![\"\"](\"https:\/\/kenes-rakishev.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-52.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nL'enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que, tandis que Rakishev menait des tentatives infructueuses pour r\u00e9cup\u00e9rer des actifs, il s'engageait lui-m\u00eame dans des transactions secr\u00e8tes avec la banque BTA, qui l'ont enrichi personnellement et ont caus\u00e9 des pertes importantes \u00e0 la banque. Ces transactions impliquaient des parties li\u00e9es, y compris la vente des actifs personnels en difficult\u00e9 de Rakishev \u00e0 la banque \u00e0 des prix gonfl\u00e9s, ainsi que l'octroi et l'annulation de pr\u00eats bancaires. L'hypocrisie de M. Rakishev est \u00e9vidente, car non seulement il n'a pas r\u00e9ussi \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer les fonds vol\u00e9s, mais il a \u00e9galement d\u00e9tourn\u00e9 pour lui-m\u00eame au moins $414 millions d'euros de la BTA Bank.<\/p>\n\n\n\n
Les actions de Rakishev \u00e9quivalent \u00e0 une fraude \u00e0 l'encontre de BTA Bank. Il n'y avait aucune raison commerciale substantielle pour que la BTA Bank s'engage dans des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s de Rakishev, et le seul but de ces transactions \u00e9tait le gain personnel de Rakishev, en transf\u00e9rant \u00e0 la BTA Bank diverses pertes qu'il avait subies du fait de ses investissements personnels.<\/p>\n\n\n\n
Analyse<\/h2>\n\n\n\n
Les conclusions ci-dessus sont bas\u00e9es sur l'analyse du transfert de propri\u00e9t\u00e9 des deux soci\u00e9t\u00e9s suivantes de Rakishev \u00e0 BTA Bank :<\/p>\n\n\n\n
(i) Novatus Holding Pte Ltd (\"Novatus\"), bas\u00e9e \u00e0 Singapour ; et<\/p>\n\n\n\n
(ii) Romaltyn Ltd (\"Romaltyn\"), bas\u00e9e sur l'\u00eele de Man.<\/p>\n\n\n\n
Novatus a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e en mai 2012 et \u00e9tait alors d\u00e9tenue \u00e0 100 % par Rakishev. Il l'a utilis\u00e9e comme holding d'investissement pour diverses entreprises personnelles, y compris la cr\u00e9ation du fonds d'investissement direct Singulariteam LP Pte (\"Singulariteam\"), bas\u00e9 \u00e0 Singapour, qui a principalement investi dans des start-ups technologiques en Isra\u00ebl. Le partenaire de Rakishev dans cette entreprise est l'entrepreneur isra\u00e9lien Moshe Hogeg, qui a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 pour suspicion de fraude, de tromperie des investisseurs et de trafic d'\u00eatres humains \u00e0 des fins d'exploitation sexuelle.<\/p>\n\n\n\n
Novatus a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e pour acqu\u00e9rir et d\u00e9tenir la participation de Rakishev dans Net Element, une soci\u00e9t\u00e9 d'acquisition \u00e0 but sp\u00e9cifique (SPAC) cot\u00e9e au NASDAQ. Selon les informations disponibles, la soci\u00e9t\u00e9 Net Element a perdu presque toute sa valeur pendant la p\u00e9riode o\u00f9 Rakishev y \u00e9tait impliqu\u00e9, et Rakishev s'est depuis lors d\u00e9sengag\u00e9 de ses investissements.<\/p>\n\n\n\n
En outre, Novatus a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 par Rakishev pour effectuer un virement bancaire de $142 000 \u00e0 l'associ\u00e9 de Hunter Biden, une transaction qui a \u00e9veill\u00e9 les soup\u00e7ons dans un rapport du S\u00e9nat am\u00e9ricain sur les activit\u00e9s suspectes pr\u00e9sum\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
En 2017, Rakishev a vendu Novatus \u00e0 BTA Bank. BTA Bank n'avait pas de raisons commerciales substantielles d'acqu\u00e9rir Novatus, car ses activit\u00e9s n'\u00e9taient pas li\u00e9es \u00e0 l'activit\u00e9 principale de BTA Bank.<\/p>\n\n\n\n
La vente de Novatus a \u00e9t\u00e9 organis\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 dissimuler le fait que Rakishev, le propri\u00e9taire de BTA Bank, vendait la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 la banque. Pour ce faire, un tiers a servi d'interm\u00e9diaire dans la transaction afin d'\u00e9viter que Rakishev ne soit identifi\u00e9 comme le vendeur. La soci\u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e \u00e0 cette fin \u00e9tait TZVLManagement Ltd, bas\u00e9e au Royaume-Uni. Son b\u00e9n\u00e9ficiaire final est Dan Chernavsky, un avocat et conseiller fiscal \u00e0 la r\u00e9putation douteuse, \u00e9troitement associ\u00e9 \u00e0 Gennadiy Bogolyubov et Igor Kolomoisky, anciens propri\u00e9taires de la banque ukrainienne Privatbank. Bogolyubov et Kolomoisky font l'objet d'une enqu\u00eate aux \u00c9tats-Unis pour blanchiment d'argent, et ce dernier a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9 par le gouvernement am\u00e9ricain pour ses actions contre la Banque centrale d'Ukraine.<\/p>\n\n\n\n
Pendant un mois, du 3 mai 2017 au 5 juin 2017, Novatus a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e de Rakishev \u00e0 TZVLManagement, puis \u00e0 Sterling Trustees Limited, bas\u00e9e dans les \u00eeles Vierges britanniques. Sterling Trustees a d\u00e9tenu les actions de Novatus pour le compte de BTA Bank jusqu'au 14 juin 2018, date \u00e0 partir de laquelle la banque est devenue l'actionnaire direct de la soci\u00e9t\u00e9. En raison de la courte dur\u00e9e pendant laquelle TZVLManagement a d\u00e9tenu Novatus (un mois), il est \u00e9vident que Rakishev a engag\u00e9 cette soci\u00e9t\u00e9 pour \u00e9viter une vente directe de son actif personnel \u00e0 BTA Bank, ce qui pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une transaction avec une partie li\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
Des informations sur le prix auquel Rakishev a vendu Novatus figurent dans le rapport 2017 de TZVLManagement, qui mentionne des investissements d'un montant total de $340 millions. Compte tenu de l'historique de l'entreprise, il est raisonnable de supposer que l'int\u00e9gralit\u00e9 de ce montant consistait en l'achat d'actions Novatus, ce qui a permis \u00e0 Rakishev de r\u00e9aliser un gain financier net de $340 millions.<\/p>\n\n\n\n
Imm\u00e9diatement apr\u00e8s la vente de Novatus par Rakishev, la soci\u00e9t\u00e9 a commenc\u00e9 \u00e0 perdre de la valeur. Les \u00e9tats financiers de BTA Bank pour 2018 montrent qu'apr\u00e8s avoir acquis des actions de Novatus, la banque a enregistr\u00e9 une perte sur cet investissement d'environ 14,5 milliards de tenges kazakhs (environ $43 millions USD au taux de change de juin 2017). La mauvaise performance de Novatus a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 refl\u00e9t\u00e9e dans le rapport 2019 de la BTA, indiquant qu'\"en d\u00e9cembre 2019, toutes les actions ordinaires ont \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9es et transf\u00e9r\u00e9es.\" En d'autres termes, deux ans et demi apr\u00e8s la vente de Rakishev, la banque BTA a radi\u00e9 la totalit\u00e9 de la valeur de Novatus, ce qui a entra\u00een\u00e9 une perte de $340 millions.<\/p>\n\n\n\n
La deuxi\u00e8me soci\u00e9t\u00e9 vendue par Rakishev \u00e0 BTA Bank est Romaltyn. Cette soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e sur l'\u00eele de Man a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en 2006 en tant que coentreprise entre Kazakhgold et British Oxus Gold afin de participer \u00e0 un appel d'offres pour l'achat d'une mine d'or en Roumanie. La propri\u00e9t\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 a ensuite \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 Polyus Gold.<\/p>\n\n\n\n
Rakishev a acquis Romaltyn en avril 2012 pour $20 millions, en utilisant la soci\u00e9t\u00e9 Mark Global Corporation des \u00eeles Vierges britanniques. En 2013, Rakishev a transf\u00e9r\u00e9 49% des actions de Romaltyn \u00e0 l'ancien Premier ministre de Moldavie, Ion Sturza. La participation de Sturza dans Romaltyn a \u00e9t\u00e9 acquise par l'interm\u00e9diaire de la soci\u00e9t\u00e9 Millennium International Resources Corporation Ltd, bas\u00e9e aux Seychelles. Sturza est rest\u00e9 actionnaire de Romaltyn jusqu'en novembre 2016, date \u00e0 laquelle tous les droits de propri\u00e9t\u00e9 sont revenus \u00e0 Rakishev.<\/p>\n\n\n\n
En janvier 2018, BTA Bank a acquis 100% de Romaltyn en tant que \"remboursement de dette de l'emprunteur\". Cela indique que l'emprunteur, probablement la soci\u00e9t\u00e9 Romaltyn ou sa soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re contr\u00f4l\u00e9e par Rakishev, a re\u00e7u un pr\u00eat de BTA Bank garanti par les actions de Romaltyn, et que le montant principal du pr\u00eat n'a pas \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9 au cr\u00e9ancier BTA Bank, qui, \u00e0 son tour, a accept\u00e9 l'ensemble du bloc d'actions de Romaltyn.<\/p>\n\n\n\n
Selon une \u00e9valuation ind\u00e9pendante mentionn\u00e9e dans le rapport annuel de BTA Bank, la valeur des investissements de Romaltyn \u00e9tait de 23 949 000 000 tenge, soit environ $74 millions USD au taux de change de l'\u00e9poque. Cela sugg\u00e8re que le cr\u00e9dit accord\u00e9 par BTA Bank \u00e0 l'emprunteur aurait d\u00fb \u00eatre \u00e9gal ou sup\u00e9rieur \u00e0 ce montant.<\/p>\n\n\n\n
Apr\u00e8s son transfert \u00e0 la BTA Bank, la valeur de Romaltyn s'est rapidement d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9e. Au 31 d\u00e9cembre 2018, BTA Bank a constat\u00e9 une d\u00e9pr\u00e9ciation des actifs de Romaltyn d'un montant de 14 400 000 000 tenge (60% de la valeur pr\u00e9c\u00e9demment \u00e9valu\u00e9e la m\u00eame ann\u00e9e). En d\u00e9cembre 2020, les investissements dans Romaltyn ont \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9s, selon un rapport ind\u00e9pendant pr\u00e9par\u00e9 en avril 2021.<\/p>\n\n\n\n
Ainsi, la vente de Romaltyn a permis \u00e0 Rakishev de transf\u00e9rer un actif peu prometteur \u00e0 la BTA Bank, faisant supporter \u00e0 la banque une perte d'au moins 23,9 milliards de tenges ($74 millions USD).<\/p>\n\n\n\n
Novatus et Romaltyn \u00e9taient des investissements personnels de Rakishev. Novatus a servi de moyen pour des investissements priv\u00e9s, principalement dans les technologies de l'information, tandis que Romaltyn poss\u00e9dait une mine d'or en Roumanie. BTA Bank n'avait aucune raison commerciale substantielle d'acqu\u00e9rir l'une ou l'autre de ces soci\u00e9t\u00e9s. Cependant, entre 2017 et 2018, la banque a acquis Novatus pour $340 millions et a \u00e9chang\u00e9 un pr\u00eat de $74 millions contre l'ensemble du bloc d'actions de Romaltyn. En deux ans, les deux soci\u00e9t\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement d\u00e9pr\u00e9ci\u00e9es, ce qui a entra\u00een\u00e9 une perte cumul\u00e9e de $414 millions pour BTA Bank.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Les documents n\u00e9cessaires \u00e0 l'ouverture d'une proc\u00e9dure contre l'oligarque se trouvent sur le bureau de M. Tokayev.<\/p>\n
Une vid\u00e9o montrant l'ancien maire d'Almaty, Bauyrzhan Baibek, et sa famille a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9e sur les m\u00e9dias sociaux depuis la partie turque de l'\u00eele de Chypre. Selon la cha\u00eene YouTube \"Base\", quatre de ses jeunes enfants, sa femme et sa m\u00e8re seraient en train de voyager aux c\u00f4t\u00e9s de Baibek.<\/p>\n
\"Il est probable que Baibek se cache actuellement. Les affaires p\u00e9nales d\u00e9pos\u00e9es contre l'ancien maire d'Almaty pour d\u00e9tournement de fonds \u00e0 grande \u00e9chelle sont sur le bureau de Tokayev. La d\u00e9cision finale concernant Baibek, ainsi que les oligarques Kenes Rakishev et Rahimbaev Tokayev, n'a pas encore \u00e9t\u00e9 prise\", rapporte la cha\u00eene YouTube.<\/p>\n
Kenes Rakishev est connu sous le nom de \"portefeuille de Nazarbayev\". La mani\u00e8re dont ce portefeuille est aliment\u00e9 est d\u00e9taill\u00e9e dans l'enqu\u00eate de Rucriminal.<\/p>\n
Ces derni\u00e8res ann\u00e9es, Kenes Rakishev a men\u00e9 des efforts pour r\u00e9cup\u00e9rer les actifs de la banque BTA, en ciblant son ancien pr\u00e9sident et propri\u00e9taire, Mukhtar Ablyazov. Kenes Rakishev a fait l'objet de vives critiques, compte tenu des maigres compensations que la banque a r\u00e9ussi \u00e0 obtenir et des co\u00fbts juridiques et d'enqu\u00eate colossaux associ\u00e9s \u00e0 la proc\u00e9dure. Les critiques ont soulign\u00e9 l'inefficacit\u00e9 de la strat\u00e9gie choisie par la banque BTA sous la direction de M. Rakishev.<\/p>\n
L'enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que, tandis que Rakishev menait des tentatives infructueuses pour r\u00e9cup\u00e9rer des actifs, il s'engageait lui-m\u00eame dans des transactions secr\u00e8tes avec la banque BTA, qui l'ont enrichi personnellement et ont caus\u00e9 des pertes importantes \u00e0 la banque. Ces transactions impliquaient des parties li\u00e9es, y compris la vente des actifs personnels en difficult\u00e9 de Rakishev \u00e0 la banque \u00e0 des prix gonfl\u00e9s, ainsi que l'octroi et l'annulation de pr\u00eats bancaires. L'hypocrisie de M. Rakishev est \u00e9vidente, car non seulement il n'a pas r\u00e9ussi \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer les fonds vol\u00e9s, mais il a \u00e9galement d\u00e9tourn\u00e9 pour lui-m\u00eame au moins $414 millions d'euros de la BTA Bank.<\/p>\n
Les actions de Rakishev \u00e9quivalent \u00e0 une fraude \u00e0 l'encontre de BTA Bank. Il n'y avait aucune raison commerciale substantielle pour que la BTA Bank s'engage dans des transactions avec les soci\u00e9t\u00e9s de Rakishev, et le seul but de ces transactions \u00e9tait le gain personnel de Rakishev, en transf\u00e9rant \u00e0 la BTA Bank diverses pertes qu'il avait subies du fait de ses investissements personnels.<\/p>\n
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