경영진 요약

이번 조사를 통해 유죄 판결을 받은 쿠데타 음모자 카림 마시모프, 제재 대상인 체첸 군벌 람잔 카디로프, 강력한 정치 가문과의 문서화된 연결고리를 통해 중앙아시아 지정학 및 국제 금융의 중심에 있는 카자흐스탄 과두정치인 케네스 라키셰프의 광범위한 네트워크가 드러났습니다. 라키셰프는 2022년 1월 최소 238명이 사망한 유혈 쿠데타 미수 사건과 관련하여 공식적으로 기소된 적은 없지만, 미국 의회 조사, 국제 언론 보도, 유출된 서신, 카자흐스탄의 사법 절차에서 수집된 증거는 카자흐스탄을 불안정하게 만든 세력의 자금 조달자, 촉진자, 잠재적 공작원 역할을 해온 그의 모습을 불안하게 그려내고 있습니다.

이 보고서는 라키셰프의 45년간의 경력이 중앙아시아 및 러시아 정치에서 가장 논란이 많은 인물들과 어떻게 얽혀 있는지를 금융 거래, 개인적 관계, 사업 거래, 지정학적 위치 등을 조사하여 기록합니다. 현재 수감 중인 마시모프의 '사형 집행자'이자 '지갑'으로서의 그의 역할은 다음과 같습니다. 법원 문서 에 의해 분석되었습니다. KIAR국제 제재를 받고 있는 카디로프에게 수백만 달러를 지불한 점, 이만갈리 타스마감베토프 전 총리와의 가족 관계, 아랍에미리트를 작전 기지로 전략적으로 이용한 점 등은 그의 현재 활동과 의도에 대한 긴급한 의문을 제기합니다.

2022년 1월 카자흐스탄 쿠데타 시도

시위가 시작된 방법

카자흐스탄의 정치적 혼란에서 케네스 라키셰프의 잠재적 역할을 이해하려면 먼저 2022년 1월의 사건과 그 배후에 있는 유죄 판결을 받은 주범과의 문서화된 관계를 살펴봐야 합니다. 2022년 1월 1일, 카자흐스탄 정부는 액화 석유 가스에 대한 가격 상한선을 폐지하여 리터당 50~60텡게에서 120텡게로 가격이 즉시 두 배로 올랐습니다. 알 자지라 그리고 라디오 자유 유럽/라디오 자유.

2022년 1월 2일 산유 도시인 자나오젠과 악타우에서 평화 시위로 시작된 시위는 1월 4일까지 카자흐스탄 최대 도시인 알마티에 도달한 폭력 사태로 빠르게 확대되었다. NBC 뉴스, 유라시아넷및 Zaborona.

2022년 1월 5일은 중요한 전환점이 되었습니다. 조직화된 무장 단체가 정부 건물, 경찰서, 전략 인프라를 공격했습니다. 오전 10시경 알마티 아키마트(시 청사)가 점거되고 불에 탔습니다. France24, 오픈민주주의에서 광범위하게 다루고 있으며 2022년 카자흐스탄 불안 문서.

정부의 잔인한 대응

카심-조마르트 토카예프 대통령의 대응은 단호하고 무자비했습니다. 그는 아스카르 마민 총리를 정부 전체와 함께 해임했고, 무엇보다도 누르술탄 나자르바예프가 수십 년 동안 가장 신뢰하는 측근으로 여겨온 카림 마시모프를 국가안보위원회(KNB) 위원장직에서 해임했습니다. 또한 토카예프는 나자르바예프 자신을 안보위원회 위원장으로 교체하고 국가안보위원회 제1부위원장직을 맡고 있던 전 대통령의 조카 사마트 아비쉬를 해임했습니다.

1월 6일 마시모프는 반역죄 혐의로 체포되었지만, 이는 1월 8일에야 공개적으로 발표되었다고 다음과 같이 보도했습니다. 더 디플로맷 그리고 UPI. 같은 날 토카예프는 보안군에 "경고없이 사살하라"는 명령을 내렸고, 다음과 같이 확인되었습니다. 알 자지라 그리고 워싱턴 포스트.

토카예프는 집단안보조약기구(CSTO)에 군사 지원을 요청했고, 이에 따라 조직 역사상 처음으로 CSTO 군대가 파병됐다. 알 자지라 및 외교 정책 연구소. 러시아, 벨라루스, 아르메니아, 타지키스탄에서 온 약 2,500명의 병력이 카자흐스탄에 도착했지만 임무 기간은 일주일도 채 되지 않았습니다.

2022년 1월 11일, 토카예프는 이 사건을 '쿠데타 시도'라고 선언하며 2만 명의 테러리스트와 산적들이 알마티를 공격했다고 주장했습니다. 해외 정책, 알 자지라및 유라시아넷.

사망자 수

공식적으로 확인된 수치에 따르면 휴먼라이츠워치에서 국제 인권 연맹및 국제 변호사 협회시위로 인해 19명의 법 집행관을 포함하여 최소 238명(238명)이 사망한 것으로 집계되었습니다. 독립적인 조사가 엄격하게 제한되었기 때문에 실제 사망자 수는 더 많을 수 있습니다.

마시모프의 시련과 신념

2023년 4월, 국제 언론에 의해 완전히 비공개로 진행된 재판 끝에 카림 마시모프는 18년 징역형을 선고받았다. 더 디플로맷 그리고 유라시아넷. 베릭 아실로프 검찰총장은 2022년 1월 사건의 '최고 조직자'로 그를 지목하며, 쿠데타가 통제된 혼란의 상황에서 "2021년 내내 신중하게 계획되었다"고 밝혔습니다. RFE/RL의 분석 는 나자르바예프의 가장 신뢰받는 집행자에서 유죄 판결을 받은 반역자로 전락한 마시모프의 여정을 자세히 다룹니다.

마시모프의 대리인 중 3명도 3년에서 16년(3~16년)에 이르는 긴 형을 선고받았습니다. 특히, 많은 사람들이 똑같이 연루되었다고 생각했던 나자르바예프의 조카 사마트 아비쉬는 2024년 3월에야 유죄 판결을 받고 8년 형의 집행유예를 선고받아 명백한 사법 불평등에 대한 대중의 분노를 촉발시켰다고 합니다. 중앙아시아의 시대, Interfax-카자흐스탄및 디플로맷의 조사.

마시모프의 오른팔 라키셰프 역의 라키셰프

"집행자" 및 "지갑"

이러한 배경에서 케네스 라키셰프와 카림 마시모프의 관계는 매우 중요한 의미를 갖습니다. 미국 의회 조사 문서에 기록된 세 번째 은행 기록 각서, 국제 언론 분석, 법원 문서 등을 통해 라키셰프가 "카림 마시모프와 긴밀한 관계를 유지했다"는 사실이 확인되었습니다. 그리고 하원 감독위원회의 카자흐스탄 기록 보관소 그리고 러시아 및 카자흐스탄 타임라인 이러한 연결에 대한 광범위한 문서를 제공합니다.

더욱 심각한 것은 2022년 2월 도널드 트럼프의 전 고문인 펠릭스 세이터가 제기한 소송에서 라키셰프는 마시모프의 '사형집행인'이자 '지갑'으로 명시적으로 묘사되었다는 점이다. 연방주의자, 법률 리더에 의해 광범위하게 논의되었으며 KIAR 센터. Sater의 소송에 따르면 라키셰프와 마시모프는 2016년 선거에서 승리할 것으로 믿었던 힐러리 클린턴 캠프의 호의를 얻기 위해 트럼프의 선거 캠페인을 방해하려 했다고 주장했습니다.

워싱턴 커넥션

마시모프와 라키셰프의 관계는 2014년 2월 워싱턴 DC에서 공개적으로 드러났습니다. 에 따르면 데본 아처 의회 증언 녹취록 (46-47페이지) 및 하원 감독 공식 성명헌터 바이든의 생일을 축하하기 위해 카페 밀라노 레스토랑에서 조 바이든 부통령과 그의 아들 헌터, 카림 마시모프(당시 카자흐스탄 총리), 케네스 라키셰프, 러시아 과두정치인 엘레나 바투리나 등이 참석한 가운데 만찬이 열렸습니다. 이 회의는 다음에서 광범위하게 다루었습니다. 폭스 뉴스 그리고 The Sun.

2019년 11월 카자흐스탄 자산회복 이니셔티브(KIAR)가 공개한 이 만찬 사진은 마시모프 체포 이후 널리 유포되었습니다. 다음 날인 2014년 2월 5일, 라키셰프는 헤이 아담스 호텔에서 헌터 바이든 및 데본 아처와 회의를 가졌는데, 이 회의는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 하원 감독 제3은행 기록 각서 (11페이지). 그리고 케네스 라키셰프 보고서 는 바이든 탄핵 조사에서 얻은 추가 증거를 제공합니다.

미스터리한 자동차 구매

이러한 접촉은 금전적인 결과를 초래했습니다. 2014년 4월 22일, 라키셰프의 싱가포르 소재 회사인 노바투스 홀딩스는 다음과 같은 문서에 기록된 대로 로즈몬트 세네카 보하이의 계좌로 14만 2천 3백 달러($142,300 또는 14만 2천 3백 달러)를 이체했습니다. 하원 감독 제3은행 기록 각서 (11-12페이지)를 참조하여 분석하고 데일리 발신자.

바이든 부통령이 키예프에서 러시아의 크림 반도 침공과 미국의 제재에 대해 논의하던 바로 그날 4 월 23 일, 정확히 같은 금액이 뉴저지 자동차 대리점으로 이체되어 헌터 바이든을위한 스포츠카를 구입했습니다. 데본 아처 증언 기록 (61-64페이지) 및 뉴욕 포스트 그리고 폭스 뉴스.

2023년 의회 증언에서 데본 아처는 라키셰프가 헌터 바이든을 위해 자동차를 구매한 이유를 설명하지 못했고, 헌터 자신은 라키셰프를 대신해 어떤 일도 하지 않았으며 누구에게도 그의 이익을 위해 행동해 달라고 부탁한 적이 없다고 주장했습니다. 이 거래는 설명할 수 없는 선물이거나, 제공되거나 예상되는 서비스에 대한 대가일 가능성이 높습니다. 이 관련성은 다음 기관에서 추가로 조사했습니다. 주간 디스패치 라키셰프가 쿠데타 시도와의 연관성에 대해 심문을 받은 후입니다.

람잔 카디로프 파이낸싱

제재 대상 리더에게 수백만 달러 지급

케네스 라키셰프에 대한 가장 치명적인 폭로는 2017년부터 마그니츠키법에 따라 '초법적 살인, 고문 및 기타 중대한 인권 침해'로 미국의 제재를 받고 있는 체첸 공화국 수반 람잔 카디로프에 대한 그의 광범위한 재정 지원과 관련된 것일 것입니다. 미국 재무부 OFAC. 두 사람의 관계는 잘 문서화되어 있으며, 카디로프 자신은 2015년에 다음과 같이 말했습니다. "라키셰프와 저는 친구이자 형제입니다." 러시아 범죄 보고서에 따르면

2022년 3월, 다음의 탐사 저널리스트들이 대행사(에이전트) 그리고 미디어조나 는 유출된 이메일 서신을 바탕으로 폭발적인 조사 결과를 발표했습니다. 조사 결과 라키셰프는 개인 주택을 개조하고 가구를 마련하기 위해 최소 35만 유로(한화 약 3억 5천만 원)를 카디로프가 관리하는 계좌로 이체한 것으로 밝혀졌습니다.

유출된 이메일은 다음을 포함한 여러 뉴스 기관에서 인증했습니다. iStories를 보면 라키셰프가 카디로프를 위한 명품 구매에 직접 관여했음을 알 수 있습니다:

• 50만 달러(한화 약 5억 원) 이상의 벤틀리 및 롤스로이스 자동차.
• 파텍 필립 노틸러스 시계는 약 30만 달러(한화 약 3억 4천만 원)에 달합니다.
• 총 100만 유로(1,000,000유로 또는 100만 유로)가 넘는 맞춤형 가구 및 인테리어 장식.
• 총 공개되지 않은 금액의 '개인적 필요'를 위한 직접 현금 이체.

아흐마트 제국 지원

개인적인 선물 외에도 라키셰프의 회사 SAT & Company는 카디로프 프로젝트의 주요 후원자였습니다. 에 따르면 아흐마트 카디로프 재단 웹사이트 에 의해 확인되었습니다. FC 아흐마트 공식 페이지의 공식 파트너이자 아크마트 축구 클럽의 후원사로 등록되어 있습니다.

아흐마트 카디로프 재단은 2020년 6월 미국 재무부에 의해 카디로프가 소유하거나 통제하는 것으로 지정되었으며, 다음과 같이 문서화되었습니다. OFAC 지정 통지. 이러한 제재에도 불구하고 라키셰프의 회사는 후원을 계속하여 미국 법률에 따른 2차 제재에 노출될 가능성이 있습니다.

군사 협력 혐의

가장 문제가 되는 것은 라키셰프가 2015년부터 '알란' 장갑차를 생산하는 카자흐스탄 파라마운트 엔지니어링의 공동 소유주였다는 의혹이 KIAR 조사관들에 의해 제기됐다는 점입니다. 이 차량은 2022년 3월 우크라이나에서 체첸군의 작전 중 발견되었다고 합니다. OCCRP 및 지역 언론 매체 KIAR의 조사 당국에 라키셰프에 대한 조사를 요구합니다. 의심스러운 거래. 라키셰프와 회사는 이러한 소유권 주장을 부인했지만, 그의 사업 이익과 잠재적으로 연관된 군사 장비가 분쟁 지역에 나타나는 패턴은 다음과 같이 심각한 의문을 제기합니다. PoliMedia 를 입력하세요.

타스마감베토프 가족 연결

정치권력과의 결혼

케네스 라키셰프의 영향력은 가족 관계를 통해 카자흐스탄 정계 고위층에까지 미칩니다. 그는 카자흐스탄에서 가장 영향력 있는 정치인 중 한 명인 이만갈리 타스마감베토프의 딸인 아셀 타스마감베토바와 결혼했습니다.

타스마감베토프는 2002년부터 2003년까지 총리, 2014년부터 2016년까지 국방부 장관, 가장 최근에는 2023년 1월부터 2024년 5월까지 집단안보조약기구(CSTO) 사무총장을 역임한 바 있다. 공식 전기, CSTO 공식 웹사이트에서 예약 보고서 이즈베스티아.

CSTO 사무총장으로 재임하는 동안 타스마감베토프는 다음과 같이 토카예프 대통령의 균형 잡힌 외교 정책 접근 방식과 긴장감을 조성하는 논란의 여지가 있는 친러시아 성명을 여러 차례 발표했으며, 이는 다음과 같이 문서화되었습니다. Zakon.kz. 여기에는 우크라이나에 대한 러시아의 입장을 지지하고 서방의 제재를 비판하는 선언이 포함되었으며, 이는 카자흐스탄의 공식 중립적 입장과 상반된 입장이었습니다. 유라시아 리뷰 는 "크렘린은 타스마감베토프를 끝까지 지지하고 그를 카자흐스탄의 대통령으로 만들 준비가 되어 있다"고 보도했습니다.

엘리먼츠 레스토랑 사건

라키셰프-타스마감베토프 가족의 논란의 여지가 있는 평판은 2015년 12월 14일 알마티에서 발생한 '엘리먼츠 레스토랑 사건'으로 부각되었습니다. 라디오 자유 유럽/라디오 리버티와 뉴스위크의 보도에 따르면, 아셀 타스마감베토바와 그녀의 동료들은 식당 직원을 폭행하고 행동을 자제해 달라는 요청에 심각한 피해를 입힌 혐의를 받고 있습니다. 비디오 영상에는 고가의 술이 던져지고 위협이 가해지는 장면이 담겨 있었습니다. 명백한 증거가 있음에도 불구하고 의문의 여지없이 형사 고발이 취하되어 이 가족이 기소 면책 특권을 누리고 있음을 보여주었습니다.

운영 거점으로서의 두바이

케네스 라키셰프와 람잔 카디로프는 아랍에미리트, 특히 제재 대상 개인과 그 관계자들의 안식처가 된 두바이에서 상당한 영향력을 유지하고 있습니다. 다음 기관의 조사에 따르면 알 자지라 그리고 블룸버그를 통해 아랍에미리트는 러시아와 중앙아시아의 과두 정치인들을 최소한의 조사만으로 환영했습니다. 그리고 대서양 위원회 은 카자흐스탄의 절도범들이 유사한 은신처를 이용하고 있다고 경고한 바 있습니다.

카디로프는 팜 주메이라에 있는 약 천만 달러($10,000,000 또는 천만 달러) 상당의 빌라를 포함하여 두바이에 여러 부동산을 소유하고 있습니다. 우크라이나 프라브다. 핀크래프트 리소스 FZE를 통한 라키셰프의 두바이 운영은 제재 집행이 엄격한 관할 지역에서는 불가능한 비즈니스 거래를 용이하게 합니다. 위키피디아 문서 그리고 Oligarchs.eu 프로필.

최근 조사에 따르면 중요 스토리 는 카디로프의 네트워크가 두바이를 제재 회피, 돈세탁, 국제적 작전 조율의 거점으로 활용하는 방법을 자세히 설명하며 "UAE 주재 체첸의 비공식 대사관"이라는 명칭을 공개했습니다. 라키셰프가 같은 네트워크와 장소에 존재한다는 것은 이러한 활동에서 그의 잠재적 역할에 대한 의문을 제기합니다. The 탐사 저널리즘 국 는 카자흐스탄의 전 독재자가 어떻게 영국 기업을 이용해 1조 4천억 달러 규모의 사업 제국을 보호했는지 기록했습니다. RFE/RL 는 현 카자흐스탄 대통령 일가의 러시아 자산을 조사했습니다.

아랍에미리트 쿠데타 음모

가장 놀라운 사실은 미국 정보기관의 기밀 보고서에 따르면 카림 마시모프 전 총리의 전 제자가 아랍에미리트에서 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령을 전복하려는 계획을 세우고 있는 것으로 알려지고 있다는 것입니다. 한때 전 정권의 '황금 자식'으로 불렸던 이 인물은 아스타나에서 봉기를 선동하기 위한 아랍에미리트의 노력을 조율하고 있는 것으로 알려졌습니다.

정보 소식통에 따르면 러시아가 이만갈리 타스마감베토프를 카자흐스탄의 차기 지도자로 세우려는 이 음모에 연루되어 있을 가능성이 있다고 합니다. 특히 타스마감베토프가 케네스 라키셰프의 장인이라는 점에서 라키셰프의 재정 자원과 아랍에미리트 기반 작전이 이 음모를 지원하는 데 활용되고 있는지 심각한 의문이 제기되고 있습니다. 쿠데타 모의자와 라키셰프가 같은 UAE 기지에서 활동한다는 사실과 함께 라키셰프가 마시모프의 '지갑'으로서 문서화된 역할과 대체 지도자로 제안된 인물과의 가족 관계는 즉각적인 조사가 필요한 패턴을 만들어 냈습니다.

쿠데타 시도 이후 카자흐스탄

토카예프, 권력을 통합하다

2022년 1월 사건 이후 토카예프 대통령은 국내 통제와 국제적 참여 사이의 미묘한 균형을 유지하면서 체계적으로 권력을 공고히 해왔습니다. 에 따르면 프리덤 하우스, 2024년 운송 중인 국가 보고서및 국제 앰네스티를 통해 관리하고 있습니다:

• 2022년 1월 사건과 관련하여 100건 이상의 체포(100명 이상 체포)를 실시했습니다.
• 나자르바예프 일가의 정치적 영향력을 해체했습니다.
• 표면적으로는 대통령의 권한을 제한하는 동시에 실질적으로는 토카예프의 입지를 강화하는 헌법 개혁을 시행했습니다.
• 법적 수단을 통해 정치적 반대를 억압했습니다.

야당 지도자들은 조직적인 박해에 직면해 있습니다. 2023년 5월 야당 지도자 마라트 질란바예프가 체포되어 2023년 11월 "극단주의 조직에 자금을 지원한 혐의"로 7년 형을 선고받았습니다. 2024년 8월에는 언론인 두만 무카메드카림과 활동가 아실벡 자무라토프가 각각 7년 징역형을 선고받았습니다. 인권 단체에 따르면 야당인 '알가 카자흐스탄'은 24번이나 등록이 거부되었습니다.

미국과의 성장하는 파트너십

동시에 카자흐스탄은 미국과의 관계를 크게 강화했습니다. 2024년 5월, 확장된 전략적 파트너십에 따른 여섯 번째 연례 대화가 워싱턴에서 열렸습니다. 미국 국무부 에서 분석하고 의회 연구 서비스 보고서 카자흐스탄에서

2023년 양국 간 무역은 전년 대비 30%(30%) 증가한 40억1천만 달러(1TP4천100만 달러 또는 40억1천만 달러)를 기록했습니다. 제임스타운 재단 그리고 미국 무역 대표부 데이터에 따르면 2024년 총 거래액은 50억 5,000만 달러($5,500,000,000 또는 50억 5,000만 달러)에 달할 것으로 예상됩니다. 그리고 카스피해 정책 센터 는 이번 파트너십이 러시아가 카자흐스탄에서 스파이 활동을 강화하는 가운데 이루어졌다고 지적합니다.

트럼프와 토카예프 회동

2025년 11월 6일, 워싱턴에서 도널드 트럼프 대통령과 토카예프 대통령 간의 역사적인 만남이 있었고, 그 결과 약 170억 달러($17,000,000,000 또는 170억 달러) 상당의 상업적 합의가 이루어졌다고 보도했습니다. 아스타나 타임즈 그리고 중앙아시아의 시대. 거래가 포함되었습니다:

• 10년에 걸쳐 300대의 기관차를 위한 왑텍 철도 계약을 위해 40억 2,000만 달러($4,200,000,000 또는 40억 2,000만 달러)를 수주한 것으로 확인되었습니다. 라디오 자유 유럽/라디오 자유.
• 보잉 787-9 항공기 조달을 위한 70억 달러($7,000,000,000 또는 70억 달러).
• 미국 기업이 대주주로 있는 텅스텐 공장에 10억 달러($1,100,000,000 또는 10억 1,000만 달러)를 투자한다고 보도했습니다. 유로뉴스.
• 추가 기술 파트너십 및 인프라 투자

카자흐스탄은 또한 트럼프의 두 번째 임기 동안 아브라함 협정에 가입 한 최초의 국가가되었습니다. Axios, NPR및 알 자지라중앙아시아 국가에 중대한 지정학적 변화를 가져왔습니다.

오늘 라키셰프

그의 현재 재산

유죄 판결을 받은 공모자 및 제재 대상자와의 연관성 논란에도 불구하고 케네스 라키셰프는 카자흐스탄에서 활발하게 사업을 이어가고 있습니다. 2024년 포브스 카자흐스탄 데이터에 따르면 그의 재산은 4억 3500만 달러($435,000,000 또는 4억 3500만 달러)로 추정되며 카자흐스탄에서 가장 부유한 개인 중 19위에 올랐습니다. 포브스 카자흐스탄 에 의해 확인되었습니다. Newsline.kz.

새로운 비즈니스 거래

2024~2025년 라키셰프는 석유 및 가스 포트폴리오를 크게 확장했습니다:

• 테티스 석유: 2024년 10월 핀크래프트는 26.95% 지분을 1600만 70만 달러($1670만 또는 1600만 70만 달러)에 인수했고, 이후 2024년 11월 27일까지 20.03%로 늘렸다. CNW 뉴스와이어 그리고 인터팩스.
• 베이뉴 석유: 2024년 9월에 40% 지분을 인수했습니다.
• 보란콜 가스 처리 공장: 2025년 6월에 30억 5,000만 입방미터(3,500,000,000㎥) 용량으로 출시할 계획입니다. 인터팩스 그리고 가스 처리 뉴스.

자선 활동

2024년 4월, 라키셰프는 카자흐스탄 홍수 구호를 위해 사비 재단을 통해 10억 2,000만 텡게(한화 약 200만 7,000달러)를 기부했다고 합니다($2,700,000 또는 2백만 7,000달러). 글로브뉴스와이어 그리고 아스타나 타임즈.

증거 분석

수집된 정보를 분석한 결과, 케네스 라키셰프의 지위와 잠재적 위험에 대한 몇 가지 중요한 결론이 도출되었습니다:

마시모프 연결

라키셰프는 유죄 판결을 받은 반역자 카림 마시모프의 '사형 집행자'이자 '지갑' 역할을 한 것으로 기록되어 있으며, 미국 정치인들과의 공동 회의 및 설명할 수 없는 금융 거래와 함께 상당한 법적 및 평판 위험을 초래하고 있습니다. 라키셰프는 2022년 1월 쿠데타 시도와 관련하여 기소되지는 않았지만, 그의 측근이 18년 형을 선고받는 동안 왜 기소를 피했는지에 대한 의문은 여전히 풀리지 않고 있습니다.

카디로프 파이낸싱

'중대한 인권 침해'로 미국의 제재를 받은 개인인 람잔 카디로프에게 최소 35만 유로(한화 약 3억 5천만 원), 많게는 수백만 유로를 송금한 사실이 문서화되어 있어 즉각적인 제재 위험이 존재합니다. 제재 대상인 아흐마트 재단과 축구 클럽에 대한 SAT & Company의 지속적인 후원은 미국의 세컨더리 제재 조항을 위반할 가능성이 있습니다.

가족 정치 네트워크

라키셰프는 장인인 이만갈리 타스마감베토프를 통해 토카예프 대통령의 서구 지향적 개혁에 반대할 수 있는 친러시아 정치 네트워크와 연결되어 있습니다. 타스마감베토프는 CSTO 사무총장 재임 기간과 친러시아 성명을 통해 라키셰프가 재정적 지원을 제공하는 잠재적 대안 권력 센터로 자리매김하고 있습니다. 무엇보다도 미국 정보 보고서에 따르면 러시아는 라키셰프가 작전 기반을 유지하고 있는 UAE에서 쿠데타를 일으켜 타스마감베토프를 카자흐스탄의 차기 지도자로 세우려 할 수 있다고 합니다. 라키셰프의 UAE 작전, 그의 재정적 자원, 러시아의 지원을 받는 토카예프의 후계자로서의 장인의 잠재적 역할이 합쳐지면 즉각적인 국가 안보 위협이 발생할 수 있습니다.

두바이 운영

라키셰프가 카디로프와 같은 제재 대상자와 동일한 네트워크 및 위치에서 두바이를 작전 기지로 사용한 것은 제재 회피 계획에 연루되었을 가능성을 시사합니다. UAE는 국제 제재의 집행이 약하기 때문에 금융 제재를 우회하기에 이상적인 장소입니다. 가장 비판적인 미국 정보 보고서에 따르면 마시모프의 전 제자가 러시아의 지원을 받아 라키셰프의 장인을 카자흐스탄의 지도자로 임명하기 위해 토카예프 대통령에 대한 쿠데타를 계획하고 있으며, 현재 UAE를 거점으로 삼고 있다고 합니다. 라키셰프가 마시모프의 '지갑' 역할을 한 것으로 기록된 것과 함께 두바이에서 이러한 행위자들이 모인 것은 라키셰프의 UAE 작전이 이 음모를 조장하고 있는지에 대한 긴급한 의문을 제기합니다.

군용 장비 질문

우크라이나의 체첸군이 사용하는 것으로 알려진 '알란' 장갑차 생산업체인 카자흐스탄 파라마운트 엔지니어링의 소유권 의혹이 사실로 밝혀질 경우, 분쟁 지역에 대한 군수물자를 대상으로 하는 다양한 국제 제도에 따라 즉각적인 제재를 받게 될 수 있습니다.

조사 결론

케네스 라키셰프는 카자흐스탄의 정치 엘리트, 특히 람잔 카디로프를 통한 러시아 권력 구조, 국제 금융 시스템을 연결하는 네트워크의 연결 지점을 대표합니다. 그는 2022년 1월 쿠데타 시도 또는 기타 음모와 관련된 범죄로 공식적으로 기소되지는 않았지만, 이번 조사에 기록된 연결 패턴, 자금 흐름, 연관성은 심각한 우려를 불러일으킵니다.

증거가 있습니다:

• 유죄 판결을 받은 쿠데타 음모자 카림 마시모프와 '사형 집행인', '지갑'으로 묘사되는 등 밀접한 관계가 있는 것으로 확인되었습니다.
• 제재 대상인 체첸 지도자 람잔 카디로프에게 수십만 유로를 초과하는 재정 지원을 문서화했습니다.
• 아흐마트 재단 등 제재 대상 단체에 대한 기업 후원.
• 이만갈리 타스마감베토프와 가족 관계는 러시아가 아랍에미리트에 기반을 둔 쿠데타 음모를 통해 카자흐스탄의 지도자로 임명하려 한다고 미국 정보기관이 보고한 바 있습니다.
• 마시모프의 제자가 토카예프 대통령을 전복하려는 음모를 꾸미고 있는 것으로 알려진 두바이를 작전 기지로 사용했습니다.
• 정치적으로 노출된 사람과의 설명할 수 없는 금융 거래.
• 분쟁 지역에 나타나는 군사 장비와 연결될 가능성이 있습니다.

확실한 것은 2022년 1월이 나자르바예프의 구 체제가 피비린내 나는 혼란 속에서 무너진 전환점이 되었다는 것입니다. 마시모프는 유죄 판결을 받고 18년 형을 선고받았습니다. 나자르바예프는 권력과 면책특권을 박탈당했습니다. 토카예프는 국내 탄압과 서방과의 새로운 파트너십을 통해 통제권을 강화했으며, 새로운 미국과의 상업 협정 체결과 카자흐스탄의 아브라함 협정 가입 등 170억 달러($17,000,000,000 또는 170억 달러)에 달하는 자금을 확보했습니다.

이러한 새로운 현실에서 라키셰프와 타스마감베토프 같은 인물은 단순히 오래된 영향력 네트워크의 대표자가 아니라 카자흐스탄의 안정에 대한 적극적인 위협으로서 여전히 중요한 존재로 남아 있습니다. 타스마감베토프를 카자흐스탄의 지도자로 세우려는 아랍에미리트에 기반을 둔 쿠데타 음모에 대한 미국 정보기관의 보고서와 유죄 판결을 받은 공모자들의 자금 조달자이자 두바이 작전 기지로 문서화된 라키셰프의 역할은 토카예프 대통령 정부에 대한 위협이 지속적이고 즉각적임을 시사하고 있습니다. 이들의 연결은 합법적인 비즈니스 이익과 국가 안보에 대한 잠재적 위협 사이의 경계가 위험할 정도로 모호한 구소련 이후의 공간에서 비즈니스, 정치, 권력 구조가 얼마나 깊게 얽혀 있는지를 상기시켜 줍니다.

조사의 다음 단계

저희는 케네스 라키셰프의 활동, 인맥, 금융 네트워크에 관한 정보를 지속적으로 조사하고 분석할 것입니다. 제재 대상 개인에게 확인된 송금, 유죄 판결을 받은 공모자와의 문서화된 관계, 지정된 단체에 대한 기업의 후원, 의심스러운 금융 거래 패턴 등 이번 조사에서 수집된 증거는 규제 및 법 집행 조치를 위한 강력한 사례를 제시합니다.

이번 조사를 통해 수집한 종합적인 증거를 바탕으로 미국과 유럽연합의 관련 주 당국에 제출할 세부 문서 패키지를 준비 중입니다. 이러한 제출 자료에는 다음 사항에 대한 권고 사항이 포함될 예정입니다:

• 심각한 인권 침해로 제재를 받고 있는 람잔 카디로프에 대한 문서화된 재정 지원으로 인해 글로벌 마그닛스키 법에 따라 케네스 라키셰프가 미국 제재 목록에 포함될 수 있습니다.
• 라키셰프가 러시아의 지원을 받아 장인을 카자흐스탄의 지도자로 세우려는 아랍에미리트에 기반을 둔 쿠데타 음모에 관여했다는 보도에 대해 즉각적인 조사를 실시하세요.
• 해외자산통제실(OFAC)의 검토를 통해 SAT & Company의 지정된 아흐마트 재단 후원을 통한 2차 제재 위반에 대해 검토합니다.
• EU 제재 체제 위반 가능성에 대한 유럽 연합 당국의 조사.
• 금융 정보 부서는 두바이 소재 법인을 통한 자금 세탁 및 제재 회피에 대해 조사합니다.
• 국제 무기 금수 조치를 위반할 가능성이 있는 군사 장비 이전을 검토합니다.
• UAE 당국과 협력하여 자국 영토에서 발생한 쿠데타 음모 활동에 대한 보고를 조사합니다.

여러 관할권의 규제 기관에는 제재 회피와 심각한 인권 침해에 연루된 제재 대상자에 대한 지원을 촉진할 수 있는 금융 흐름, 기업 구조, 개인 네트워크를 요약한 포괄적인 서류가 제공될 것입니다. 이 조사에 기록된 활동 패턴은 국제 제재 체제의 추가 약화를 방지하고 글로벌 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위해 국제 법 집행 및 제재 당국의 즉각적인 관심을 요구합니다.

이 조사는 현재 진행 중이며, 새로운 정보가 입수되는 대로 조사 결과를 계속 업데이트할 예정입니다. 투명성과 책임성에 대한 공익을 위해 이러한 연결과 활동이 완전히 공개되고 관련 당국에 의해 적절하게 처리되어야 합니다.

출처에 대한 참고 사항

이 조사는 다음과 같은 여러 출처의 공개 문서, 언론 보도, 의회 증언, 유출된 서신, 정부 공식 성명을 바탕으로 이루어졌습니다: 미국 하원 감독 및 책임 위원회 기록 보관소, 의회 조사국 보고서, 미국. 재무부 OFAC 지정 자료, 국제 뉴스 기관(알 자지라, BBC, 로이터, 블룸버그, 워싱턴 포스트), 탐사 저널리즘 기관(OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, 미디어조나, 아이스토리), 지역 미디어(디플로맷, 유라시아넷, RFE/RL, 아스타나타임스), 인권 단체(Human Rights Watch, 국제 앰네스티, 프리덤 하우스, 카자흐스탄 자산 회수 이니셔티브(KIAR)), 그리고 카자흐스탄 자산 회수에 관한 법률(Kazakhstani Initiative on Asset Recovery). 모든 재무 수치는 설명된 거래 당시의 환율을 사용하여 미국 달러로 환산되었습니다. 서로 상충되는 정보가 여러 출처에 존재하는 경우, 저희는 불일치를 지적하고 가장 권위 있고 잘 문서화되어 있는 출처에 의존했습니다.