Resumo executivo

Esta investigação revela a extensa rede do oligarca cazaque Kenes Rakishev, cujas ligações documentadas ao golpista condenado Karim Massimov, ao senhor da guerra checheno Ramzan Kadyrov e a poderosas famílias políticas o posicionam no nexo da geopolítica da Ásia Central e das finanças internacionais. Embora Rakishev nunca tenha sido formalmente acusado de estar relacionado com a sangrenta tentativa de golpe de Estado de janeiro de 2022, que matou pelo menos duzentas e trinta e oito pessoas (238 pessoas), as provas compiladas a partir de investigações do Congresso dos EUA, de relatórios dos meios de comunicação social internacionais, de correspondência que vazou e dos processos judiciais do Cazaquistão traçam um quadro perturbador de um homem que serviu de financiador, facilitador e potencial agente das forças que desestabilizaram o Cazaquistão.

Através da análise das transferências financeiras, das relações pessoais, dos negócios e do posicionamento geopolítico, este relatório documenta a forma como a carreira de 45 anos de Rakishev se entrelaçou com algumas das figuras mais controversas da política russa e da Ásia Central. O seu papel como "carrasco" e "carteira" do agora detido Massimov, tal como descrito em documentos judiciais e analisado por KIARO facto de ter pago milhões de euros a Kadyrov, sancionado internacionalmente, a sua ligação familiar ao antigo primeiro-ministro Imangali Tasmagambetov e a sua utilização estratégica dos Emirados Árabes Unidos como base operacional levantam questões urgentes sobre as suas actividades e intenções actuais.

A tentativa de golpe de Estado de janeiro de 2022 no Cazaquistão

Como começaram os protestos

Para compreender o papel potencial de Kenes Rakishev na agitação política do Cazaquistão, temos de começar por examinar os acontecimentos de janeiro de 2022 e a sua relação documentada com o cérebro condenado por detrás deles. Em 1 de janeiro de 2022, o Governo do Cazaquistão suprimiu os limites máximos de preços do gás de petróleo liquefeito, fazendo com que os preços duplicassem imediatamente de cinquenta a sessenta tenge (50-60 tenge) para cento e vinte tenge (120 tenge) por litro, como confirmado por Al Jazeera e Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade.

O que começou como protestos pacíficos nas cidades produtoras de petróleo de Zhanaozen e Aktau, em 2 de janeiro de 2022, rapidamente se transformou em violência que chegou a Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, em 4 de janeiro, de acordo com relatos de NBC News, Eurasianete Zaborona.

O dia 5 de janeiro de 2022 marcou o ponto de viragem crítico. Grupos armados organizados atacaram edifícios governamentais, esquadras de polícia e infra-estruturas estratégicas. O akimat de Almaty (edifício da administração da cidade) foi tomado e incendiado por volta das 10 horas da manhã, conforme documentado por França24, OpenDemocracye amplamente abordado no 2022 Agitação no Cazaquistão documentação.

A resposta brutal do governo

A reação do Presidente Kassym-Jomart Tokayev foi decisiva e implacável. Demitiu o Primeiro-Ministro Askar Mamin, juntamente com todo o governo, mas o mais significativo foi ter demitido Karim Massimov do cargo de Presidente do Comité de Segurança Nacional (KNB), o homem que Nursultan Nazarbayev tinha considerado o seu lugar-tenente de maior confiança durante décadas. Tokayev também substituiu o próprio Nazarbayev como chefe do Conselho de Segurança e demitiu o sobrinho do ex-presidente, Samat Abish, que ocupava o cargo de primeiro vice-presidente do Comité de Segurança Nacional.

Em 6 de janeiro, Massimov foi detido sob a acusação de alta traição, embora tal só tenha sido anunciado publicamente em 8 de janeiro, como noticiado por O Diplomata e UPI. Nesse mesmo dia, Tokayev deu ordens às forças de segurança para "disparar para matar sem aviso", tal como confirmado por Al Jazeera e O jornal Washington Post.

Tokayev pediu ajuda militar à Organização do Tratado de Segurança Colectiva (CSTO), marcando a primeira vez na história da organização que foram enviadas tropas da CSTO, segundo Al Jazeera e o Instituto de Investigação de Política Externa. Cerca de dois mil e quinhentos (2.500) soldados da Rússia, Bielorrússia, Arménia e Tajiquistão chegaram ao Cazaquistão, embora a sua missão tenha durado menos de uma semana.

Em 11 de janeiro de 2022, Tokayev declarou os acontecimentos como uma "tentativa de golpe de Estado", afirmando que vinte mil terroristas e bandidos (20 000 terroristas e bandidos) tinham atacado Almaty, tal como documentado por Política externa, Al Jazeerae Eurasianet.

O número de mortos

De acordo com os dados oficiais confirmados por Human Rights Watch, o Federação Internacional dos Direitos Humanose o Ordem dos Advogados InternacionalDe acordo com o relatório da Comissão Europeia, pelo menos duzentas e trinta e oito pessoas (238 pessoas) foram mortas nos protestos, incluindo dezanove agentes da autoridade (19 agentes da autoridade). O número real de mortos pode ser mais elevado, uma vez que as investigações independentes foram severamente restringidas.

Julgamento e condenação de Massimov

Em abril de 2023, após um julgamento completamente fechado e coberto pelos meios de comunicação social internacionais, Karim Massimov foi condenado a dezoito anos (18 anos) de prisão, como noticiado por O Diplomata e Eurasianet. O Procurador-Geral Berik Asylov identificou-o como o "principal organizador" dos acontecimentos de janeiro de 2022, declarando que o golpe tinha sido "cuidadosamente planeado durante todo o ano de 2021" em condições de caos controlado. Análise da RFE/RL detalha o percurso de Massimov, de executor de confiança de Nazarbayev a traidor condenado.

Três dos adjuntos de Massimov foram também condenados a longas penas que variam entre três e dezasseis anos (3-16 anos). Nomeadamente, o sobrinho de Nazarbayev, Samat Abish, que muitos consideravam igualmente implicado, só foi condenado em março de 2024 e recebeu oito anos (8 anos) de pena suspensa, provocando a indignação do público perante a aparente desigualdade da justiça, de acordo com The Times of Central Asia, Interfax-Cazaquistãoe A investigação do Diplomata.

Rakishev como braço direito de Massimov

O "Executor" e a "Carteira"

É neste contexto que as ligações de Kenes Rakishev a Karim Massimov assumem uma importância crucial. As investigações do Congresso dos EUA, documentadas no Memorando de registos do Third BankA análise dos meios de comunicação social internacionais e os documentos judiciais confirmam que Rakishev "mantinha relações estreitas com Karim Massimov". O Arquivos do Cazaquistão da Comissão de Fiscalização da Câmara dos Representantes e Cronologia da Rússia e do Cazaquistão fornecem uma extensa documentação sobre estas ligações.

Mais grave ainda, numa ação judicial intentada em fevereiro de 2022 por Felix Sater, antigo conselheiro de Donald Trump, Rakishev é explicitamente descrito como o "carrasco" e a "carteira" de Massimov, tal como relatado por O Federalista, Leitor jurídicoe amplamente debatido por Centro KIAR. O processo de Sater alegava que Rakishev e Massimov tentaram interferir na campanha eleitoral de Trump em 2016, na esperança de obter favores da equipa de Hillary Clinton, que acreditavam que iria ganhar as eleições.

A ligação de Washington

A ligação entre Massimov e Rakishev tornou-se visível publicamente em fevereiro de 2014, em Washington DC. De acordo com o Transcrição do testemunho de Devon Archer no Congresso (páginas 46-47) e o Declaração oficial de supervisão da CâmaraNo dia 1 de abril, realizou-se um jantar no restaurante Café Milano para celebrar o aniversário de Hunter Biden, no qual participaram o Vice-Presidente Joe Biden, o seu filho Hunter, Karim Massimov (na altura Primeiro-Ministro do Cazaquistão), Kenes Rakishev e a oligarca russa Elena Baturina. Esta reunião foi objeto de uma extensa cobertura por Fox News e O Sol.

Uma fotografia deste jantar, publicada pela Kazakhstani Initiative on Asset Recovery (KIAR) em novembro de 2019, circulou amplamente após a detenção de Massimov. No dia seguinte, 5 de fevereiro de 2014, Rakishev teve uma reunião com Hunter Biden e Devon Archer no Hay-Adams Hotel, tal como documentado no Memorando da Câmara de Supervisão dos Registos do Terceiro Banco (página 11). O Relatório Kenes Rakishev fornece provas adicionais do inquérito de impugnação de Biden.

A compra misteriosa de um carro

Estes contactos tiveram consequências financeiras. Em 22 de abril de 2014, a empresa de Rakishev sediada em Singapura, Novatus Holdings, transferiu cento e quarenta e dois mil e trezentos dólares ($142.300 ou cento e quarenta e dois mil e trezentos dólares) para a conta da Rosemont Seneca Bohai, como documentado no Memorando da Câmara de Supervisão dos Registos do Terceiro Banco (páginas 11-12) e analisadas pelo Diário de Notícias.

Em 23 de abril, no mesmo dia em que o Vice-Presidente Biden se encontrava em Kiev a discutir a invasão da Crimeia pela Rússia e as sanções americanas, foi transferido exatamente o mesmo montante para um concessionário de automóveis de Nova Jérsia para comprar um carro desportivo para Hunter Biden, tal como confirmado pelo Transcrição do testemunho de Devon Archer (páginas 61-64) e relatado por The New York Post e Fox News.

Em depoimento perante o Congresso em 2023, Devon Archer não conseguiu explicar porque é que Rakishev comprou um carro para Hunter Biden, enquanto o próprio Hunter afirmou que nunca fez nada em nome de Rakishev e nunca pediu a ninguém que agisse no seu interesse. A transação continua por explicar, representando um presente inexplicável ou, mais provavelmente, um pagamento por serviços prestados ou esperados. Esta ligação foi objeto de uma investigação mais aprofundada por Despacho semanal depois de Rakishev ter sido interrogado sobre as suas ligações à tentativa de golpe.

Financiamento de Ramzan Kadyrov

Milhões de euros em pagamentos a um dirigente sancionado

Talvez as revelações mais prejudiciais sobre Kenes Rakishev digam respeito ao seu amplo apoio financeiro a Ramzan Kadyrov, o chefe da República da Chechénia que foi sancionado pelos Estados Unidos desde 2017 ao abrigo da Lei Magnitsky por "execuções extrajudiciais, tortura e outras violações graves dos direitos humanos", de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA OFAC. A sua relação está bem documentada, tendo o próprio Kadyrov afirmado em 2015 que "Rakishev e eu somos amigos e irmãos", de acordo com relatórios criminais russos.

Em março de 2022, jornalistas de investigação da A Agência (Agentstvo) e Mediazona publicou conclusões explosivas baseadas em fugas de correspondência eletrónica. A investigação revelou que Rakishev tinha transferido, pelo menos, trezentos e cinquenta mil euros (350 000 euros ou trezentos e cinquenta mil euros) para contas controladas por Kadyrov para a renovação e mobiliário da sua residência pessoal.

A fuga de informação, autenticada por várias organizações noticiosas, incluindo iStoriesOs documentos de acompanhamento do processo de compra e venda de artigos de luxo para Kadyrov, que foram publicados na Internet, mostram o envolvimento direto de Rakishev na compra de artigos de luxo para Kadyrov, incluindo

• Automóveis Bentley e Rolls-Royce de valor superior a quinhentos mil dólares ($500,000 ou quinhentos mil dólares).
• Um relógio Patek Philippe Nautilus avaliado em cerca de trezentos mil dólares ($300,000 ou trezentos mil dólares).
• Mobiliário personalizado e decorações de interiores num valor total superior a um milhão de euros (1 000 000 de euros ou um milhão de euros).
• Transferências diretas de dinheiro para "necessidades pessoais" num total de montantes não revelados.

Apoio ao Império Akhmat

Para além dos presentes pessoais, a empresa de Rakishev, SAT & Company, tem sido um dos principais patrocinadores dos projectos de Kadyrov. De acordo com o Sítio Web da Fundação Akhmat Kadyrov e confirmada por Página oficial do FC AkhmatA SAT & Company consta da lista de parceiros e patrocinadores oficiais da fundação e do clube de futebol Akhmat.

A Fundação Akhmat Kadyrov foi designada pelo Tesouro dos EUA em junho de 2020 por ser detida ou controlada por Kadyrov, tal como documentado em Avisos de designação OFAC. Apesar destas sanções, a empresa de Rakishev continuou o seu patrocínio, expondo-o potencialmente a sanções secundárias ao abrigo da legislação dos EUA.

Alegações de cooperação militar

O mais preocupante é que os investigadores do KIAR alegaram que Rakishev é coproprietário, desde 2015, da Kazakhstan Paramount Engineering, que produz veículos blindados "Arlan". Estes veículos foram alegadamente vistos na Ucrânia em março de 2022 no âmbito de uma operação militar chechena, tal como investigado por OCCRP e meios de comunicação social regionais. Investigação do KIAR exige que as autoridades investiguem o caso de Rakishev negócios suspeitos. Embora Rakishev e a empresa tenham negado estas reivindicações de propriedade, o padrão de equipamento militar potencialmente ligado aos seus interesses comerciais que aparece em zonas de conflito levanta sérias questões, tal como referido por PoliMedia no seu perfil do oligarca.

A ligação da família Tasmagambetov

Casamento com o poder político

A influência de Kenes Rakishev estende-se através de ligações familiares aos mais altos níveis da política do Cazaquistão. É casado com Aselle Tasmagambetova, filha de Imangali Tasmagambetov, uma das figuras políticas mais influentes do Cazaquistão.

Tasmagambetov foi primeiro-ministro de 2002 a 2003, ministro da Defesa de 2014 a 2016 e, mais recentemente, secretário-geral da Organização do Tratado de Segurança Colectiva (OTSC) de janeiro de 2023 a maio de 2024, segundo o seu biografia oficial, Sítio Web oficial da CSTOe relatórios de nomeação de Izvestia.

Durante o seu mandato como Secretário-Geral da CSTO, Tasmagambetov fez várias declarações controversas pró-russas que criaram tensão com a abordagem mais equilibrada da política externa do Presidente Tokayev, tal como documentado por Zakon.kz. Estas declarações incluíam o apoio à posição da Rússia relativamente à Ucrânia e a crítica às sanções ocidentais, posições que divergiam da posição oficial de neutralidade do Cazaquistão. Eurasia Review O Kremlin está pronto a apoiar Tasmagambetov até ao fim e a torná-lo presidente do Cazaquistão", afirmou.

O incidente no restaurante Elements

A reputação controversa da família Rakishev-Tasmagambetov foi posta em evidência no "incidente do restaurante Elements", ocorrido a 14 de dezembro de 2015, em Almaty. De acordo com os relatórios da Radio Free Europe/Radio Liberty e da Newsweek, Aselle Tasmagambetova e os seus companheiros alegadamente agrediram o pessoal do restaurante e causaram danos significativos quando lhes foi pedido que moderassem o seu comportamento. As imagens de vídeo mostram que foram atiradas bebidas alcoólicas caras e foram feitas ameaças. Apesar das provas evidentes, as acusações criminais foram misteriosamente retiradas, demonstrando a aparente imunidade da família relativamente a acções judiciais.

Dubai como base operacional

Tanto Kenes Rakishev como Ramzan Kadyrov mantêm presenças significativas nos Emirados Árabes Unidos, nomeadamente no Dubai, que se tornou um paraíso para os indivíduos sancionados e seus associados. De acordo com as investigações efectuadas por Al Jazeera e BloombergEm contrapartida, os Emirados Árabes Unidos acolheram oligarcas russos e da Ásia Central com um controlo mínimo. Os Conselho Atlântico alertou para o facto de os cleptocratas do Cazaquistão utilizarem paraísos semelhantes.

Kadyrov possui várias propriedades no Dubai, incluindo uma vivenda em Palm Jumeirah no valor aproximado de dez milhões de dólares ($10.000.000 ou dez milhões de dólares), tal como documentado por Ukrainska Pravda. As operações de Rakishev no Dubai através da Fincraft Resources FZE facilitam transacções comerciais que seriam impossíveis em jurisdições com sanções mais rigorosas, tal como referido na Documentação da Wikipédia e Oligarcas.eu perfis.

Um inquérito recente efectuado por Histórias importantes revelaram o que designaram por "Embaixada não oficial da Chechénia nos Emirados Árabes Unidos", descrevendo em pormenor a forma como a rede de Kadyrov utiliza o Dubai como base para a evasão às sanções, o branqueamento de capitais e a coordenação de operações internacionais. A presença de Rakishev nas mesmas redes e locais levanta questões sobre o seu potencial papel nestas actividades. O Gabinete de Jornalismo de Investigação documentou a forma como o antigo ditador do Cazaquistão utilizou empresas britânicas para proteger o seu império empresarial de $8 mil milhões de euros, enquanto RFE/RL investigou os bens russos da família do atual presidente do Cazaquistão.

O plano de golpe dos EAU

O mais alarmante é que, de acordo com um relatório confidencial dos serviços de informação dos EUA, um antigo protegido do ex-primeiro-ministro Karim Massimov está alegadamente a planear o derrube do Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, a partir dos Emirados Árabes Unidos. Este indivíduo, descrito como o antigo "filho de ouro" do antigo regime, está alegadamente a coordenar esforços a partir dos Emirados Árabes Unidos para incitar a uma revolta em Astana.

Fontes dos serviços secretos sugerem que a Rússia pode ser cúmplice nesta conspiração, procurando posicionar Imangali Tasmagambetov como o próximo líder do Cazaquistão. Este facto é particularmente significativo, dado que Tasmagambetov é sogro de Kenes Rakishev, o que levanta sérias questões sobre se os recursos financeiros de Rakishev e as operações baseadas nos Emirados Árabes Unidos estão a ser utilizados para apoiar esta alegada conspiração. O facto de tanto o golpista como Rakishev operarem a partir da mesma base nos EAU, combinado com o papel documentado de Rakishev como "carteira" de Massimov e a sua ligação familiar ao líder substituto proposto, cria um padrão que exige uma investigação imediata.

O Cazaquistão após a tentativa de golpe de Estado

Tokayev consolida o poder

Desde os acontecimentos de janeiro de 2022, o Presidente Tokayev tem vindo a consolidar sistematicamente o poder, mantendo um equilíbrio delicado entre o controlo interno e o envolvimento internacional. De acordo com Casa da Liberdade, Relatório Nações em Trânsito 2024e Amnistia InternacionalA sua administração tem-no feito:

• Efectuou mais de uma centena de detenções (mais de 100 detenções) relacionadas com os acontecimentos de janeiro de 2022.
• Desmantelamento da influência política da família Nazarbayev.
• Implementou reformas constitucionais que limitam ostensivamente os poderes presidenciais, reforçando simultaneamente a posição de Tokayev.
• Supressão da oposição política através de meios legais.

Os líderes da oposição têm enfrentado perseguições sistemáticas. Em maio de 2023, o líder da oposição Marat Zhylanbayev foi detido e, em novembro de 2023, condenado a sete anos (7 anos) de prisão por "financiamento de uma organização extremista". Em agosto de 2024, o jornalista Duman Mukhamedkarim e o ativista Asylbek Zhamuratov foram condenados a sete anos (7 anos) de prisão cada um. O partido da oposição "Alga Kazakhstan" viu o seu registo recusado vinte e quatro vezes (24 vezes), de acordo com organizações de defesa dos direitos humanos.

Parceria crescente com a América

Simultaneamente, o Cazaquistão reforçou significativamente as relações com os Estados Unidos. Em maio de 2024, teve lugar em Washington o sexto diálogo anual no âmbito da Parceria Estratégica Alargada, tal como documentado pelo Departamento de Estado dos EUA e analisadas no Relatório do Serviço de Investigação do Congresso sobre o Cazaquistão.

O comércio bilateral atingiu quatro mil milhões e cem milhões de dólares ($4.100.000.000 ou quatro mil milhões e cem milhões de dólares) em 2023, aumentando trinta por cento (30%) em relação ao ano anterior, segundo o Fundação Jamestown e Representante do Comércio dos EUA dados que indicam cinco mil milhões e quinhentos milhões de dólares ($5.500.000.000 ou cinco mil milhões e quinhentos milhões de dólares) de comércio total para 2024. Os Centro de Política do Cáspio observa que esta parceria surge no contexto da crescente ofensiva de espionagem da Rússia no Cazaquistão.

O encontro entre Trump e Tokayev

Em 6 de novembro de 2025, realizou-se em Washington uma reunião histórica entre o Presidente Donald Trump e o Presidente Tokayev, da qual resultaram acordos comerciais no valor aproximado de dezassete mil milhões de dólares ($17,000,000,000,000 ou dezassete mil milhões de dólares), tal como referido por The Astana Times e The Times of Central Asia. Os negócios incluíam:

• Quatro mil milhões e duzentos milhões de dólares ($4.200.000.000 ou quatro mil milhões e duzentos milhões de dólares) para um contrato ferroviário da Wabtec relativo a 300 locomotivas durante 10 anos, confirmado por Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade.
• Sete mil milhões de dólares ($7,000,000,000 ou sete mil milhões de dólares) para a aquisição de aviões Boeing 787-9.
• Mil milhões e cem milhões de dólares ($1,100,000,000 ou mil milhões e cem milhões de dólares) para uma fábrica de tungsténio com uma participação maioritária de uma empresa americana, segundo o Euronews.
• Parcerias tecnológicas adicionais e investimentos em infra-estruturas.

O Cazaquistão também se tornou o primeiro país do segundo mandato de Trump a aderir aos Acordos de Abraão, como noticiado por Axios, NPRe Al JazeeraA União Europeia é uma nação da Ásia Central, o que representa uma mudança geopolítica significativa.

Rakishev Hoje

A sua riqueza atual

Apesar das controvérsias e das ligações a conspiradores condenados e a indivíduos sancionados, Kenes Rakishev continua a desenvolver ativamente actividades comerciais no Cazaquistão. De acordo com os dados da Forbes Cazaquistão de 2024, a sua fortuna está estimada em quatrocentos e trinta e cinco milhões de dólares ($435.000.000 ou quatrocentos e trinta e cinco milhões de dólares), o que o coloca em 19.º lugar entre as pessoas mais ricas do Cazaquistão, segundo a Forbes Cazaquistão e confirmada por Newsline.kz.

Novos negócios

Em 2024-2025, Rakishev alargou significativamente a sua carteira de petróleo e gás:

• Tethys Petroleum: Em outubro de 2024, a Fincraft adquiriu uma participação de 26,95% por dezasseis milhões e setecentos mil dólares ($16.700.000 ou dezasseis milhões e setecentos mil dólares), posteriormente aumentada para 20,03% em 27 de novembro de 2024, de acordo com CNW Newswire e Interfax.
• Beineu Petroleum: Adquiriu uma participação de 40% em setembro de 2024.
• Fábrica de processamento de gás Borankol: Planeamento do lançamento para junho de 2025, com uma capacidade de três mil milhões e quinhentos milhões de metros cúbicos (3.500.000.000 metros cúbicos), segundo o Interfax e Notícias sobre processamento de gás.

Actividades caritativas

Em abril de 2024, Rakishev doou mil milhões e duzentos milhões de tenge (1.200.000.000 tenge), aproximadamente dois milhões e setecentos mil dólares ($2.700.000 ou dois milhões e setecentos mil dólares), através da Fundação Saby, para ajudar nas cheias no Cazaquistão, tal como referido por GlobeNewswire e The Astana Times.

Analisar as provas

A análise das informações recolhidas permite tirar várias conclusões críticas sobre a posição e os riscos potenciais de Kenes Rakishev:

A ligação Massimov

O papel documentado de Rakishev como "carrasco" e "carteira" do traidor condenado Karim Massimov, combinado com as suas reuniões conjuntas com figuras políticas dos EUA e transacções financeiras inexplicáveis, cria um risco jurídico e de reputação significativo. Embora Rakishev não tenha sido acusado de ligação à tentativa de golpe de Estado de janeiro de 2022, a questão de saber por que razão escapou à acusação enquanto o seu colaborador próximo foi condenado a dezoito anos de prisão continua sem resposta.

O financiamento de Kadyrov

As transferências documentadas de, pelo menos, trezentos e cinquenta mil euros (350 000 euros ou trezentos e cinquenta mil euros), mas provavelmente de milhões de euros mais, para Ramzan Kadyrov, um indivíduo sancionado pelos EUA por "violações graves dos direitos humanos", apresenta um risco imediato de sanções. O patrocínio continuado da SAT & Company à Fundação Akhmat e ao clube de futebol sancionado viola potencialmente as disposições de sanções secundárias dos EUA.

A Rede Política da Família

Através do seu sogro Imangali Tasmagambetov, Rakishev está ligado a redes políticas pró-russas que se podem opor às reformas orientadas para o Ocidente do Presidente Tokayev. O mandato de Tasmagambetov como Secretário-Geral da CSTO e as suas declarações pró-russas posicionam-no como um potencial centro de poder alternativo, com Rakishev a fornecer o apoio financeiro. O mais significativo é que os relatórios dos serviços secretos americanos indicam que a Rússia pode estar a tentar posicionar Tasmagambetov como o próximo líder do Cazaquistão através de um golpe de estado a ser planeado a partir dos EAU, onde Rakishev mantém a sua base operacional. Esta convergência entre as operações de Rakishev nos EAU, os seus recursos financeiros e o papel potencial do seu sogro como substituto de Tokayev apoiado pela Rússia cria uma ameaça imediata à segurança nacional.

As operações no Dubai

O facto de Rakishev utilizar o Dubai como base operacional, nas mesmas redes e locais que indivíduos sancionados como Kadyrov, sugere um potencial envolvimento em esquemas de evasão de sanções. O facto de os Emirados Árabes Unidos não aplicarem devidamente as sanções internacionais torna-o um local ideal para contornar as restrições financeiras. Mais importante ainda, os relatórios dos serviços secretos americanos indicam que um antigo protegido de Massimov está agora a utilizar os EAU como base para planear um golpe contra o Presidente Tokayev, com o apoio da Rússia, para instalar o sogro de Rakishev como líder do Cazaquistão. A convergência destes actores no Dubai, combinada com o papel documentado de Rakishev como "carteira" de Massimov, levanta questões urgentes sobre se as operações de Rakishev nos EAU estão a facilitar esta conspiração.

A questão do equipamento militar

As alegações de propriedade da Paramount Engineering no Cazaquistão, produtora dos veículos blindados "Arlan", alegadamente utilizados pelas forças chechenas na Ucrânia, se comprovadas, poderão desencadear sanções imediatas ao abrigo de vários regimes internacionais que visam o fornecimento de material militar a zonas de conflito.

Conclusões da nossa investigação

Kenes Rakishev representa um ponto de nexo numa rede que liga a elite política do Cazaquistão, as estruturas de poder russas, nomeadamente através de Ramzan Kadyrov, e os sistemas financeiros internacionais. Embora não tenha sido formalmente acusado de quaisquer crimes relacionados com a tentativa de golpe de Estado de janeiro de 2022 ou outras conspirações, o padrão de ligações, fluxos financeiros e associações documentados nesta investigação suscita sérias preocupações.

As provas demonstram-no:

• Confirmou uma relação estreita com o golpista Karim Massimov, tendo sido descrito como o seu "carrasco" e "carteira".
• Apoio financeiro documentado, superior a centenas de milhares de euros, ao líder checheno Ramzan Kadyrov, que foi sancionado.
• Patrocínio empresarial de entidades sancionadas, incluindo a Fundação Akhmat.
• Laços familiares com Imangali Tasmagambetov, que, segundo os serviços secretos norte-americanos, a Rússia pretende instalar como líder do Cazaquistão através de um plano de golpe de Estado com base nos Emirados Árabes Unidos.
• Utilização do Dubai como base operacional onde um protegido de Massimov está alegadamente a conspirar para derrubar o Presidente Tokayev.
• Transacções financeiras não explicadas com pessoas politicamente expostas.
• Potenciais ligações a equipamento militar que aparece em zonas de conflito.

O que se sabe com segurança é que janeiro de 2022 se tornou um ponto de viragem quando o antigo sistema de Nazarbayev se desmoronou num caos sangrento. Massimov é condenado a dezoito anos (18 anos). Nazarbayev é destituído do poder e da imunidade. Tokayev consolidou o controlo recorrendo tanto à repressão interna como a novas parcerias com o Ocidente, incluindo dezassete mil milhões de dólares ($17,000,000,000 ou dezassete mil milhões de dólares) em novos acordos comerciais com os EUA e a adesão do Cazaquistão aos Acordos de Abraão.

Nesta nova realidade, figuras como Rakishev e Tasmagambetov continuam a ser importantes, não apenas como representantes de antigas redes de influência, mas como ameaças activas à estabilidade do Cazaquistão. O relatório dos serviços secretos norte-americanos sobre uma conspiração de golpe de Estado com base nos Emirados Árabes Unidos que visa instalar Tasmagambetov como líder do Cazaquistão, combinado com o papel documentado de Rakishev como financiador dos conspiradores condenados e a sua base de operações no Dubai, sugere que a ameaça ao governo do Presidente Tokayev é atual e imediata. As suas ligações recordam-nos como os negócios, a política e as estruturas de poder continuam profundamente interligados no espaço pós-soviético, onde as fronteiras entre os interesses comerciais legítimos e as potenciais ameaças à segurança do Estado continuam a ser perigosamente ténues.

Próximas etapas da nossa investigação

Continuaremos a investigar e a analisar as informações relativas às actividades, ligações e redes financeiras de Kenes Rakishev. As provas compiladas nesta investigação, incluindo transferências confirmadas para indivíduos sancionados, relações documentadas com conspiradores condenados, patrocínio empresarial de entidades designadas e padrões de transacções financeiras suspeitas, apresentam um caso convincente para uma ação regulamentar e de aplicação da lei.

Com base nas provas exaustivas recolhidas através desta investigação, estamos a preparar pacotes de documentação pormenorizada para apresentar às autoridades estatais competentes nos Estados Unidos e na União Europeia. Estas apresentações incluirão recomendações para:

• Potencial inclusão de Kenes Rakishev nas listas de sanções dos EUA ao abrigo da Lei Magnitsky Global devido ao seu apoio financeiro documentado a Ramzan Kadyrov, que está sujeito a sanções por violações graves dos direitos humanos.
• Investigação imediata do envolvimento de Rakishev no alegado plano de golpe de Estado com base nos Emirados Árabes Unidos, que visa instalar o seu sogro como líder do Cazaquistão com o apoio da Rússia.
• Revisão pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) relativamente a violações de sanções secundárias através do patrocínio da SAT & Company à Akhmat Foundation designada.
• Investigação pelas autoridades da União Europeia por potenciais violações dos regimes de sanções da UE.
• Investigações da unidade de informação financeira sobre branqueamento de capitais e evasão de sanções através de entidades sediadas no Dubai.
• Análise das transferências de equipamento militar susceptíveis de violar os embargos internacionais ao armamento.
• Coordenação com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos para investigar as alegadas actividades de conspiração de golpes de Estado que emanam do seu território.

Os organismos reguladores de várias jurisdições receberão dossiers completos que descrevem os fluxos financeiros, as estruturas empresariais e as redes pessoais que potencialmente facilitam a evasão às sanções e o apoio a indivíduos sancionados envolvidos em graves violações dos direitos humanos. O padrão de atividade documentado nesta investigação exige uma atenção imediata das autoridades internacionais responsáveis pela aplicação da lei e das sanções, a fim de evitar uma maior erosão do regime de sanções internacionais e de proteger a integridade dos sistemas financeiros mundiais.

Esta investigação continua em curso e continuaremos a atualizar as nossas conclusões à medida que forem surgindo novas informações. O interesse público na transparência e responsabilidade exige que estas ligações e actividades sejam totalmente expostas e devidamente tratadas pelas autoridades competentes.

Nota sobre as fontes

Esta investigação baseia-se em documentos publicamente disponíveis, relatórios dos meios de comunicação social, testemunhos no Congresso, correspondência com fugas de informação e declarações oficiais do Governo de várias fontes, incluindo: Arquivos do Comité de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos EUA, relatórios do Serviço de Investigação do Congresso, designações OFAC do designações OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA, organizações noticiosas internacionais (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), organizações de jornalismo de investigação (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), meios de comunicação regionais (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), organizações de direitos humanos (Human Rights Watch, Amnistia Internacional, Freedom House) e a Iniciativa do Cazaquistão para a Recuperação de Activos (KIAR). Todos os valores financeiros foram convertidos em dólares americanos utilizando taxas de câmbio contemporâneas às transacções descritas. Nos casos em que existem informações contraditórias em diferentes fontes, registámos as discrepâncias e baseámo-nos nos relatos mais autorizados e bem documentados.