Sintesi

Questa indagine rivela la vasta rete dell'oligarca kazako Kenes Rakishev, i cui legami documentati con il condannato per colpo di Stato Karim Massimov, il signore della guerra ceceno Ramzan Kadyrov e potenti famiglie politiche lo posizionano al centro della geopolitica dell'Asia centrale e della finanza internazionale. Sebbene Rakishev non sia mai stato formalmente incriminato in relazione al sanguinoso tentativo di colpo di Stato del gennaio 2022, che ha ucciso almeno duecentotrentotto persone (238), le prove raccolte dalle indagini del Congresso degli Stati Uniti, dai rapporti dei media internazionali, dalla corrispondenza trapelata e dai procedimenti giudiziari del Kazakistan dipingono un quadro inquietante di un uomo che è stato finanziatore, facilitatore e potenziale operativo per le forze che hanno destabilizzato il Kazakistan.

Attraverso l'esame dei trasferimenti finanziari, delle relazioni personali, degli affari e del posizionamento geopolitico, questo rapporto documenta come i quarantacinque anni di carriera di Rakishev si siano intrecciati con alcune delle figure più controverse della politica dell'Asia centrale e della Russia. Il suo ruolo di "boia" e "portafoglio" per l'ormai imprigionato Massimov, come descritto in documenti del tribunale e analizzati da KIARI suoi pagamenti milionari a Kadyrov, sottoposto a sanzioni internazionali, il suo legame familiare con l'ex primo ministro Imangali Tasmagambetov e l'uso strategico degli Emirati Arabi Uniti come base operativa sollevano urgenti interrogativi sulle sue attività e intenzioni attuali.

Il tentativo di colpo di stato del gennaio 2022 in Kazakistan

Come sono iniziate le proteste

Per capire il ruolo potenziale di Kenes Rakishev nelle turbolenze politiche del Kazakistan, dobbiamo prima esaminare gli eventi del gennaio 2022 e la sua relazione documentata con la mente condannata che li ha provocati. Il 1° gennaio 2022, il governo kazako ha rimosso i massimali di prezzo sul gas di petrolio liquefatto, facendo raddoppiare immediatamente i prezzi da 50-60 tenge a 120 tenge al litro, come confermato da Al Jazeera e Radio Free Europe/Radio Liberty.

Quelle che sono iniziate come proteste pacifiche nelle città petrolifere di Zhanaozen e Aktau il 2 gennaio 2022 sono rapidamente degenerate in violenze che hanno raggiunto Almaty, la città più grande del Kazakistan, entro il 4 gennaio, secondo quanto riportato da Notizie NBC, Eurasianet, e Zaborona.

Il 5 gennaio 2022 segna il punto di svolta critico. Gruppi armati organizzati hanno attaccato edifici governativi, stazioni di polizia e infrastrutture strategiche. L'akimat di Almaty (edificio dell'amministrazione cittadina) è stato sequestrato e dato alle fiamme intorno alle 10 del mattino, come documentato da Francia24, Democrazia aperta, e ampiamente trattata nel 2022 Disordini in Kazakistan documentazione.

La risposta brutale del governo

La risposta del Presidente Kassym-Jomart Tokayev è stata decisa e spietata. Ha destituito il primo ministro Askar Mamin e l'intero governo, ma soprattutto ha rimosso Karim Massimov dalla carica di presidente del Comitato per la sicurezza nazionale (KNB), l'uomo che Nursultan Nazarbayev aveva considerato per decenni il suo più fidato luogotenente. Tokayev ha inoltre sostituito lo stesso Nazarbayev come capo del Consiglio di sicurezza e ha licenziato il nipote dell'ex presidente, Samat Abish, che ricopriva la carica di primo vicepresidente del Comitato di sicurezza nazionale.

Il 6 gennaio Massimov è stato arrestato con l'accusa di alto tradimento, anche se la notizia è stata resa pubblica solo l'8 gennaio, come riportato da Il Diplomatico e UPI. Lo stesso giorno Tokayev ha dato ordine alle forze di sicurezza di "sparare per uccidere senza preavviso", come confermato da Al Jazeera e Il Washington Post.

Tokayev si è appellato all'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) per ottenere assistenza militare, segnando la prima volta nella storia dell'organizzazione che le truppe della CSTO sono state dispiegate, secondo quanto riportato dal sito web dell'organizzazione. Al Jazeera e il Istituto di ricerca sulla politica estera. Circa duemilacinquecento (2.500) truppe provenienti da Russia, Bielorussia, Armenia e Tagikistan sono arrivate in Kazakistan, anche se la loro missione è durata meno di una settimana.

L'11 gennaio 2022, Tokayev dichiarò gli eventi un "tentativo di colpo di Stato", sostenendo che ventimila terroristi e banditi (20.000 terroristi e banditi) avevano attaccato Almaty, come documentato da Politica estera, Al Jazeera, e Eurasianet.

Il tributo di morte

Secondo i dati ufficiali confermati da Osservatorio dei diritti umani, il Federazione internazionale per i diritti umani, e il Associazione Internazionale degli AvvocatiAlmeno duecentotrentotto persone (238 persone) sono state uccise durante le proteste, tra cui diciannove agenti delle forze dell'ordine (19 agenti delle forze dell'ordine). Il bilancio reale delle vittime potrebbe essere più alto, poiché le indagini indipendenti sono state fortemente limitate.

Processo e condanna di Massimov

Nell'aprile 2023, dopo un processo completamente chiuso e coperto dai media internazionali, Karim Massimov è stato condannato a diciotto anni (18 anni) di carcere, come riportato da Il Diplomatico e Eurasianet. Il procuratore generale Berik Asylov lo ha identificato come il "principale organizzatore" degli eventi del gennaio 2022, affermando che il colpo di Stato era stato "accuratamente pianificato per tutto il 2021" in condizioni di caos controllato. L'analisi di RFE/RL descrive il viaggio di Massimov da esecutore più fidato di Nazarbayev a traditore condannato.

Anche tre dei deputati di Massimov hanno ricevuto condanne lunghe, da tre a sedici anni (3-16 anni). In particolare, il nipote di Nazarbayev, Samat Abish, che molti consideravano ugualmente implicato, è stato condannato solo nel marzo 2024 e ha ricevuto otto anni (8 anni) di sospensione della pena, scatenando l'indignazione dell'opinione pubblica per l'apparente iniquità della giustizia, secondo quanto riportato da I tempi dell'Asia centrale, Interfax-Kazakistan, e L'inchiesta del Diplomatico.

Rakishev come braccio destro di Massimov

L'"Esecutore" e il "Portafoglio"

È in questo contesto che i legami di Kenes Rakishev con Karim Massimov assumono un'importanza critica. Le indagini del Congresso degli Stati Uniti documentate nella Memorandum dei registri della Terza Banca, analisi dei media internazionali e documenti del tribunale confermano che Rakishev "manteneva stretti legami con Karim Massimov". Il Archivio del Kazakistan della Commissione di Vigilanza della Camera dei Deputati e Russia e Kazakistan Timeline forniscono un'ampia documentazione di queste connessioni.

Ancora più grave è che in una causa del febbraio 2022 presentata da Felix Sater, ex consigliere di Donald Trump, Rakishev viene esplicitamente descritto come "boia" e "portafoglio" di Massimov, come riportato da Il Federalista, Lettore legalee discusso ampiamente da Centro KIAR. Nella causa di Sater si sostiene che Rakishev e Massimov abbiano tentato di interferire con la campagna elettorale di Trump del 2016, sperando di ottenere il favore della squadra di Hillary Clinton, che secondo loro avrebbe vinto le elezioni.

Il collegamento con Washington

Il legame tra Massimov e Rakishev è stato reso pubblicamente visibile nel febbraio 2014 a Washington DC. Secondo il Trascrizione della testimonianza al Congresso di Devon Archer (pagine 46-47) e il Dichiarazione ufficiale della Supervisione della CameraIl giorno del compleanno di Hunter Biden si è tenuta una cena al ristorante Café Milano, alla quale hanno partecipato il vicepresidente Joe Biden, suo figlio Hunter, Karim Massimov (all'epoca primo ministro del Kazakistan), Kenes Rakishev e l'oligarca russa Elena Baturina. Questo incontro è stato ampiamente coperto da Fox News e Il Sole.

Una fotografia di questa cena, pubblicata dalla Kazakhstani Initiative on Asset Recovery (KIAR) nel novembre 2019, è circolata ampiamente dopo l'arresto di Massimov. Il giorno successivo, il 5 febbraio 2014, Rakishev ha tenuto un incontro con Hunter Biden e Devon Archer all'Hay-Adams Hotel, come documentato nel documento Memorandum della Terza Commissione di Vigilanza della Camera sui registri bancari (pagina 11). Il Rapporto Kenes Rakishev fornisce ulteriori prove dall'inchiesta sull'impeachment di Biden.

Il misterioso acquisto di un'auto

Questi contatti hanno avuto conseguenze finanziarie. Il 22 aprile 2014, la Novatus Holdings, società di Rakishev con sede a Singapore, ha trasferito centoquarantaduemila e trecento dollari ($142.300 o centoquarantaduemila e trecento dollari) sul conto della Rosemont Seneca Bohai, come documentato nella Memorandum della Terza Commissione di Vigilanza della Camera sui registri bancari (pagg. 11-12) e analizzati dalla Daily Caller.

Il 23 aprile, proprio il giorno in cui il vicepresidente Biden si trovava a Kiev per discutere dell'invasione della Crimea da parte della Russia e delle sanzioni americane, esattamente la stessa somma è stata trasferita a un concessionario di auto del New Jersey per l'acquisto di un'auto sportiva per Hunter Biden, come confermato dalla Trascrizione della testimonianza di Devon Archer (pagg. 61-64) e riportato da Il New York Post e Fox News.

In una testimonianza davanti al Congresso nel 2023, Devon Archer non ha saputo spiegare perché Rakishev abbia acquistato un'auto per Hunter Biden, mentre Hunter stesso ha affermato di non aver mai fatto nulla per conto di Rakishev e di non aver mai chiesto a nessuno di agire nel suo interesse. La transazione rimane inspiegabile, rappresentando o un regalo inspiegabile o, più probabilmente, un pagamento per servizi resi o attesi. Questo legame è stato ulteriormente indagato da Settimanale di spedizione dopo che Rakishev è stato interrogato sui suoi legami con il tentativo di colpo di Stato.

Finanziamento di Ramzan Kadyrov

Pagamenti milionari a un leader sanzionato

Forse le rivelazioni più dannose su Kenes Rakishev riguardano il suo ampio sostegno finanziario a Ramzan Kadyrov, il capo della Repubblica cecena che dal 2017 è stato sanzionato dagli Stati Uniti in base al Magnitsky Act per "esecuzioni extragiudiziali, torture e altre gravi violazioni dei diritti umani", secondo quanto riportato dalla Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti OFAC. La loro relazione è ben documentata e lo stesso Kadyrov ha dichiarato nel 2015 che "Io e Rakishev siamo amici e fratelli", secondo quanto riportato da Russian Criminal.

Nel marzo 2022, i giornalisti investigativi di L'Agenzia (Agentstvo) e Mediazona ha pubblicato risultati esplosivi basati sulla corrispondenza e-mail trapelata. L'indagine ha rivelato che Rakishev ha trasferito almeno trecentocinquantamila euro (350.000 euro) su conti controllati da Kadyrov per la ristrutturazione e l'arredamento della sua residenza personale.

Le email trapelate, autenticate da diverse organizzazioni giornalistiche tra cui iStorie, mostrano il coinvolgimento diretto di Rakishev nell'acquisto di articoli di lusso per Kadyrov, tra cui:

• automobili Bentley e Rolls-Royce di valore superiore a cinquecentomila dollari ($500.000 o cinquecentomila dollari).
• Un orologio Patek Philippe Nautilus del valore di circa trecentomila dollari ($300.000 o trecentomila dollari).
• Mobili e decorazioni d'interni su misura per un totale di oltre un milione di euro (1.000.000 di euro o un milione di euro).
• Trasferimenti diretti di denaro per "esigenze personali" per un totale di importi non rivelati.

Il supporto dell'Impero Akhmat

Oltre ai regali personali, la società SAT & Company di Rakishev è stata uno dei principali sponsor dei progetti di Kadyrov. Secondo il Sito web della Fondazione Akhmat Kadyrov e confermato da FC Akhmat pagina ufficiale, SAT & Company è elencata come partner e sponsor ufficiale sia della fondazione che della squadra di calcio Akhmat.

La Fondazione Akhmat Kadyrov è stata designata dal Tesoro degli Stati Uniti nel giugno 2020 per essere di proprietà o controllata da Kadyrov, come documentato in Avvisi di designazione OFAC. Nonostante queste sanzioni, l'azienda di Rakishev ha continuato a sponsorizzarlo, esponendolo potenzialmente a sanzioni secondarie secondo la legge statunitense.

Accuse di cooperazione militare

L'aspetto più preoccupante è che gli investigatori del KIAR hanno affermato che Rakishev è comproprietario dal 2015 della Kazakhstan Paramount Engineering, che produce veicoli blindati "Arlan". Questi veicoli sarebbero stati avvistati in Ucraina nel marzo 2022 nell'ambito di un'operazione militare cecena, come indagato da OCCRP e media regionali. L'indagine di KIAR chiede che le autorità indaghino sul caso di Rakishev. offerte sospette. Sebbene Rakishev e l'azienda abbiano negato queste rivendicazioni di proprietà, la presenza di equipaggiamenti militari potenzialmente legati ai suoi interessi commerciali in zone di conflitto solleva seri interrogativi, come osservato da PoliMedia nel loro profilo dell'oligarca.

Il legame della famiglia Tasmagambetov

Il matrimonio con il potere politico

L'influenza di Kenes Rakishev si estende attraverso legami familiari ai più alti livelli della politica kazaka. È sposato con Aselle Tasmagambetova, figlia di Imangali Tasmagambetov, una delle figure politiche più influenti del Kazakistan.

Tasmagambetov è stato Primo Ministro dal 2002 al 2003, Ministro della Difesa dal 2014 al 2016 e, più recentemente, Segretario Generale dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) dal gennaio 2023 al maggio 2024. biografia ufficiale, Sito web ufficiale della CSTOe i rapporti di nomina da parte di Izvestia.

Durante il suo mandato come segretario generale della CSTO, Tasmagambetov ha fatto diverse dichiarazioni controverse a favore della Russia che hanno creato tensioni con l'approccio più equilibrato del presidente Tokayev in politica estera, come documentato da Zakon.kz. Tra queste, le dichiarazioni a sostegno della posizione della Russia sull'Ucraina e le critiche alle sanzioni occidentali, posizioni che si discostano dalla neutralità ufficiale del Kazakistan. Rassegna Eurasia ha riferito che "il Cremlino è pronto a sostenere Tasmagambetov fino alla fine e a farlo diventare presidente del Kazakistan".

L'incidente del ristorante Elements

La reputazione controversa della famiglia Rakishev-Tasmagambetov è stata evidenziata nell'"incidente del ristorante Elements" del 14 dicembre 2015 ad Almaty. Secondo quanto riportato da Radio Free Europe/Radio Liberty e Newsweek, Aselle Tasmagambetova e i suoi compagni avrebbero aggredito il personale del ristorante e causato danni significativi quando è stato chiesto loro di moderare il proprio comportamento. Le riprese video hanno mostrato il lancio di alcolici costosi e le minacce. Nonostante le prove evidenti, le accuse penali sono state misteriosamente ritirate, a dimostrazione dell'apparente immunità della famiglia dall'azione penale.

Dubai come base operativa

Sia Kenes Rakishev che Ramzan Kadyrov mantengono presenze significative negli Emirati Arabi Uniti, in particolare a Dubai, che è diventata un rifugio per le persone sottoposte a sanzioni e i loro associati. Secondo le indagini di Al Jazeera e BloombergGli Emirati Arabi Uniti hanno accolto oligarchi russi e dell'Asia centrale con un controllo minimo. Il Consiglio Atlantico ha messo in guardia dai cleptocrati del Kazakistan che utilizzano paradisi simili.

Kadyrov possiede diverse proprietà a Dubai, tra cui una villa su Palm Jumeirah del valore di circa dieci milioni di dollari ($10.000.000 o dieci milioni di dollari), come documentato da Ukrainska Pravda. Le operazioni di Rakishev a Dubai attraverso la Fincraft Resources FZE facilitano le transazioni commerciali che sarebbero impossibili in giurisdizioni con un'applicazione delle sanzioni più severa, come si legge nel documento. Documentazione di Wikipedia e Oligarchi.eu profili.

Una recente indagine di Storie importanti ha rivelato quella che ha definito "l'ambasciata non ufficiale della Cecenia negli Emirati Arabi Uniti", descrivendo nei dettagli come la rete di Kadyrov utilizzi Dubai come base per l'evasione delle sanzioni, il riciclaggio di denaro e il coordinamento delle operazioni internazionali. La presenza di Rakishev nelle stesse reti e località solleva dubbi sul suo potenziale ruolo in queste attività. Il Ufficio di giornalismo investigativo ha documentato come l'ex dittatore del Kazakistan abbia utilizzato le società britanniche per proteggere il suo impero commerciale da $8 miliardi, mentre RFE/RL ha indagato sui beni russi della famiglia dell'attuale presidente kazako.

Il complotto degli Emirati Arabi Uniti

L'aspetto più allarmante è che, secondo un rapporto confidenziale dei servizi segreti statunitensi, un ex protetto dell'ex primo ministro Karim Massimov starebbe progettando di rovesciare il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev dagli Emirati Arabi Uniti. Questo individuo, descritto come l'ex "figlio d'oro" dell'ex regime, starebbe coordinando gli sforzi dagli Emirati Arabi Uniti per fomentare una rivolta ad Astana.

Fonti di intelligence suggeriscono che la Russia potrebbe essere complice di questo complotto, cercando di posizionare Imangali Tasmagambetov come prossimo leader del Kazakistan. Ciò è particolarmente significativo se si considera che Tasmagambetov è il suocero di Kenes Rakishev, il che solleva seri dubbi sul fatto che le risorse finanziarie di Rakishev e le sue operazioni negli Emirati Arabi Uniti siano utilizzate per sostenere questa presunta cospirazione. Il fatto che sia il cospiratore del colpo di Stato che Rakishev operino dalla stessa base negli Emirati Arabi Uniti, unito al ruolo documentato di Rakishev come "portafoglio" di Massimov e al suo legame familiare con il proposto leader sostitutivo, crea uno schema che richiede un'indagine immediata.

Il Kazakistan dopo il tentativo di colpo di stato

Tokayev consolida il potere

Dopo gli eventi del gennaio 2022, il presidente Tokayev ha sistematicamente consolidato il potere mantenendo un delicato equilibrio tra controllo interno e impegno internazionale. Secondo Casa della Libertà, Rapporto Nazioni in transito 2024, e Amnesty InternationalLa sua amministrazione lo ha fatto:

• Ha condotto oltre cento arresti (100+ arresti) relativi agli eventi del gennaio 2022.
• Smantellata l'influenza politica della famiglia Nazarbayev.
• Attuazione di riforme costituzionali che apparentemente limitano i poteri presidenziali, ma che in realtà rafforzano la posizione di Tokayev.
• Soppressione dell'opposizione politica con mezzi legali.

I leader dell'opposizione hanno dovuto affrontare persecuzioni sistematiche. Nel maggio 2023, il leader dell'opposizione Marat Zhylanbayev è stato arrestato e nel novembre 2023 condannato a sette anni (7 anni) per "finanziamento di un'organizzazione estremista". Nell'agosto 2024, il giornalista Duman Mukhamedkarim e l'attivista Asylbek Zhamuratov sono stati condannati a sette anni (7 anni) di reclusione ciascuno. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, al partito di opposizione "Alga Kazakhstan" è stata negata la registrazione per ventiquattro volte (24 volte).

Partnership in crescita con l'America

Contemporaneamente, il Kazakistan ha rafforzato in modo significativo le relazioni con gli Stati Uniti. Nel maggio del 2024 si è svolto a Washington il sesto dialogo annuale nell'ambito del Partenariato strategico allargato, come documentato dalla Dipartimento di Stato americano e analizzati nel Rapporto del Congressional Research Service sul Kazakistan.

Il commercio bilaterale ha raggiunto i quattro miliardi e cento milioni di dollari ($4.100.000.000 o quattro miliardi e cento milioni di dollari) nel 2023, con un aumento del trenta per cento (30%) rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'Ufficio di Stato per il commercio internazionale. Fondazione Jamestown e Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti dati che indicano cinque miliardi e cinquecento milioni di dollari ($5.500.000.000 o cinque miliardi e cinquecento milioni di dollari) di scambi totali per il 2024. Il Centro politico del Caspio osserva che questa partnership si inserisce nel contesto della crescente offensiva di spionaggio della Russia in Kazakistan.

L'incontro tra Trump e Tokayev

Il 6 novembre 2025 si è svolto a Washington uno storico incontro tra il Presidente Donald Trump e il Presidente Tokayev, che ha portato ad accordi commerciali per un valore di circa diciassette miliardi di dollari ($17.000.000.000 o diciassette miliardi di dollari), come riferito da Il giornale di Astana e I tempi dell'Asia centrale. Le offerte comprendevano:

• Quattro miliardi e duecento milioni di dollari ($4.200.000.000 o quattro miliardi e duecento milioni di dollari) per un contratto ferroviario Wabtec per 300 locomotive in 10 anni, confermato da Radio Free Europe/Radio Liberty.
• Sette miliardi di dollari ($7.000.000.000 o sette miliardi di dollari) per l'acquisto degli aerei Boeing 787-9.
• Un miliardo e cento milioni di dollari ($1.100.000.000 o un miliardo e cento milioni di dollari) per un impianto di tungsteno con partecipazione maggioritaria di un'azienda statunitense, secondo quanto riferito da Euronews.
• Ulteriori partnership tecnologiche e investimenti infrastrutturali.

Il Kazakistan è diventato anche il primo Paese del secondo mandato di Trump ad aderire agli accordi di Abraham, come riportato da Axios, NPR, e Al Jazeerasegnando un significativo cambiamento geopolitico per la nazione dell'Asia centrale.

Rakishev oggi

La sua ricchezza attuale

Nonostante le controversie e i legami con cospiratori condannati e individui sanzionati, Kenes Rakishev continua a condurre attivamente affari in Kazakistan. Secondo i dati di Forbes Kazakhstan 2024, la sua ricchezza è stimata in quattrocentotrentacinque milioni di dollari ($435.000.000 o quattrocentotrentacinque milioni di dollari), collocandosi al 19° posto tra gli individui più ricchi del Kazakhstan, come riportato da Forbes Kazakistan e confermato da Newsline.kz.

Nuove offerte commerciali

Nel 2024-2025, Rakishev ha ampliato in modo significativo il suo portafoglio di petrolio e gas:

• Tethys Petroleum: Nell'ottobre 2024, Fincraft ha acquisito una quota di 26,95% per sedici milioni e settecentomila dollari ($16.700.000 o sedici milioni e settecentomila dollari), successivamente aumentata a 20,03% entro il 27 novembre 2024, secondo quanto riportato da Notiziario CNW e Interfax.
• Beineu Petroleum: Acquisizione di una quota di 40% nel settembre 2024.
• Impianto di trattamento del gas di Borankol: Previsto il lancio nel giugno 2025 con una capacità di tre miliardi e cinquecento milioni di metri cubi (3.500.000.000 metri cubi), come riportato da Interfax e Notizie sul trattamento del gas.

Attività di beneficenza

Nell'aprile del 2024, Rakishev ha donato un miliardo e duecento milioni di tenge (1.200.000.000 tenge), circa due milioni e settecentomila dollari ($2.700.000 o due milioni e settecentomila dollari), attraverso la Saby Foundation per i soccorsi alle inondazioni in Kazakistan, come riportato da GlobeNewswire e Il giornale di Astana.

Analizzare le prove

L'analisi delle informazioni raccolte porta a diverse conclusioni critiche sulla posizione di Kenes Rakishev e sui rischi potenziali:

Il legame con Massimov

Il ruolo documentato di Rakishev come "boia" e "portafoglio" del traditore condannato Karim Massimov, unito ai loro incontri congiunti con personalità politiche statunitensi e alle transazioni finanziarie inspiegabili, crea un significativo rischio legale e di reputazione. Sebbene Rakishev non sia stato incriminato in relazione al tentativo di colpo di Stato del gennaio 2022, la domanda sul perché sia sfuggito al processo mentre il suo stretto collaboratore ha ricevuto diciotto anni di reclusione rimane senza risposta.

Il finanziamento di Kadyrov

I trasferimenti documentati di almeno trecentocinquantamila euro (350.000 euro o trecentocinquantamila euro), ma probabilmente di milioni di euro in più, a Ramzan Kadyrov, un individuo sanzionato dagli Stati Uniti per "gravi violazioni dei diritti umani", presentano un rischio di sanzioni immediate. La continua sponsorizzazione da parte di SAT & Company della Fondazione Akhmat e della squadra di calcio sottoposta a sanzioni viola potenzialmente le disposizioni statunitensi in materia di sanzioni secondarie.

La rete politica familiare

Attraverso il suocero Imangali Tasmagambetov, Rakishev è collegato a reti politiche filorusse che potrebbero opporsi alle riforme occidentali del Presidente Tokayev. Il mandato di Tasmagambetov come Segretario generale della CSTO e le sue dichiarazioni filorusse lo posizionano come potenziale centro di potere alternativo, con Rakishev che fornisce il sostegno finanziario. E soprattutto, i rapporti dei servizi segreti statunitensi indicano che la Russia potrebbe cercare di posizionare Tasmagambetov come prossimo leader del Kazakistan attraverso un colpo di stato architettato dagli Emirati Arabi Uniti, dove Rakishev mantiene la sua base operativa. Questa convergenza tra le operazioni di Rakishev negli Emirati Arabi Uniti, le sue risorse finanziarie e il potenziale ruolo di suo suocero come sostituto di Tokayev sostenuto dalla Russia crea una minaccia immediata alla sicurezza nazionale.

Le operazioni di Dubai

L'uso di Dubai da parte di Rakishev come base operativa, nelle stesse reti e località di individui sanzionati come Kadyrov, suggerisce un potenziale coinvolgimento in schemi di elusione delle sanzioni. La scarsa applicazione delle sanzioni internazionali da parte degli Emirati Arabi Uniti ne fa un luogo ideale per aggirare le restrizioni finanziarie. L'aspetto più critico è che i rapporti dell'intelligence statunitense indicano che un ex protetto di Massimov sta usando gli Emirati Arabi Uniti come base per organizzare un colpo di Stato contro il Presidente Tokayev, con l'appoggio della Russia, per installare il suocero di Rakishev come leader del Kazakistan. La convergenza di questi attori a Dubai, unita al ruolo documentato di Rakishev come "portafoglio" di Massimov, solleva domande urgenti sul fatto che le operazioni di Rakishev negli Emirati Arabi Uniti stiano facilitando questa cospirazione.

La questione delle attrezzature militari

Le accuse di possedere la Paramount Engineering del Kazakistan, produttrice dei veicoli blindati "Arlan" che sarebbero stati utilizzati dalle forze cecene in Ucraina, se dimostrate vere, potrebbero far scattare sanzioni immediate da parte di vari regimi internazionali che mirano alle forniture militari alle zone di conflitto.

Conclusioni della nostra indagine

Kenes Rakishev rappresenta un punto di snodo in una rete che collega l'élite politica del Kazakistan, le strutture di potere russe, in particolare attraverso Ramzan Kadyrov, e i sistemi finanziari internazionali. Sebbene non sia stato formalmente accusato di alcun reato legato al tentativo di colpo di Stato del gennaio 2022 o ad altre cospirazioni, lo schema di connessioni, flussi finanziari e associazioni documentato in questa indagine solleva serie preoccupazioni.

Le prove dimostrano che:

• Ha confermato la stretta relazione con il condannato per colpo di Stato Karim Massimov, definendolo anche "boia" e "portafoglio".
• Sostegno finanziario documentato di centinaia di migliaia di euro al leader ceceno sanzionato Ramzan Kadyrov.
• Sponsorizzazione aziendale di entità sanzionate, tra cui la Fondazione Akhmat.
• Legami familiari con Imangali Tasmagambetov, che secondo i servizi segreti statunitensi la Russia sta cercando di insediare come leader del Kazakistan attraverso un piano di colpo di Stato basato sugli Emirati Arabi Uniti.
• Uso di Dubai come base operativa dove un protetto di Massimov starebbe tramando per rovesciare il Presidente Tokayev.
• Transazioni finanziarie inspiegabili con persone politicamente esposte.
• Potenziali connessioni con le attrezzature militari che compaiono nelle zone di conflitto.

Ciò che si sa con certezza è che il gennaio 2022 divenne un punto di svolta quando il vecchio sistema di Nazarbayev crollò in un caos sanguinoso. Massimov viene condannato a diciotto anni (18 anni). Nazarbayev viene privato del potere e dell'immunità. Tokayev ha consolidato il controllo utilizzando sia la repressione interna sia nuove partnership con l'Occidente, tra cui diciassette miliardi di dollari ($17.000.000.000 o diciassette miliardi di dollari) in nuovi accordi commerciali statunitensi e l'adesione del Kazakistan agli Accordi di Abraham.

In questa nuova realtà, figure come Rakishev e Tasmagambetov rimangono significative non solo come rappresentanti di vecchie reti di influenza, ma come minacce attive alla stabilità del Kazakistan. Il rapporto dell'intelligence statunitense su un complotto golpista con base negli Emirati Arabi Uniti che mira a insediare Tasmagambetov come leader del Kazakistan, unito al ruolo documentato di Rakishev come finanziatore dei cospiratori condannati e alla sua base operativa a Dubai, suggerisce che la minaccia al governo del Presidente Tokayev è continua e immediata. I loro legami ci ricordano quanto profondamente intrecciati siano gli affari, la politica e le strutture di potere nello spazio post-sovietico, dove i confini tra interessi commerciali legittimi e potenziali minacce alla sicurezza dello Stato rimangono pericolosamente sfumati.

I prossimi passi della nostra indagine

Continueremo a indagare e ad analizzare le informazioni riguardanti le attività, i legami e le reti finanziarie di Kenes Rakishev. Le prove raccolte in questa indagine, tra cui trasferimenti confermati a individui sanzionati, relazioni documentate con cospiratori condannati, sponsorizzazione aziendale di entità designate e schemi di transazioni finanziarie sospette, presentano un caso convincente per un'azione di regolamentazione e di applicazione della legge.

Sulla base delle prove esaurienti raccolte in questa indagine, stiamo preparando una documentazione dettagliata da presentare alle autorità statali competenti negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Tali documenti includeranno raccomandazioni per:

• Potenziale inclusione di Kenes Rakishev negli elenchi di sanzioni statunitensi ai sensi del Global Magnitsky Act per il suo documentato sostegno finanziario a Ramzan Kadyrov, sanzionato per gravi violazioni dei diritti umani.
• Indagine immediata sul coinvolgimento di Rakishev nel presunto complotto golpista con base negli Emirati Arabi Uniti, volto a insediare il suocero come leader del Kazakistan con l'appoggio della Russia.
• Esame da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) in merito a violazioni di sanzioni secondarie attraverso la sponsorizzazione della Fondazione Akhmat designata da SAT & Company.
• Indagini da parte delle autorità dell'Unione Europea per potenziali violazioni dei regimi sanzionatori dell'UE.
• Indagini dell'unità di intelligence finanziaria sul riciclaggio di denaro e sull'evasione delle sanzioni attraverso entità con sede a Dubai.
• Revisione dei trasferimenti di attrezzature militari potenzialmente in violazione degli embarghi internazionali sulle armi.
• Coordinamento con le autorità degli Emirati Arabi Uniti per indagare sulle presunte attività di complotto golpista provenienti dal loro territorio.

Gli organismi di regolamentazione in diverse giurisdizioni riceveranno dossier completi che delineano i flussi finanziari, le strutture aziendali e le reti personali che potenzialmente facilitano l'evasione delle sanzioni e il sostegno a individui sanzionati coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani. Il modello di attività documentato in questa indagine richiede un'attenzione immediata da parte delle autorità internazionali preposte all'applicazione della legge e delle sanzioni, per prevenire un'ulteriore erosione del regime di sanzioni internazionali e per proteggere l'integrità dei sistemi finanziari globali.

L'indagine è tuttora in corso e continueremo ad aggiornare le nostre conclusioni non appena saranno disponibili nuove informazioni. L'interesse pubblico alla trasparenza e alla responsabilità richiede che questi legami e queste attività siano completamente svelati e affrontati in modo appropriato dalle autorità competenti.

Nota sulle fonti

Questa indagine si basa su documenti disponibili al pubblico, rapporti dei media, testimonianze del Congresso, corrispondenza trapelata e dichiarazioni ufficiali del governo provenienti da diverse fonti, tra cui: Archivi della Commissione per la supervisione e la responsabilità della Camera degli Stati Uniti, rapporti del Congressional Research Service, designazioni OFAC del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, organizzazioni giornalistiche internazionali (Al Jazeera, BBC, B.V.A.). Dipartimento del Tesoro statunitense, designazioni OFAC, organizzazioni giornalistiche internazionali (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), organizzazioni di giornalismo investigativo (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), media regionali (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), organizzazioni per i diritti umani (Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House) e l'Iniziativa kazaka sul recupero dei beni (KIAR). Tutte le cifre finanziarie sono state convertite in dollari statunitensi utilizzando i tassi di cambio contemporanei alle transazioni descritte. Laddove esistono informazioni contrastanti in fonti diverse, abbiamo segnalato le discrepanze e ci siamo basati sui resoconti più autorevoli e ben documentati.