Je remercie M. le Pr\u00e9sident de nous avoir accord\u00e9 ce d\u00e9bat et le ministre de nous avoir rejoints. Je remercie \u00e9galement un grand nombre d'experts de la soci\u00e9t\u00e9 civile qui m'ont aid\u00e9 - ils sont trop nombreux pour \u00eatre cit\u00e9s - mais je remercie tout particuli\u00e8rement le professeur John Heathershaw de l'universit\u00e9 d'Exeter, Adam Hug du Foreign Policy Centre et Sue Hawley de Spotlight on Corruption.<\/p>\n\n\n\n
En d\u00e9but de semaine, le ministre des affaires \u00e9trang\u00e8res a annonc\u00e9 des mesures bienvenues pour renforcer le r\u00e9gime de sanctions contre la Russie, mais nous ne devrions pas attendre une crise militaire potentielle pour agir contre la finance illicite dans notre pays et la corruption \u00e0 l'\u00e9tranger. Nous devons agir et utiliser les pouvoirs dont nous disposons maintenant.<\/p>\n\n\n\n
Aujourd'hui, je souhaite mettre en lumi\u00e8re la corruption \u00e9trang\u00e8re dans un autre \u00c9tat, non pas simplement parce que c'est important en soi, mais parce que je veux souligner le r\u00f4le du Royaume-Uni dans la facilitation d'actes r\u00e9pr\u00e9hensibles honteux. En d'autres termes, la Grande-Bretagne favorise la kleptocratie. Ma demande au gouvernement est double. Premi\u00e8rement, il devrait agir de mani\u00e8re proactive en sanctionnant les malfaiteurs au Kazakhstan. Deuxi\u00e8mement, maintenant qu'il s'est engag\u00e9 \u00e0 pr\u00e9senter un projet de loi sur la criminalit\u00e9 \u00e9conomique lors de la prochaine session, il doit s'assurer que les dispositions du projet de loi sont adapt\u00e9es \u00e0 l'objectif, s\u00e9v\u00e8res, efficaces et appropri\u00e9es afin que la Grande-Bretagne puisse montrer par ses actions qu'elle est s\u00e9rieusement engag\u00e9e dans la lutte contre le fl\u00e9au de l'argent sale.<\/p>\n\n\n\n
Cela fait 30 ans que le Kazakhstan, un \u00c9tat multiethnique d'Asie centrale riche en ressources, a \u00e9merg\u00e9 de la d\u00e9sint\u00e9gration de l'Union sovi\u00e9tique. Au cours de ces ann\u00e9es, le Kazakhstan a \u00e9t\u00e9, selon certains indicateurs, une r\u00e9ussite. La croissance de son PIB a \u00e9t\u00e9 sup\u00e9rieure \u00e0 celle de nombre de ses voisins, y compris la Russie. Le niveau de vie est plus \u00e9lev\u00e9 et, jusqu'aux ann\u00e9es 2010, le Kazakhstan semblait jouir d'une stabilit\u00e9 politique. <\/p>\n\n\n\n
Mais il y a une autre facette \u00e0 l'histoire du Kazakhstan. Le pays est dirig\u00e9 par une \u00e9lite kleptocratique qui s'est enrichie gr\u00e2ce \u00e0 l'argent vol\u00e9 au peuple. Jusqu'en 2019, son dictateur autocratique \u00e9tait Noursoultan Nazarba\u00efev. Au Kazakhstan, seules 162 personnes d\u00e9tiennent 55% des richesses, pour la plupart des membres de la famille de Nazarbayev ou de proches associ\u00e9s. Le pays pr\u00e9sente un bilan m\u00e9diocre en mati\u00e8re de droits de l'homme et la libert\u00e9 des m\u00e9dias y est limit\u00e9e. <\/p>\n\n\n\n
D\u00e8s 2006, Jonathan Winer, ancien secr\u00e9taire d'\u00c9tat adjoint charg\u00e9 de l'application du droit international au sein de l'administration Clinton, a d\u00e9clar\u00e9 :<\/p>\n\n\n\n
\"Je ne vois aucun dirigeant du monde libre qui soit aussi notoirement corrompu que Nazarbayev... Nous sommes au courant de sa corruption depuis au moins 15 ans\". <\/p>\n\n\n\n
Pourtant, en Grande-Bretagne, nous avons ferm\u00e9 les yeux, ignor\u00e9 la corruption et aid\u00e9 le r\u00e9gime kazakh \u00e0 blanchir et \u00e0 d\u00e9penser son argent sale. <\/p>\n\n\n\n
Trois exemples confirment mon point de vue. Entre 2008 et 2015, nous avons d\u00e9livr\u00e9 des visas dor\u00e9s \u00e0 205 kleptocrates kazakhs pour qu'ils s'installent avec leur argent sale au Royaume-Uni, qui \u00e9tait le cinqui\u00e8me pays le plus utilis\u00e9 par les utilisateurs du programme Tier 1 Investor. Un r\u00e9cent rapport de Chatham House r\u00e9v\u00e8le que l'\u00e9lite kazakhe poss\u00e8de plus d'un demi-milliard de livres sterling de biens immobiliers au Royaume-Uni. Environ 330 millions de livres appartiennent \u00e0 la famille \u00e9largie de Nazarbayev, dont Sunninghill Park, qui aurait \u00e9t\u00e9 achet\u00e9 par le gendre de Nazarbayev pour 15 millions de livres, soit 3 millions de livres de plus que le prix demand\u00e9. Le Organised Crime and Corruption Reporting Project a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 comment Nazarbayev contr\u00f4le secr\u00e8tement quatre fondations caritatives d\u00e9tenant au moins $7,8 milliards d'actifs, investis dans tous les domaines, des h\u00f4tels aux banques. Cette fortune mondiale est en partie d\u00e9tenue par une soci\u00e9t\u00e9 holding cot\u00e9e en bourse au Royaume-Uni et cr\u00e9\u00e9e en 2020, Jusan Technologies. <\/p>\n\n\n\n
Nous avons ouvert nos fronti\u00e8res, notre march\u00e9 immobilier et nos structures financi\u00e8res \u00e0 la classe dirigeante kazakhe, lui permettant de blanchir ses richesses illicites et de les d\u00e9penser. Pire encore, nous n'appliquons m\u00eame pas les lois existantes contre ces actes r\u00e9pr\u00e9hensibles. <\/p>\n\n\n\n
Pourquoi est-ce important aujourd'hui ? Parce que les lignes de fracture de l'\u00e9lite politique kazakhe corrompue ont explos\u00e9. Les manifestations, initialement d\u00e9clench\u00e9es par la flamb\u00e9e des prix du gaz de p\u00e9trole liqu\u00e9fi\u00e9, se sont rapidement transform\u00e9es en un mouvement national contre le r\u00e9gime en place. La r\u00e9ponse du nouveau pr\u00e9sident, Tokayev, qui aurait \u00e9t\u00e9 choisi par Nazarbayev, a d'abord \u00e9t\u00e9 de prendre ses distances avec l'ancien r\u00e9gime. Il a ensuite demand\u00e9 le soutien de la Russie, qui a envoy\u00e9 des troupes. Enfin, le 7 janvier, il a d\u00e9ploy\u00e9 l'arm\u00e9e contre les manifestants, avec l'ordre de \"tirer pour tuer sans sommation\". Les manifestants, dont la plupart \u00e9taient des citoyens pacifiques, ont \u00e9t\u00e9 abattus sans m\u00eame un coup de semonce. Selon certains experts, cette r\u00e9pression violente et choquante a fait 225 morts, 4 500 bless\u00e9s et 10 000 arrestations. <\/p>\n\n\n\n
Cette terrible perte de vies humaines au Kazakhstan devrait nous amener \u00e0 r\u00e9fl\u00e9chir en Grande-Bretagne. Nous sommes complices de ce qui se passe au Kazakhstan. Notre manque de transparence en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 \u00e9trang\u00e8re, notre r\u00e9gime r\u00e9glementaire laxiste et la faiblesse de nos organismes d'ex\u00e9cution ont aid\u00e9 et encourag\u00e9 l'\u00e9lite kazakhe. <\/p>\n\n\n\n
Pourtant, il n'est pas trop tard pour agir. Le gouvernement a mis en place un nouveau r\u00e9gime de sanctions anticorruption pour compl\u00e9ter nos sanctions Magnitsky. Ces sanctions nous permettent de d\u00e9signer des acteurs \u00e9trangers corrompus, de geler leurs avoirs au Royaume-Uni, de les emp\u00eacher d'entrer sur le territoire britannique et de limiter leur acc\u00e8s \u00e0 nos instruments financiers ou juridiques. Les sanctions sont des outils puissants, mais, Monsieur le Ministre, elles doivent \u00eatre utilis\u00e9es. C'est pourquoi le gouvernement devrait imposer des sanctions aux oligarques kazakhs, qui ont syst\u00e9matiquement vol\u00e9 leur peuple pour se remplir les poches. Les r\u00e9centes violences d\u00e9montrent le co\u00fbt r\u00e9el de la kleptocratie. C'est assur\u00e9ment \u00e0 nous, au Royaume-Uni, \u00e0 l'Union europ\u00e9enne, \u00e0 l'Union europ\u00e9enne et \u00e0 l'Union europ\u00e9enne qu'il incombe d'agir. <\/em>La Commission europ\u00e9enne a demand\u00e9 \u00e0 la juridiction nationale qui a tant fait pour faciliter la corruption au Kazakhstan d'agir et de demander des comptes \u00e0 ces personnes. <\/p>\n\n\n\n Notre groupe multipartite sur la lutte contre la corruption et la fiscalit\u00e9 responsable coop\u00e8re avec des repr\u00e9sentants d'assembl\u00e9es l\u00e9gislatives d'Europe et d'Am\u00e9rique. Nous avons form\u00e9 l'Alliance interparlementaire contre la kleptocratie et, ensemble, nous exhortons les gouvernements du Royaume-Uni, des \u00c9tats-Unis et de l'Union europ\u00e9enne \u00e0 prendre des sanctions contre les kleptocrates du Kazakhstan. Aujourd'hui, j'appelle le Royaume-Uni \u00e0 prendre des mesures pour d\u00e9signer des sanctions anticorruption \u00e0 l'encontre des personnes suivantes, que je vais nommer, et qui seraient toutes impliqu\u00e9es dans des affaires de saisie d'actifs et de corruption. Les d\u00e9tails que je vais fournir sont limit\u00e9s par le temps, mais chaque histoire est choquante.<\/p>\n\n\n\n Il y a Timur Kulibayev, son \u00e9pouse Din\u0430ra Nazarbayeva - la fille de Nazarbayev - et leur associ\u00e9 Arvind Tiku. Des preuves sugg\u00e8rent que Kulibayev a abus\u00e9 de sa position pour accumuler d'\u00e9normes richesses. En 2020, le Financial Times<\/em> a montr\u00e9 que M. Kulibayev avait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d'un syst\u00e8me secret visant \u00e0 d\u00e9tourner les b\u00e9n\u00e9fices de gros contrats d'\u00c9tat portant sur des ol\u00e9oducs. Il a fait l'objet d'enqu\u00eates pour blanchiment d'argent et corruption dans d'autres juridictions. Sa valeur, selon Forbes<\/em>Son chiffre d'affaires est de $2,9 milliards d'euros et il poss\u00e8de au moins 60 millions de livres sterling de biens immobiliers au Royaume-Uni.<\/p>\n\n\n\n Il y a Dariga Nazarbayeva et son mari pr\u00e9sum\u00e9, Kairat Sharipbayev. Dariga est la fille a\u00een\u00e9e de Nazarbayev. Son empire, estim\u00e9 \u00e0 Forbes<\/em> La fortune de Mme Nazarbayeva, qui s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 $595 millions d'euros, est dissimul\u00e9e dans un syst\u00e8me incroyablement complexe de soci\u00e9t\u00e9s offshore, de fondations et de trusts. Trois de ses propri\u00e9t\u00e9s londoniennes ont fait l'objet d'une ordonnance pour richesse inexpliqu\u00e9e qui a \u00e9chou\u00e9, mais les enqu\u00eateurs de Source Material pr\u00e9tendent que Nazarbayeva pourrait avoir tromp\u00e9 la Haute Cour du Royaume-Uni. Par ailleurs, Sharipbayev serait l'un des b\u00e9n\u00e9ficiaires d'une fraude de $334 millions d'euros \u00e0 la banque kazakhe Bank RBK, qui a \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9e de<\/p>\n\n\n\n \"la banque de la famille Nazarbayev\".<\/p>\n\n\n\n Il y a Nurali Aliyev, fils de Dariga et petit-fils de l'ancien dirigeant. Aliyev a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 vice-pr\u00e9sident d'une banque priv\u00e9e kazakhe appel\u00e9e Nurbank - du nom de son grand-p\u00e8re - \u00e0 l'\u00e2ge de 21 ans, et pr\u00e9sident \u00e0 22 ans. Des documents judiciaires britanniques montrent qu'il a re\u00e7u un pr\u00eat de $65 millions d'euros d'une banque en 2008, par l'interm\u00e9diaire d'une soci\u00e9t\u00e9 qui a ensuite consenti un autre pr\u00eat. Selon les avocats de Nurali, il a utilis\u00e9 une partie de ces fonds pour acheter une maison de 39,5 millions de livres sterling \u00e0 Bishops Avenue.<\/p>\n\n\n\n Il y a Karim Massimov et son associ\u00e9 Aigul Nuriyeva. Massimov est un ancien Premier ministre du Kazakhstan qui a fait l'objet d'all\u00e9gations de corruption, y compris de la part de soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es en bourse au Royaume-Uni, comme l'a rapport\u00e9 le FT<\/em>. Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans des all\u00e9gations de corruption par Airbus pour l'achat de 45 h\u00e9licopt\u00e8res. Nuriyeva est une banqui\u00e8re kazakhe et une mandataire pr\u00e9sum\u00e9e de Massimov, qui est lui-m\u00eame impliqu\u00e9 dans d'importants scandales de corruption d'un montant total de $64 millions d'euros avec la soci\u00e9t\u00e9 su\u00e9doise de t\u00e9l\u00e9communications Teli.<\/p>\n\n\n\n Vladimir Kim est l'homme le plus riche du Kazakhstan, avec une fortune d'environ $4,3 milliards d'euros. Il a pr\u00e9sid\u00e9 Kazakhmys plc, la premi\u00e8re soci\u00e9t\u00e9 kazakhe cot\u00e9e \u00e0 la Bourse de Londres. Un rapport de Global Witness affirme que Kim a agi en tant que propri\u00e9taire par procuration et que Nazarbayev contr\u00f4lait en r\u00e9alit\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9. En 2017, la fille de Kim, Kamila, alors \u00e2g\u00e9e de 18 ans, a achet\u00e9 trois appartements d'une valeur de $60 millions \u00e0 Knightsbridge. Son associ\u00e9, Eduard Ogay, est copropri\u00e9taire de Kazakhmys - d\u00e9sol\u00e9 si je prononce mal ces noms - et aurait vers\u00e9 des pots-de-vin au Premier ministre du pays.<\/p>\n\n\n\n Kenes Rakishev est un homme d'affaires kazakh myst\u00e9rieusement riche, dont la fortune s'\u00e9l\u00e8ve \u00e0 $1,6 milliard, qui entretient des liens \u00e9troits avec l'\u00e9lite politique et qui est un proche associ\u00e9 du chef de la R\u00e9publique tch\u00e9tch\u00e8ne, lequel a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9 par les \u00c9tats-Unis.<\/p>\n\n\n\n Sauat Mynbayev \u00e9tait ministre de l'\u00e9nergie et des ressources min\u00e9rales, mais il \u00e9tait secr\u00e8tement copropri\u00e9taire d'une soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e aux Bermudes d'une valeur de $3 milliards, qui a remport\u00e9 des march\u00e9s publics au Kazakhstan malgr\u00e9 les conflits d'int\u00e9r\u00eats \u00e9vidents li\u00e9s \u00e0 son r\u00f4le minist\u00e9riel. Sa femme et son fils sont propri\u00e9taires au Royaume-Uni.<\/p>\n\n\n\n Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev et un associ\u00e9 d\u00e9c\u00e9d\u00e9 \u00e9taient connus sous le nom de \"Trio\", r\u00e9put\u00e9s pour leur propri\u00e9t\u00e9 d'Eurasian Natural Resources Corporation, une soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re bas\u00e9e au Kazakhstan et \u00e9galement cot\u00e9e \u00e0 la Bourse de Londres. En 2013, le Serious Fraud Office a lanc\u00e9 une enqu\u00eate criminelle sur la soci\u00e9t\u00e9, suite \u00e0 des all\u00e9gations de corruption de personnalit\u00e9s politiques africaines.<\/p>\n\n\n\n Bulat Utemuratov est un ancien chef de cabinet de Nazarbayev. Un c\u00e2ble diplomatique am\u00e9ricain a fait \u00e9tat d'all\u00e9gations selon lesquelles Utemuratov \u00e9tait le \"gestionnaire financier personnel\" du pr\u00e9sident et son propre site web \u00e9value sa fortune personnelle \u00e0 $3,9 milliards.<\/p>\n\n\n\n Bolat Nazarbayev est le fr\u00e8re tr\u00e8s riche de Nursultan Nazarbayev. En 2008, il a achet\u00e9 un appartement de 20 millions de livres sterling dans l'h\u00f4tel ultra exclusif Plaza de Manhattan. Il est accus\u00e9 d'avoir particip\u00e9 \u00e0 des groupes arm\u00e9s qui ont contribu\u00e9 \u00e0 d\u00e9clencher les violences de janvier.<\/p>\n\n\n\n Akhmetzhan Yesimov, pr\u00e9sident du fonds souverain, aurait abus\u00e9 de sa position pour accorder \u00e0 son ancien gendre, Galimzhan Yessenov, des pr\u00eats \u00e0 des parties li\u00e9es par l'interm\u00e9diaire de soci\u00e9t\u00e9s secr\u00e8tes des \u00eeles Vierges britanniques afin d'acheter une entit\u00e9 britannique appel\u00e9e Kazphosphate. M. Yessenov est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du Kazakhstan.<\/p>\n\n\n\n La fille de Kairat Boranbayev a \u00e9pous\u00e9 le petit-fils de Nazarbayev - tout est dans la famille. Il a occup\u00e9 un certain nombre de postes, dont un impliqu\u00e9 dans le transit notoirement corrompu de gaz en provenance du Turkm\u00e9nistan. Il poss\u00e8de un manoir de 25,4 millions de livres sterling dans une communaut\u00e9 ferm\u00e9e exclusive \u00e0 Virginia Water, un appartement de 60 millions de livres sterling \u00e0 One Hyde Park et trois appartements de luxe, d'une valeur de plus de 15 millions de livres sterling, \u00e0 Knightsbridge.<\/p>\n\n\n\n Il y a ensuite Alexander Klebanov et son fils Yakov. Alexander poss\u00e8de une fortune estim\u00e9e \u00e0 $374 millions d'euros et pr\u00e9side la Central Asian Electric Power Corporation. Les deux hommes agissent en tant que mandataires financiers de la famille de l'ancien pr\u00e9sident et sont soup\u00e7onn\u00e9s d'avoir aid\u00e9 Dariga Nazarbayeva \u00e0 \u00e9viter l'ordre de richesse inexpliqu\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek et Marat Beketayev sont des figures de proue du parti au pouvoir Nur Otan et de proches collaborateurs de Nazarbayev. Ils sont impliqu\u00e9s dans le soutien \u00e0 la corruption et seraient responsables de violations des droits de l'homme.<\/p>\n\n\n\n Une Haute Cour britannique a mis en lumi\u00e8re la mani\u00e8re dont Aliya Nazarbayeva, la plus jeune fille de Nazarbayev, a transf\u00e9r\u00e9 plus de $300 millions hors du pays par le biais de structures offshore complexes, notamment dans les \u00eeles Vierges britanniques. Aidan Karibzhanov est accus\u00e9 par son ex-\u00e9pouse d'avoir profit\u00e9 de sa position de banquier en vendant la soci\u00e9t\u00e9 nationale de t\u00e9l\u00e9communications du Kazakhstan et, je cite,<\/p>\n\n\n\n \"La privatisation d'actifs publics qui se traduit par d'\u00e9normes profits pour des initi\u00e9s politiquement li\u00e9s aux d\u00e9pens de l'\u00c9tat\".<\/p>\n\n\n\n Kairat Satybaldy et Samat Abish sont les neveux de Nazarbayev et jouissent d'une richesse consid\u00e9rable gr\u00e2ce \u00e0 des structures offshore. Tous deux sont des acteurs cl\u00e9s du cercle int\u00e9rieur de Nazarbayev, impliqu\u00e9s dans la lutte de pouvoir actuelle qui sape la paix et la s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n J'ai nomm\u00e9 ces personnes. L'imposition de sanctions \u00e0 cette \u00e9lite corrompue ne permettra pas en soi d'\u00e9radiquer les pratiques malveillantes ni de conduire \u00e0 une transformation d\u00e9mocratique radicale au Kazakhstan, mais elle d\u00e9montrera que nous sommes sinc\u00e8res lorsque nous nous engageons \u00e0 lutter contre l'argent sale et la corruption. Le co\u00fbt de l'inaction est \u00e9lev\u00e9. La r\u00e9putation de Londres et de notre secteur des services financiers est d\u00e9j\u00e0 entach\u00e9e, le Royaume-Uni \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9 comme une juridiction de choix pour l'argent sale. En agissant rapidement, nous pouvons commencer \u00e0 restaurer l'id\u00e9e d'une bonne Grande-Bretagne mondiale et d\u00e9montrer \u00e0 nos alli\u00e9s que nous n'offrirons pas de refuge aux kleptocrates ou aux oligarques.<\/p>\n\n\n\n Je demande au ministre s'il prendra en consid\u00e9ration les personnes que j'ai nomm\u00e9es et s'il imposera des sanctions \u00e0 ceux qui ont vol\u00e9 leur pays, blanchi leur argent ici, utilis\u00e9 des structures britanniques pour dissimuler leurs biens mal acquis, utilis\u00e9 le visa dor\u00e9 pour entrer au Royaume-Uni ou commis des violations des droits de l'homme. Agira-t-il maintenant ? Ce n'est qu'en renfor\u00e7ant la transparence, en l\u00e9gif\u00e9rant sur des r\u00e9glementations plus strictes et en garantissant une application coh\u00e9rente et rigoureuse de la l\u00e9gislation que nous pourrons \u00e0 nouveau garder la t\u00eate haute en tant que juridiction de confiance qui respecte les normes les plus strictes. Nous devons enfin transformer les paroles chaleureuses des gouvernements successifs en actions fermes dans le projet de loi sur la criminalit\u00e9 \u00e9conomique qui a \u00e9t\u00e9 promis. Le ministre peut-il confirmer que ce projet de loi sera examin\u00e9 cette ann\u00e9e ? Si le gouvernement \u00e9choue une fois de plus sur ces deux fronts, les seuls \u00e0 s'en r\u00e9jouir seront des personnes telles que les kleptocrates criminels du Kazakhstan, qui riront jusqu'\u00e0 la banque.<\/p>\n\n\n\n