudes.

La preuve est faite :

• Il a confirmé qu'il entretenait des relations étroites avec Karim Massimov, condamné pour avoir fomenté un coup d'État, et qu'il était son "bourreau" et son "porte-monnaie".
• Soutien financier documenté dépassant des centaines de milliers d'euros au dirigeant tchétchène sanctionné Ramzan Kadyrov.
• Le parrainage par des entreprises d'entités sanctionnées, dont la Fondation Akhmat.
• Liens familiaux avec Imangali Tasmagambetov, dont les services de renseignement américains rapportent que la Russie cherche à l'installer à la tête du Kazakhstan par le biais d'un coup d'État basé aux Émirats arabes unis.
• Utilisation de Dubaï comme base opérationnelle où un protégé de Massimov serait en train de comploter pour renverser le président Tokayev.
• Transactions financières inexpliquées avec des personnes politiquement exposées.
• Liens potentiels avec des équipements militaires apparaissant dans des zones de conflit.

Ce que l'on sait avec certitude, c'est que janvier 2022 est devenu un tournant lorsque l'ancien système de Nazarbayev s'est effondré dans un chaos sanglant. Massimov est condamné à dix-huit ans de prison (18 ans). Nazarbayev est privé de son pouvoir et de son immunité. Tokayev a consolidé son contrôle en recourant à la fois à la répression intérieure et à de nouveaux partenariats avec l'Occident, notamment dix-sept milliards de dollars ($17,000,000,000 ou dix-sept milliards de dollars) dans le cadre de nouveaux accords commerciaux américains et de l'adhésion du Kazakhstan aux accords d'Abraham.

Dans cette nouvelle réalité, des personnalités comme Rakishev et Tasmagambetov restent importantes non seulement en tant que représentants d'anciens réseaux d'influence, mais aussi en tant que menaces actives pour la stabilité du Kazakhstan. Le rapport des services de renseignement américains faisant état d'un complot de coup d'État basé aux Émirats arabes unis et visant à installer Tasmagambetov à la tête du Kazakhstan, combiné au rôle documenté de Rakishev en tant que financier des conspirateurs condamnés et à sa base d'opérations à Dubaï, suggère que la menace qui pèse sur le gouvernement du président Tokayev est permanente et immédiate. Leurs liens nous rappellent à quel point les affaires, la politique et les structures de pouvoir restent étroitement liées dans l'espace post-soviétique, où les frontières entre les intérêts commerciaux légitimes et les menaces potentielles pour la sécurité de l'État restent dangereusement floues.

Prochaines étapes de notre enquête

Nous continuerons d'enquêter et d'analyser les informations concernant les activités, les relations et les réseaux financiers de Kenes Rakishev. Les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette enquête, notamment les transferts confirmés vers des personnes sanctionnées, les relations documentées avec des conspirateurs condamnés, le parrainage d'entreprises par des entités désignées et les schémas de transactions financières suspectes, constituent des arguments convaincants en faveur d'une action de réglementation et d'application de la loi.

Sur la base des preuves exhaustives recueillies au cours de cette enquête, nous préparons des dossiers détaillés à soumettre aux autorités compétentes des États-Unis et de l'Union européenne. Ces dossiers comprendront des recommandations pour :

• L'inclusion potentielle de Kenes Rakishev dans les listes de sanctions américaines au titre de la loi Magnitsky pour son soutien financier avéré à Ramzan Kadyrov, qui est sanctionné pour des violations flagrantes des droits de l'homme.
• Enquête immédiate sur l'implication de M. Rakishev dans le coup d'État qui aurait été fomenté aux Émirats arabes unis et qui viserait à installer son beau-père à la tête du Kazakhstan avec l'appui de la Russie.
• Examen par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) concernant des violations de sanctions secondaires du fait du parrainage par SAT & Company de la fondation Akhmat désignée.
• Enquête des autorités de l'Union européenne pour violation potentielle des régimes de sanctions de l'UE.
• Enquêtes de la cellule de renseignement financier sur le blanchiment d'argent et la fraude aux sanctions par l'intermédiaire d'entités basées à Dubaï.
• Examen des transferts d'équipements militaires susceptibles de violer les embargos internationaux sur les armes.
• Coordination avec les autorités des Émirats arabes unis pour enquêter sur les activités de préparation de coup d'État signalées comme émanant de leur territoire.

Les organismes de réglementation de plusieurs juridictions recevront des dossiers complets décrivant les flux financiers, les structures d'entreprise et les réseaux personnels susceptibles de faciliter l'évasion des sanctions et le soutien aux personnes sanctionnées qui se livrent à de graves violations des droits de l'homme. Le modèle d'activité documenté dans cette enquête exige une attention immédiate de la part des autorités internationales chargées de l'application de la loi et des sanctions, afin d'empêcher une nouvelle érosion du régime des sanctions internationales et de protéger l'intégrité des systèmes financiers mondiaux.

L'enquête se poursuit et nous continuerons à mettre à jour nos conclusions au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. L'intérêt public en matière de transparence et de responsabilité exige que ces liens et activités soient pleinement exposés et traités de manière appropriée par les autorités compétentes.

Note sur les sources

Cette enquête est basée sur des documents accessibles au public, des rapports des médias, des témoignages de membres du Congrès, des fuites de correspondance et des déclarations officielles du gouvernement provenant de sources multiples, y compris : les archives de la commission de contrôle et de responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis, les rapports du service de recherche du Congrès, les désignations de l'OFAC par le département du Trésor des États-Unis, les organisations de presse internationales (Al Jazeera, BBC, Reuters, etc.), les rapports du service de recherche du Congrès, les désignations de l'OFAC par le département du Trésor des États-Unis. Les désignations OFAC du département du Trésor américain, les organisations internationales de presse (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), les organisations de journalisme d'investigation (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), les médias régionaux (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), les organisations de défense des droits de l'homme (Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House) et l'Initiative kazakhe sur le recouvrement d'avoirs (KIAR). Tous les chiffres financiers ont été convertis en dollars américains sur la base des taux de change en vigueur au moment des transactions décrites. Lorsqu'il existe des informations contradictoires dans différentes sources, nous avons relevé les divergences et nous nous sommes appuyés sur les comptes rendus les plus fiables et les mieux documentés.