{"id":1961,"date":"2023-11-22T22:04:48","date_gmt":"2023-11-22T22:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/?p=1961"},"modified":"2024-04-20T17:51:37","modified_gmt":"2024-04-20T17:51:37","slug":"the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts\/","title":{"rendered":"Oszustwo na $7,5 miliarda: Kenes Rakishev \"odpu\u015bci\u0142\" sobie d\u0142ugi."},"content":{"rendered":"

Skorumpowani urz\u0119dnicy w Kazachstanie zaaran\u017cowali wielki plan z pomoc\u0105 by\u0142ego w\u0142a\u015bciciela Kazkommertsbank (Qazkom), udzia\u0142owca BTA Bank, Kenesa Rakisheva. Skomplikowany manewr, w kt\u00f3ry zaanga\u017cowany by\u0142 \"m\u0142ody oligarcha\" kazachskiego skarbu pa\u0144stwa, kosztowa\u0142 co najmniej $7,5 miliarda euro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rakishev nadmiernie zaanga\u017cowa\u0142 si\u0119 w fuzje i przej\u0119cia, a wojna rosyjsko-ukrai\u0144ska, kt\u00f3ra rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 w 2014 r., na\u0142o\u017cenie sankcji na kraj agresora, a nast\u0119pnie spadek cen ropy naftowej, kluczowy dla kazachskiej gospodarki, znacz\u0105co wp\u0142yn\u0119\u0142y na kapita\u0142 zwi\u0105zany z Kenesem.<\/p>\n\n\n\n

Jeszcze przed kryzysem, w 2012 r., Kazkommertsbank podj\u0105\u0142 si\u0119 wysoce ryzykownego przej\u0119cia BTA Banku. Gdzie\u015b w 2013 r. (wed\u0142ug innych \u017ar\u00f3de\u0142 w 2014 r.) Rakishev zosta\u0142 przewodnicz\u0105cym rady dyrektor\u00f3w BTA. Koszt przej\u0119cia tej sp\u00f3\u0142ki i p\u00f3\u017aniejszej restrukturyzacji problematycznych po\u017cyczek wyni\u00f3s\u0142 oko\u0142o $20 miliard\u00f3w. Sta\u0142o si\u0119 to powa\u017cnym problemem dla Qazkom - w po\u0142owie 2014 r. portfel kredyt\u00f3w BTA z problemami wynosi\u0142 2,4 bln tenge ($7,5 mld), czyli prawie 90% portfela kredytowego wch\u0142oni\u0119tej instytucji finansowej.<\/p>\n\n\n\n

W 2014 r. og\u0142oszono przej\u0119cie BTA Bank przez Kenesa Rakisheva i Kazkommertsbank. W 2015 r. Kenes Rakishev sta\u0142 si\u0119 w\u0142a\u015bcicielem pakietu kontrolnego w Kazkommertsbank. Mniej wi\u0119cej w tym samym czasie Kazkommertsbank otworzy\u0142 lini\u0119 kredytow\u0105 w wysoko\u015bci 2,4 bln tenge ($7,5 mld) dla BTA Bank, kt\u00f3ry by\u0142 w\u00f3wczas kontrolowany przez Kenesa Rakisheva. P\u00f3\u017aniej te 2,4 bln tenge sta\u0142y si\u0119 \"problematycznymi po\u017cyczkami\".<\/p>\n\n\n\n

Na pocz\u0105tku lutego 2016 r. poinformowano, \u017ce Qazkom sprzeda\u0142 akcje BTA Banku swoim akcjonariuszom, Kenesowi Rakishevowi i Nurzhanowi Subkhanberdinowi. Po pewnym czasie ten ostatni opu\u015bci\u0142 szeregi udzia\u0142owc\u00f3w BTA.<\/p>\n\n\n\n

W po\u0142owie 2016 r., wed\u0142ug agencji ratingowej Fitch, warto\u015b\u0107 ksi\u0119gowa problematycznych aktyw\u00f3w Kazkommertsbanku przekracza\u0142a jego kapita\u0142 o $6 mld EUR. Analitycy zauwa\u017cyli, \u017ce dokapitalizowanie takiej kwoty stanowi\u0142o powa\u017cny problem dla akcjonariuszy i wierzycieli banku. Pomimo tego, Kenes Rakishev, najwi\u0119kszy udzia\u0142owiec Qazkom, wielokrotnie twierdzi\u0142, \u017ce nie ma problem\u00f3w z p\u0142ynno\u015bci\u0105 i jest gotowy do wype\u0142nienia wszystkich zobowi\u0105za\u0144, rzekomo posiadaj\u0105c specjalne rezerwy na ten cel.<\/p>\n\n\n\n

Na pocz\u0105tku tego roku pojawi\u0142y si\u0119 plotki, \u017ce Kenes Rakishev sprzeda Qazkom hurtowo wraz z BTA Bankiem. 15 czerwca znana by\u0142a kwota transakcji - 1 tenge (je\u015bli jeste\u015b ciekawy, od 12 sierpnia 2017 r. $1 jest wart 333,17 tenge).<\/p>\n\n\n\n

Ale plotki by\u0142y b\u0142\u0119dne: BTA Bank, oczyszczony z d\u0142ug\u00f3w kosztem \u015brodk\u00f3w kazachskich podatnik\u00f3w, pozwoli\u0142 Rakishevowi je zatrzyma\u0107 (ale niekoniecznie na zawsze).<\/p>\n\n\n\n

Przewidywano, \u017ce Fundusz Kredyt\u00f3w Problemowych Kazachstanu (czyli pa\u0144stwo korzystaj\u0105ce z pieni\u0119dzy podatnik\u00f3w) wykupi od BTA Banku kredyty problemowe o warto\u015bci 2,4 bln tenge ($7,5 mld). Nale\u017cy zauwa\u017cy\u0107, \u017ce liczba ta pokrywa si\u0119 z kwot\u0105 linii kredytowej, kt\u00f3r\u0105 Kenes Rakishev zasadniczo otworzy\u0142 dla siebie. BTA Bank przekazuje te pieni\u0105dze do Kazkommertsbank jako sp\u0142at\u0119 d\u0142ugu. Nast\u0119pnie Kenes Rakishev mia\u0142 sprzeda\u0107 akcje Qazkom, w sk\u0142ad kt\u00f3rego wchodzi\u0142 BTA Bank, Halyk Bank za symboliczn\u0105 kwot\u0119.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"
Timur Kulibajew<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Timur Kulibayev, zi\u0119\u0107 prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbayeva, jest ostatecznym udzia\u0142owcem kontroluj\u0105cym Halyk Bank poprzez kontrolowane struktury. Krytycy twierdz\u0105, \u017ce Kulibayev i Rakishev maj\u0105 tak silne przyjazne stosunki, \u017ce publiczne omawianie wszystkich szczeg\u00f3\u0142\u00f3w ich przyja\u017ani jest ryzykowne ze wzgl\u0119du na potencjalne dzia\u0142ania prawne.<\/p>\n\n\n\n

Tymczasem, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, \"schemat Rakiszewa\" zatoczy\u0142 pe\u0142ne ko\u0142o.<\/p>\n\n\n\n

5 lipca nale\u017c\u0105cy do Kulibayeva Halyk Bank ostatecznie naby\u0142 86,09% akcji Kazkommertsbank od Kenesa Rakisheva za symboliczn\u0105 kwot\u0119 1 tenge. 31 lipca okaza\u0142o si\u0119, \u017ce Kenes Rakishev ust\u0105pi\u0142 z zarz\u0105du Qazkom. 3 sierpnia wydano o\u015bwiadczenie, \u017ce Kazkommertsbank uzna\u0142 lini\u0119 kredytow\u0105 w wysoko\u015bci 2,4 bln tenge ($7,5 mld), dostarczon\u0105 do BTA Bank w 2015 r., a nast\u0119pnie kontrolowan\u0105 przez Rakiszewa, za sp\u0142acon\u0105. Warto zauwa\u017cy\u0107, \u017ce kwota ta nie zosta\u0142a przelana przez Kenesa Rakiszewa z jego kont, ale zosta\u0142a wyci\u0105gni\u0119ta z kieszeni podatnik\u00f3w przez Pa\u0144stwowy Fundusz Kredyt\u00f3w Trudnych Kazachstanu. Pozostaje pytanie, gdzie BTA Bank, pod kierownictwem Rakisheva, przeni\u00f3s\u0142 podobn\u0105 kwot\u0119. W ko\u0144cu obwinianie \"poprzednik\u00f3w\", takich jak Mukhtar Ablyazov, nie zadzia\u0142a, poniewa\u017c od kilku lat szuka azylu politycznego w Europie, podczas gdy Rakishev przej\u0105\u0142 kontrol\u0119 nad bankiem.<\/p>\n\n\n\n

Zawi\u0142y schemat, wschodni w swej zawi\u0142o\u015bci, wart jest ponownego przeanalizowania: Kenes Rakishev, pod pozorem linii kredytowej z jednego kontrolowanego przez siebie banku, przelewa astronomiczn\u0105 sum\u0119 do innego. W ci\u0105gu roku miliardy wyparowuj\u0105 z BTA Banku, przechodz\u0105c do sfery problematycznych po\u017cyczek - takich, kt\u00f3rych sp\u0142ata jest ma\u0142o prawdopodobna. W tym roku przyjaciel by\u0142ego w\u0142a\u015bciciela banku po\u017cyczkowego nabywa Qazkom, a kazachska struktura pa\u0144stwowa kupuje \"dziur\u0119 w obwarzanku\" od BTA za $7,5 miliarda, a pieni\u0105dze trafiaj\u0105 do Kazkommertsbank, nale\u017c\u0105cego obecnie do zi\u0119cia prezydenta Nursu\u0142tana Nazarbajewa, Timura Kulibajewa.<\/p>\n\n\n

\n
\"Kenes
Kenes Rakishev wydaje si\u0119 przedstawia\u0107 prezydentowi Nursultanowi Nazarbayevowi nowy \"schemat\", widoczny w ich interakcjach.
<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Tymczasem Rakishev, wed\u0142ug informacji z oficjalnej strony BTA Banku, skupi\u0142 prawie 100% firmy. Wygl\u0105da na to, \u017ce zainicjowa\u0142 masow\u0105 wyprzeda\u017c aktyw\u00f3w banku za granic\u0105.<\/p>\n\n\n\n

Na przyk\u0142ad ukrai\u0144ski oddzia\u0142 BTA postanowi\u0142 niedawno zby\u0107 swoje najcenniejsze aktywa w Kijowie - centra biznesowe \"Prime\" i \"Eurasia\". Warto zauwa\u017cy\u0107, \u017ce og\u0142oszenie faktycznej sprzeda\u017cy tych nieruchomo\u015bci zbieg\u0142o si\u0119 w czasie z odej\u015bciem Rakisheva z Kazkommertsbank. Tymczasem aktywno\u015b\u0107 zespo\u0142u PR Rakisheva w ukrai\u0144skiej przestrzeni informacyjnej wskazuje, \u017ce \"m\u0142ody oligarcha\" z A\u0142maty nie planuje jeszcze nas opuszcza\u0107. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Corrupt officials in Kazakhstan orchestrated a grandiose scheme with the help of the former owner of Kazkommertsbank (Qazkom), a shareholder of BTA Bank, Kenes Rakhishev. The elaborate maneuver, involving the “young oligarch” of the Kazakh state treasury, cost at least $7.5 billion.<\/p>\n

Rakhishev became overly engrossed in mergers and acquisitions, and the Russian-Ukrainian war that began in 2014, the imposition of sanctions against the aggressor country, and the subsequent drop in oil prices, crucial for the Kazakh economy, significantly impacted the capital tied to Kenes.<\/p>\n

Even before the crisis, in 2012, Kazkommertsbank undertook a highly risky acquisition of BTA Bank. Sometime in 2013 (according to other sources, in 2014), Rakhishev became the chairman of the board of directors of BTA. The cost of acquiring this company and the subsequent restructuring of problem loans amounted to about $20 billion. This became a serious problem for Qazkom – in mid-2014, BTA’s troubled loan portfolio accounted for 2.4 trillion tenge ($7.5 billion), nearly 90% of the loan portfolio of the absorbed financial institution.<\/p>\n

In 2014, the acquisition of BTA Bank by Kenes Rakhishev and Kazkommertsbank was announced. In 2015, Kenes Rakhishev became the owner of a controlling stake in Kazkommertsbank. Around the same time, Kazkommertsbank opened a credit line of 2.4 trillion tenge ($7.5 billion) to BTA Bank, which was then controlled by Kenes Rakhishev. Later, these 2.4 trillion tenge would become “problematic loans.”<\/p>\n

In early February 2016, it was reported that Qazkom sold shares of BTA Bank to its shareholders, Kenes Rakhishev and Nurzhan Subkhanberdin. After some time, the latter left the ranks of BTA shareholders.<\/p>\n

In mid-2016, according to the rating agency Fitch, the book value of Kazkommertsbank’s problem assets exceeded its capital by $6 billion. Analysts noted that recapitalizing such an amount posed a significant problem for the bank’s shareholders and creditors. Despite this, Kenes Rakhishev, the largest shareholder of Qazkom, repeatedly claimed no liquidity issues and readiness to fulfill all obligations, allegedly having special reserves for this purpose.<\/p>\n

Sometime earlier this year, rumors surfaced that Kenes Rakhishev would sell Qazkom in bulk along with BTA Bank. On June 15, the deal amount became known – 1 tenge (if you’re curious, as of August 12, 2017, $1 is worth 333.17 tenge).<\/p>\n

But the gossip was wrong: BTA Bank, cleared of debts at the expense of Kazakh taxpayers’ funds, allowed Rakhishev to keep it (but not necessarily forever).<\/p>\n

It was anticipated that the Fund for Problem Loans of Kazakhstan (meaning the state using taxpayers’ money) would purchase the problem loans from BTA Bank worth 2.4 trillion tenge ($7.5 billion). Note that this figure aligns with the amount of the credit line that Kenes Rakhishev essentially opened for himself. BTA Bank transfers this money to Kazkommertsbank as a repayment of the debt. Subsequently, Kenes Rakhishev was supposed to sell shares of Qazkom, which included BTA Bank, to Halyk Bank for a symbolic amount.<\/p>\n

Timur Kulibayev, the son-in-law of President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan, is the ultimate controlling shareholder of Halyk Bank through controlled structures. Detractors claim that Kulibayev and Rakhishev have such strong friendly relations that it’s risky to publicly discuss all the details of their friendship due to potential legal action.<\/p>\n

Meanwhile, according to recent news, the “Rakhishev scheme” has come full circle.<\/p>\n

https:\/\/kenes-rakishev.com\/the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts\/<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1964,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49,47,46],"tags":[60,52,204,58,73,67,54,93,64,61,72],"class_list":["post-1961","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-communications","category-corruption","category-money","tag-bta-bank","tag-corruption","tag-halyk-bank","tag-kazakhstan","tag-kazkommertsbank","tag-kenes-rakishev","tag-money","tag-nursultan-nazarbayev","tag-oligarch","tag-qazkom","tag-timur-kulibayev"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1961"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1961\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2071,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1961\/revisions\/2071"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1964"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}