![\"\"](\"https:\/\/kenes-rakishev.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/image-52.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nA investiga\u00e7\u00e3o revelou que, enquanto Rakishev liderava tentativas infrut\u00edferas de recupera\u00e7\u00e3o de activos, ele pr\u00f3prio estava tamb\u00e9m envolvido em transac\u00e7\u00f5es secretas com o Banco BTA, que o enriqueceram pessoalmente e causaram perdas significativas ao banco. Estas transac\u00e7\u00f5es envolviam partes relacionadas, incluindo a venda de activos pessoais problem\u00e1ticos de Rakishev ao banco a pre\u00e7os inflacionados, bem como a concess\u00e3o e anula\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos banc\u00e1rios. A hipocrisia de Rakishev \u00e9 evidente, uma vez que n\u00e3o s\u00f3 n\u00e3o conseguiu atingir o objetivo de recuperar os fundos roubados, como tamb\u00e9m se apropriou indevidamente de pelo menos $414 milh\u00f5es do Banco BTA para si pr\u00f3prio.<\/p>\n\n\n\n
As ac\u00e7\u00f5es de Rakishev s\u00e3o equivalentes a uma fraude contra o BTA Bank. N\u00e3o havia raz\u00f5es comerciais substanciais para o BTA Bank participar em transac\u00e7\u00f5es com as empresas de Rakishev, e o \u00fanico objetivo destas transac\u00e7\u00f5es era o ganho pessoal de Rakishev, transferindo para o BTA Bank as v\u00e1rias perdas em que incorreu com os seus investimentos pessoais.<\/p>\n\n\n\n
An\u00e1lise<\/h2>\n\n\n\n
As conclus\u00f5es acima referidas baseiam-se na an\u00e1lise da transfer\u00eancia de propriedade das duas empresas seguintes da Rakishev para o BTA Bank:<\/p>\n\n\n\n
(i) Novatus Holding Pte Ltd (\"Novatus\"), com sede em Singapura; e<\/p>\n\n\n\n
(ii) Romaltyn Ltd (\"Romaltyn\"), com sede na Ilha de Man.<\/p>\n\n\n\n
A Novatus foi registada em maio de 2012 e, nessa altura, era propriedade exclusiva de Rakishev. Foi utilizada por Rakishev como sociedade gestora de participa\u00e7\u00f5es sociais para v\u00e1rios empreendimentos comerciais pessoais, incluindo a cria\u00e7\u00e3o do fundo de investimento direto Singulariteam LP Pte (\"Singulariteam\"), com sede em Singapura, que investia principalmente em empresas tecnol\u00f3gicas em fase de arranque em Israel. O parceiro de neg\u00f3cios de Rakishev nesta empresa \u00e9 o empres\u00e1rio israelita Moshe Hogeg, que foi detido por suspeita de fraude, de induzir investidores em erro e de tr\u00e1fico de seres humanos para explora\u00e7\u00e3o sexual.<\/p>\n\n\n\n
A Novatus foi tamb\u00e9m utilizada para adquirir e manter a participa\u00e7\u00e3o de Rakishev na Net Element, uma empresa de aquisi\u00e7\u00e3o para fins especiais (SPAC) cotada na NASDAQ. Alegadamente, durante o envolvimento de Rakishev com a Net Element, a empresa perdeu quase todo o seu valor e, desde ent\u00e3o, Rakishev desfez-se dos investimentos.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, o Novatus foi utilizado por Rakishev para efetuar uma transfer\u00eancia banc\u00e1ria de $142.000 para o parceiro de neg\u00f3cios de Hunter Biden, uma transa\u00e7\u00e3o que levantou suspeitas num relat\u00f3rio do Senado dos EUA sobre alegadas actividades suspeitas.<\/p>\n\n\n\n
Em 2017, Rakishev vendeu a Novatus ao BTA Bank. O BTA Bank n\u00e3o tinha raz\u00f5es comerciais substanciais para adquirir a Novatus, uma vez que as suas actividades n\u00e3o estavam relacionadas com a atividade principal do BTA Bank.<\/p>\n\n\n\n
A venda da Novatus foi organizada para ocultar o facto de Rakishev, o propriet\u00e1rio do BTA Bank, estar a vender a empresa ao banco. Para o efeito, foi utilizado um terceiro como intermedi\u00e1rio empresarial no neg\u00f3cio, para evitar que Rakishev fosse identificado como o vendedor. A empresa utilizada para o efeito foi a TZVLManagement Ltd, com sede no Reino Unido. O seu benefici\u00e1rio final \u00e9 Dan Chernavsky, um advogado e consultor fiscal de reputa\u00e7\u00e3o duvidosa, estreitamente associado a Gennadiy Bogolyubov e Igor Kolomoisky, antigos propriet\u00e1rios do Privatbank ucraniano. Bogolyubov e Kolomoisky est\u00e3o a ser investigados nos EUA por branqueamento de capitais, tendo este \u00faltimo sido igualmente sancionado pelo governo dos EUA pelas suas ac\u00e7\u00f5es contra o Banco Central da Ucr\u00e2nia.<\/p>\n\n\n\n
Durante um m\u00eas, de 3 de maio de 2017 a 5 de junho de 2017, a Novatus foi transferida de Rakishev para a TZVLManagement e depois para a Sterling Trustees Limited, com sede nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas. A Sterling Trustees deteve ac\u00e7\u00f5es da Novatus em nome do BTA Bank at\u00e9 14 de junho de 2018, data a partir da qual o banco se tornou o acionista direto da empresa. Devido ao curto per\u00edodo de tempo durante o qual a TZVLManagement foi propriet\u00e1ria da Novatus (um m\u00eas), \u00e9 evidente que Rakishev contratou esta empresa para evitar uma venda direta do seu ativo pessoal ao BTA Bank, o que poderia ser considerado uma transa\u00e7\u00e3o com partes relacionadas.<\/p>\n\n\n\n
As informa\u00e7\u00f5es sobre o pre\u00e7o a que Rakishev vendeu a Novatus constam do relat\u00f3rio de 2017 da TZVLManagement, que menciona investimentos no valor total de $340 milh\u00f5es. Tendo em conta a hist\u00f3ria anterior da empresa, \u00e9 razo\u00e1vel supor que todo este montante consistiu na compra de ac\u00e7\u00f5es da Novatus, o que permitiu a Rakishev obter um ganho financeiro l\u00edquido de $340 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Imediatamente ap\u00f3s a venda da Novatus por Rakishev, a empresa come\u00e7ou a desvalorizar-se. As demonstra\u00e7\u00f5es financeiras do BTA Bank para 2018 mostram que, ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es da Novatus, o banco registou uma perda neste investimento de aproximadamente 14,5 mil milh\u00f5es de tenge do Cazaquist\u00e3o (aproximadamente $43 milh\u00f5es de d\u00f3lares \u00e0 taxa de c\u00e2mbio de junho de 2017). O fraco desempenho da Novatus tamb\u00e9m se refletiu no relat\u00f3rio de 2019 do BTA, afirmando que \"em dezembro de 2019, todas as a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias foram totalmente depreciadas e transferidas\". Por outras palavras, dois anos e meio ap\u00f3s a venda de Rakishev, o BTA Bank anulou todo o valor da Novatus, resultando numa perda de $340 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A segunda empresa vendida por Rakishev ao BTA Bank foi a Romaltyn. Esta empresa sediada na Ilha de Man foi criada em 2006 como uma empresa comum entre a Kazakhgold e a British Oxus Gold para participar num concurso para a compra de uma mina de ouro na Rom\u00e9nia. A propriedade da empresa foi posteriormente transferida para a Polyus Gold.<\/p>\n\n\n\n
Rakishev adquiriu a Romaltyn em abril de 2012 por $20 milh\u00f5es, utilizando a empresa das Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas Mark Global Corporation. Em 2013, Rakishev transferiu 49% das ac\u00e7\u00f5es da Romaltyn para o antigo Primeiro-Ministro da Mold\u00e1via Ion Sturza. A participa\u00e7\u00e3o de Sturza na Romaltyn foi adquirida atrav\u00e9s da empresa Millennium International Resources Corporation Ltd, sediada nas Seicheles. Sturza permaneceu como acionista da Romaltyn at\u00e9 novembro de 2016, ap\u00f3s o que todos os direitos de propriedade reverteram para Rakishev.<\/p>\n\n\n\n
Em janeiro de 2018, o BTA Bank adquiriu 100% da Romaltyn como um \"reembolso de d\u00edvida do mutu\u00e1rio\". Isto indica que o mutu\u00e1rio, provavelmente a empresa Romaltyn ou a sua empresa-m\u00e3e controlada por Rakishev, recebeu um empr\u00e9stimo do BTA Bank garantido pelas ac\u00e7\u00f5es da Romaltyn, e o montante principal do empr\u00e9stimo n\u00e3o foi reembolsado ao credor BTA Bank, que, por sua vez, aceitou a totalidade do bloco de ac\u00e7\u00f5es da Romaltyn.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com uma avalia\u00e7\u00e3o independente referida no relat\u00f3rio anual do BTA Bank, o valor dos investimentos da Romaltyn era de 23.949.000.000 tenge, aproximadamente $74 milh\u00f5es de d\u00f3lares \u00e0 taxa de c\u00e2mbio da altura. Este facto sugere que o cr\u00e9dito concedido pelo BTA Bank ao mutu\u00e1rio deveria ter sido igual ou superior a este montante.<\/p>\n\n\n\n
Ap\u00f3s a sua transfer\u00eancia para o BTA Bank, o valor da Romaltyn desvalorizou-se rapidamente. Em 31 de dezembro de 2018, o BTA Bank reconheceu uma imparidade dos ativos da Romaltyn no montante de 14 400 000 000 tenge (60% do valor anteriormente avaliado no mesmo ano). Em dezembro de 2020, os investimentos na Romaltyn estavam totalmente depreciados, de acordo com um relat\u00f3rio independente elaborado em abril de 2021.<\/p>\n\n\n\n
Assim, a venda da Romaltyn permitiu a Rakishev transferir um ativo n\u00e3o promissor para o BTA Bank, transferindo para o banco uma perda de pelo menos 23,9 mil milh\u00f5es de tenge ($74 milh\u00f5es de d\u00f3lares).<\/p>\n\n\n\n
A Novatus e a Romaltyn eram investimentos pessoais de Rakishev. A Novatus servia de meio para investimentos privados, principalmente em tecnologias da informa\u00e7\u00e3o, enquanto a Romaltyn possu\u00eda uma mina de ouro na Rom\u00e9nia. O Banco BTA n\u00e3o tinha raz\u00f5es comerciais substanciais para adquirir qualquer uma das empresas. No entanto, entre 2017 e 2018, o banco adquiriu a Novatus por $340 milh\u00f5es e trocou um empr\u00e9stimo de $74 milh\u00f5es pela totalidade do bloco de a\u00e7\u00f5es da Romaltyn. Ao longo de dois anos, ambas as empresas ficaram totalmente depreciadas, resultando numa perda acumulada de $414 milh\u00f5es para o Banco BTA.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O material para iniciar um processo contra o oligarca est\u00e1 na secret\u00e1ria de Tokayev.<\/p>\n
Um v\u00eddeo com o antigo presidente da C\u00e2mara de Almaty, Bauyrzhan Baibek, e a sua fam\u00edlia foi publicado nas redes sociais a partir da parte turca da ilha de Chipre. De acordo com o canal do YouTube \"Base\", al\u00e9m de Baibek, est\u00e3o a viajar quatro dos seus filhos mais novos, a sua mulher e a sua m\u00e3e.<\/p>\n
\"Presumivelmente, Baibek est\u00e1 atualmente escondido. Os processos penais contra o antigo presidente da C\u00e2mara de Almaty, acusado de desvio de fundos em grande escala, est\u00e3o sobre a mesa de Tokayev. A decis\u00e3o final sobre Baibek, bem como sobre os oligarcas Kenes Rakishev e Rahimbaev Tokayev, ainda n\u00e3o foi tomada\", informa o canal YouTube.<\/p>\n
Kenes Rakishev \u00e9 conhecido como \"a carteira de Nazarbayev\". A forma como esta carteira \u00e9 reabastecida \u00e9 descrita em pormenor na investiga\u00e7\u00e3o do Rucriminal.<\/p>\n
Nos \u00faltimos anos, Kenes Rakishev tem liderado os esfor\u00e7os para recuperar os activos do Banco BTA, tendo como alvo o seu antigo presidente e propriet\u00e1rio, Mukhtar Ablyazov. Rakishev tem sido alvo de s\u00e9rias cr\u00edticas, tendo em conta as escassas indemniza\u00e7\u00f5es que o banco conseguiu obter e os colossais custos legais e de investiga\u00e7\u00e3o associados ao processo. Os cr\u00edticos salientaram a inefic\u00e1cia da estrat\u00e9gia adoptada pelo Banco BTA sob a lideran\u00e7a de Rakishev.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o revelou que, enquanto Rakishev liderava tentativas infrut\u00edferas de recupera\u00e7\u00e3o de activos, ele pr\u00f3prio estava tamb\u00e9m envolvido em transac\u00e7\u00f5es secretas com o Banco BTA, que o enriqueceram pessoalmente e causaram perdas significativas ao banco. Estas transac\u00e7\u00f5es envolviam partes relacionadas, incluindo a venda de activos pessoais problem\u00e1ticos de Rakishev ao banco a pre\u00e7os inflacionados, bem como a concess\u00e3o e anula\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos banc\u00e1rios. A hipocrisia de Rakishev \u00e9 evidente, uma vez que n\u00e3o s\u00f3 n\u00e3o conseguiu atingir o objetivo de recuperar os fundos roubados, como tamb\u00e9m se apropriou indevidamente de pelo menos $414 milh\u00f5es do Banco BTA para si pr\u00f3prio.<\/p>\n
As ac\u00e7\u00f5es de Rakishev s\u00e3o equivalentes a uma fraude contra o BTA Bank. N\u00e3o havia raz\u00f5es comerciais substanciais para o BTA Bank participar em transac\u00e7\u00f5es com as empresas de Rakishev, e o \u00fanico objetivo destas transac\u00e7\u00f5es era o ganho pessoal de Rakishev, transferindo para o BTA Bank as v\u00e1rias perdas em que incorreu com os seus investimentos pessoais.<\/p>\n
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