Agrade\u00e7o ao Senhor Presidente da C\u00e2mara por ter concedido este debate e ao Senhor Ministro por se ter juntado a n\u00f3s. Agrade\u00e7o tamb\u00e9m a uma s\u00e9rie de especialistas da sociedade civil que me ajudaram - s\u00e3o demasiados para nomear - mas agrade\u00e7o especialmente ao Professor John Heathershaw da Universidade de Exeter, a Adam Hug do Foreign Policy Centre e a Sue Hawley do Spotlight on Corruption.<\/p>\n\n\n\n
No in\u00edcio desta semana, o Ministro dos Neg\u00f3cios Estrangeiros anunciou medidas bem-vindas para endurecer o regime de san\u00e7\u00f5es contra a R\u00fassia, mas n\u00e3o devemos esperar por uma potencial crise militar para agirmos contra o financiamento il\u00edcito no nosso pa\u00eds e a corrup\u00e7\u00e3o no estrangeiro. Devemos agir e utilizar os poderes de que dispomos atualmente.<\/p>\n\n\n\n
Hoje, quero chamar a aten\u00e7\u00e3o para a corrup\u00e7\u00e3o estrangeira noutro Estado, n\u00e3o apenas porque isso \u00e9 importante em si mesmo, mas porque quero real\u00e7ar o papel do Reino Unido na facilita\u00e7\u00e3o de actos il\u00edcitos vergonhosos. Por outras palavras, o Reino Unido permite a cleptocracia. O meu pedido ao Governo tem duas vertentes. Em primeiro lugar, devem agir proactivamente, sancionando os infractores no Cazaquist\u00e3o. Em segundo lugar, agora que se comprometeram a apresentar um projeto de lei sobre a criminalidade econ\u00f3mica na pr\u00f3xima sess\u00e3o, devem assegurar que as disposi\u00e7\u00f5es do projeto de lei sejam adequadas ao seu objetivo, duras, eficazes e apropriadas, de modo a que a Gr\u00e3-Bretanha possa mostrar, pelo que fazemos, que estamos seriamente empenhados em combater o flagelo do dinheiro sujo.<\/p>\n\n\n\n
Passaram 30 anos desde que o Cazaquist\u00e3o, um Estado da \u00c1sia Central multi\u00e9tnico e rico em recursos, emergiu da desintegra\u00e7\u00e3o da Uni\u00e3o Sovi\u00e9tica. Nesses anos, o Cazaquist\u00e3o tem sido, segundo alguns indicadores, um \u00eaxito. O crescimento do seu PIB ultrapassou o de muitos dos seus vizinhos, incluindo a R\u00fassia. O n\u00edvel de vida \u00e9 mais elevado e, at\u00e9 \u00e0 d\u00e9cada de 2010, o Cazaquist\u00e3o parecia gozar de estabilidade pol\u00edtica. <\/p>\n\n\n\n
Mas h\u00e1 um outro lado da hist\u00f3ria do Cazaquist\u00e3o. O pa\u00eds \u00e9 governado por uma elite cleptocr\u00e1tica que enriqueceu \u00e0 custa do dinheiro roubado ao seu povo. At\u00e9 2019, o seu ditador autocr\u00e1tico era Nursultan Nazarbayev. No Cazaquist\u00e3o, apenas 162 pessoas det\u00eam 55% da riqueza - na sua maioria membros da fam\u00edlia de Nazarbayev ou associados pr\u00f3ximos. O pa\u00eds tem um historial deficiente em mat\u00e9ria de direitos humanos e pouca liberdade de imprensa. <\/p>\n\n\n\n
J\u00e1 em 2006, Jonathan Winer, antigo Secret\u00e1rio de Estado Adjunto para a Aplica\u00e7\u00e3o da Lei Internacional na Administra\u00e7\u00e3o Clinton, afirmou:<\/p>\n\n\n\n
\"N\u00e3o consigo pensar num l\u00edder no mundo livre t\u00e3o notoriamente corrupto como Nazarbayev... Sabemos da sua corrup\u00e7\u00e3o h\u00e1 pelo menos 15 anos\". <\/p>\n\n\n\n
No entanto, no Reino Unido, fech\u00e1mos os olhos, ignor\u00e1mos a corrup\u00e7\u00e3o e ajud\u00e1mos o regime do Cazaquist\u00e3o a lavar e gastar o seu dinheiro sujo. <\/p>\n\n\n\n
Tr\u00eas exemplos confirmam a minha opini\u00e3o. Entre 2008 e 2015, concedemos vistos dourados a 205 cleptocratas do Cazaquist\u00e3o para se instalarem com o seu dinheiro sujo no Reino Unido, que foi o quinto pa\u00eds mais comum para os utilizadores do regime de investidores de n\u00edvel 1. Um relat\u00f3rio recente da Chatham House revela que a elite cazaque possui mais de meio bili\u00e3o de libras em propriedades no Reino Unido. Cerca de 330 milh\u00f5es de libras pertencem \u00e0 fam\u00edlia alargada de Nazarbayev, incluindo Sunninghill Park, alegadamente comprado pelo genro de Nazarbayev por 15 milh\u00f5es de libras - 3 milh\u00f5es de libras acima do pre\u00e7o pedido. O Organised Crime and Corruption Reporting Project revelou como Nazarbayev controla secretamente quatro funda\u00e7\u00f5es de caridade com pelo menos $7,8 mil milh\u00f5es de activos, investidos em tudo, desde hot\u00e9is a bancos. Esta fortuna global \u00e9 parcialmente detida por uma sociedade holding cotada no Reino Unido, criada em 2020 - a Jusan Technologies. <\/p>\n\n\n\n
Abrimos as nossas fronteiras, o nosso mercado imobili\u00e1rio e as nossas estruturas financeiras \u00e0 classe dirigente do Cazaquist\u00e3o, permitindo-lhes branquear a sua riqueza il\u00edcita e gast\u00e1-la. Pior ainda, nem sequer aplicamos as nossas leis existentes contra qualquer um destes actos il\u00edcitos. <\/p>\n\n\n\n
Porque \u00e9 que isto \u00e9 importante agora? Porque as linhas de falha da corrupta elite pol\u00edtica cazaque explodiram. Os protestos, inicialmente desencadeados pela subida dos pre\u00e7os do g\u00e1s de petr\u00f3leo liquefeito, rapidamente se transformaram num movimento nacional contra o regime governamental. A rea\u00e7\u00e3o do novo Presidente, Tokayev, alegadamente escolhido a dedo para o cargo por Nazarbayev, come\u00e7ou por se distanciar do antigo regime. De seguida, pediu apoio \u00e0 R\u00fassia, que enviou tropas. Finalmente, em 7 de janeiro, enviou as for\u00e7as armadas contra os manifestantes, com uma ordem de \"disparar para matar sem aviso pr\u00e9vio\". Os manifestantes, na sua maioria cidad\u00e3os pac\u00edficos, foram abatidos a tiro sem qualquer aviso. Segundo alguns especialistas, esta repress\u00e3o chocante e violenta causou 225 mortos, 4 500 feridos e 10 000 detidos. <\/p>\n\n\n\n
Esta terr\u00edvel perda de vidas no Cazaquist\u00e3o deveria levar-nos a um momento de reflex\u00e3o na Gr\u00e3-Bretanha. Somos c\u00famplices do que est\u00e1 a acontecer no Cazaquist\u00e3o. A nossa falta de transpar\u00eancia em mat\u00e9ria de propriedade estrangeira, o nosso regime regulamentar pouco rigoroso e as nossas fracas ag\u00eancias de controlo da aplica\u00e7\u00e3o da lei ajudaram e incentivaram a elite cazaque. <\/p>\n\n\n\n
No entanto, n\u00e3o \u00e9 demasiado tarde para agirmos. O Governo criou um novo regime de san\u00e7\u00f5es anti-corrup\u00e7\u00e3o para complementar as nossas san\u00e7\u00f5es Magnitsky. Estas san\u00e7\u00f5es permitem-nos designar agentes corruptos estrangeiros, congelar os seus bens no Reino Unido, impedi-los de entrar na Gr\u00e3-Bretanha e limitar o seu acesso aos nossos facilitadores financeiros ou jur\u00eddicos. As san\u00e7\u00f5es s\u00e3o instrumentos poderosos, mas, Senhor Ministro, t\u00eam de ser utilizadas. \u00c9 por isso que o Governo deve impor san\u00e7\u00f5es aos oligarcas do Cazaquist\u00e3o, que t\u00eam sistematicamente roubado o seu povo para encherem os seus pr\u00f3prios bolsos. A viol\u00eancia recente demonstra o verdadeiro custo da cleptocracia. Cabe-nos certamente a n\u00f3s, no Reino Unido, a <\/em>que tanto tem contribu\u00eddo para facilitar a corrup\u00e7\u00e3o no Cazaquist\u00e3o, para atuar e responsabilizar esses indiv\u00edduos. <\/p>\n\n\n\n O nosso grupo de todos os partidos sobre anticorrup\u00e7\u00e3o e fiscalidade respons\u00e1vel est\u00e1 a cooperar com representantes de legislaturas da Europa e da Am\u00e9rica. Form\u00e1mos a Alian\u00e7a Interparlamentar contra a Cleptocracia e, em conjunto, estamos a exortar os governos do Reino Unido, dos EUA e da UE a imporem san\u00e7\u00f5es contra os cleptocratas do Cazaquist\u00e3o. Hoje, apelo \u00e0 a\u00e7\u00e3o do Reino Unido no sentido de designar san\u00e7\u00f5es anti-corrup\u00e7\u00e3o contra os seguintes indiv\u00edduos, que passo a nomear, todos eles alegadamente envolvidos na apreens\u00e3o de bens e em subornos. Os pormenores que vou fornecer s\u00e3o limitados por raz\u00f5es de tempo, mas todas as hist\u00f3rias s\u00e3o chocantes.<\/p>\n\n\n\n H\u00e1 Timur Kulibayev, a sua mulher Din\u0430ra Nazarbayeva - filha de Nazarbayev - e o seu associado Arvind Tiku. As provas sugerem que Kulibayev abusou da sua posi\u00e7\u00e3o para acumular uma vasta riqueza. Em 2020, o Financial Times<\/em> demonstrou que Kulibayev beneficiou de um esquema secreto para desviar os lucros de grandes contratos de gasodutos estatais. Kulibayev foi alvo de investiga\u00e7\u00f5es por branqueamento de capitais e suborno noutras jurisdi\u00e7\u00f5es. O seu valor, de acordo com Forbes<\/em>O seu patrim\u00f3nio l\u00edquido \u00e9 de $2,9 mil milh\u00f5es de euros e possui pelo menos 60 milh\u00f5es de libras em bens imobili\u00e1rios no Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n H\u00e1 Dariga Nazarbayeva e o seu alegado marido Kairat Sharipbayev. Dariga \u00e9 a filha mais velha de Nazarbayev. O seu imp\u00e9rio, estimado em Forbes<\/em> A fortuna de Nazarbayeva, no valor de $595 milh\u00f5es, est\u00e1 escondida num sistema incrivelmente complexo de empresas offshore, funda\u00e7\u00f5es e trusts. Tr\u00eas das suas propriedades em Londres foram objeto de uma ordem de riqueza inexplicada, mas os investigadores da Source Material alegam que Nazarbayeva pode ter enganado o Supremo Tribunal do Reino Unido. Entretanto, Sharipbayev \u00e9 alegadamente um dos benefici\u00e1rios de uma fraude de $334 milh\u00f5es no banco cazaque Bank RBK, que foi rotulada de<\/p>\n\n\n\n \"o banco da fam\u00edlia Nazarbayev\".<\/p>\n\n\n\n Existe Nurali Aliyev, filho de Dariga e neto do antigo governante. Aliyev foi nomeado vice-presidente de um banco privado do Cazaquist\u00e3o chamado Nurbank - em homenagem ao av\u00f4 - aos 21 anos e presidente aos 22. Os documentos judiciais do Reino Unido mostram que recebeu um empr\u00e9stimo de $65 milh\u00f5es de um banco em 2008, atrav\u00e9s de uma empresa que depois fez um novo empr\u00e9stimo. De acordo com os advogados de Nurali, este utilizou alguns desses fundos para comprar uma casa de 39,5 milh\u00f5es de libras em Bishops Avenue.<\/p>\n\n\n\n H\u00e1 Karim Massimov e a sua associada Aigul Nuriyeva. Massimov \u00e9 um antigo Primeiro-Ministro do Cazaquist\u00e3o que foi objeto de alega\u00e7\u00f5es de suborno, incluindo de empresas cotadas na bolsa do Reino Unido, tal como relatado no FT<\/em>. Foi tamb\u00e9m implicado em alega\u00e7\u00f5es de suborno pela Airbus para a compra de 45 helic\u00f3pteros. Nuriyeva \u00e9 um banqueiro do Cazaquist\u00e3o e alegado procurador de Massimov, ele pr\u00f3prio implicado em grandes esc\u00e2ndalos de suborno no valor total de $64 milh\u00f5es com a empresa sueca de telecomunica\u00e7\u00f5es Teli.<\/p>\n\n\n\n Vladimir Kim \u00e9 o homem mais rico do Cazaquist\u00e3o, com um patrim\u00f3nio de cerca de $4,3 mil milh\u00f5es. Presidiu \u00e0 Kazakhmys plc, a primeira empresa cazaque a ser cotada na Bolsa de Valores de Londres. Um relat\u00f3rio da Global Witness afirmava que Kim actuava como propriet\u00e1rio por procura\u00e7\u00e3o e que Nazarbayev controlava efetivamente a empresa. Em 2017, a filha de Kim, Kamila, na altura com 18 anos, comprou tr\u00eas apartamentos no valor de $60 milh\u00f5es em Knightsbridge. O seu s\u00f3cio, Eduard Ogay, \u00e9 copropriet\u00e1rio da Kazakhmys - pe\u00e7o desculpa se estou a pronunciar mal os nomes - e ter\u00e1 alegadamente subornado o primeiro-ministro do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Kenes Rakishev \u00e9 um empres\u00e1rio cazaque misteriosamente rico, com um valor de $1,6 mil milh\u00f5es, com liga\u00e7\u00f5es estreitas \u00e0 elite pol\u00edtica e um colaborador pr\u00f3ximo do chefe da Rep\u00fablica da Chech\u00e9nia, que foi sancionado pelos EUA.<\/p>\n\n\n\n Sauat Mynbayev era Ministro da Energia e dos Recursos Minerais, mas era secretamente copropriet\u00e1rio de uma empresa sediada nas Bermudas, no valor de $3 mil milh\u00f5es, que ganhou contratos p\u00fablicos no Cazaquist\u00e3o, apesar dos \u00f3bvios conflitos de interesses com as suas fun\u00e7\u00f5es ministeriais. A sua mulher e o seu filho possuem propriedades no Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n Alexander Mashkevich, Patokh Chodiev e um associado que morreu eram conhecidos como o \"Trio\", conhecido pela sua propriedade da Eurasian Natural Resources Corporation, uma empresa mineira sediada no Cazaquist\u00e3o e tamb\u00e9m cotada na Bolsa de Valores de Londres. Em 2013, o Serious Fraud Office lan\u00e7ou uma investiga\u00e7\u00e3o criminal sobre a empresa, na sequ\u00eancia de alega\u00e7\u00f5es de suborno a figuras pol\u00edticas africanas.<\/p>\n\n\n\n Bulat Utemuratov \u00e9 um antigo chefe de gabinete de Nazarbayev. Um telegrama diplom\u00e1tico dos EUA referia alega\u00e7\u00f5es de que Utemuratov era o \"gestor financeiro pessoal\" do Presidente e o seu pr\u00f3prio s\u00edtio Web avalia o seu patrim\u00f3nio pessoal em $3,9 mil milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n Bolat Nazarbayev \u00e9 o irm\u00e3o muito rico de Nursultan Nazarbayev. Em 2008, comprou um apartamento de 20 milh\u00f5es de libras no ultra-exclusivo Plaza Hotel de Manhattan. \u00c9 acusado de envolvimento em grupos armados que ajudaram a desencadear a viol\u00eancia de janeiro.<\/p>\n\n\n\n Akhmetzhan Yesimov, presidente do fundo soberano, ter\u00e1 abusado da sua posi\u00e7\u00e3o para conceder ao seu antigo genro, Galimzhan Yessenov, empr\u00e9stimos a partes relacionadas atrav\u00e9s de empresas secretas das Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas para comprar uma entidade brit\u00e2nica chamada Kazphosphate. Yessenov \u00e9 atualmente um dos homens mais ricos do Cazaquist\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n A filha de Kairat Boranbayev casou com o neto de Nazarbayev - est\u00e1 tudo na fam\u00edlia. Ocupou v\u00e1rios cargos, incluindo um envolvido no notoriamente corrupto tr\u00e2nsito de g\u00e1s do Turquemenist\u00e3o. \u00c9 propriet\u00e1rio de uma mans\u00e3o de 25,4 milh\u00f5es de libras num condom\u00ednio fechado exclusivo em Virginia Water, de um apartamento de 60 milh\u00f5es de libras no One Hyde Park e de tr\u00eas apartamentos de luxo, no valor de mais de 15 milh\u00f5es de libras, em Knightsbridge.<\/p>\n\n\n\n Depois temos Alexander Klebanov e o seu filho Yakov. Alexander tem uma fortuna estimada em $374 milh\u00f5es e preside \u00e0 Central Asian Electric Power Corporation. Os dois actuam como representantes financeiros da fam\u00edlia do antigo presidente e pensa-se que ajudaram Dariga Nazarbayeva a evitar a ordem de riqueza inexplicada.<\/p>\n\n\n\n Nurlan Nigmatulin, Baurzhan Baibek e Marat Beketayev s\u00e3o figuras de topo do partido no poder, Nur Otan, e s\u00e3o colaboradores pr\u00f3ximos de Nazarbayev. Est\u00e3o envolvidos no apoio \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e s\u00e3o alegadamente respons\u00e1veis por viola\u00e7\u00f5es dos direitos humanos.<\/p>\n\n\n\n O Supremo Tribunal do Reino Unido revelou que Aliya Nazarbayeva, a filha mais nova de Nazarbayev, transferiu mais de $300 milh\u00f5es para fora do pa\u00eds atrav\u00e9s de estruturas offshore complexas, nomeadamente nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas. Aidan Karibzhanov \u00e9 acusado pela sua ex-mulher de ter lucrado com a sua posi\u00e7\u00e3o de banqueiro ao vender a empresa nacional de telecomunica\u00e7\u00f5es do Cazaquist\u00e3o e, passo a citar,<\/p>\n\n\n\n \"privatiza\u00e7\u00e3o de activos p\u00fablicos que resultam em enormes lucros para pessoas com liga\u00e7\u00f5es pol\u00edticas internas \u00e0 custa do Estado\".<\/p>\n\n\n\n Kairat Satybaldy e Samat Abish s\u00e3o sobrinhos de Nazarbayev e disp\u00f5em de uma riqueza significativa atrav\u00e9s de estruturas offshore. Ambos s\u00e3o actores-chave no c\u00edrculo \u00edntimo de Nazarbayev, envolvidos na atual luta pelo poder que est\u00e1 a minar a paz e a seguran\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n Citei os nomes dessas pessoas. A imposi\u00e7\u00e3o de san\u00e7\u00f5es a esta elite corrupta n\u00e3o ir\u00e1, por si s\u00f3, erradicar as m\u00e1s pr\u00e1ticas ou conduzir a uma transforma\u00e7\u00e3o democr\u00e1tica radical no Cazaquist\u00e3o, mas demonstrar\u00e1 que estamos a falar a s\u00e9rio quando nos comprometemos a combater o dinheiro sujo e a corrup\u00e7\u00e3o. O custo da ina\u00e7\u00e3o \u00e9 elevado. A reputa\u00e7\u00e3o de Londres e do nosso sector de servi\u00e7os financeiros j\u00e1 est\u00e1 manchada, sendo o Reino Unido visto como a jurisdi\u00e7\u00e3o de elei\u00e7\u00e3o para o dinheiro sujo. Com uma a\u00e7\u00e3o r\u00e1pida, podemos come\u00e7ar a restaurar a ideia de uma boa Gr\u00e3-Bretanha global e demonstrar aos nossos aliados que n\u00e3o proporcionaremos um porto seguro para cleptocratas ou oligarcas.<\/p>\n\n\n\n Pergunto ao Senhor Ministro se ir\u00e1 considerar os indiv\u00edduos que mencionei e impor san\u00e7\u00f5es \u00e0queles que roubaram o seu pa\u00eds, lavaram o seu dinheiro aqui, utilizaram estruturas do Reino Unido para esconder os seus ganhos il\u00edcitos, utilizaram a via dos vistos dourados para entrar no Reino Unido ou cometeram viola\u00e7\u00f5es dos direitos humanos. Ir\u00e1 ele atuar agora? S\u00f3 refor\u00e7ando a transpar\u00eancia, legislando no sentido de uma regulamenta\u00e7\u00e3o mais rigorosa e assegurando uma aplica\u00e7\u00e3o coerente e rigorosa \u00e9 que poderemos voltar a erguer a cabe\u00e7a como uma jurisdi\u00e7\u00e3o de confian\u00e7a que cumpre os mais elevados padr\u00f5es. Temos de transformar finalmente as palavras calorosas de sucessivos governos em ac\u00e7\u00f5es firmes, atrav\u00e9s da prometida lei sobre o crime econ\u00f3mico. Poder\u00e1 o Ministro confirmar que o projeto de lei ser\u00e1 analisado este ano? Se o Governo falhar mais uma vez nestas duas frentes, os \u00fanicos que ficar\u00e3o satisfeitos s\u00e3o pessoas como os cleptocratas criminosos do Cazaquist\u00e3o, que se v\u00e3o rir at\u00e9 ao fim.<\/p>\n\n\n\n