エグゼクティブ・サマリー

この調査は、カザフスタンのオリガルヒ、ケネス・ラキシェフの広範なネットワークを明らかにする。彼は、有罪判決を受けたクーデター計画者カリム・マシモフ、制裁を受けたチェチェンの軍閥ラムザン・カディロフ、そして有力な政治家一族とのつながりを文書化し、中央アジアの地政学と国際金融の結節点に位置している。ラキシェフは、少なくとも238人が死亡した2022年1月の血なまぐさいクーデター未遂事件との関連で正式に起訴されたことはないが、米国議会の調査、国際メディアの報道、リークされた書簡、カザフスタンの司法手続きからまとめられた証拠は、カザフスタンを不安定化させた勢力の資金提供者、促進者、潜在的工作員としての役割を果たしてきた男の不穏な姿を描いている。

金銭の授受、個人的な関係、ビジネス上の取引、地政学的な位置づけなどの検証を通して、本レポートはラキシェフの45年間（45年）のキャリアが、中央アジアとロシアの政治において最も物議を醸した人物たちとどのように絡み合ってきたかを記録している。に書かれているように、現在投獄されているマシモフの「死刑執行人」であり「財布」でもあった彼の役割とは？ 裁判所文書 によって分析された。 キアル国際的制裁を受けているカディロフへの数百万ドルの支払い、イマンガリ・タスマガンベトフ元首相との家族ぐるみのつながり、アラブ首長国連邦を作戦拠点として戦略的に利用していること、これらすべてが彼の現在の活動と意図について緊急の疑問を投げかけている。

カザフスタンにおける2022年1月のクーデター未遂事件

抗議の始まり

カザフスタンの政治的混乱におけるケネス・ラキシェフの潜在的役割を理解するためには、まず2022年1月の出来事と、その黒幕として有罪判決を受けたケネス・ラキシェフとの関係を調べなければならない。2022年1月1日、カザフスタン政府は液化石油ガスの価格上限を撤廃し、価格は1リットルあたり50～60テンゲ（50～60テンゲ）から120テンゲ（120テンゲ）へと即座に倍増した。 アルジャジーラ そして ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティー.

2022年1月2日、産油都市であるザナオゼンとアクタウで平和的に始まった抗議デモは、1月4日にはカザフスタン最大の都市であるアルマトイにまで達する暴力へと急速にエスカレートした。 NBCニュース, ユーラシアネットそして ザボローナ.

2022年1月5日が決定的な転換点となった。組織化された武装集団が政府庁舎、警察署、戦略的インフラを攻撃したのだ。アルマトイのアキマート（市庁舎）は午前10時ごろに占拠され、放火された。 フランス24, オープンデモクラシーで広く取り上げられている。 2022 カザフ動乱 ドキュメンテーション

政府の残酷な対応

カシム・ジョマルト・トカエフ大統領の対応は断固として冷酷だった。彼はアスカル・マミン首相を政府全体とともに解任したが、最も重要なのは、ヌルスルタン・ナザルバエフが何十年もの間、最も信頼していた部下とみなしていたカリム・マシモフを国家安全保障委員会（KNB）委員長の地位から解任したことである。トカエフはまた、ナザルバエフ本人に代わって安全保障理事会のトップを務め、国家安全保障委員会の第一副委員長の地位にあった元大統領の甥サマット・アビシュを解任した。

1月6日、マシーモフは大逆罪で逮捕されたが、公に発表されたのは1月8日のことだった。 ザ・ディプロマット そして UPI.同日、トカエフは治安部隊に「警告なしに射殺する」よう命令を出した。 アルジャジーラ そして ワシントン・ポスト紙.

トカエフは集団安全保障条約機構（CSTO）に軍事支援を求め、CSTOの歴史上初めて軍隊が派遣されたという。 アルジャジーラ そして 外交政策研究所.ロシア、ベラルーシ、アルメニア、タジキスタンから約2500人の部隊がカザフスタンに到着したが、その任務は1週間も続かなかった。

2022年1月11日、トカエフはこの出来事を「クーデター未遂」と宣言し、2万人のテロリストと盗賊（20,000 terrorist and bandits）がアルマトイを攻撃したと主張した。 外交政策, アルジャジーラそして ユーラシアネット.

死者の数

が確認した公式の数字によると ヒューマン・ライツ・ウォッチその 国際人権連盟そして 国際法曹協会少なくとも238人（238人）が抗議デモで死亡し、そのうち19人（19人の法執行官）が死亡した。独自の調査が厳しく制限されているため、本当の死者数はもっと多いかもしれない。

マッシモフの裁判と有罪判決

2023年4月、国際メディアが取材した完全非公開の裁判の結果、カリム・マシモフは懲役18年の判決を受けた。 ザ・ディプロマット そして ユーラシアネット.ベリク・アシロフ検事総長は、2022年1月の出来事の「最高主催者」として彼を挙げ、クーデターは統制された混乱の状況下で「2021年全体を通して慎重に計画された」と述べた。 RFE/RLの分析 ナザルバエフが最も信頼する執行官から、有罪判決を受けた裏切り者までのマッシモフの道のりを詳述する。

マシモフの3人の副議長も3年から16年という長期刑を受けた。特筆すべきは、ナザルバエフの甥サマット・アビシュで、多くの人が同様に関与していると考えていたが、2024年3月に有罪判決を受けたばかりで、執行猶予8年（8年）の判決を受けた。 中央アジアタイムズ, インタファクス＝カザフスタンそして 外交官の調査.

マシーモフの右腕役ラキシェフ

"執行人 "と "財布"

こうした背景から、ケネス・ラキシェフとカリム・マシモフのつながりは極めて重要な意味を持つ。米国議会の調査は 第三銀行記録メモラキシェフが「カリム・マシモフと密接な関係を保っていた」ことは、国際メディアの分析、裁判文書でも確認されている。その 下院監視委員会のカザフスタン・アーカイブ そして ロシアとカザフスタンの年表 これらのコネクションに関する広範な文書を提供する。

ドナルド・トランプの元顧問であるフェリックス・セーターが2022年2月に起こした訴訟では、ラキシェフがマッシモフの「死刑執行人」であり「財布」であったと明言されている。 ザ・フェデラリスト, リーガル・リーダーによって幅広く論じられている。 KIARセンター.サターの訴訟では、ラキシェフとマシモフが2016年のトランプ氏の選挙キャンペーンを妨害し、選挙に勝つと信じていたヒラリー・クリントン氏のチームの機嫌を取ろうとしたと主張している。

ワシントン・コネクション

マッシモフとラキシェフのつながりは、2014年2月にワシントンDCで公になった。それによると デボン・アーチャー議会証言録取 (46-47ページ）と 下院監督委員会公式声明バイデン・ハンターの誕生日を祝う晩餐会がレストラン「カフェ・ミラノ」で開かれ、ジョー・バイデン副大統領、息子のハンター、カリム・マシモフ（当時カザフスタン首相）、ケネス・ラキシェフ、ロシアのオリガルヒ、エレナ・バトゥリーナらが出席した。この会談の模様は フォックス・ニュース そして ザ・サン.

カザフスタンの資産回収イニシアチブ（KIAR）が2019年11月に発表したこの夕食会の写真は、マッシモフの逮捕後に広く出回った。に記録されているように、翌2014年2月5日、ラキシェフはヘイ・アダムス・ホテルでハンター・バイデン、デボン・アーチャーと会合を持った。 下院監視委員会 第三銀行記録に関する覚書 (11ページ）。その ケネス・ラキシェフ レポート は、バイデン弾劾調査からの追加証拠を提供する。

謎の車購入

これらの接触は金銭的な結果をもたらした。2014年4月22日、ラキシェフのシンガポールにある会社ノヴァタスホールディングスは、14万2300ドル（$142,300または14万2300ドル）をローズモント・セネカ・ボハイの口座に送金した。 下院監視委員会 第三銀行記録に関する覚書 (11-12ページ）で分析した。 デイリー・コーラー.

4月23日、バイデン副大統領がキエフでロシアのクリミア侵攻とアメリカの制裁について話し合っていたまさにその日、ハンター・バイデンのスポーツカーを購入するために、まったく同じ金額がニュージャージー州の自動車ディーラーに振り込まれていたことが、以下の調査によって確認された。 デボン・アーチャー証言録取 (61-64ページ)で報告されている。 ニューヨーク・ポスト紙 そして フォックス・ニュース.

2023年の議会証言で、デボン・アーチャーはラキシェフがハンター・バイデンのために車を購入した理由を説明できなかった。一方、ハンター自身はラキシェフのために何かをしたことはなく、自分の利益のために行動するよう誰かに頼んだこともないと主張した。この取引は、不可解な贈答品か、あるいは提供された、あるいは期待されたサービスに対する支払いである可能性が高い。この関係については 週刊ディスパッチ ラキシェフがクーデター未遂との関連について質問された後である。

ラムザン・カディロフへの融資

制裁を受けた指導者への数百万ドルの支払い

ケネス・ラキシェフに関するおそらく最も不利な暴露は、「超法規的殺害、拷問、その他の重大な人権侵害」で2017年以来マグニツキー法に基づき米国から制裁を受けているチェチェン共和国の首長、ラムザン・カディロフに対する彼の広範な財政支援に関するものである。 米財務省OFAC.二人の関係はよく知られており、カディロフ自身も2015年に次のように述べている。 「ラキシェフと私は友人であり兄弟だ、 ロシアの犯罪報道による

2022年3月 エージェンシー そして メディアゾナ は、リークされた電子メールのやりとりに基づく爆発的な調査結果を発表した。調査の結果、ラキシェフはカディロフが管理する口座に少なくとも35万ユーロ（約3500万円または35万ユーロ）を送金し、彼の私邸の改築と家具を購入したことが明らかになった。

流出した電子メールは、以下を含む複数の報道機関によって認証されている。 アイストーリーズラキシェフがカディロフのために高級品の購入に直接関与していることがわかる：

• 50万ドル（$50万または50万ドル）以上のベントレーとロールス・ロイスの自動車。
• 約30万ドル（$300,000または300,000ドル）相当のパテック・フィリップのノーチラス・ウォッチ。
• 総額100万ユーロ（100万ユーロまたは100万ユーロ）以上の特注家具と室内装飾。
• 総額非公開の「個人的なニーズ」に対する直接現金給付。

アクマット帝国のサポート

個人的な贈与にとどまらず、ラキシェフの会社SAT & Companyはカディロフのプロジェクトの主要スポンサーとなっている。SAT社によると アクマト・カディロフ財団ウェブサイト によって確認された。 FCアクマット公式ページSAT＆カンパニーは、財団とアクマット・フットボール・クラブの公式パートナーであり、スポンサーでもある。

アクマト・カディロフ財団は、カディロフが所有または管理しているとして、2020年6月に米国財務省によって指定された。 OFAC指定通知.こうした制裁にもかかわらず、ラキシェフの会社はスポンサーシップを継続したため、彼は米国法に基づく二次的制裁を受ける可能性があった。

軍事協力疑惑

最も厄介なことに、KIARの調査官は、ラキシェフが2015年以来、「アーラン」装甲車を生産するカザフスタン・パラマウント・エンジニアリングの共同経営者であると主張している。これらの車両は2022年3月、チェチェン軍事作戦の下、ウクライナで目撃されたと伝えられている。 OCCRP および地域メディア。 KIARの調査 当局はラキシェフの調査を要求している。 怪しい取引.ラキシェフ氏と同社はこれらの所有権主張を否定しているが、彼のビジネス利益と関連する可能性のある軍事装備が紛争地帯に出現するパターンは、以下のように深刻な疑問を投げかけている。 ポリメディア オリガルヒのプロフィール

タスマガンベトフ家のつながり

政治権力への結婚

ケネス・ラキシェフの影響力は家族ぐるみでカザフスタン政界の最高レベルにまで及んでいる。彼はカザフスタンで最も影響力のある政治家の一人であるイマンガリ・タスマガンベトフの娘、アセル・タスマガンベトワと結婚している。

タスマガンベトフは2002年から2003年まで首相、2014年から2016年まで国防大臣を務め、直近では2023年1月から2024年5月まで集団安全保障条約機構（CSTO）の事務総長を務めたという。 公式略歴, CSTO公式ウェブサイトからの任命報告書 イズバスチヤ.

CSTO事務総長在任中、タスマガンベトフはいくつかの物議を醸すような親ロシア的な発言を行い、トカエフ大統領のバランスのとれた外交政策アプローチとの間に緊張をもたらした。 Zakon.kz.その中には、ウクライナに関するロシアの立場を支持し、西側の制裁を批判する宣言も含まれており、カザフスタンの公式な中立の立場とは異なるものであった。 ユーラシア・レビュー クレムリンはタスマガンベトフを最後まで支援し、カザフスタンの大統領にする用意がある」と報じた。

エレメンツ・レストラン事件

ラキシェフ＝タスマガンベトフ一家の物議を醸す評判は、2015年12月14日にアルマトイで起きた「エレメンツ・レストラン事件」で浮き彫りになった。ラジオ・フリー・ヨーロッパ／ラジオ・リバティー』や『ニューズウィーク』誌の報道によると、アセル・タスマガンベトワとその仲間たちは、行動を慎むよう求められた際、レストランのスタッフに暴行を加え、大きな損害を与えたとされている。ビデオ映像には、高価な酒が投げつけられ、脅迫がなされる様子が映っていた。明確な証拠があるにもかかわらず、刑事告発は不思議なことに取り下げられ、一家は訴追を免れていることが明らかになった。

活動拠点としてのドバイ

ケネス・ラキシェフもラムザン・カディロフもアラブ首長国連邦、特にドバイに重要な拠点を置いており、ドバイは制裁を受けた個人やその関係者の避難所となっている。ドバイの調査によると アルジャジーラ そして ブルームバーグしかし、UAEはロシアや中央アジアのオリガルヒを最小限の精査で受け入れてきた。その アトランティック・カウンシル は、カザフスタンのクレプトクラットが同様の隠れ家を利用していることに警告を発している。

カディロフはドバイに複数の不動産を所有しており、パーム・ジュメイラに約1000万ドル（$10,000,000、1000万ドル）相当の別荘がある。 ウクライナ・プラウダ.ラキシェフがフィンクラフト・リソーシズFZEを通じてドバイで行っている事業は、制裁執行がより厳格な司法管轄区では不可能な取引を促進している。 ウィキペディア文書 そして オリガルヒ.eu のプロフィールにある。

による最近の調査 重要な話 彼らは「UAEにあるチェチェンの非公式大使館」と称するものを明らかにし、カディロフのネットワークがドバイを制裁逃れ、マネーロンダリング、国際的な活動の調整の拠点として利用していることを詳述した。ラキシェフが同じネットワークや場所にいることは、彼がこうした活動に関与している可能性について疑問を投げかけるものだ。その 調査報道局 は、カザフスタンの元独裁者がいかに英国企業を利用して$80億のビジネス帝国を守っていたかを記録している。 RFE/RL 現カザフスタン大統領の家族のロシア資産を調査した。

UAEのクーデター計画

最も憂慮すべきことに、米国諜報機関の極秘報告によると、カリム・マシモフ元首相の元弟子が、アラブ首長国連邦からカザフスタンのカシム・ジョマルト・トカエフ大統領の転覆を計画しているという。この人物は旧体制のかつての "金のなる木 "とされ、アスタナでの蜂起を煽動するためにアラブ首長国連邦からの努力を調整しているとされている。

情報筋は、ロシアがこの陰謀に加担し、イマンガリ・タスマガンベトフをカザフスタンの次期指導者に据えようとしている可能性を示唆している。このことは、タスマガンベトフがケネス・ラキシェフの義父であり、ラキシェフの財力とUAEを拠点とする事業がこの疑惑の陰謀を支援するために利用されているのではないかという深刻な疑問を提起していることを考えると、特に重要である。クーデター計画者とラキシェフが同じUAEの拠点で活動しているという事実と、ラキシェフがマッシモフの「財布」としての役割を担っていることや、後任の指導者候補と家族ぐるみでつながっていることが文書化されていることを合わせると、早急な捜査が必要なパターンが浮かび上がってくる。

クーデター未遂後のカザフスタン

トカエフが権力を強化

2022年1月の事件以来、トカエフ大統領は国内統制と国際的関与の微妙なバランスを保ちながら、組織的に権力を強化してきた。曰く フリーダムハウス, 2024年 通航国レポートそして アムネスティ・インターナショナル彼の政権はそうだ：

• 2022年1月の出来事に関連した逮捕（100件以上）を実施。
• ナザルバエフ家の政治的影響力を解体。
• 表向きは大統領権限を制限する一方で、実際にはトカエフの立場を強化する憲法改正を実施。
• 法的手段で政治的反対勢力を弾圧した。

野党指導者は組織的迫害に直面している。2023年5月、野党指導者マラット・ジランバエフは逮捕され、2023年11月、「過激派組織に資金を提供した」罪で7年（懲役7年）の判決を受けた。2024年8月、ジャーナリストのドゥマン・ムハメドカリムと活動家のアシルベク・ザムラトフがそれぞれ禁固7年（7年）の判決を受けた。人権団体によると、野党「アルガ・カザフスタン」は24回（24回）登録を拒否されている。

アメリカとのパートナーシップ

同時に、カザフスタンは米国との関係を大幅に強化した。2024年5月、拡大戦略的パートナーシップの下での第6回年次対話がワシントンで開催された。 米国務省 で分析した。 米国議会調査局報告書 カザフスタンについて

によると、二国間貿易は2023年に40億ドル（$4,100,000、40億ドル）に達し、前年から30％（30%）増加した。 ジェームズタウン財団 そして 米国通商代表部 2024年の貿易総額が50億ドル（$5,500,000,000または50億5,000,000ドル）であることを示すデータ。その カスピ海政策センター この提携は、ロシアがカザフスタンでスパイ活動を活発化させているなかでのことだ。

トランプとトカエフの会談

2025年11月6日、ドナルド・トランプ大統領とトカエフ大統領の歴史的な会談がワシントンで行われ、約170億ドル（$17,000,000,000、170億ドル）相当の商業協定が結ばれた。 アスタナ・タイムズ そして 中央アジアタイムズ.その内容は以下の通りである：

• ワブテック社との10年間で機関車300両の鉄道契約に40億2,000万ドル（$4,200,000,000または40億2,000万ドル）が確定した。 ラジオ・フリー・ヨーロッパ/ラジオ・リバティー.
• ボーイング787-9型機の調達に70億ドル（$7,000,000,000、70億ドル）。
• 米国企業が過半数を出資するタングステン工場に10億ドル（$1,100,000,000または10億1,000,000,000ドル）、との報道。 ユーロニュース.
• 追加の技術提携とインフラ投資。

カザフスタンはまた、トランプ大統領の2期目で初めてアブラハム合意に参加した国でもある。 アクシオス, NPRそして アルジャジーラ中央アジアの国にとって、地政学的な重要な変化を意味する。

今日のラキシェフ

現在の資産

有罪判決を受けた共謀者や制裁を受けた人物とのつながりや論争にもかかわらず、ケネス・ラキシェフはカザフスタンで活発にビジネスを続けている。2024年のフォーブス・カザフスタンのデータによると、彼の資産は4億3500万ドル（$435,000,000、4億3500万ドル）と推定され、カザフスタンの富豪の中で19位にランクされている。 フォーブス・カザフスタン によって確認された。 ニュースライン.kz.

新規事業

2024年から2025年にかけて、ラキシェフは石油・ガスのポートフォリオを大幅に拡大した：

• テティス・ペトロリアム 2024年10月、フィンクラフトは26.95%の株式を1,600万7,000ドル（$1,670万ドル、1,600万7,000ドル）で取得し、その後2024年11月27日までに20.03%に増資した。 CNWニュースワイヤー そして インタファクス.
• ベイニュー石油 2024年9月に40%の株式を取得。
• ボランコル・ガス処理プラント 2025年6月、容量30億5,000万立方メートル（3,500,000,000立方メートル）の打ち上げを計画している。 インタファクス そして ガス処理ニュース.

慈善活動

2024年4月、ラキシェフはカザフスタンの洪水救済のため、サビー財団を通じて10億2,000万テンゲ（120万テンゲ）、約200万7,000ドル（$2,700,000または200万7,000ドル）を寄付した。 グローブ・ニュースワイヤー そして アスタナ・タイムズ.

証拠の分析

収集した情報を分析した結果、ケネス・ラキシェフの立場と潜在的リスクについていくつかの重大な結論が得られた：

マッシモフ・コネクション

ラキシェフが有罪判決を受けた裏切り者カリム・マシモフの「死刑執行人」および「財布」としての役割を担っていたことが文書で明らかになっており、米国の政治家との共同会合や説明のつかない金融取引と相まって、重大な法的リスクと風評リスクを生み出している。ラキシェフは2022年1月のクーデター未遂事件との関連では起訴されていないが、彼の側近が18年の禁固刑を受けたのに対し、なぜ彼は起訴を免れたのかという疑問は依然として解けない。

カディロフ・ファイナンス

人権に対する重大な侵害」で米国から制裁を受けているラムザン・カディロフへの少なくとも35万ユーロ（35万ユーロまたは35万ユーロ）、おそらくはそれ以上の数百万ユーロの送金が文書化されており、即時制裁のリスクがある。SAT＆カンパニーが制裁を受けたアクマット財団とサッカークラブのスポンサーを続けていることは、米国の二次制裁規定に抵触する可能性がある。

家族政治ネットワーク

ラキシェフは義父のイマンガリ・タスマガンベトフを通じて親ロシア派の政治ネットワークとつながっており、トカエフ大統領の西側志向の改革に反対する可能性がある。タスマガンベトフはCSTO事務総長として在任中、親ロシア的な発言をしており、ラキシェフが財政的な後ろ盾を提供することで、代替権力の中心になりうる人物と位置づけられている。最も重要なのは、米国の諜報機関の報告によると、ロシアはラキシェフが活動拠点を置くUAEからクーデターを企て、タスマガンベトフをカザフスタンの次期指導者に据えようとしている可能性があることだ。ラキシェフのUAEでの活動、彼の資金力、そしてロシアが支援するトカエフの後任としての彼の義父の潜在的役割のこの収束は、差し迫った国家安全保障上の脅威を生み出している。

ドバイ事業

ラキシェフがドバイを活動拠点としており、カディロフのような制裁対象者と同じネットワークや場所にいることは、制裁回避スキームへの関与の可能性を示唆している。UAEは国際制裁の執行が弱いため、金融規制を回避するための理想的な場所となっている。最も重大なことは、かつてのマシモフの子分が、現在UAEを拠点としてトカエフ大統領に対するクーデターを画策し、ラキシェフの義父をカザフスタンの指導者に据えるためにロシアの後ろ盾を得ているという米情報機関の報告である。ドバイにこれらのアクターが集結していることと、ラキシェフがマッシモフの「財布」としての役割を担っていることが文書化されていることを合わせると、ラキシェフのUAEでの活動がこの陰謀を助長しているのではないかという緊急の疑問が浮かび上がってくる。

軍用品問題

ウクライナでチェチェン軍が使用したとされる装甲車「アーラン」の製造元であるカザフスタンのパラマウント・エンジニアリング社に所有権があるとの疑惑が事実と証明されれば、紛争地域への軍事物資の供給を対象とするさまざまな国際制度のもとで、直ちに制裁が発動される可能性がある。

調査の結論

ケネス・ラキシェフは、カザフスタンの政治エリート、ロシアの権力構造、特にラムザン・カディロフを通じた権力構造、そして国際金融システムを結ぶネットワークの結節点である。彼は2022年1月のクーデター未遂やその他の陰謀に関連する犯罪で正式に起訴されてはいないが、この調査で文書化された人脈、資金の流れ、関連性のパターンは深刻な懸念を抱かせる。

証拠が示している：

• クーデター計画で有罪判決を受けたカリム・マシモフとの親密な関係を確認。
• 制裁を受けたチェチェン共和国の指導者ラムザン・カディロフへの数十万ユーロを超える財政支援が文書化されている。
• アクマット財団を含む制裁団体の企業スポンサー。
• ロシアがUAEを拠点とするクーデター計画によってカザフスタンの指導者に据えようとしていると米情報機関が報告しているイマンガリ・タスマガンベトフと家族ぐるみのつながり。
• マシーモフの子飼いがトカエフ大統領転覆を画策しているとされる作戦拠点としてドバイを使用。
• 政治的に露出している人物との説明のつかない金融取引。
• 紛争地域に出没する軍用装備品とのつながりの可能性。

確実に知られているのは、2022年1月が、ナザルバエフの旧体制が血なまぐさい混乱の中で崩壊したターニングポイントになったということだ。マシモフは18年（懲役18年）の有罪判決を受ける。ナザルバエフは権力と免責を剥奪される。トカエフは国内での弾圧と、170億ドル（$170億、170億ドル）にのぼる米国の新たな商業協定やカザフスタンのアブラハム協定加盟など、西側諸国との新たなパートナーシップの両方を用いて支配力を強化した。

この新しい現実の中で、ラキシェフやタスマガンベトフのような人物は、単に古い影響力ネットワークの代表としてだけでなく、カザフスタンの安定に対する積極的な脅威として重要な存在であり続けている。タスマガンベトフをカザフスタンの指導者に据えようとするアラブ首長国連邦を拠点とするクーデター計画に関するアメリカの諜報機関の報告書と、有罪判決を受けた共謀者の資金提供者としてのラキシェフの文書化された役割、そして彼のドバイでの活動拠点とが相まって、トカエフ大統領の政府に対する脅威が現在進行形で差し迫ったものであることを示唆している。彼らのつながりは、ビジネス、政治、権力構造がソビエト後の空間でいかに深く絡み合い、合法的なビジネス上の利益と国家の安全保障に対する潜在的な脅威との境界が危険なほど曖昧なままであることを思い起こさせる。

調査の次のステップ

我々はケネス・ラキシェフの活動、人脈、金融ネットワークに関する情報の調査と分析を継続する。制裁を受けた個人への送金の確認、有罪判決を受けた共謀者との文書化された関係、指定団体の企業スポンサーシップ、疑わしい金融取引のパターンなど、この調査でまとめられた証拠は、規制および法執行措置のための説得力のある事例を提示している。

この調査を通じて収集した包括的な証拠に基づき、私たちは米国と欧州連合（EU）の関係当局に提出する詳細な文書パッケージを準備している。これらの提出書類には、以下のような提言が含まれる：

• ケネス・ラキシェフが、重大な人権侵害で制裁を受けているラムザン・カディロフを財政的に支援していることが文書化されているため、世界マグニツキー法に基づく米国の制裁リストに含まれる可能性がある。
• ロシアの支援を得て義父をカザフスタンの指導者に据えようとしたUAEを拠点とするクーデター計画へのラキシェフの関与を直ちに調査すること。
• 外国資産管理局（OFAC）による、SAT & Companyによる指定アクマット財団のスポンサーシップを通じた二次的制裁違反に関する審査。
• EU制裁制度違反の可能性に関する欧州連合（EU）当局による調査。
• ドバイを拠点とする事業体を通じたマネー・ロンダリングと制裁逃れに関する金融情報部の調査。
• 国際的な武器禁輸措置に抵触する可能性のある軍備移転の審査。
• アラブ首長国連邦（UAE）当局と連携し、同国領内で起きているとされるクーデター計画活動を調査する。

複数の司法管轄区における規制機関は、制裁逃れを助長し、深刻な人権侵害に関与する制裁対象個人を支援する可能性のある資金の流れ、企業構造、個人ネットワークの概要を示す包括的な資料を提供されることになる。この調査で文書化された活動パターンは、国際的な制裁体制のさらなる侵食を防ぎ、世界の金融システムの完全性を守るために、国際的な法執行および制裁当局による早急な注意を必要としている。

この調査は現在も継続中であり、新たな情報が入り次第、調査結果を更新していく。透明性と説明責任という公共の利益のためには、これらのつながりや活動が完全に暴露され、関係当局によって適切に対処されることが必要である。

情報源について

この調査は、一般に入手可能な文書、メディアの報道、議会の証言、リークされた書簡、および以下のような複数の情報源からの政府の公式声明に基づいている：米下院監督・説明責任委員会のアーカイブ、議会調査局の報告書、米財務省のOFAC指定、国際報道機関（アル・ジャジーラ）、米議会証言、リークされた通信文書、政府公式声明など、複数の情報源に基づく。米国財務省のOFAC指定、国際報道機関（アルジャジーラ、BBC、ロイター、ブルームバーグ、ワシントン・ポスト）、調査報道機関（OCCRP、ICIJ、The Agency/Agentstvo、Mediazona、iStories）、地域メディア（The Diplomat、Eurasianet、RFE/RL、The Astana Times）、人権団体（ヒューマン・ライツ・ウォッチ、アムネスティ・インターナショナル、フリーダム・ハウス）、資産回収に関するカザフスタン・イニシアチブ（KIAR）など。すべての財務数値は、記載された取引と同時期の為替レートを用いて米ドルに換算している。異なる情報源で矛盾する情報が存在する場合は、その矛盾を指摘し、最も権威があり、文書化されている記述に依拠した。