{"id":1961,"date":"2023-11-22T22:04:48","date_gmt":"2023-11-22T22:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/?p=1961"},"modified":"2024-04-20T17:51:37","modified_gmt":"2024-04-20T17:51:37","slug":"the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pt\/the-7-5-billion-scam-kenes-rakhishev-forgave-himself-debts\/","title":{"rendered":"A fraude de $7,5 mil milh\u00f5es: Kenes Rakishev \"perdoou\" as suas d\u00edvidas."},"content":{"rendered":"

Os funcion\u00e1rios corruptos do Cazaquist\u00e3o orquestraram um esquema grandioso com a ajuda do antigo propriet\u00e1rio do Kazkommertsbank (Qazkom), acionista do BTA Bank, Kenes Rakishev. A manobra elaborada, que envolveu o \"jovem oligarca\" do tesouro do Estado cazaque, custou pelo menos $7,5 mil milh\u00f5es.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A guerra russo-ucraniana que come\u00e7ou em 2014, a imposi\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es contra o pa\u00eds agressor e a subsequente queda dos pre\u00e7os do petr\u00f3leo, crucial para a economia do Cazaquist\u00e3o, tiveram um impacto significativo no capital ligado ao Kenes.<\/p>\n\n\n\n

Ainda antes da crise, em 2012, o Kazkommertsbank efectuou uma aquisi\u00e7\u00e3o altamente arriscada do BTA Bank. Em 2013 (de acordo com outras fontes, em 2014), Rakishev tornou-se presidente do conselho de administra\u00e7\u00e3o do BTA. O custo da aquisi\u00e7\u00e3o desta empresa e a subsequente reestrutura\u00e7\u00e3o dos empr\u00e9stimos problem\u00e1ticos ascenderam a cerca de $20 mil milh\u00f5es. Esta situa\u00e7\u00e3o tornou-se um problema grave para a Qazkom - em meados de 2014, a carteira de empr\u00e9stimos problem\u00e1ticos do BTA representava 2,4 bili\u00f5es de tenge ($7,5 mil milh\u00f5es), quase 90% da carteira de empr\u00e9stimos da institui\u00e7\u00e3o financeira absorvida.<\/p>\n\n\n\n

Em 2014, foi anunciada a aquisi\u00e7\u00e3o do BTA Bank por Kenes Rakishev e pelo Kazkommertsbank. Em 2015, Kenes Rakishev tornou-se o propriet\u00e1rio de uma participa\u00e7\u00e3o de controlo no Kazkommertsbank. Na mesma altura, o Kazkommertsbank abriu uma linha de cr\u00e9dito de 2,4 bili\u00f5es de tenge ($7,5 mil milh\u00f5es) ao BTA Bank, que era ent\u00e3o controlado por Kenes Rakishev. Mais tarde, estes 2,4 bili\u00f5es de tenge tornar-se-iam \"empr\u00e9stimos problem\u00e1ticos\".<\/p>\n\n\n\n

No in\u00edcio de fevereiro de 2016, foi noticiado que a Qazkom vendeu ac\u00e7\u00f5es do Banco BTA aos seus acionistas, Kenes Rakishev e Nurzhan Subkhanberdin. Passado algum tempo, este \u00faltimo abandonou as fileiras dos acionistas do BTA.<\/p>\n\n\n\n

Em meados de 2016, de acordo com a ag\u00eancia de nota\u00e7\u00e3o Fitch, o valor contabil\u00edstico dos activos problem\u00e1ticos do Kazkommertsbank excedia o seu capital em $6 mil milh\u00f5es. Os analistas observaram que a recapitaliza\u00e7\u00e3o de tal montante representava um problema significativo para os acionistas e credores do banco. Apesar disso, Kenes Rakishev, o maior acionista do Qazkom, afirmou repetidamente n\u00e3o ter problemas de liquidez e estar pronto a cumprir todas as obriga\u00e7\u00f5es, alegadamente dispondo de reservas especiais para o efeito.<\/p>\n\n\n\n

No in\u00edcio deste ano, surgiram rumores de que Kenes Rakishev iria vender a Qazkom a granel juntamente com o BTA Bank. Em 15 de junho, o montante da transa\u00e7\u00e3o foi conhecido - 1 tenge (se estiver curioso, em 12 de agosto de 2017, $1 valia 333,17 tenge).<\/p>\n\n\n\n

Mas os boatos estavam errados: o Banco BTA, libertado das d\u00edvidas \u00e0 custa dos fundos dos contribuintes cazaques, permitiu que Rakishev o mantivesse (mas n\u00e3o necessariamente para sempre).<\/p>\n\n\n\n

Previa-se que o Fundo para Empr\u00e9stimos Problem\u00e1ticos do Cazaquist\u00e3o (ou seja, o Estado utilizando o dinheiro dos contribuintes) compraria os empr\u00e9stimos problem\u00e1ticos do BTA Bank no valor de 2,4 bili\u00f5es de tenge ($7,5 mil milh\u00f5es). Note-se que este valor corresponde ao montante da linha de cr\u00e9dito que Kenes Rakishev abriu essencialmente para si pr\u00f3prio. O BTA Bank transfere este dinheiro para o Kazkommertsbank como reembolso da d\u00edvida. Posteriormente, Kenes Rakishev deveria vender ac\u00e7\u00f5es da Qazkom, que inclu\u00eda o BTA Bank, ao Halyk Bank por um montante simb\u00f3lico.<\/p>\n\n\n

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\"\"
Timur Kulibayev<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Timur Kulibayev, genro do Presidente Nursultan Nazarbayev do Cazaquist\u00e3o, \u00e9 o acionista maiorit\u00e1rio do Halyk Bank atrav\u00e9s de estruturas controladas. Os detractores afirmam que Kulibayev e Rakishev t\u00eam rela\u00e7\u00f5es de amizade t\u00e3o fortes que \u00e9 arriscado discutir publicamente todos os pormenores da sua amizade devido a potenciais ac\u00e7\u00f5es judiciais.<\/p>\n\n\n\n

Entretanto, de acordo com not\u00edcias recentes, o \"esquema Rakishev\" completou o c\u00edrculo.<\/p>\n\n\n\n

Em 5 de julho, o Halyk Bank de Kulibayev adquiriu finalmente 86,09% de ac\u00e7\u00f5es do Kazkommertsbank a Kenes Rakishev por um pre\u00e7o simb\u00f3lico de 1 tenge. Em 31 de julho, soube-se que Kenes Rakishev se tinha demitido do conselho de administra\u00e7\u00e3o da Qazkom. A 3 de agosto, foi divulgada uma declara\u00e7\u00e3o segundo a qual o Kazkommertsbank considerava como reembolsada a linha de cr\u00e9dito de 2,4 bili\u00f5es de tenge ($7,5 mil milh\u00f5es), concedida ao BTA Bank em 2015 e posteriormente controlada por Rakishev. \u00c9 importante notar que este montante n\u00e3o foi transferido por Kenes Rakishev das suas contas; pelo contr\u00e1rio, foi retirado dos bolsos dos contribuintes pelo Fundo Estatal para Empr\u00e9stimos Problem\u00e1ticos do Cazaquist\u00e3o. Resta saber para onde \u00e9 que o BTA Bank, sob a orienta\u00e7\u00e3o de Rakishev, transferiu um montante semelhante. Afinal, culpar os \"antecessores\", como Mukhtar Ablyazov, n\u00e3o vai resultar, uma vez que este procurou asilo pol\u00edtico na Europa durante v\u00e1rios anos, enquanto Rakishev assumiu o controlo do banco.<\/p>\n\n\n\n

O esquema complicado, oriental na sua complexidade, merece ser analisado mais uma vez: Kenes Rakishev, sob a capa de uma linha de cr\u00e9dito de um banco sob o seu controlo, transfere uma soma astron\u00f3mica para outro. Ao longo de um ano, milhares de milh\u00f5es evaporam-se do BTA Bank, passando para o dom\u00ednio dos empr\u00e9stimos problem\u00e1ticos - aqueles que dificilmente ser\u00e3o reembolsados. Este ano, um amigo do antigo propriet\u00e1rio do banco mutuante adquire o Qazkom e uma estrutura estatal cazaque compra o \"buraco no p\u00e3o\" do BTA por $7,5 mil milh\u00f5es, passando o dinheiro para o Kazkommertsbank, agora propriedade do genro do Presidente Nursultan Nazarbayev, Timur Kulibayev.<\/p>\n\n\n

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\"Kenes
Kenes Rakishev parece estar a apresentar ao Presidente Nursultan Nazarbayev um novo \"esquema\", evidente nas suas intera\u00e7\u00f5es.
<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Entretanto, Rakishev, de acordo com informa\u00e7\u00f5es do s\u00edtio Web oficial do Banco BTA, concentrou quase 100% da empresa. Aparentemente, deu in\u00edcio a uma venda maci\u00e7a dos activos do banco no estrangeiro.<\/p>\n\n\n\n

Por exemplo, a sucursal ucraniana do BTA decidiu recentemente alienar os seus activos mais valiosos em Kiev - os centros de neg\u00f3cios \"Prime\" e \"Eurasia\". O an\u00fancio da venda efectiva destes bens imobili\u00e1rios coincidiu com a sa\u00edda de Rakishev do Kazkommertsbank. Entretanto, a atividade da equipa de rela\u00e7\u00f5es p\u00fablicas de Rakishev no espa\u00e7o de informa\u00e7\u00e3o ucraniano indica que o \"jovem oligarca\" de Almaty ainda n\u00e3o planeia deixar-nos. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Corrupt officials in Kazakhstan orchestrated a grandiose scheme with the help of the former owner of Kazkommertsbank (Qazkom), a shareholder of BTA Bank, Kenes Rakhishev. The elaborate maneuver, involving the “young oligarch” of the Kazakh state treasury, cost at least $7.5 billion.<\/p>\n

Rakhishev became overly engrossed in mergers and acquisitions, and the Russian-Ukrainian war that began in 2014, the imposition of sanctions against the aggressor country, and the subsequent drop in oil prices, crucial for the Kazakh economy, significantly impacted the capital tied to Kenes.<\/p>\n

Even before the crisis, in 2012, Kazkommertsbank undertook a highly risky acquisition of BTA Bank. Sometime in 2013 (according to other sources, in 2014), Rakhishev became the chairman of the board of directors of BTA. The cost of acquiring this company and the subsequent restructuring of problem loans amounted to about $20 billion. This became a serious problem for Qazkom – in mid-2014, BTA’s troubled loan portfolio accounted for 2.4 trillion tenge ($7.5 billion), nearly 90% of the loan portfolio of the absorbed financial institution.<\/p>\n

In 2014, the acquisition of BTA Bank by Kenes Rakhishev and Kazkommertsbank was announced. In 2015, Kenes Rakhishev became the owner of a controlling stake in Kazkommertsbank. Around the same time, Kazkommertsbank opened a credit line of 2.4 trillion tenge ($7.5 billion) to BTA Bank, which was then controlled by Kenes Rakhishev. Later, these 2.4 trillion tenge would become “problematic loans.”<\/p>\n

In early February 2016, it was reported that Qazkom sold shares of BTA Bank to its shareholders, Kenes Rakhishev and Nurzhan Subkhanberdin. After some time, the latter left the ranks of BTA shareholders.<\/p>\n

In mid-2016, according to the rating agency Fitch, the book value of Kazkommertsbank’s problem assets exceeded its capital by $6 billion. Analysts noted that recapitalizing such an amount posed a significant problem for the bank’s shareholders and creditors. Despite this, Kenes Rakhishev, the largest shareholder of Qazkom, repeatedly claimed no liquidity issues and readiness to fulfill all obligations, allegedly having special reserves for this purpose.<\/p>\n

Sometime earlier this year, rumors surfaced that Kenes Rakhishev would sell Qazkom in bulk along with BTA Bank. On June 15, the deal amount became known – 1 tenge (if you’re curious, as of August 12, 2017, $1 is worth 333.17 tenge).<\/p>\n

But the gossip was wrong: BTA Bank, cleared of debts at the expense of Kazakh taxpayers’ funds, allowed Rakhishev to keep it (but not necessarily forever).<\/p>\n

It was anticipated that the Fund for Problem Loans of Kazakhstan (meaning the state using taxpayers’ money) would purchase the problem loans from BTA Bank worth 2.4 trillion tenge ($7.5 billion). Note that this figure aligns with the amount of the credit line that Kenes Rakhishev essentially opened for himself. BTA Bank transfers this money to Kazkommertsbank as a repayment of the debt. Subsequently, Kenes Rakhishev was supposed to sell shares of Qazkom, which included BTA Bank, to Halyk Bank for a symbolic amount.<\/p>\n

Timur Kulibayev, the son-in-law of President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan, is the ultimate controlling shareholder of Halyk Bank through controlled structures. Detractors claim that Kulibayev and Rakhishev have such strong friendly relations that it’s risky to publicly discuss all the details of their friendship due to potential legal action.<\/p>\n

Meanwhile, according to recent news, the “Rakhishev scheme” has come full circle.<\/p>\n

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