{"id":1961,"date":"2023-11-22T22:04:48","date_gmt":"2023-11-22T22:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/?p=1961"},"modified":"2024-04-20T17:51:37","modified_gmt":"2024-04-20T17:51:37","slug":"the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts\/","title":{"rendered":"L'escroquerie des $7,5 milliards : Kenes Rakishev s'est \"remis\" des dettes."},"content":{"rendered":"

Des fonctionnaires corrompus du Kazakhstan ont orchestr\u00e9 un plan grandiose avec l'aide de l'ancien propri\u00e9taire de la Kazkommertsbank (Qazkom), actionnaire de la BTA Bank, Kenes Rakishev. La man\u0153uvre \u00e9labor\u00e9e, impliquant le \"jeune oligarque\" du tr\u00e9sor public kazakh, a co\u00fbt\u00e9 au moins $7,5 milliards d'euros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rakishev est devenu trop absorb\u00e9 par les fusions et acquisitions, et la guerre russo-ukrainienne qui a commenc\u00e9 en 2014, l'imposition de sanctions contre le pays agresseur et la chute subs\u00e9quente des prix du p\u00e9trole, cruciale pour l'\u00e9conomie kazakhe, ont eu un impact significatif sur le capital li\u00e9 \u00e0 Kenes.<\/p>\n\n\n\n

Avant m\u00eame la crise, en 2012, la Kazkommertsbank a entrepris une acquisition tr\u00e8s risqu\u00e9e de la BTA Bank. En 2013 (selon d'autres sources, en 2014), Rakishev est devenu pr\u00e9sident du conseil d'administration de BTA. Le co\u00fbt de l'acquisition de cette soci\u00e9t\u00e9 et de la restructuration des pr\u00eats \u00e0 probl\u00e8mes qui s'en est suivie s'est \u00e9lev\u00e9 \u00e0 environ $20 milliards. Cela est devenu un s\u00e9rieux probl\u00e8me pour Qazkom - \u00e0 la mi-2014, le portefeuille de pr\u00eats en difficult\u00e9 de BTA repr\u00e9sentait 2,4 trillions de tenge ($7,5 milliards), soit pr\u00e8s de 90% du portefeuille de pr\u00eats de l'institution financi\u00e8re absorb\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

En 2014, l'acquisition de BTA Bank par Kenes Rakishev et Kazkommertsbank a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e. En 2015, Kenes Rakishev est devenu propri\u00e9taire d'une participation majoritaire dans Kazkommertsbank. \u00c0 peu pr\u00e8s \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque, la Kazkommertsbank a ouvert une ligne de cr\u00e9dit de 2,4 billions de tenges ($7,5 milliards) \u00e0 la BTA Bank, qui \u00e9tait alors contr\u00f4l\u00e9e par Kenes Rakishev. Plus tard, ces 2,4 trillions de tenges deviendront des \"pr\u00eats probl\u00e9matiques\".<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9but f\u00e9vrier 2016, il a \u00e9t\u00e9 rapport\u00e9 que Qazkom a vendu des actions de la banque BTA \u00e0 ses actionnaires, Kenes Rakishev et Nurzhan Subkhanberdin. Apr\u00e8s un certain temps, ces derniers ont quitt\u00e9 les rangs des actionnaires de BTA.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 la mi-2016, selon l'agence de notation Fitch, la valeur comptable des actifs probl\u00e9matiques de la Kazkommertsbank d\u00e9passait son capital de $6 milliards. Les analystes ont not\u00e9 que la recapitalisation d'un tel montant posait un probl\u00e8me important pour les actionnaires et les cr\u00e9anciers de la banque. Malgr\u00e9 cela, Kenes Rakishev, le principal actionnaire de Qazkom, a affirm\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de probl\u00e8mes de liquidit\u00e9s et qu'il \u00e9tait pr\u00eat \u00e0 remplir toutes ses obligations, affirmant qu'il disposait de r\u00e9serves sp\u00e9ciales \u00e0 cet effet.<\/p>\n\n\n\n

Au d\u00e9but de l'ann\u00e9e, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Kenes Rakishev vendrait Qazkom en bloc avec BTA Bank. Le 15 juin, le montant de la transaction a \u00e9t\u00e9 d\u00e9voil\u00e9 - 1 tenge (si vous \u00eates curieux, au 12 ao\u00fbt 2017, $1 vaut 333,17 tenges).<\/p>\n\n\n\n

Mais les rumeurs \u00e9taient fausses : la banque BTA, d\u00e9barrass\u00e9e de ses dettes aux frais des contribuables kazakhs, a permis \u00e0 M. Rakishev de la conserver (mais pas n\u00e9cessairement pour toujours).<\/p>\n\n\n\n

Il \u00e9tait pr\u00e9vu que le Fonds pour les pr\u00eats \u00e0 probl\u00e8mes du Kazakhstan (c'est-\u00e0-dire l'\u00c9tat utilisant l'argent des contribuables) ach\u00e8te les pr\u00eats \u00e0 probl\u00e8mes de la BTA Bank pour une valeur de 2,4 trillions de tenges ($7,5 milliards). Il est \u00e0 noter que ce chiffre correspond au montant de la ligne de cr\u00e9dit que Kenes Rakishev s'est essentiellement ouverte \u00e0 lui-m\u00eame. La BTA Bank transf\u00e8re cet argent \u00e0 la Kazkommertsbank en guise de remboursement de la dette. Par la suite, Kenes Rakishev \u00e9tait cens\u00e9 vendre des actions de Qazkom, qui comprenait la BTA Bank, \u00e0 la Halyk Bank pour un montant symbolique.<\/p>\n\n\n

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Timur Kulibayev<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Timur Kulibayev, le gendre du pr\u00e9sident Nursultan Nazarbayev du Kazakhstan, est l'actionnaire de contr\u00f4le ultime de la Halyk Bank par le biais de structures contr\u00f4l\u00e9es. Ses d\u00e9tracteurs affirment que Kulibayev et Rakishev entretiennent des relations amicales si \u00e9troites qu'il est risqu\u00e9 d'\u00e9voquer publiquement tous les d\u00e9tails de leur amiti\u00e9, sous peine de poursuites judiciaires.<\/p>\n\n\n\n

Entre-temps, selon des informations r\u00e9centes, le \"plan Rakishev\" a boucl\u00e9 la boucle.<\/p>\n\n\n\n

Le 5 juillet, la Halyk Bank de Kulibayev a finalement achet\u00e9 86,09% d'actions de la Kazkommertsbank \u00e0 Kenes Rakishev pour 1 tenge symbolique. Le 31 juillet, on apprenait que Kenes Rakishev avait quitt\u00e9 le conseil d'administration de Qazkom. Le 3 ao\u00fbt, une d\u00e9claration a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9e selon laquelle la Kazkommertsbank consid\u00e9rait que la ligne de cr\u00e9dit de 2,4 trillions de tenges ($7,5 milliards), fournie \u00e0 la BTA Bank en 2015 et contr\u00f4l\u00e9e par la suite par Rakishev, avait \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9e. Il convient de noter que ce montant n'a pas \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 par Kenes Rakishev \u00e0 partir de ses comptes, mais qu'il a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9lev\u00e9 dans les poches des contribuables par le Fonds d'\u00c9tat pour les pr\u00eats \u00e0 probl\u00e8mes du Kazakhstan. Il reste \u00e0 savoir o\u00f9 la BTA Bank, sous la direction de Kenes Rakishev, a transf\u00e9r\u00e9 un montant similaire. Apr\u00e8s tout, bl\u00e2mer les \"pr\u00e9d\u00e9cesseurs\" comme Mukhtar Ablyazov ne fonctionnera pas, puisqu'il demande l'asile politique en Europe depuis plusieurs ann\u00e9es, alors que Rakishev a pris les r\u00eanes de la banque.<\/p>\n\n\n\n

Le sch\u00e9ma alambiqu\u00e9, oriental dans sa complexit\u00e9, m\u00e9rite qu'on s'y arr\u00eate une nouvelle fois : Kenes Rakishev, sous couvert d'une ligne de cr\u00e9dit d'une banque qu'il contr\u00f4le, transf\u00e8re une somme astronomique \u00e0 une autre. En un an, des milliards s'\u00e9vaporent de la BTA Bank et entrent dans la cat\u00e9gorie des pr\u00eats probl\u00e9matiques, c'est-\u00e0-dire ceux dont le remboursement est improbable. Cette ann\u00e9e, un ami de l'ancien propri\u00e9taire de la banque pr\u00eateuse acquiert Qazkom, et une structure \u00e9tatique kazakhe ach\u00e8te le \"trou dans le bagel\" de la BTA pour $7,5 milliards, l'argent \u00e9tant transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 la Kazkommertsbank, d\u00e9sormais propri\u00e9t\u00e9 du gendre du pr\u00e9sident Nursultan Nazarbayev, Timur Kulibayev.<\/p>\n\n\n

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\"Kenes
Kenes Rakishev semble pr\u00e9senter au pr\u00e9sident Nursultan Nazarbayev un nouveau \"plan\", comme en t\u00e9moignent leurs interactions.
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Pendant ce temps, Rakishev, selon les informations du site officiel de BTA Bank, a concentr\u00e9 pr\u00e8s de 100% de la soci\u00e9t\u00e9. Il semble qu'il ait initi\u00e9 une vente massive des actifs de la banque \u00e0 l'\u00e9tranger.<\/p>\n\n\n\n

Par exemple, la branche ukrainienne de la BTA a r\u00e9cemment d\u00e9cid\u00e9 de c\u00e9der ses actifs les plus pr\u00e9cieux \u00e0 Kiev - les centres d'affaires \"Prime\" et \"Eurasia\". L'annonce de la vente de ces biens immobiliers a co\u00efncid\u00e9 avec le d\u00e9part de Rakishev de la Kazkommertsbank. Entre-temps, l'activit\u00e9 de l'\u00e9quipe de relations publiques de Rakishev dans l'espace d'information ukrainien indique que le \"jeune oligarque\" d'Almaty n'a pas l'intention de nous quitter tout de suite. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Corrupt officials in Kazakhstan orchestrated a grandiose scheme with the help of the former owner of Kazkommertsbank (Qazkom), a shareholder of BTA Bank, Kenes Rakhishev. The elaborate maneuver, involving the “young oligarch” of the Kazakh state treasury, cost at least $7.5 billion.<\/p>\n

Rakhishev became overly engrossed in mergers and acquisitions, and the Russian-Ukrainian war that began in 2014, the imposition of sanctions against the aggressor country, and the subsequent drop in oil prices, crucial for the Kazakh economy, significantly impacted the capital tied to Kenes.<\/p>\n

Even before the crisis, in 2012, Kazkommertsbank undertook a highly risky acquisition of BTA Bank. Sometime in 2013 (according to other sources, in 2014), Rakhishev became the chairman of the board of directors of BTA. The cost of acquiring this company and the subsequent restructuring of problem loans amounted to about $20 billion. This became a serious problem for Qazkom – in mid-2014, BTA’s troubled loan portfolio accounted for 2.4 trillion tenge ($7.5 billion), nearly 90% of the loan portfolio of the absorbed financial institution.<\/p>\n

In 2014, the acquisition of BTA Bank by Kenes Rakhishev and Kazkommertsbank was announced. In 2015, Kenes Rakhishev became the owner of a controlling stake in Kazkommertsbank. Around the same time, Kazkommertsbank opened a credit line of 2.4 trillion tenge ($7.5 billion) to BTA Bank, which was then controlled by Kenes Rakhishev. Later, these 2.4 trillion tenge would become “problematic loans.”<\/p>\n

In early February 2016, it was reported that Qazkom sold shares of BTA Bank to its shareholders, Kenes Rakhishev and Nurzhan Subkhanberdin. After some time, the latter left the ranks of BTA shareholders.<\/p>\n

In mid-2016, according to the rating agency Fitch, the book value of Kazkommertsbank’s problem assets exceeded its capital by $6 billion. Analysts noted that recapitalizing such an amount posed a significant problem for the bank’s shareholders and creditors. Despite this, Kenes Rakhishev, the largest shareholder of Qazkom, repeatedly claimed no liquidity issues and readiness to fulfill all obligations, allegedly having special reserves for this purpose.<\/p>\n

Sometime earlier this year, rumors surfaced that Kenes Rakhishev would sell Qazkom in bulk along with BTA Bank. On June 15, the deal amount became known – 1 tenge (if you’re curious, as of August 12, 2017, $1 is worth 333.17 tenge).<\/p>\n

But the gossip was wrong: BTA Bank, cleared of debts at the expense of Kazakh taxpayers’ funds, allowed Rakhishev to keep it (but not necessarily forever).<\/p>\n

It was anticipated that the Fund for Problem Loans of Kazakhstan (meaning the state using taxpayers’ money) would purchase the problem loans from BTA Bank worth 2.4 trillion tenge ($7.5 billion). Note that this figure aligns with the amount of the credit line that Kenes Rakhishev essentially opened for himself. BTA Bank transfers this money to Kazkommertsbank as a repayment of the debt. Subsequently, Kenes Rakhishev was supposed to sell shares of Qazkom, which included BTA Bank, to Halyk Bank for a symbolic amount.<\/p>\n

Timur Kulibayev, the son-in-law of President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan, is the ultimate controlling shareholder of Halyk Bank through controlled structures. Detractors claim that Kulibayev and Rakhishev have such strong friendly relations that it’s risky to publicly discuss all the details of their friendship due to potential legal action.<\/p>\n

Meanwhile, according to recent news, the “Rakhishev scheme” has come full circle.<\/p>\n

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