{"id":470,"date":"2022-09-11T07:02:59","date_gmt":"2022-09-11T07:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/gossip-themes.com\/liondar\/?p=470"},"modified":"2024-04-20T17:57:39","modified_gmt":"2024-04-20T17:57:39","slug":"rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank\/","title":{"rendered":"Rakishev n'est pas au courant des activit\u00e9s de sa pr\u00e9tendue banque BTA"},"content":{"rendered":"

Nous poursuivons notre s\u00e9rie d'articles sur les t\u00e9moignages am\u00e9ricains de l'oligarque kazakh Kenes Rakishev<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Ces propos ont \u00e9t\u00e9 tenus par Rakishev devant un tribunal am\u00e9ricain, o\u00f9 a \u00e9t\u00e9 examin\u00e9 le proc\u00e8s intent\u00e9 par BTA Bank<\/strong> contre l'ancien propri\u00e9taire de la banque Mukhtar Ablyazov<\/strong>, l'ancien maire de la capitale du Kazakhstan Viktor Khrapunov<\/strong>, et son fils Ilyas Khrapunov<\/strong>. Les avocats de ce dernier ont tent\u00e9 de prouver au tribunal que Rakishev<\/strong> n'est qu'un propri\u00e9taire nominal de BTA Bank<\/strong>. En r\u00e9alit\u00e9, la banque est contr\u00f4l\u00e9e par des personnes au sommet du Kazakhstan<\/strong>, et ce sont ces personnes qui sont derri\u00e8re la pers\u00e9cution d'Ablyazov<\/strong> et des Khrapunovs<\/strong>. Les noms de ces individus des \u00e9chelons sup\u00e9rieurs, avec lesquels Rakishev<\/strong> communique personnellement, ont \u00e9t\u00e9 divulgu\u00e9s. <Kenes a lui-m\u00eame confirm\u00e9 l'existence d'une communication \u00e9troite avec ces personnes ou leurs repr\u00e9sentants. Parmi ces personnes figurent le chef du Comit\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 nationale, Karim Masimov, le gendre du pr\u00e9sident du Kazakhstan, Timur Kulibayev, et personnellement, Nursultan Nazarbayev. Tous ces noms figurent dans les protocoles d'interrogatoire de Rakishev<\/strong>, dont une copie certifi\u00e9e est disponible sur le portail rucriminal. Lorsque les avocats des accus\u00e9s ont commenc\u00e9 \u00e0 poser des questions sur les activit\u00e9s sp\u00e9cifiques de la BTA Bank<\/strong>, dont Rakishev<\/strong> \u00e9tait le pr\u00e9sident du conseil d'administration au moment de l'interrogatoire, il s'est manifestement d\u00e9battu. Il n'a pas pu r\u00e9pondre aux questions concernant les contreparties de la BTA, les accords de la banque, les pays o\u00f9 elle est impliqu\u00e9e dans des litiges, etc. Un int\u00e9ressant pr\u00e9sident du conseil d'administration qui ne sait absolument rien de la banque dont il est le principal propri\u00e9taire. Rucriminal publie la transcription de cette partie de l'interrogatoire de Rakishev.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

A - r\u00e9ponses de Kenes Rakishev.<\/p>\n\n\n\n

Q : Vous avez d\u00e9clar\u00e9 ce matin que BTA avait engag\u00e9 des proc\u00e9dures judiciaires dans diff\u00e9rents pays. Lesquelles ?
A : Europe, Am\u00e9rique, Asie.
Q : Il s'agit de continents. Quels sont les pays ?
R : Dans de nombreux pays. Encore une fois, comme je ne suis pas juriste, je ne connais pas tous les cas, mais j'en connais certains ; je sais que cette question est examin\u00e9e \u00e0 Londres, en Ukraine, et je suis assis ici en ce moment m\u00eame, donc aux \u00c9tats-Unis. Je crains d'\u00e9num\u00e9rer tous les pays parce que je pourrais en oublier un, ce qui donnerait l'impression que je ne l'ai pas nomm\u00e9. Il est donc pr\u00e9f\u00e9rable de poser la question aux avocats ; ils sauront avec certitude dans quels pays.
Q : Je ne pense pas que M. Schwartz me permette de lui poser la question, bien que...
R : En fait, je voulais parler des avocats de la banque BTA. Je pense que Nulan Nurgabylov r\u00e9pondra \u00e0 toutes ces questions.
Q : Je voudrais essayer de comprendre ; vous \u00eates au courant des cas...
M. SCHWARTZ : Qu'est-ce qui est vraiment important ?
R : Je comprends que je puisse dire quelque chose. Mais laissez-moi vous donner une illustration. Votre patron conna\u00eet-il les d\u00e9tails de l'affaire sur laquelle vous travaillez en ce moment ?
M. SCHWARTZ : Associ\u00e9 g\u00e9rant de la soci\u00e9t\u00e9.
Q : J'essaie simplement de comprendre ce que vous savez.
A : Je sais, mais j'ai pos\u00e9 une question. Parce qu'il semble... Non pas que je ne veuille pas parler... En fait, ce n'est pas ma pr\u00e9rogative de conna\u00eetre le nombre exact de pays. Je ne sais pas. Je sais que nous avons quelque chose en Europe ; nous avons quelque chose aux \u00c9tats-Unis, quelque chose en Russie, mais certainement le nombre exact de pays, vous devriez demander \u00e0 BTA, envoyer officiellement une lettre, et nous vous dirons tout.
Q : Savez-vous o\u00f9 se d\u00e9roulent les proc\u00e9dures judiciaires de la BTA en Europe ?
R : C'est toujours la m\u00eame question. Je ne sais pas exactement. Je sais que c'est en Angleterre, c'est certain.
Q : Connaissez-vous d'autres endroits que l'Angleterre ?
A : Russie.
Q : O\u00f9 d'autres pays que l'Angleterre, la Russie, l'Ukraine et les \u00c9tats-Unis ?
R : Le Kazakhstan, l'Ukraine, les \u00c9tats-Unis, la Russie, il y a autre chose, mais je ne peux pas vous le dire maintenant parce que je ne m'en souviens pas ou je ne sais pas.
Q : Si j'ai bien compris, vous vous \u00eates entretenu avec les autorit\u00e9s russes au sujet du litige en Russie ?
M. SCHWARTZ : Objection.
R : Qu'entendez-vous par \"autorit\u00e9s\" ? Si vous entendez par l\u00e0 les forces de l'ordre, oui ; les autorit\u00e9s, non.
Q : Pouvez-vous d\u00e9crire le d\u00e9roulement de vos conversations avec les autorit\u00e9s russes charg\u00e9es de l'application de la loi en ce qui concerne la proc\u00e9dure judiciaire en Russie ?
M. SCHWARTZ : Objection.
R : Comme je l'ai indiqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, la BTA Bank est une victime. Nous avons demand\u00e9 \u00e0 tous les pays, y compris la Russie, et en particulier aux autorit\u00e9s charg\u00e9es de l'application de la loi, de nous aider \u00e0 r\u00e9soudre ce probl\u00e8me.
Q : Avez-vous personnellement parl\u00e9 de M. Ablyazov avec les forces de l'ordre d'un autre pays que la Russie ?
A : Non, peut-\u00eatre au Kazakhstan et en Russie, c'est tout.
Q : Connaissez-vous Denity ou Elana Petelin (phon\u00e9tique) ?
R : Je ne les connais pas, mais j'ai entendu parler d'eux, j'ai entendu ces noms.
Q : Qu'entendez-vous par l\u00e0 ?
R : Je ne les connais pas, mais j'en ai entendu parler.
Q : Dans quel contexte avez-vous entendu parler d'eux ?
R : Qu'ils sont li\u00e9s d'une mani\u00e8re ou d'une autre \u00e0 la famille Khrapunov.
Q : Savez-vous si BTA ou une personne agissant au nom de BTA a enqu\u00eat\u00e9 sur la source de financement de Petelin ?
A : Non, je ne sais pas.
Q : Savez-vous personnellement quelque chose sur la source de financement de Petelin ?
A : Non.
Q : Je vais demander au secr\u00e9taire de la cour de marquer comme pi\u00e8ce \u00e0 conviction 1 un document intitul\u00e9 ALMATY BTA 0231186 \u00e0 226.
(Une copie du document portant le titre ALMATY BTA 0231186 \u00e0 ALMATY BTA 0231226, marqu\u00e9e pour identification, a \u00e9t\u00e9 fournie).
M. MICHELSON : Je note que M. Schwartz a indiqu\u00e9 au proc\u00e8s-verbal que M. Rakishev est couvert par une ordonnance de protection.
M. SCHWARTZ : Le t\u00e9moin est un t\u00e9moin, il est donc couvert par une ordonnance de protection. Ce document reste confidentiel.
Q : M. Rakishev, avez-vous d\u00e9j\u00e0 vu ce document ?
A : Quel est le nom de ce document ?
Q : La premi\u00e8re ligne du document indique \"Accord de r\u00e8glement\".
R : Je crois qu'hier, lors de la pr\u00e9paration du proc\u00e8s, on m'a montr\u00e9 un tel document. Je ne vois pas qui l'a sign\u00e9.
Q : Passons \u00e0 la page 195.
A : D'accord.
Q : Qui a sign\u00e9 ce document au nom de BTA Bank ?
A : Rustem Iskakov.
Q : RUSTEM ISKAKOV ?
R : Oui.
Q : Quel est le r\u00f4le d'Iskakov au sein de BTA Bank ?
R : Il est directeur g\u00e9n\u00e9ral et membre du conseil d'administration.
Q : Avez-vous vu ce document avant hier ?
A : Non.
Q : Savez-vous s'il y a eu des versions ant\u00e9rieures de ce document ?
R : De tels documents parviennent quotidiennement \u00e0 la Commission.
Q : Puis-je comprendre que vous n'avez pas particip\u00e9 aux n\u00e9gociations sur ce document ?
R : Oui, vous avez raison. Le conseil n'a pas \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9.
Q : J'attire l'attention sur la section de la premi\u00e8re page. Savez-vous que ce document de BTA est dat\u00e9 du 13 avril 2017 ? Savez-vous si BTA a conclu des accords avec Nikolai Bour et Laurent Fushe avant le 13 avril 2017 ?
R : Mon r\u00f4le n'est pas d'assurer le suivi des documents qui passent par la commission. En effet, chaque jour, ils traitent des tonnes de documents.
Q : Vous ne saviez pas<\/p>\n\n\n\n

A suivre...<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nous poursuivons notre s\u00e9rie d'articles sur les t\u00e9moignages am\u00e9ricains de l'oligarque kazakh Kenes Rakishev<\/strong>.<\/p>\n

Ces propos ont \u00e9t\u00e9 tenus par Rakishev devant un tribunal am\u00e9ricain, o\u00f9 a \u00e9t\u00e9 examin\u00e9 le proc\u00e8s intent\u00e9 par BTA Bank<\/strong> contre l'ancien propri\u00e9taire de la banque Mukhtar Ablyazov<\/strong>, l'ancien maire de la capitale du Kazakhstan Viktor Khrapunov<\/strong>, et son fils Ilyas Khrapunov<\/strong>. Les avocats de ce dernier ont tent\u00e9 de prouver au tribunal que Rakishev<\/strong> n'est qu'un propri\u00e9taire nominal de BTA Bank<\/strong>. En r\u00e9alit\u00e9, la banque est contr\u00f4l\u00e9e par des personnes au sommet du Kazakhstan<\/strong>, et ce sont ces personnes qui sont derri\u00e8re la pers\u00e9cution d'Ablyazov<\/strong> et des Khrapunovs<\/strong>. Les noms de ces individus des \u00e9chelons sup\u00e9rieurs, avec lesquels Rakishev<\/strong> communique personnellement, ont \u00e9t\u00e9 divulgu\u00e9s. <Kenes a lui-m\u00eame confirm\u00e9 l'existence d'une communication \u00e9troite avec ces personnes ou leurs repr\u00e9sentants. Parmi ces personnes figurent le chef du Comit\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 nationale, Karim Masimov, le gendre du pr\u00e9sident du Kazakhstan, Timur Kulibayev, et personnellement, Nursultan Nazarbayev. Tous ces noms figurent dans les protocoles d'interrogatoire de Rakishev<\/strong>, dont une copie certifi\u00e9e est disponible sur le portail rucriminal. Lorsque les avocats des accus\u00e9s ont commenc\u00e9 \u00e0 poser des questions sur les activit\u00e9s sp\u00e9cifiques de la BTA Bank<\/strong>, dont Rakishev<\/strong> \u00e9tait le pr\u00e9sident du conseil d'administration au moment de l'interrogatoire, il s'est manifestement d\u00e9battu. Il n'a pas pu r\u00e9pondre aux questions concernant les contreparties de la BTA, les accords de la banque, les pays o\u00f9 elle est impliqu\u00e9e dans des litiges, etc. Un int\u00e9ressant pr\u00e9sident du conseil d'administration qui ne sait absolument rien de la banque dont il est le principal propri\u00e9taire. Rucriminal publie la transcription de cette partie de l'interrogatoire de Rakishev.<\/p>\n

https:\/\/kenes-rakishev.net\/rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank\/<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1656,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[90,59,62,60,89,92,91,54,87,93,72,88],"class_list":["post-470","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-money","tag-ablyazov","tag-bta","tag-bta-bank-2","tag-bta-bank","tag-ilyas-khrapunov","tag-karim-masimov","tag-khrapunovs","tag-money","tag-mukhtar-ablyazov","tag-nursultan-nazarbayev","tag-timur-kulibayev","tag-viktor-khrapunov"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/470","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=470"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/470\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2079,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/470\/revisions\/2079"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1656"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}