{"id":470,"date":"2022-09-11T07:02:59","date_gmt":"2022-09-11T07:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/gossip-themes.com\/liondar\/?p=470"},"modified":"2024-04-20T17:57:39","modified_gmt":"2024-04-20T17:57:39","slug":"rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kenes-rakishev.net\/pt\/rakishev-is-unaware-of-the-activities-of-his-purported-bta-bank\/","title":{"rendered":"Rakishev n\u00e3o tem conhecimento das actividades do seu suposto BTA Bank"},"content":{"rendered":"

Continuamos a nossa s\u00e9rie de artigos sobre os testemunhos americanos do oligarca cazaque Kenes Rakishev<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Estas declara\u00e7\u00f5es foram proferidas por Rakishev num tribunal dos EUA, onde foi apreciada a a\u00e7\u00e3o judicial do BTA Bank<\/strong> contra o antigo propriet\u00e1rio do banco Mukhtar Ablyazov<\/strong>, o antigo presidente da c\u00e2mara da capital do Cazaquist\u00e3o Viktor Khrapunov<\/strong> e o seu filho Ilyas Khrapunov<\/strong>. Os advogados deste \u00faltimo tentaram provar em tribunal que Rakishev<\/strong> \u00e9 apenas um propriet\u00e1rio nominal do BTA Bank<\/strong>. Na realidade, o banco \u00e9 controlado por pessoas do topo do Cazaquist\u00e3o<\/strong>, e s\u00e3o essas pessoas que est\u00e3o por detr\u00e1s da persegui\u00e7\u00e3o de Ablyazov<\/strong> e dos Khrapunovs<\/strong>. Foram revelados os nomes destes indiv\u00edduos do alto escal\u00e3o, com quem Rakishev<\/strong> comunica pessoalmente. O pr\u00f3prio Kenes<\/strong> confirmou o facto de ter uma comunica\u00e7\u00e3o estreita diretamente com eles ou com os seus representantes. Entre estas pessoas contam-se o chefe do Comit\u00e9 de Seguran\u00e7a Nacional Karim Masimov<\/strong>, o genro do Presidente do Cazaquist\u00e3o Timur Kulibayev<\/strong> e, pessoalmente, Nursultan Nazarbayev<\/strong>. Todos estes nomes constam dos protocolos de interrogat\u00f3rio de Rakishev<\/strong>, cuja c\u00f3pia autenticada est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do portal rucriminal. E quando os advogados dos arguidos come\u00e7aram a fazer perguntas sobre as actividades espec\u00edficas do BTA Bank<\/strong>, onde Rakishev<\/strong> era o Presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o na altura do interrogat\u00f3rio, ele debateu-se claramente. N\u00e3o conseguiu responder a perguntas sobre as contrapartes do BTA, os acordos do banco, os pa\u00edses onde est\u00e1 envolvido em lit\u00edgios, etc. Um interessante presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o que n\u00e3o sabe absolutamente nada sobre o banco, do qual \u00e9 o principal propriet\u00e1rio. O Rucriminal publica a transcri\u00e7\u00e3o desta parte do interrogat\u00f3rio de Rakishev.<\/p>\n\n\n\n

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A - respostas de Kenes Rakishev.<\/p>\n\n\n\n

P: Testemunhou esta manh\u00e3 que o BTA tem processos judiciais em v\u00e1rios pa\u00edses. Em que pa\u00edses?
R: Europa, Am\u00e9rica, \u00c1sia.
P: Estes s\u00e3o os continentes. Que pa\u00edses?
R: Em muitos pa\u00edses. Mais uma vez, como n\u00e3o sou advogado, n\u00e3o conhe\u00e7o todos os casos, mas conhe\u00e7o alguns casos; sei que esta quest\u00e3o est\u00e1 a ser analisada em Londres, na Ucr\u00e2nia, e estou aqui sentado neste momento, portanto nos Estados Unidos. Tenho receio de enumerar todos os pa\u00edses, porque posso falhar ou esquecer-me de um, e pareceria que n\u00e3o o nomeei. Por isso, \u00e9 muito melhor perguntar aos advogados; eles saber\u00e3o com certeza em que pa\u00edses.
P: Acho que o Sr. Schwartz n\u00e3o me vai permitir perguntar-lhe sobre isso, embora...
R: Bem, eu referia-me aos advogados do Banco BTA. Penso que Nulan Nurgabylov responder\u00e1 a todas estas perguntas.
P: Quero tentar perceber; tem conhecimento dos casos...
MR. SCHWARTZ: O que \u00e9 que \u00e9 realmente importante?
R: Compreendo que posso dizer alguma coisa. Mas deixe-me dar-lhe uma ilustra\u00e7\u00e3o. O seu chefe conhece os pormenores do caso em que est\u00e1 a trabalhar neste momento?
SR. S\u00f3cio-gerente da empresa.
P: Estou apenas a tentar perceber o que sabe.
R: Eu sei, mas eu fiz uma pergunta. Porque parece... N\u00e3o \u00e9 que eu n\u00e3o queira falar... Na verdade, n\u00e3o \u00e9 minha prerrogativa saber o n\u00famero exato de pa\u00edses. N\u00e3o sei. Sei que temos alguma coisa na Europa; temos alguma coisa nos Estados Unidos, alguma coisa na R\u00fassia, mas certamente o n\u00famero exato de pa\u00edses, deve perguntar \u00e0 BTA, enviar oficialmente uma carta, e n\u00f3s dir-lhe-emos tudo.
P: Sabe em que local da Europa \u00e9 que a BTA tem os seus processos judiciais?
R: Mais uma vez, \u00e9 a mesma pergunta. N\u00e3o sei exatamente. Sei que \u00e9 em Inglaterra, de certeza.
P: Conhece outros locais para al\u00e9m de Inglaterra?
R: R\u00fassia.
P: Onde mais, para al\u00e9m de Inglaterra, R\u00fassia, Ucr\u00e2nia e EUA?
R: Cazaquist\u00e3o, Ucr\u00e2nia, EUA, R\u00fassia, h\u00e1 mais qualquer coisa, mas n\u00e3o posso dizer neste momento porque n\u00e3o me lembro ou n\u00e3o sei.
P: Certo, segundo sei, falou com as autoridades russas sobre o lit\u00edgio na R\u00fassia?
SR. SCHWARTZ: Obje\u00e7\u00e3o.
R: O que \u00e9 que quer dizer com autoridades? Se est\u00e1 a referir-se a ag\u00eancias de aplica\u00e7\u00e3o da lei, sim; autoridades, n\u00e3o.
P: Pode descrever como decorreram as suas conversa\u00e7\u00f5es com as autoridades policiais russas relativamente ao processo judicial na R\u00fassia?
SR. SCHWARTZ: Obje\u00e7\u00e3o.
R: Como referi anteriormente, o BTA Bank \u00e9 uma v\u00edtima. Pedimos a todos os pa\u00edses, incluindo a R\u00fassia, em particular \u00e0s autoridades policiais, que ajudem a resolver o problema.
P: Falou pessoalmente com as autoridades policiais de qualquer outro pa\u00eds, para al\u00e9m da R\u00fassia, sobre o Sr. Ablyazov?
R: N\u00e3o, talvez no Cazaquist\u00e3o e na R\u00fassia, s\u00f3 isso.
P: Conhece Denity ou Elana Petelin (fon\u00e9tico)?
R: N\u00e3o os conhe\u00e7o, mas j\u00e1 ouvi falar deles, j\u00e1 ouvi esses nomes.
P: O que \u00e9 que quer dizer com isso?
R: N\u00e3o os conhe\u00e7o, mas ouvi falar deles.
P: Em que contexto \u00e9 que ouviu falar deles?
R: Que est\u00e3o de alguma forma relacionados com a fam\u00edlia Khrapunov.
P: Sabe se o BTA ou uma pessoa que actua em nome do BTA investigou a fonte de financiamento da Petelin?
R: N\u00e3o, n\u00e3o sei.
P: Sabe pessoalmente alguma coisa sobre a fonte de financiamento da Petelin?
R: N\u00e3o.
P: Vou pedir ao secret\u00e1rio do tribunal que marque como prova 1 um documento intitulado ALMATY BTA 0231186 a 226.
(Foi fornecida uma c\u00f3pia do documento com o t\u00edtulo ALMATY BTA 0231186 a ALMATY BTA 0231226, marcada para identifica\u00e7\u00e3o).
SR. MICHELSON: Noto que o Sr. Schwartz assinalou no registo que o Sr. Rakishev est\u00e1 coberto por uma ordem de prote\u00e7\u00e3o.
MR. SCHWARTZ: A testemunha \u00e9 uma testemunha, por isso est\u00e1 coberta por uma ordem de prote\u00e7\u00e3o. Este documento permanece confidencial.
P: Sr. Rakishev, j\u00e1 tinha visto este documento antes?
R: Qual \u00e9 o nome deste documento?
P: A primeira linha do documento diz: \"Acordo de Compensa\u00e7\u00e3o\".
R: Creio que ontem, durante a prepara\u00e7\u00e3o do tribunal, me foi mostrado esse documento. N\u00e3o estou a ver quem o assinou.
P: Passemos \u00e0 p\u00e1gina 195.
R: Est\u00e1 bem.
P: Quem assinou este documento em nome do Banco BTA?
R: Rustem Iskakov.
P: RUSTEM ISKAKOV?
R: Sim.
P: Qual \u00e9 o papel de Iskakov no BTA Bank?
R: \u00c9 o Diretor-Geral e membro do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o.
P: J\u00e1 tinha visto este documento antes de ontem?
R: N\u00e3o.
P: Sabe se houve rascunhos anteriores deste documento?
R: Estes documentos chegam \u00e0 Dire\u00e7\u00e3o todos os dias.
P: Posso entender corretamente que n\u00e3o esteve envolvido nas negocia\u00e7\u00f5es deste documento?
R: Sim, tem raz\u00e3o. A dire\u00e7\u00e3o n\u00e3o foi envolvida.
P: Chamo a aten\u00e7\u00e3o para a sec\u00e7\u00e3o da primeira p\u00e1gina. Tem conhecimento de que este documento do BTA tem a data de 13 de abril de 2017? Sabe se o BTA celebrou acordos com Nikolai Bour e Laurent Fushe antes de 13 de abril de 2017?
R: O meu papel n\u00e3o \u00e9 controlar os documentos que passam pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o. Porque todos os dias s\u00e3o tratados toneladas de documentos.
P: N\u00e3o sabia<\/p>\n\n\n\n

Para continuar...<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Continuamos a nossa s\u00e9rie de artigos sobre os testemunhos americanos do oligarca cazaque Kenes Rakishev<\/strong>.<\/p>\n

Estas declara\u00e7\u00f5es foram proferidas por Rakishev num tribunal dos EUA, onde foi apreciada a a\u00e7\u00e3o judicial do BTA Bank<\/strong> contra o antigo propriet\u00e1rio do banco Mukhtar Ablyazov<\/strong>, o antigo presidente da c\u00e2mara da capital do Cazaquist\u00e3o Viktor Khrapunov<\/strong> e o seu filho Ilyas Khrapunov<\/strong>. Os advogados deste \u00faltimo tentaram provar em tribunal que Rakishev<\/strong> \u00e9 apenas um propriet\u00e1rio nominal do BTA Bank<\/strong>. Na realidade, o banco \u00e9 controlado por pessoas do topo do Cazaquist\u00e3o<\/strong>, e s\u00e3o essas pessoas que est\u00e3o por detr\u00e1s da persegui\u00e7\u00e3o de Ablyazov<\/strong> e dos Khrapunovs<\/strong>. Foram revelados os nomes destes indiv\u00edduos do alto escal\u00e3o, com quem Rakishev<\/strong> comunica pessoalmente. O pr\u00f3prio Kenes<\/strong> confirmou o facto de ter uma comunica\u00e7\u00e3o estreita diretamente com eles ou com os seus representantes. Entre estas pessoas contam-se o chefe do Comit\u00e9 de Seguran\u00e7a Nacional Karim Masimov<\/strong>, o genro do Presidente do Cazaquist\u00e3o Timur Kulibayev<\/strong> e, pessoalmente, Nursultan Nazarbayev<\/strong>. Todos estes nomes constam dos protocolos de interrogat\u00f3rio de Rakishev<\/strong>, cuja c\u00f3pia autenticada est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do portal rucriminal. E quando os advogados dos arguidos come\u00e7aram a fazer perguntas sobre as actividades espec\u00edficas do BTA Bank<\/strong>, onde Rakishev<\/strong> era o Presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o na altura do interrogat\u00f3rio, ele debateu-se claramente. N\u00e3o conseguiu responder a perguntas sobre as contrapartes do BTA, os acordos do banco, os pa\u00edses onde est\u00e1 envolvido em lit\u00edgios, etc. Um interessante presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o que n\u00e3o sabe absolutamente nada sobre o banco, do qual \u00e9 o principal propriet\u00e1rio. O Rucriminal publica a transcri\u00e7\u00e3o desta parte do interrogat\u00f3rio de Rakishev.<\/p>\n

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