{"id":470,"date":"2022-09-11T07:02:59","date_gmt":"2022-09-11T07:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/gossip-themes.com\/liondar\/?p=470"},"modified":"2024-04-20T17:57:39","modified_gmt":"2024-04-20T17:57:39","slug":"rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/it\/rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank\/","title":{"rendered":"Rakishev non \u00e8 a conoscenza delle attivit\u00e0 della sua presunta BTA Bank."},"content":{"rendered":"

Continua la nostra serie di articoli sulle testimonianze americane dell'oligarca kazako Kenes Rakishev<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Queste parole sono state pronunciate da Rakishev in un tribunale statunitense, dove \u00e8 stata esaminata la causa della BTA Bank<\/strong> contro l'ex proprietario della banca Mukhtar Ablyazov<\/strong>, l'ex sindaco della capitale del Kazakistan Viktor Khrapunov<\/strong> e suo figlio Ilyas Khrapunov<\/strong>. Gli avvocati di quest'ultimo hanno cercato di dimostrare in tribunale che Rakishev <\/strong>\u00e8 solo un proprietario nominale della BTA Bank<\/strong>. In realt\u00e0, la banca \u00e8 controllata da persone ai vertici del Kazakistan<\/strong>, che sono dietro la persecuzione di Ablyazov<\/strong> e dei Khrapunov<\/strong>. Sono stati resi noti i nomi di questi individui delle alte sfere, con cui Rakishev<\/strong> comunica personalmente. Lo stesso Kenes <\/strong>ha confermato di essere in stretta comunicazione direttamente con loro o con i loro rappresentanti. Tra queste persone ci sono il capo del Comitato di Sicurezza Nazionale Karim Masimov<\/strong>, il genero del Presidente del Kazakistan Timur Kulibayev<\/strong> e personalmente Nursultan Nazarbayev<\/strong>. Tutti questi nomi sono presenti nei protocolli di interrogatorio di Rakishev<\/strong>, una copia certificata dei quali \u00e8 disponibile sul portale rucriminale. E quando gli avvocati degli imputati hanno iniziato a porre domande sulle attivit\u00e0 specifiche della BTA Bank<\/strong>, di cui Rakishev <\/strong>era presidente del Consiglio di amministrazione al momento dell'interrogatorio, ha chiaramente avuto difficolt\u00e0. Non \u00e8 stato in grado di rispondere a domande sulle controparti di BTA, sugli accordi della banca, sui Paesi in cui \u00e8 coinvolta in controversie e cos\u00ec via. Un interessante Presidente del Consiglio di Amministrazione che non sa assolutamente nulla della banca di cui \u00e8 il principale proprietario. Rucriminal pubblica la trascrizione di questa parte dell'interrogatorio di Rakishev.<\/p>\n\n\n\n

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A - risposte di Kenes Rakishev.<\/p>\n\n\n\n

D: Stamattina ha testimoniato che BTA ha procedimenti legali in vari Paesi. Quali?
R: Europa, America, Asia.
D: Questi sono i continenti. Quali sono i Paesi?
R: In molti Paesi. Anche in questo caso, non essendo un avvocato, non conosco tutti i casi, ma ne conosco alcuni; so che la questione viene esaminata a Londra, in Ucraina, e io sono seduto qui proprio ora, quindi negli Stati Uniti. Ho paura di elencare tutti i Paesi perch\u00e9 potrei dimenticarne uno, e sembrerebbe che non l'abbia nominato. Quindi \u00e8 molto meglio chiedere agli avvocati; loro sapranno con certezza in quali Paesi.
D: Non credo che il signor Schwartz mi permetter\u00e0 di chiederglielo, anche se...
R: In realt\u00e0 intendevo gli avvocati della BTA Bank. Penso che Nulan Nurgabylov risponder\u00e0 a tutte queste domande.
D: Voglio cercare di capire; lei \u00e8 a conoscenza dei casi...
MR. Cosa \u00e8 veramente importante?
R: Capisco che posso dire qualcosa. Ma mi permetta di farle un esempio. Il suo capo conosce i dettagli del caso a cui sta lavorando in questo momento?
MR. SCHWARTZ: Socio amministratore dello studio.
D: Sto solo cercando di capire cosa sa.
R: Lo so, ma ho fatto una domanda. Perch\u00e9 sembra... Non che non voglia parlare... In realt\u00e0, non \u00e8 una mia prerogativa sapere il numero esatto di Paesi. Non lo so. So che abbiamo qualcosa in Europa; abbiamo qualcosa negli Stati Uniti, qualcosa in Russia, ma certamente il numero esatto di Paesi, dovreste chiedere al BTA, inviare ufficialmente una lettera, e vi diremo tutto.
D: Sa in quale parte d'Europa BTA ha i suoi procedimenti legali?
R: Di nuovo, \u00e8 la stessa domanda. Non lo so esattamente. So che \u00e8 in Inghilterra, di sicuro.
D: Conosce altri luoghi oltre all'Inghilterra?
R: Russia.
D: Dove, oltre all'Inghilterra, alla Russia, all'Ucraina e agli Stati Uniti?
R: Kazakistan, Ucraina, Stati Uniti, Russia, c'\u00e8 qualcos'altro, ma non posso dirvelo ora perch\u00e9 non ricordo o non so.
D: Bene, mi sembra di capire che lei abbia parlato con le autorit\u00e0 russe riguardo al contenzioso in Russia?
MR. Obiezione.
R: Cosa intende per autorit\u00e0? Se intende le forze dell'ordine, s\u00ec; le autorit\u00e0, no.
D: Pu\u00f2 descrivere come si sono svolte le sue conversazioni con le forze dell'ordine russe in merito al processo legale in Russia?
MR. Obiezione.
R: Come ho gi\u00e0 detto, BTA Bank \u00e8 una vittima. Abbiamo chiesto a tutti i Paesi, compresa la Russia, in particolare alle forze dell'ordine, di aiutarci a risolvere il problema.
D: Ha parlato personalmente con le forze dell'ordine di altri Paesi oltre alla Russia riguardo al signor Ablyazov?
R: No, forse in Kazakistan e in Russia, tutto qui.
D: Conosce Denity o Elana Petelin (fonetica)?
R: Non li conosco, ma ne ho sentito parlare, ho sentito questi nomi.
D: Cosa intende dire?
R: Non li conosco, ma ne ho sentito parlare.
D: In quale contesto ne ha sentito parlare?
R: Che sono in qualche modo legati alla famiglia Khrapunov.
D: Sa se BTA o una persona che agisce per conto di BTA ha indagato sulla fonte di finanziamento di Petelin?
R: No, non lo so.
D: Sa personalmente qualcosa sulla fonte di finanziamento di Petelin?
R: No.
D: Chiedo alla segretaria del tribunale di contrassegnare come Reperto 1 un documento intitolato ALMATY BTA 0231186 fino a 226.
(\u00c8 stata fornita una copia del documento con il titolo ALMATY BTA 0231186 fino a ALMATY BTA 0231226, contrassegnata per l'identificazione).
MR. MICHELSON: Noto che il signor Schwartz ha messo a verbale che il signor Rakishev \u00e8 coperto da un ordine di protezione.
MR. SCHWARTZ: Il testimone \u00e8 un testimone, quindi \u00e8 coperto da un ordine di protezione. Questo documento rimane riservato.
D: Signor Rakishev, ha gi\u00e0 visto questo documento?
R: Qual \u00e8 il nome di questo documento?
D: La prima riga del documento recita: \"Accordo di composizione\".
R: Credo che ieri, durante la preparazione del tribunale, mi sia stato mostrato un documento di questo tipo. Non vedo chi l'abbia firmato.
D: Andiamo a pagina 195.
R: Ok.
D: Chi ha firmato questo documento per conto di BTA Bank?
A: Rustem Iskakov.
D: RUSTEM ISKAKOV?
R: S\u00ec.
D: Che ruolo ha Iskakov in BTA Bank?
R: \u00c8 l'amministratore delegato e un membro del consiglio di amministrazione.
D: Ha visto questo documento prima di ieri?
R: No.
D: Sa se ci sono state bozze precedenti di questo documento?
R: Documenti di questo tipo arrivano al Consiglio ogni giorno.
D: Posso capire bene che lei non ha partecipato alle trattative su questo documento?
R: S\u00ec, ha ragione. Il consiglio non \u00e8 stato coinvolto.
D: Richiamo l'attenzione sulla sezione della prima pagina. \u00c8 a conoscenza del fatto che il documento di BTA \u00e8 datato 13 aprile 2017? Sa se BTA ha stipulato accordi con Nikolai Bour e Laurent Fushe prima del 13 aprile 2017?
R: Il mio ruolo non \u00e8 quello di tenere traccia dei documenti che passano per il consiglio. Perch\u00e9 ogni giorno hanno a che fare con tonnellate di documenti.
D: Lei non sapeva<\/p>\n\n\n\n

Per continuare...<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Continua la nostra serie di articoli sulle testimonianze americane dell'oligarca kazako Kenes Rakishev<\/strong>.<\/p>\n

Queste parole sono state pronunciate da Rakishev in un tribunale statunitense, dove \u00e8 stata esaminata la causa della BTA Bank<\/strong> contro l'ex proprietario della banca Mukhtar Ablyazov<\/strong>, l'ex sindaco della capitale del Kazakistan Viktor Khrapunov<\/strong> e suo figlio Ilyas Khrapunov<\/strong>. Gli avvocati di quest'ultimo hanno cercato di dimostrare in tribunale che Rakishev <\/strong>\u00e8 solo un proprietario nominale della BTA Bank<\/strong>. In realt\u00e0, la banca \u00e8 controllata da persone ai vertici del Kazakistan<\/strong>, che sono dietro la persecuzione di Ablyazov<\/strong> e dei Khrapunov<\/strong>. Sono stati resi noti i nomi di questi individui delle alte sfere, con cui Rakishev<\/strong> comunica personalmente. Lo stesso Kenes <\/strong>ha confermato di essere in stretta comunicazione direttamente con loro o con i loro rappresentanti. Tra queste persone ci sono il capo del Comitato di Sicurezza Nazionale Karim Masimov<\/strong>, il genero del Presidente del Kazakistan Timur Kulibayev<\/strong> e personalmente Nursultan Nazarbayev<\/strong>. Tutti questi nomi sono presenti nei protocolli di interrogatorio di Rakishev<\/strong>, una copia certificata dei quali \u00e8 disponibile sul portale rucriminale. E quando gli avvocati degli imputati hanno iniziato a porre domande sulle attivit\u00e0 specifiche della BTA Bank<\/strong>, di cui Rakishev <\/strong>era presidente del Consiglio di amministrazione al momento dell'interrogatorio, ha chiaramente avuto difficolt\u00e0. Non \u00e8 stato in grado di rispondere a domande sulle controparti di BTA, sugli accordi della banca, sui Paesi in cui \u00e8 coinvolta in controversie e cos\u00ec via. Un interessante Presidente del Consiglio di Amministrazione che non sa assolutamente nulla della banca di cui \u00e8 il principale proprietario. Rucriminal pubblica la trascrizione di questa parte dell'interrogatorio di Rakishev.<\/p>\n

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