![\"\"](\"https:\/\/kenes-rakishev.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-52.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nDochodzenie ujawni\u0142o, \u017ce podczas gdy Rakishev prowadzi\u0142 nieudane pr\u00f3by odzyskania aktyw\u00f3w, sam r\u00f3wnie\u017c anga\u017cowa\u0142 si\u0119 w tajne transakcje z BTA Bank, kt\u00f3re wzbogaci\u0142y go osobi\u015bcie i spowodowa\u0142y znaczne straty dla banku. Transakcje te obejmowa\u0142y podmioty powi\u0105zane, w tym sprzeda\u017c bankowi aktyw\u00f3w osobistych Rakisheva po zawy\u017conych cenach, a tak\u017ce udzielanie i umarzanie po\u017cyczek bankowych. Hipokryzja Rakisheva jest oczywista, poniewa\u017c nie tylko nie uda\u0142o mu si\u0119 osi\u0105gn\u0105\u0107 celu odzyskania skradzionych funduszy, ale tak\u017ce sprzeniewierzy\u0142 co najmniej $414 milion\u00f3w z BTA Bank dla siebie.<\/p>\n\n\n\n
Dzia\u0142ania Rakisheva s\u0105 r\u00f3wnoznaczne z oszustwem wobec BTA Bank. Nie istnia\u0142y \u017cadne istotne powody handlowe, dla kt\u00f3rych BTA Bank mia\u0142by anga\u017cowa\u0107 si\u0119 w transakcje z firmami Rakisheva, a jedynym celem tych transakcji by\u0142 osobisty zysk Rakisheva, przenosz\u0105cy r\u00f3\u017cne straty, kt\u00f3re poni\u00f3s\u0142 w wyniku swoich osobistych inwestycji, na BTA Bank.<\/p>\n\n\n\n
Analiza<\/h2>\n\n\n\n
Powy\u017csze wnioski opieraj\u0105 si\u0119 na analizie przeniesienia w\u0142asno\u015bci nast\u0119puj\u0105cych dw\u00f3ch sp\u00f3\u0142ek z Rakishev do BTA Bank:<\/p>\n\n\n\n
(i) Novatus Holding Pte Ltd (\"Novatus\") z siedzib\u0105 w Singapurze; oraz<\/p>\n\n\n\n
(ii) Romaltyn Ltd (\"Romaltyn\") z siedzib\u0105 na Wyspie Man.<\/p>\n\n\n\n
Sp\u00f3\u0142ka Novatus zosta\u0142a zarejestrowana w maju 2012 r. i by\u0142a w\u00f3wczas w ca\u0142o\u015bci w\u0142asno\u015bci\u0105 Rakisheva. By\u0142a wykorzystywana przez niego jako inwestycyjna sp\u00f3\u0142ka holdingowa dla r\u00f3\u017cnych osobistych przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 biznesowych, w tym utworzenia singapurskiego funduszu inwestycji bezpo\u015brednich Singulariteam LP Pte (\"Singulariteam\"), kt\u00f3ry inwestowa\u0142 g\u0142\u00f3wnie w startupy technologiczne w Izraelu. Partnerem biznesowym Rakisheva w tym przedsi\u0119wzi\u0119ciu jest izraelski przedsi\u0119biorca Moshe Hogeg, kt\u00f3ry zosta\u0142 aresztowany pod zarzutem oszustwa, wprowadzania inwestor\u00f3w w b\u0142\u0105d i handlu lud\u017ami w celu wykorzystywania seksualnego.<\/p>\n\n\n\n
Novatus zosta\u0142 r\u00f3wnie\u017c wykorzystany do nabycia i utrzymania udzia\u0142\u00f3w Rakisheva w Net Element, notowanej na NASDAQ sp\u00f3\u0142ce specjalnego przeznaczenia (SPAC). Wed\u0142ug doniesie\u0144, podczas zaanga\u017cowania Rakisheva w Net Element, firma straci\u0142a prawie ca\u0142\u0105 swoj\u0105 warto\u015b\u0107, a Rakishev od tego czasu wycofa\u0142 si\u0119 z inwestycji.<\/p>\n\n\n\n
Ponadto, Novatus zosta\u0142 wykorzystany przez Rakisheva do wykonania przelewu bankowego w wysoko\u015bci $142,000 do partnera biznesowego Huntera Bidena, transakcji, kt\u00f3ra wzbudzi\u0142a podejrzenia w raporcie Senatu USA na temat domniemanej podejrzanej dzia\u0142alno\u015bci.<\/p>\n\n\n\n
W 2017 r. Rakishev sprzeda\u0142 sp\u00f3\u0142k\u0119 Novatus bankowi BTA. BTA Bank nie mia\u0142 istotnych powod\u00f3w komercyjnych, aby naby\u0107 Novatus, poniewa\u017c jego dzia\u0142alno\u015b\u0107 nie by\u0142a zwi\u0105zana z podstawow\u0105 dzia\u0142alno\u015bci\u0105 BTA Banku.<\/p>\n\n\n\n
Sprzeda\u017c Novatus zosta\u0142a zorganizowana w celu ukrycia faktu, \u017ce Rakishev, w\u0142a\u015bciciel BTA Bank, sprzedawa\u0142 firm\u0119 bankowi. Osi\u0105gni\u0119to to poprzez wykorzystanie strony trzeciej jako po\u015brednika korporacyjnego w transakcji, aby zapobiec identyfikacji Rakisheva jako sprzedaj\u0105cego. Firm\u0105 wykorzystan\u0105 do tego celu by\u0142a TZVLManagement Ltd z siedzib\u0105 w Wielkiej Brytanii. Jej ostatecznym beneficjentem jest Dan Chernavsky, prawnik i konsultant podatkowy o w\u0105tpliwej reputacji, blisko zwi\u0105zany z Gennadiyem Bogolyubovem i Igorem Kolomoisky, by\u0142ymi w\u0142a\u015bcicielami ukrai\u0144skiego Privatbanku. Bogolyubov i Kolomoisky s\u0105 przedmiotem \u015bledztwa w USA w sprawie prania pieni\u0119dzy, a ten ostatni zosta\u0142 r\u00f3wnie\u017c obj\u0119ty sankcjami przez rz\u0105d USA za swoje dzia\u0142ania przeciwko Centralnemu Bankowi Ukrainy.<\/p>\n\n\n\n
W ci\u0105gu miesi\u0105ca, od 3 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r., Novatus zosta\u0142 przeniesiony z Rakisheva do TZVLManagement, a nast\u0119pnie do Sterling Trustees Limited z siedzib\u0105 na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Sterling Trustees posiada\u0142 akcje Novatus w imieniu BTA Bank do 14 czerwca 2018 r., po czym bank sta\u0142 si\u0119 bezpo\u015brednim udzia\u0142owcem sp\u00f3\u0142ki. Ze wzgl\u0119du na kr\u00f3tki okres, w kt\u00f3rym TZVLManagement by\u0142 w\u0142a\u015bcicielem Novatus (jeden miesi\u0105c), oczywiste jest, \u017ce Rakishev zaanga\u017cowa\u0142 t\u0119 firm\u0119, aby unikn\u0105\u0107 bezpo\u015bredniej sprzeda\u017cy swojego osobistego maj\u0105tku do BTA Bank, co mo\u017cna by uzna\u0107 za transakcj\u0119 z podmiotem powi\u0105zanym.<\/p>\n\n\n\n
Informacje o cenie, za jak\u0105 Rakishev sprzeda\u0142 Novatus, znajduj\u0105 si\u0119 w raporcie TZVLManagement za 2017 r., w kt\u00f3rym wspomniano o inwestycjach o \u0142\u0105cznej warto\u015bci $340 mln. Bior\u0105c pod uwag\u0119 wcze\u015bniejsz\u0105 histori\u0119 firmy, mo\u017cna za\u0142o\u017cy\u0107, \u017ce ca\u0142a ta kwota sk\u0142ada\u0142a si\u0119 z zakupu akcji Novatus, daj\u0105c Rakishevowi zysk finansowy netto w wysoko\u015bci $340 milion\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n
Natychmiast po sprzeda\u017cy Novatusa przez Rakisheva firma zacz\u0119\u0142a traci\u0107 na warto\u015bci. Sprawozdania finansowe BTA Bank za 2018 r. pokazuj\u0105, \u017ce po nabyciu akcji Novatus bank odnotowa\u0142 strat\u0119 na tej inwestycji w wysoko\u015bci oko\u0142o 14,5 mld tenge kazachskich (oko\u0142o $43 mln USD wed\u0142ug kursu wymiany z czerwca 2017 r.). S\u0142abe wyniki Novatusa znalaz\u0142y r\u00f3wnie\u017c odzwierciedlenie w raporcie BTA za 2019 r., w kt\u00f3rym stwierdzono, \u017ce \"w grudniu 2019 r. wszystkie akcje zwyk\u0142e zosta\u0142y w pe\u0142ni utracone i przeniesione\". Innymi s\u0142owy, dwa i p\u00f3\u0142 roku po sprzeda\u017cy Rakisheva, BTA Bank odpisa\u0142 ca\u0142\u0105 warto\u015b\u0107 Novatusa, co spowodowa\u0142o strat\u0119 w wysoko\u015bci $340 milion\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n
Drug\u0105 sp\u00f3\u0142k\u0105 sprzedan\u0105 przez Rakisheva do BTA Bank by\u0142 Romaltyn. Ta sp\u00f3\u0142ka z siedzib\u0105 na Wyspie Man zosta\u0142a utworzona w 2006 r. jako joint venture pomi\u0119dzy Kazakhgold i brytyjskim Oxus Gold w celu wzi\u0119cia udzia\u0142u w przetargu na zakup kopalni z\u0142ota w Rumunii. W\u0142asno\u015b\u0107 sp\u00f3\u0142ki zosta\u0142a p\u00f3\u017aniej przeniesiona na Polyus Gold.<\/p>\n\n\n\n
Rakishev naby\u0142 Romaltyn w kwietniu 2012 roku za $20 milion\u00f3w, wykorzystuj\u0105c sp\u00f3\u0142k\u0119 Mark Global Corporation z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. W 2013 r. Rakishev przekaza\u0142 49% akcji Romaltyn by\u0142emu premierowi Mo\u0142dawii Ionowi Sturzy. Udzia\u0142y Sturzy w Romaltyn zosta\u0142y nabyte za po\u015brednictwem firmy Millennium International Resources Corporation Ltd. z siedzib\u0105 na Seszelach. Sturza pozosta\u0142 udzia\u0142owcem Romaltyn do listopada 2016 r., po czym wszystkie prawa w\u0142asno\u015bci powr\u00f3ci\u0142y do Rakisheva.<\/p>\n\n\n\n
W styczniu 2018 r. BTA Bank naby\u0142 100% Romaltyn jako \"sp\u0142at\u0119 zad\u0142u\u017cenia od kredytobiorcy\". Oznacza to, \u017ce po\u017cyczkobiorca, prawdopodobnie firma Romaltyn lub jej sp\u00f3\u0142ka dominuj\u0105ca kontrolowana przez Rakisheva, otrzyma\u0142a po\u017cyczk\u0119 od BTA Bank zabezpieczon\u0105 akcjami Romaltyn, a kwota g\u0142\u00f3wna po\u017cyczki nie zosta\u0142a sp\u0142acona wierzycielowi BTA Bank, kt\u00f3ry z kolei przyj\u0105\u0142 ca\u0142y pakiet akcji Romaltyn.<\/p>\n\n\n\n
Wed\u0142ug niezale\u017cnej wyceny, o kt\u00f3rej mowa w raporcie rocznym BTA Banku, warto\u015b\u0107 inwestycji Romaltyn wynosi\u0142a 23 949 000 000 tenge, czyli oko\u0142o $74 mln USD wed\u0142ug kursu wymiany w tym czasie. Sugeruje to, \u017ce kredyt udzielony kredytobiorcy przez BTA Bank powinien by\u0107 r\u00f3wny lub przekracza\u0107 t\u0119 kwot\u0119.<\/p>\n\n\n\n
Po przeniesieniu do BTA Bank warto\u015b\u0107 Romaltyn szybko spad\u0142a. Na dzie\u0144 31 grudnia 2018 r. BTA Bank rozpozna\u0142 utrat\u0119 warto\u015bci aktyw\u00f3w Romaltyn w wysoko\u015bci 14 400 000 000 tenge (60% wcze\u015bniej oszacowanej warto\u015bci w tym samym roku). Zgodnie z niezale\u017cnym raportem przygotowanym w kwietniu 2021 r., do grudnia 2020 r. nast\u0105pi\u0142a pe\u0142na utrata warto\u015bci inwestycji w Romaltyn.<\/p>\n\n\n\n
Tym samym sprzeda\u017c Romaltyn pozwoli\u0142a Rakishevowi przenie\u015b\u0107 ma\u0142o obiecuj\u0105ce aktywa do BTA Bank, przenosz\u0105c strat\u0119 w wysoko\u015bci co najmniej 23,9 mld tenge ($74 mln USD) na bank.<\/p>\n\n\n\n
Novatus i Romaltyn by\u0142y osobistymi inwestycjami Rakisheva. Novatus s\u0142u\u017cy\u0142 jako \u015brodek do prywatnych inwestycji, g\u0142\u00f3wnie w technologie informatyczne, podczas gdy Romaltyn by\u0142 w\u0142a\u015bcicielem kopalni z\u0142ota w Rumunii. BTA Bank nie mia\u0142 istotnych powod\u00f3w komercyjnych, aby naby\u0107 kt\u00f3r\u0105kolwiek z tych sp\u00f3\u0142ek. Jednak w latach 2017-2018 bank naby\u0142 Novatus za $340 milion\u00f3w i wymieni\u0142 po\u017cyczk\u0119 w wysoko\u015bci $74 milion\u00f3w na ca\u0142y pakiet akcji Romaltyn. W ci\u0105gu dw\u00f3ch lat obie sp\u00f3\u0142ki utraci\u0142y pe\u0142n\u0105 warto\u015b\u0107, co spowodowa\u0142o skumulowan\u0105 strat\u0119 w wysoko\u015bci $414 mln dla BTA Banku.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Materia\u0142y do wszcz\u0119cia sprawy przeciwko oligarchy znajduj\u0105 si\u0119 na biurku Tokajewa.<\/p>\n
Wideo przedstawiaj\u0105ce by\u0142ego burmistrza A\u0142maty, Bauyrzhana Baibeka i jego rodzin\u0119, zosta\u0142o opublikowane w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych z cypryjskiej strony wyspy, z jej tureckiej cz\u0119\u015bci. Wed\u0142ug kana\u0142u YouTube \"Base\" wraz z Baibekiem podr\u00f3\u017cuje czw\u00f3rka jego m\u0142odszych dzieci, \u017cona i matka.<\/p>\n
\"Przypuszczalnie Baibek obecnie si\u0119 ukrywa. Sprawy karne wniesione przeciwko by\u0142emu burmistrzowi A\u0142maty pod zarzutem defraudacji na szczeg\u00f3lnie du\u017c\u0105 skal\u0119 znajduj\u0105 si\u0119 na biurku Tokajewa. Ostateczna decyzja w sprawie Baibeka, a tak\u017ce oligarch\u00f3w Kenesa Rakisheva i Rahimbaeva Tokayeva, nie zosta\u0142a jeszcze podj\u0119ta\" - informuje kana\u0142 YouTube.<\/p>\n
Kenes Rakishev jest znany jako \"portfel Nazarbayeva\". Spos\u00f3b, w jaki ten portfel jest uzupe\u0142niany, jest szczeg\u00f3\u0142owo opisany w dochodzeniu Rucriminal.<\/p>\n
W ostatnich latach Kenes Rakishev prowadzi\u0142 dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu odzyskanie aktyw\u00f3w BTA Banku, wymierzone w jego by\u0142ego prezesa i w\u0142a\u015bciciela, Mukhtara Ablyazova. Rakishev spotka\u0142 si\u0119 z powa\u017cn\u0105 krytyk\u0105, bior\u0105c pod uwag\u0119 skromne rekompensaty, jakie bank zdo\u0142a\u0142 uzyska\u0107 oraz kolosalne koszty prawne i dochodzeniowe zwi\u0105zane z tym procesem. Krytycy wskazuj\u0105 na nieskuteczno\u015b\u0107 strategii obranej przez BTA Bank pod kierownictwem Rakisheva.<\/p>\n
Dochodzenie ujawni\u0142o, \u017ce podczas gdy Rakishev prowadzi\u0142 nieudane pr\u00f3by odzyskania aktyw\u00f3w, sam r\u00f3wnie\u017c anga\u017cowa\u0142 si\u0119 w tajne transakcje z BTA Bank, kt\u00f3re wzbogaci\u0142y go osobi\u015bcie i spowodowa\u0142y znaczne straty dla banku. Transakcje te obejmowa\u0142y podmioty powi\u0105zane, w tym sprzeda\u017c bankowi aktyw\u00f3w osobistych Rakisheva po zawy\u017conych cenach, a tak\u017ce udzielanie i umarzanie po\u017cyczek bankowych. Hipokryzja Rakisheva jest oczywista, poniewa\u017c nie tylko nie uda\u0142o mu si\u0119 osi\u0105gn\u0105\u0107 celu odzyskania skradzionych funduszy, ale tak\u017ce sprzeniewierzy\u0142 co najmniej $414 milion\u00f3w z BTA Bank dla siebie.<\/p>\n
Dzia\u0142ania Rakisheva s\u0105 r\u00f3wnoznaczne z oszustwem wobec BTA Bank. Nie istnia\u0142y \u017cadne istotne powody handlowe, dla kt\u00f3rych BTA Bank mia\u0142by anga\u017cowa\u0107 si\u0119 w transakcje z firmami Rakisheva, a jedynym celem tych transakcji by\u0142 osobisty zysk Rakisheva, przenosz\u0105cy r\u00f3\u017cne straty, kt\u00f3re poni\u00f3s\u0142 w wyniku swoich osobistych inwestycji, na BTA Bank.<\/p>\n
https:\/\/kenes-rakishev.com\/how-kenes-rakishev-stole-414-million-dollars-from-kazakhstan\/<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1984,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,46],"tags":[213,62,124,60,108,52,105,58,67,54,215,214,64,109,217,216],"class_list":["post-1982","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-corruption","category-money","tag-bauyrzhan-baibek","tag-bta-bank-2","tag-bta-bank-jsc","tag-bta-bank","tag-chechen","tag-corruption","tag-kadyrov","tag-kazakhstan","tag-kenes-rakishev","tag-money","tag-novatus","tag-novatus-holding-pte-ltd","tag-oligarch","tag-rakishev","tag-romaltyn","tag-romaltyn-ltd"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1982"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2066,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982\/revisions\/2066"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}