Streszczenie

Dochodzenie to ujawnia rozległą sieć kazachskiego oligarchy Kenesa Rakiszewa, którego udokumentowane powiązania ze skazanym za próbę zamachu stanu Karimem Massimowem, objętym sankcjami czeczeńskim watażką Ramzanem Kadyrowem i potężnymi rodzinami politycznymi sytuują go na styku geopolityki Azji Środkowej i międzynarodowych finansów. Podczas gdy Rakishev nigdy nie został formalnie oskarżony w związku z krwawą próbą zamachu stanu ze stycznia 2022 r., w której zginęło co najmniej dwieście trzydzieści osiem osób (238 osób), dowody zebrane z dochodzeń Kongresu USA, raportów międzynarodowych mediów, wycieków korespondencji i postępowań sądowych w Kazachstanie malują niepokojący obraz człowieka, który służył jako finansista, pośrednik i potencjalny agent sił, które zdestabilizowały Kazachstan.

Poprzez analizę transferów finansowych, relacji osobistych, transakcji biznesowych i pozycji geopolitycznej, niniejszy raport dokumentuje, w jaki sposób czterdziestopięcioletnia (45 lat) kariera Rakisheva przeplatała się z niektórymi z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polityce Azji Środkowej i Rosji. Jego rola zarówno jako "kata", jak i "portfela" dla obecnie uwięzionego Massimova, jak opisano w dokumenty sądowe i analizowane przez KIARJego milionowe płatności na rzecz objętego międzynarodowymi sankcjami Kadyrowa, jego powiązania rodzinne z byłym premierem Imangali Tasmagambetowem oraz strategiczne wykorzystanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako bazy operacyjnej - wszystko to rodzi pilne pytania o jego obecne działania i zamiary.

Próba zamachu stanu w Kazachstanie w styczniu 2022 r.

Jak zaczęły się protesty

Aby zrozumieć potencjalną rolę Kenesa Rakisheva w zawirowaniach politycznych w Kazachstanie, musimy najpierw przeanalizować wydarzenia ze stycznia 2022 r. i jego udokumentowane relacje ze skazanym sprawcą tych wydarzeń. W dniu 1 stycznia 2022 r. rząd Kazachstanu zniósł limity cenowe na skroplony gaz ropopochodny, powodując natychmiastowe podwojenie cen z pięćdziesięciu do sześćdziesięciu tenge (50-60 tenge) do stu dwudziestu tenge (120 tenge) za litr, co zostało potwierdzone przez Al Jazeera oraz Radio Wolna Europa/Radio Liberty.

To, co zaczęło się jako pokojowe protesty w produkujących ropę miastach Zhanaozen i Aktau 2 stycznia 2022 r., szybko przerodziło się w przemoc, która dotarła do Ałmaty, największego miasta Kazachstanu, do 4 stycznia, według doniesień z NBC News, Eurasianetoraz Zaborona.

5 stycznia 2022 r. był krytycznym punktem zwrotnym. Zorganizowane grupy zbrojne zaatakowały budynki rządowe, posterunki policji i strategiczną infrastrukturę. Akimat Ałmaty (budynek administracji miejskiej) został zajęty i podpalony około 10 rano, co zostało udokumentowane przez France24, OpenDemocracyi obszernie omówione w 2022 Kazachskie zamieszki dokumentacja.

Brutalna reakcja rządu

Reakcja prezydenta Kassyma-Jomarta Tokajewa była zdecydowana i bezwzględna. Zdymisjonował premiera Askara Mamina wraz z całym rządem, ale co najważniejsze, usunął Karima Massimowa ze stanowiska przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego (KNB), człowieka, którego Nursułtan Nazarbajew uważał za swojego najbardziej zaufanego porucznika od dziesięcioleci. Tokajew zastąpił również samego Nazarbajewa na stanowisku szefa Rady Bezpieczeństwa i zwolnił bratanka byłego prezydenta, Samata Abisza, który zajmował stanowisko pierwszego zastępcy przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego.

6 stycznia Massimov został aresztowany pod zarzutem zdrady stanu, choć zostało to ogłoszone publicznie dopiero 8 stycznia, jak donosi portal Dyplomata oraz UPI. Tego samego dnia Tokajew wydał siłom bezpieczeństwa rozkaz "strzelania bez ostrzeżenia", co zostało potwierdzone przez Al Jazeera oraz The Washington Post.

Tokajew zaapelował do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (CSTO) o pomoc wojskową, co oznacza, że po raz pierwszy w historii organizacji, wojska CSTO zostały rozmieszczone, według Al Jazeera i Instytut Badań nad Polityką Zagraniczną. Około dwóch tysięcy pięciuset (2500) żołnierzy z Rosji, Białorusi, Armenii i Tadżykistanu przybyło do Kazachstanu, choć ich misja trwała niecały tydzień.

11 stycznia 2022 r. Tokajew ogłosił wydarzenia "próbą zamachu stanu", twierdząc, że dwadzieścia tysięcy terrorystów i bandytów (20 000 terrorystów i bandytów) zaatakowało Ałmaty, co zostało udokumentowane przez Polityka zagraniczna, Al Jazeeraoraz Eurasianet.

Liczba ofiar śmiertelnych

Według oficjalnych danych potwierdzonych przez Human Rights Watchw Międzynarodowa Federacja Praw Człowiekai Międzynarodowe Stowarzyszenie PrawnikówW protestach zginęło co najmniej dwieście trzydzieści osiem osób (238 osób), w tym dziewiętnastu funkcjonariuszy organów ścigania (19 funkcjonariuszy organów ścigania). Prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych może być wyższa, ponieważ niezależne śledztwo zostało poważnie ograniczone.

Proces i skazanie Massimova

W kwietniu 2023 r., po całkowicie zamkniętym procesie, relacjonowanym przez międzynarodowe media, Karim Massimov został skazany na osiemnaście lat więzienia (18 lat), jak donosi portal Dyplomata oraz Eurasianet. Prokurator generalny Berik Asylov zidentyfikował go jako "głównego organizatora" wydarzeń ze stycznia 2022 r., stwierdzając, że zamach stanu był "starannie planowany przez cały 2021 r." w warunkach kontrolowanego chaosu. Analiza RFE/RL opisuje drogę Massimova od najbardziej zaufanego egzekutora Nazarbajewa do skazanego zdrajcy.

Trzech zastępców Massimowa również otrzymało długie wyroki od trzech do szesnastu lat (3-16 lat). Warto zauważyć, że bratanek Nazarbajewa, Samat Abisz, którego wielu uważało za równie zamieszanego, został skazany dopiero w marcu 2024 r. i otrzymał osiem lat (8 lat) wyroku w zawieszeniu, co wywołało oburzenie opinii publicznej z powodu pozornej nierówności sprawiedliwości, według The Times of Central Asia, Interfax-Kazachstanoraz Dochodzenie Diplomat.

Rakishev jako prawa ręka Massimova

"Egzekutor" i "Portfel"

W tym kontekście powiązania Kenesa Rakisheva z Karimem Massimovem nabierają kluczowego znaczenia. Dochodzenia Kongresu Stanów Zjednoczonych udokumentowane w dokumencie Memorandum dotyczące zapisów Trzeciego BankuAnaliza międzynarodowych mediów i dokumenty sądowe potwierdzają, że Rakishev "utrzymywał bliskie stosunki z Karimem Massimovem". The Archiwum Kazachstanu Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów oraz Rosja i Kazachstan na osi czasu zapewniają obszerną dokumentację tych połączeń.

Co gorsza, w pozwie złożonym w lutym 2022 r. przez Felixa Satera, byłego doradcę Donalda Trumpa, Rakishev jest wyraźnie opisany zarówno jako "kat", jak i "portfel" Massimova, jak donosi raport The Federalist, Legal Readeri szeroko omówione przez Centrum KIAR. Pozew Satera zarzucał, że Rakishev i Massimov próbowali ingerować w kampanię wyborczą Trumpa w 2016 roku, mając nadzieję na pozyskanie przychylności zespołu Hillary Clinton, który ich zdaniem wygrałby wybory.

The Washington Connection

Związek między Massimovem i Rakishevem został publicznie ujawniony w lutym 2014 roku w Waszyngtonie. Według Transkrypcja zeznań Devona Archera w Kongresie (strony 46-47) i Oficjalne oświadczenie Izby NadzoruW restauracji Café Milano odbyła się kolacja z okazji urodzin Huntera Bidena, w której udział wzięli wiceprezydent Joe Biden, jego syn Hunter, Karim Massimov (pełniący wówczas funkcję premiera Kazachstanu), Kenes Rakishev i rosyjska oligarchini Elena Baturina. Spotkanie to było szeroko relacjonowane przez Fox News oraz The Sun.

Zdjęcie z tej kolacji, opublikowane przez Kazakhstani Initiative on Asset Recovery (KIAR) w listopadzie 2019 r., krążyło szeroko po aresztowaniu Massimova. Następnego dnia, 5 lutego 2014 r., Rakishev spotkał się z Hunterem Bidenem i Devonem Archerem w hotelu Hay-Adams, co zostało udokumentowane w dokumencie House Oversight Third Bank Records Memorandum (strona 11). The Raport Kenesa Rakisheva zawiera dodatkowe dowody z dochodzenia w sprawie impeachmentu Bidena.

Tajemniczy zakup samochodu

Kontakty te miały konsekwencje finansowe. 22 kwietnia 2014 r. firma Novatus Holdings z siedzibą w Singapurze, należąca do Rakisheva, przelała sto czterdzieści dwa tysiące trzysta dolarów ($142,300 lub sto czterdzieści dwa tysiące trzysta dolarów) na konto Rosemont Seneca Bohai, jak udokumentowano w dokumencie House Oversight Third Bank Records Memorandum (str. 11-12) i analizowane przez Daily Caller.

23 kwietnia, w dniu, w którym wiceprezydent Biden przebywał w Kijowie, omawiając rosyjską inwazję na Krym i amerykańskie sankcje, dokładnie taka sama kwota została przelana do salonu samochodowego w New Jersey na zakup sportowego samochodu dla Huntera Bidena, co potwierdzają Transkrypcja zeznań Devona Archera (str. 61-64) i zgłoszone przez The New York Post oraz Fox News.

Podczas zeznań przed Kongresem w 2023 r. Devon Archer nie potrafił wyjaśnić, dlaczego Rakishev kupił samochód dla Huntera Bidena, podczas gdy sam Hunter twierdził, że nigdy nie zrobił nic w imieniu Rakisheva i nigdy nie prosił nikogo o działanie w jego interesie. Transakcja pozostaje niewyjaśniona, stanowiąc albo niewytłumaczalny prezent, albo, co bardziej prawdopodobne, zapłatę za świadczone lub oczekiwane usługi. Związek ten był dalej badany przez Dispatch Weekly po tym, jak Rakishev został przesłuchany w sprawie jego powiązań z próbą zamachu stanu.

Finansowanie Ramzana Kadyrowa

Milionowe płatności dla przywódcy objętego sankcjami

Być może najbardziej szkodliwe rewelacje na temat Kenesa Rakiszewa dotyczą jego rozległego wsparcia finansowego dla Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczeńskiej, który od 2017 r. jest objęty sankcjami przez Stany Zjednoczone na mocy ustawy Magnitskiego za "pozasądowe egzekucje, tortury i inne rażące naruszenia praw człowieka", zgodnie z ustawą Magnitskiego. Departament Skarbu USA OFAC. Ich związek jest dobrze udokumentowany, a sam Kadyrow stwierdził w 2015 r., że "Rakishev i ja jesteśmy przyjaciółmi i braćmi", według rosyjskich raportów kryminalnych.

W marcu 2022 r. dziennikarze śledczy z Agencja (Agentstvo) oraz Mediazona opublikował wybuchowe ustalenia oparte na wycieku korespondencji e-mail. Dochodzenie ujawniło, że Rakiszew przelał co najmniej trzysta pięćdziesiąt tysięcy euro (350 000 euro lub trzysta pięćdziesiąt tysięcy euro) na konta kontrolowane przez Kadyrowa w celu renowacji i wyposażenia jego osobistej rezydencji.

Wyciekły e-maile, uwierzytelnione przez wiele organizacji informacyjnych, w tym iStoriespokazują bezpośredni udział Rakiszewa w zakupie luksusowych przedmiotów dla Kadyrowa, w tym:

• Samochody Bentley i Rolls-Royce o wartości ponad pięciuset tysięcy dolarów ($500,000 lub pięćset tysięcy dolarów).
• Zegarek Patek Philippe Nautilus o wartości około trzystu tysięcy dolarów ($300,000 lub trzysta tysięcy dolarów).
• Niestandardowe meble i dekoracje wnętrz o łącznej wartości ponad miliona euro (1 000 000 euro lub milion euro).
• Bezpośrednie przelewy gotówkowe na "potrzeby osobiste" na nieujawnione kwoty.

Wsparcie Imperium Akhmat

Oprócz osobistych prezentów, firma Rakisheva SAT & Company była głównym sponsorem projektów Kadyrowa. Według Strona internetowa Fundacji Achmata Kadyrowa i potwierdzone przez Oficjalna strona FC AkhmatSAT & Company jest oficjalnym partnerem i sponsorem zarówno fundacji, jak i klubu piłkarskiego Akhmat.

Fundacja Achmata Kadyrowa została wskazana przez Departament Skarbu USA w czerwcu 2020 r. jako należąca do Kadyrowa lub przez niego kontrolowana, jak udokumentowano w dokumencie Powiadomienia o wyznaczeniu przez OFAC. Pomimo tych sankcji firma Rakisheva kontynuowała sponsoring, potencjalnie narażając go na dodatkowe sankcje na mocy prawa USA.

Zarzuty dotyczące współpracy wojskowej

Co najbardziej niepokojące, śledczy KIAR twierdzą, że Rakiszew od 2015 roku jest współwłaścicielem kazachskiej firmy Paramount Engineering, która produkuje pojazdy opancerzone "Arlan". Pojazdy te zostały podobno zauważone na Ukrainie w marcu 2022 r. w ramach czeczeńskiej operacji wojskowej, co zostało zbadane przez OCCRP i regionalnych mediów. Dochodzenie KIAR domaga się, aby władze zbadały sprawę Rakisheva podejrzane transakcje. Chociaż Rakishev i firma zaprzeczyli tym roszczeniom własnościowym, wzorzec sprzętu wojskowego potencjalnie powiązanego z jego interesami biznesowymi pojawiającymi się w strefach konfliktu budzi poważne wątpliwości, jak zauważył PoliMedia w swoim profilu oligarchy.

Powiązania rodzinne Tasmagambetov

Małżeństwo a władza polityczna

Wpływ Kenesa Rakisheva rozciąga się poprzez powiązania rodzinne z najwyższymi szczeblami kazachskiej polityki. Jest mężem Aselle Tasmagambetovej, córki Imangali Tasmagambetova, jednej z najbardziej wpływowych postaci politycznych Kazachstanu.

Tasmagambetow pełnił funkcję premiera w latach 2002-2003, ministra obrony w latach 2014-2016, a ostatnio sekretarza generalnego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (CSTO) od stycznia 2023 r. do maja 2024 r., zgodnie z jego oświadczeniem. oficjalna biografia, Oficjalna strona CSTOoraz raporty z wizyt Izwiestia.

Podczas swojej kadencji na stanowisku Sekretarza Generalnego CSTO, Tasmagambetov wygłosił kilka kontrowersyjnych prorosyjskich oświadczeń, które stworzyły napięcia z bardziej zrównoważonym podejściem prezydenta Tokajewa do polityki zagranicznej, co zostało udokumentowane przez Zakon.kz. Obejmowały one deklaracje wspierające stanowisko Rosji w sprawie Ukrainy i krytykujące zachodnie sankcje, które odbiegały od oficjalnego neutralnego stanowiska Kazachstanu. Eurasia Review donosi, że "Kreml jest gotowy wspierać Tasmagambetowa do końca i uczynić go prezydentem Kazachstanu".

Incydent w restauracji Elements

Kontrowersyjna reputacja rodziny Rakishev-Tasmagambetov została podkreślona w "incydencie w restauracji Elements" z 14 grudnia 2015 r. w Ałmaty. Według doniesień Radia Wolna Europa/Radia Liberty i Newsweeka, Aselle Tasmagambetova i jej towarzysze rzekomo zaatakowali personel restauracji i spowodowali znaczne szkody, gdy zostali poproszeni o złagodzenie swojego zachowania. Materiał wideo pokazał rzucanie drogim alkoholem i groźby. Pomimo wyraźnych dowodów, zarzuty karne zostały w tajemniczy sposób wycofane, co świadczy o pozornym immunitecie rodziny przed ściganiem.

Dubaj jako baza operacyjna

Zarówno Kenes Rakishev, jak i Ramzan Kadyrov utrzymują znaczącą obecność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zwłaszcza w Dubaju, który stał się rajem dla osób objętych sankcjami i ich współpracowników. Według dochodzeń przeprowadzonych przez Al Jazeera oraz BloombergZEA przyjęły rosyjskich i środkowoazjatyckich oligarchów przy minimalnej kontroli. The Rada Atlantycka ostrzegł przed kazachstańskimi kleptokratami korzystającymi z podobnych rajów.

Kadyrow jest właścicielem wielu nieruchomości w Dubaju, w tym willi na Palm Jumeirah wartej około 10 milionów dolarów ($10,000,000 lub 10 milionów dolarów), jak udokumentowano przez Ukraińska Prawda. Działalność Rakisheva w Dubaju za pośrednictwem Fincraft Resources FZE ułatwia transakcje biznesowe, które byłyby niemożliwe w jurysdykcjach o bardziej rygorystycznych sankcjach, jak zauważono w dokumencie Dokumentacja Wikipedii oraz Oligarchs.eu profile.

Niedawne dochodzenie przeprowadzone przez Ważne historie ujawnili to, co nazwali "nieoficjalną ambasadą Czeczenii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich", szczegółowo opisując, w jaki sposób sieć Kadyrowa wykorzystuje Dubaj jako bazę do unikania sankcji, prania pieniędzy i koordynowania operacji międzynarodowych. Obecność Rakiszewa w tych samych sieciach i lokalizacjach rodzi pytania o jego potencjalną rolę w tych działaniach. The Biuro Dziennikarstwa Śledczego udokumentował, w jaki sposób były dyktator Kazachstanu wykorzystywał brytyjskie firmy do ochrony swojego imperium biznesowego o wartości $8 miliardów, podczas gdy RFE/RL zbadała rosyjskie aktywa rodziny obecnego prezydenta Kazachstanu.

Zamach stanu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Co najbardziej niepokojące, zgodnie z poufnym raportem amerykańskich służb wywiadowczych, były protegowany byłego premiera Karima Massimowa podobno planuje obalenie prezydenta Kazachstanu Kassyma-Jomarta Tokajewa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Osoba ta, opisywana jako niegdysiejsze "złote dziecko" byłego reżimu, rzekomo koordynuje wysiłki ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu wzniecenia powstania w Astanie.

Źródła wywiadowcze sugerują, że Rosja może być zamieszana w ten spisek, starając się pozycjonować Imangali Tasmagambetova jako kolejnego przywódcę Kazachstanu. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że Tasmagambetov jest teściem Kenesa Rakisheva, co rodzi poważne pytania o to, czy zasoby finansowe Rakisheva i operacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są wykorzystywane do wspierania tego domniemanego spisku. Fakt, że zarówno zamachowiec, jak i Rakishev działają z tej samej bazy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w połączeniu z udokumentowaną rolą Rakisheva jako "portfela" Massimova i jego rodzinnymi powiązaniami z proponowanym zastępcą przywódcy, tworzy wzorzec, który wymaga natychmiastowego śledztwa.

Kazachstan po próbie zamachu stanu

Tokajew konsoliduje władzę

Od czasu wydarzeń ze stycznia 2022 r. prezydent Tokajew systematycznie konsoliduje władzę, zachowując delikatną równowagę między kontrolą wewnętrzną a zaangażowaniem międzynarodowym. Według Freedom House, Raport Nations in Transit 2024oraz Amnesty Internationaljego administracja:

• Przeprowadzono ponad sto aresztowań (ponad 100 aresztowań) związanych z wydarzeniami ze stycznia 2022 r.
• Zlikwidował wpływy polityczne rodziny Nazarbajewów.
• Wdrożono reformy konstytucyjne, które pozornie ograniczają uprawnienia prezydenta, a w rzeczywistości wzmacniają pozycję Tokajewa.
• Tłumienie opozycji politycznej za pomocą środków prawnych.

Liderzy opozycji są systematycznie prześladowani. W maju 2023 r. lider opozycji Marat Zhylanbayev został aresztowany, a w listopadzie 2023 r. skazany na siedem lat (7 lat) za "finansowanie organizacji ekstremistycznej". W sierpniu 2024 r. dziennikarz Duman Mukhamedkarim i aktywista Asylbek Zhamuratov otrzymali po siedem lat pozbawienia wolności. Według organizacji praw człowieka opozycyjnej partii "Alga Kazachstan" odmówiono rejestracji 24 razy.

Rosnące partnerstwo z Ameryką

Jednocześnie Kazachstan znacząco zacieśnił stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. W maju 2024 r. w Waszyngtonie odbył się szósty doroczny dialog w ramach rozszerzonego partnerstwa strategicznego, jak udokumentowano w dokumencie Departament Stanu USA i analizowane w Raport Congressional Research Service w sprawie Kazachstanu.

Handel dwustronny osiągnął poziom czterech miliardów stu milionów dolarów ($4,100,000,000 lub cztery miliardy sto milionów dolarów) w 2023 r., zwiększając się o trzydzieści procent (30%) w porównaniu z rokiem poprzednim, według Fundacja Jamestown oraz Przedstawiciel handlowy USA dane pokazujące pięć miliardów pięćset milionów dolarów ($5,500,000,000 lub pięć miliardów pięćset milionów dolarów) w całkowitym handlu w 2024 roku. The Centrum Polityki Kaspijskiej zauważa, że partnerstwo to ma miejsce w obliczu rosnącej ofensywy szpiegowskiej Rosji w Kazachstanie.

Spotkanie Trumpa i Tokajewa

W dniu 6 listopada 2025 r. w Waszyngtonie doszło do historycznego spotkania prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Tokajewem, w wyniku którego zawarto umowy handlowe o wartości około siedemnastu miliardów dolarów ($17,000,000,000 lub siedemnaście miliardów dolarów), jak donosi portal The Astana Times oraz The Times of Central Asia. Oferty obejmowały:

• Cztery miliardy dwieście milionów dolarów ($4,200,000,000 lub cztery miliardy dwieście milionów dolarów) za kontrakt kolejowy Wabtec na 300 lokomotyw w ciągu 10 lat, potwierdzony przez Radio Wolna Europa/Radio Liberty.
• Siedem miliardów dolarów ($7,000,000,000 lub siedem miliardów dolarów) na zakup samolotów Boeing 787-9.
• Miliard sto milionów dolarów ($1,100,000,000 lub miliard sto milionów dolarów) na fabrykę wolframu z większościowym udziałem amerykańskiej firmy, zgłoszone przez Euronews.
• Dodatkowe partnerstwa technologiczne i inwestycje w infrastrukturę.

Kazachstan stał się również pierwszym krajem w drugiej kadencji Trumpa, który dołączył do Abraham Accords, jak donosi Axios, NPRoraz Al Jazeeraoznaczając znaczącą zmianę geopolityczną dla tego środkowoazjatyckiego kraju.

Rakiszew dzisiaj

Jego obecny majątek

Pomimo kontrowersji i powiązań ze skazanymi konspiratorami i osobami objętymi sankcjami, Kenes Rakishev nadal aktywnie prowadzi interesy w Kazachstanie. Według danych Forbes Kazakhstan z 2024 r., jego majątek szacuje się na czterysta trzydzieści pięć milionów dolarów ($435,000,000 lub czterysta trzydzieści pięć milionów dolarów), co plasuje go na 19. miejscu wśród najbogatszych osób w Kazachstanie, jak donosi Forbes. Forbes Kazachstan i potwierdzone przez Newsline.kz.

Nowe oferty biznesowe

W latach 2024-2025 Rakishev znacznie rozszerzył swoje portfolio ropy i gazu:

• Tethys Petroleum: W październiku 2024 r. Fincraft nabył pakiet 26,95% za szesnaście milionów siedemset tysięcy dolarów ($16 700 000 lub szesnaście milionów siedemset tysięcy dolarów), który następnie został zwiększony do 20,03% do 27 listopada 2024 r., zgodnie z informacjami podanymi przez CNW Newswire oraz Interfax.
• Beineu Petroleum: Nabył 40% udziałów we wrześniu 2024 r.
• Zakład przetwarzania gazu Borankol: Planowane na czerwiec 2025 r. uruchomienie o pojemności trzech miliardów pięciuset milionów metrów sześciennych (3 500 000 000 metrów sześciennych), zgodnie z informacjami podanymi przez Interfax oraz Aktualności dotyczące przetwarzania gazu.

Działalność charytatywna

W kwietniu 2024 r. Rakishev przekazał miliard dwieście milionów tenge (1 200 000 000 tenge), około dwóch milionów siedmiuset tysięcy dolarów ($2 700 000 lub dwa miliony siedemset tysięcy dolarów), za pośrednictwem Fundacji Saby na pomoc powodziową w Kazachstanie, jak donosi GlobeNewswire oraz The Astana Times.

Analiza dowodów

Analiza zebranych informacji prowadzi do kilku krytycznych wniosków na temat pozycji Kenesa Rakisheva i potencjalnych zagrożeń:

Połączenie z Massimovem

Udokumentowana rola Rakisheva jako "kata" i "portfela" skazanego zdrajcy Karima Massimova, w połączeniu z ich wspólnymi spotkaniami z politykami USA i niewyjaśnionymi transakcjami finansowymi, stwarza znaczne ryzyko prawne i reputacyjne. Chociaż Rakishev nie został oskarżony w związku z próbą zamachu stanu ze stycznia 2022 r., pytanie, dlaczego uniknął oskarżenia, podczas gdy jego bliski współpracownik otrzymał 18 lat więzienia, pozostaje bez odpowiedzi.

Finansowanie Kadyrowa

Udokumentowane przelewy w wysokości co najmniej trzystu pięćdziesięciu tysięcy euro (350 000 euro lub trzystu pięćdziesięciu tysięcy euro), ale prawdopodobnie więcej milionów euro, na rzecz Ramzana Kadyrowa, osoby objętej sankcjami USA za "rażące naruszenia praw człowieka", stwarzają bezpośrednie ryzyko sankcji. Dalsze sponsorowanie przez SAT & Company objętej sankcjami fundacji Akhmat i klubu piłkarskiego potencjalnie narusza przepisy dotyczące sankcji wtórnych nałożonych przez USA.

Rodzinna sieć polityczna

Poprzez swojego teścia Imangali Tasmagambetowa, Rakiszew jest powiązany z prorosyjskimi sieciami politycznymi, które mogą sprzeciwiać się zorientowanym na Zachód reformom prezydenta Tokajewa. Kadencja Tasmagambetowa na stanowisku sekretarza generalnego CSTO i jego prorosyjskie wypowiedzi pozycjonują go jako potencjalny alternatywny ośrodek władzy, a Rakiszew zapewnia mu wsparcie finansowe. Co najważniejsze, amerykańskie raporty wywiadowcze wskazują, że Rosja może dążyć do umieszczenia Tasmagambetowa jako kolejnego przywódcy Kazachstanu poprzez zamach stanu planowany ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie Rakiszew utrzymuje swoją bazę operacyjną. Ta zbieżność operacji Rakiszewa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jego zasobów finansowych i potencjalnej roli jego teścia jako wspieranego przez Rosję następcy Tokajewa stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Operacje w Dubaju

Wykorzystywanie Dubaju przez Rakiszewa jako bazy operacyjnej, w tych samych sieciach i lokalizacjach, co osoby objęte sankcjami, takie jak Kadyrow, sugeruje potencjalne zaangażowanie w programy unikania sankcji. Słabe egzekwowanie międzynarodowych sankcji przez Zjednoczone Emiraty Arabskie sprawia, że jest to idealne miejsce do obchodzenia ograniczeń finansowych. Co najważniejsze, amerykańskie raporty wywiadowcze wskazują, że były protegowany Massimowa wykorzystuje obecnie ZEA jako bazę do planowania zamachu stanu przeciwko prezydentowi Tokajewowi, przy wsparciu Rosji, w celu zainstalowania teścia Rakiszewa jako przywódcy Kazachstanu. Zbieżność tych podmiotów w Dubaju, w połączeniu z udokumentowaną rolą Rakiszewa jako "portfela" Massimowa, rodzi pilne pytania o to, czy operacje Rakiszewa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ułatwiają ten spisek.

Kwestia sprzętu wojskowego

Zarzuty dotyczące własności w Kazachstanie Paramount Engineering, producenta pojazdów opancerzonych "Arlan" używanych podobno przez siły czeczeńskie w Ukrainie, jeśli okażą się prawdziwe, mogą wywołać natychmiastowe sankcje w ramach różnych międzynarodowych reżimów ukierunkowanych na dostawy wojskowe do stref konfliktu.

Wnioski z naszego badania

Kenes Rakishev reprezentuje punkt węzłowy w sieci łączącej kazachstańską elitę polityczną, rosyjskie struktury władzy, w szczególności za pośrednictwem Ramzana Kadyrowa, oraz międzynarodowe systemy finansowe. Chociaż nie został formalnie oskarżony o żadne przestępstwa związane z próbą zamachu stanu ze stycznia 2022 r. lub innymi spiskami, schemat powiązań, przepływów finansowych i stowarzyszeń udokumentowanych w tym dochodzeniu budzi poważne obawy.

Dowody na to wskazują:

• Potwierdził bliskie relacje ze skazanym za zamach stanu Karimem Massimovem, w tym bycie opisywanym jako jego "kat" i "portfel".
• Udokumentowane wsparcie finansowe przekraczające setki tysięcy euro dla objętego sankcjami przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa.
• Sponsoring korporacyjny podmiotów objętych sankcjami, w tym Fundacji Akhmat.
• Powiązania rodzinne z Imangali Tasmagambetowem, którego, jak donosi amerykański wywiad, Rosja chce zainstalować na stanowisku przywódcy Kazachstanu poprzez zamach stanu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
• Wykorzystanie Dubaju jako bazy operacyjnej, w której protegowany Massimowa rzekomo spiskuje w celu obalenia prezydenta Tokajewa.
• Niewyjaśnione transakcje finansowe z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.
• Potencjalne powiązania ze sprzętem wojskowym pojawiającym się w strefach konfliktu.

Wiadomo, że styczeń 2022 r. stał się punktem zwrotnym, kiedy stary system Nazarbajewa upadł w krwawym chaosie. Massimov zostaje skazany na osiemnaście lat więzienia (18 lat). Nazarbajew został pozbawiony władzy i immunitetu. Tokajew skonsolidował kontrolę, wykorzystując zarówno represje wewnętrzne, jak i nowe partnerstwo z Zachodem, w tym siedemnaście miliardów dolarów ($17,000,000,000 lub siedemnaście miliardów dolarów) w nowych amerykańskich umowach handlowych i przystąpienie Kazachstanu do Porozumień Abrahama.

W tej nowej rzeczywistości postacie takie jak Rakiszew i Tasmagambetow pozostają znaczące nie tylko jako przedstawiciele starych sieci wpływów, ale jako aktywne zagrożenia dla stabilności Kazachstanu. Raport amerykańskiego wywiadu o spisku opartym na ZEA, mającym na celu zainstalowanie Tasmagambetova jako przywódcy Kazachstanu, w połączeniu z udokumentowaną rolą Rakisheva jako finansisty skazanych spiskowców i jego bazą operacyjną w Dubaju, sugeruje, że zagrożenie dla rządu prezydenta Tokajewa jest ciągłe i bezpośrednie. Ich powiązania przypominają nam, jak głęboko biznes, polityka i struktury władzy pozostają ze sobą powiązane w przestrzeni poradzieckiej, gdzie granice między legalnymi interesami biznesowymi a potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa pozostają niebezpiecznie zatarte.

Kolejne kroki w naszym dochodzeniu

Będziemy nadal badać i analizować informacje dotyczące działalności, powiązań i sieci finansowych Kenesa Rakisheva. Dowody zebrane w tym dochodzeniu, w tym potwierdzone przelewy na rzecz osób objętych sankcjami, udokumentowane relacje ze skazanymi konspiratorami, sponsorowanie przez firmy wyznaczonych podmiotów oraz wzorce podejrzanych transakcji finansowych, stanowią przekonujące argumenty przemawiające za podjęciem działań regulacyjnych i organów ścigania.

W oparciu o kompleksowe dowody zebrane w ramach tego dochodzenia przygotowujemy szczegółowe pakiety dokumentacji do przedłożenia odpowiednim organom państwowym w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Dokumenty te będą zawierać zalecenia dotyczące:

• Potencjalne umieszczenie Kenesa Rakisheva na amerykańskich listach sankcyjnych w ramach Global Magnitsky Act za jego udokumentowane wsparcie finansowe dla Ramzana Kadyrowa, który jest objęty sankcjami za rażące naruszenia praw człowieka.
• Natychmiastowe śledztwo w sprawie udziału Rakisheva w spisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mającym na celu zainstalowanie jego teścia jako przywódcy Kazachstanu z rosyjskim wsparciem.
• Przegląd przeprowadzony przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) dotyczący naruszenia sankcji wtórnych poprzez sponsorowanie przez SAT & Company wskazanej Fundacji Akhmat.
• Dochodzenie prowadzone przez organy Unii Europejskiej w sprawie potencjalnego naruszenia systemów sankcji UE.
• Dochodzenia jednostki wywiadu finansowego w sprawie prania pieniędzy i unikania sankcji przez podmioty z siedzibą w Dubaju.
• Przegląd transferów sprzętu wojskowego potencjalnie naruszających międzynarodowe embarga na broń.
• Koordynacja z władzami Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu zbadania doniesień o planowaniu zamachu stanu na ich terytorium.

Organy regulacyjne w wielu jurysdykcjach otrzymają kompleksową dokumentację przedstawiającą przepływy finansowe, struktury korporacyjne i sieci osobiste, które potencjalnie ułatwiają unikanie sankcji i wsparcie dla osób objętych sankcjami zaangażowanych w poważne naruszenia praw człowieka. Wzorzec działalności udokumentowany w tym dochodzeniu wymaga natychmiastowej uwagi ze strony międzynarodowych organów ścigania i organów ds. sankcji, aby zapobiec dalszej erozji międzynarodowego systemu sankcji i chronić integralność globalnych systemów finansowych.

Dochodzenie to jest nadal w toku i będziemy nadal aktualizować nasze ustalenia w miarę pojawiania się nowych informacji. Interes publiczny w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności wymaga, aby te powiązania i działania zostały w pełni ujawnione i odpowiednio potraktowane przez odpowiednie organy.

Uwaga dotycząca źródeł

Dochodzenie to opiera się na publicznie dostępnych dokumentach, doniesieniach medialnych, zeznaniach kongresowych, wyciekach korespondencji i oficjalnych oświadczeniach rządowych z wielu źródeł, w tym: Archiwa Komisji Nadzoru i Odpowiedzialności Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, raporty Kongresowej Służby Badawczej, oznaczenia OFAC Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, międzynarodowe organizacje informacyjne (Al Jazza, BBC, wycieki korespondencji i oficjalne oświadczenia rządowe). Departament Skarbu OFAC, międzynarodowe organizacje informacyjne (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), organizacje dziennikarstwa śledczego (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), media regionalne (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), organizacje praw człowieka (Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House) oraz Kazachstańska Inicjatywa Odzyskiwania Aktywów (KIAR). Wszystkie dane finansowe zostały przeliczone na dolary amerykańskie przy użyciu kursów wymiany obowiązujących w czasie opisywanych transakcji. Tam, gdzie w różnych źródłach znajdują się sprzeczne informacje, odnotowaliśmy rozbieżności i oparliśmy się na najbardziej wiarygodnych i dobrze udokumentowanych relacjach.