Исполнительное резюме

Это расследование раскрывает обширную сеть казахского олигарха Кенеса Ракишева, чьи документально подтвержденные связи с осужденным участником переворота Каримом Масимовым, находящимся под санкциями чеченским полевым командиром Рамзаном Кадыровым и влиятельными политическими семьями ставят его в центр геополитики Центральной Азии и международных финансов. Хотя Ракишеву так и не были предъявлены официальные обвинения в связи с кровавой попыткой переворота в январе 2022 года, в результате которой погибли по меньшей мере двести тридцать восемь человек (238 человек), факты, собранные в ходе расследований Конгресса США, сообщений международных СМИ, утечки переписки и судебных разбирательств в Казахстане, рисуют тревожную картину человека, который служил финансистом, посредником и потенциальным оперативником для сил, дестабилизирующих Казахстан.

Изучая финансовые переводы, личные отношения, деловые сделки и геополитическое положение, этот отчет документирует, как сорокапятилетняя (45 лет) карьера Ракишева переплелась с некоторыми из самых противоречивых фигур в центральноазиатской и российской политике. Его роль одновременно "палача" и "кошелька" для ныне находящегося в заключении Масимова, как описано в судебные документы и проанализированы КИАРЕго миллионные выплаты Кадырову, находящемуся под международными санкциями, его родственные связи с бывшим премьер-министром Имангали Тасмагамбетовым, а также стратегическое использование им Объединенных Арабских Эмиратов в качестве оперативной базы - все это вызывает серьезные вопросы о его нынешней деятельности и намерениях.

Попытка государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года

Как начались протесты

Чтобы понять потенциальную роль Кенеса Ракишева в политических потрясениях в Казахстане, мы должны сначала изучить события января 2022 года и его документально подтвержденные отношения с осужденным организатором этих событий. 1 января 2022 года правительство Казахстана отменило ограничения на цены на сжиженный газ, в результате чего цены сразу же удвоились с пятидесяти-шестидесяти тенге (50-60 тенге) до ста двадцати тенге (120 тенге) за литр, как подтверждает Аль-Джазира и Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Начавшиеся как мирные протесты в нефтедобывающих городах Жанаозен и Актау 2 января 2022 года быстро переросли в насилие, которое к 4 января достигло Алматы, крупнейшего города Казахстана, согласно сообщениям из Новости NBC, Eurasianet, и Заборона.

5 января 2022 года стало переломным моментом. Организованные вооруженные группы напали на правительственные здания, полицейские участки и стратегические объекты инфраструктуры. Акимат Алматы (здание городской администрации) был захвачен и подожжен около 10 часов утра, о чем свидетельствуют документы Франция24, OpenDemocracyи подробно освещены в 2022 Казахстанские волнения документация.

Жестокий ответ правительства

Ответ президента Касым-Жомарта Токаева был решительным и безжалостным. Он отправил в отставку премьер-министра Аскара Мамина вместе со всем правительством, но самое главное - снял с поста председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, человека, которого Нурсултан Назарбаев десятилетиями считал своим самым доверенным лейтенантом. Токаев также сменил самого Назарбаева на посту главы Совета безопасности и уволил племянника экс-президента Самата Абиша, занимавшего должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

6 января Масимов был арестован по обвинению в государственной измене, хотя публично об этом было объявлено только 8 января, как сообщает Дипломат и UPI. В тот же день Токаев отдал приказ силам безопасности "стрелять на поражение без предупреждения", что подтверждается Аль-Джазира и The Washington Post.

Токаев обратился за военной помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что стало первым случаем в истории организации, когда были задействованы войска ОДКБ, сообщает Аль-Джазира и Научно-исследовательский институт внешней политики. Около двух тысяч пятисот (2500) военнослужащих из России, Беларуси, Армении и Таджикистана прибыли в Казахстан, хотя их миссия продлилась менее недели.

11 января 2022 года Токаев объявил произошедшее "попыткой государственного переворота", заявив, что двадцать тысяч террористов и бандитов (20 000 террористов и бандитов) напали на Алма-Ату, что было документально подтверждено Внешняя политика, Аль-Джазира, и Eurasianet.

Смертельный исход

Согласно официальным данным, подтвержденным Хьюман Райтс Вотч, the Международная федерация прав человекаи Международная ассоциация юристовВ ходе протестов погибли по меньшей мере двести тридцать восемь человек (238 человек), в том числе девятнадцать сотрудников правоохранительных органов (19 сотрудников правоохранительных органов). Истинное число погибших может быть выше, поскольку независимое расследование было сильно ограничено.

Суд над Масимовым и его осуждение

В апреле 2023 года, после полностью закрытого судебного процесса, освещавшегося международными СМИ, Карим Масимов был приговорен к восемнадцати годам (18 лет) лишения свободы, как сообщает Дипломат и Eurasianet. Генеральный прокурор Берик Асылов назвал его "главным организатором" событий января 2022 года, заявив, что переворот был "тщательно спланирован в течение всего 2021 года" в условиях контролируемого хаоса. Анализ RFE/RL В книге подробно описывается путь Масимова от самого доверенного исполнителя Назарбаева до осужденного предателя.

Три заместителя Масимова также получили длительные сроки заключения - от трех до шестнадцати лет (3-16 лет). Примечательно, что племянник Назарбаева Самат Абиш, которого многие считали таким же причастным, был осужден только в марте 2024 года и получил восемь лет (8 лет) условного срока, вызвав возмущение общественности явным неравенством правосудия, сообщает The Times of Central Asia, Интерфакс-Казахстан, и Расследование The Diplomat.

Ракишев в роли правой руки Масимова

"Палач" и "кошелек"

Именно на этом фоне связи Кенеса Ракишева с Каримом Масимовым приобретают критическое значение. Расследования Конгресса США, задокументированные в Меморандум о записях Третьего банкаАнализ международных СМИ и судебные документы подтверждают, что Ракишев "поддерживал тесные связи с Каримом Масимовым". Сайт Казахстанский архив Комитета по надзору Палаты представителей и Временная шкала России и Казахстана предоставляют обширную документацию по этим соединениям.

Более того, в иске, поданном в феврале 2022 года Феликсом Сатером, бывшим советником Дональда Трампа, Ракишев прямо описывается как "палач" и "кошелек" Масимова, как сообщает Федералист, Юридическое чтениеи подробно обсуждается в Центр КИАР. В иске Сатера утверждается, что Ракишев и Масимов пытались вмешаться в избирательную кампанию Трампа в 2016 году, надеясь склонить на свою сторону команду Хиллари Клинтон, которая, по их мнению, должна была победить на выборах.

Вашингтонская связь

Связь между Масимовым и Ракишевым стала достоянием общественности в феврале 2014 года в Вашингтоне. Согласно Стенограмма показаний Девона Арчера в Конгрессе (стр. 46-47) и Официальное заявление Палаты представителей по надзоруВ ресторане Café Milano состоялся ужин по случаю дня рождения Хантера Байдена, на котором присутствовали вице-президент Джо Байден, его сын Хантер, Карим Масимов (в то время занимавший пост премьер-министра Казахстана), Кенес Ракишев и российский олигарх Елена Батурина. Эта встреча широко освещалась в Fox News и The Sun.

Фотография с этого ужина, опубликованная Казахстанской инициативой по возвращению активов (KIAR) в ноябре 2019 года, широко распространилась после ареста Масимова. На следующий день, 5 февраля 2014 года, Ракишев провел встречу с Хантером Байденом и Девоном Арчером в отеле Hay-Adams, как это зафиксировано в Меморандум Палаты представителей по надзору за записями Третьего банка (стр. 11). Сайт Доклад Кенеса Ракишева приводит дополнительные доказательства по делу об импичменте Байдена.

Загадочная покупка автомобиля

Эти контакты имели финансовые последствия. 22 апреля 2014 года сингапурская компания Ракишева Novatus Holdings перевела сто сорок две тысячи триста долларов ($142,300 или сто сорок две тысячи триста долларов) на счет Rosemont Seneca Bohai, как это было зафиксировано в Меморандум Палаты представителей по надзору за записями Третьего банка (стр. 11-12) и проанализированы Daily Caller.

23 апреля, в тот самый день, когда вице-президент Байден находился в Киеве, обсуждая вторжение России в Крым и американские санкции, точно такая же сумма была переведена в автосалон в Нью-Джерси на покупку спортивного автомобиля для Хантера Байдена, что подтверждается Стенограмма показаний Девона Арчера (стр. 61-64) и докладывает The New York Post и Fox News.

Давая показания Конгрессу в 2023 году, Девон Арчер не смог объяснить, почему Ракишев приобрел автомобиль для Хантера Байдена, а сам Хантер заявил, что никогда не делал ничего от имени Ракишева и не просил никого действовать в его интересах. Сделка остается необъяснимой, представляя собой либо необъяснимый подарок, либо, что более вероятно, оплату за оказанные или ожидаемые услуги. Эта связь была дополнительно изучена Диспетчерский еженедельник после того, как Ракишева допросили о его связях с попыткой переворота.

Финансирование Рамзана Кадырова

Миллионные выплаты лидеру, находящемуся под санкциями

Возможно, самые разрушительные разоблачения Кенеса Ракишева касаются его обширной финансовой поддержки Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, который с 2017 года находится под санкциями США в соответствии с "Законом Магнитского" за "внесудебные казни, пытки и другие грубые нарушения прав человека", по данным Министерство финансов США OFAC. Их отношения хорошо задокументированы, и сам Кадыров в 2015 году заявил, что "Мы с Ракишевым друзья и братья", согласно сообщениям российского криминала.

В марте 2022 года журналисты-расследователи из Агентство (Agentstvo) и Mediazona опубликовала взрывоопасные данные, основанные на утечке электронной переписки. Расследование показало, что Ракишев перевел на счета, контролируемые Кадыровым, не менее трехсот пятидесяти тысяч евро (350 000 евро или триста пятьдесят тысяч евро) на ремонт и обустройство своей личной резиденции.

Утечка электронных писем, подтвержденная многими новостными организациями, включая iStoriesОни свидетельствуют о непосредственном участии Ракишева в приобретении предметов роскоши для Кадырова, в том числе:

• Автомобили Bentley и Rolls-Royce стоимостью более пятисот тысяч долларов ($500,000 или пятьсот тысяч долларов).
• Часы Patek Philippe Nautilus стоимостью около трехсот тысяч долларов ($300,000 или триста тысяч долларов).
• Мебель и предметы интерьера на заказ на общую сумму более одного миллиона евро (1 000 000 евро или один миллион евро).
• Прямые денежные переводы на "личные нужды" на общую сумму, которая не разглашается.

Поддержка империи Ахмат

Помимо личных подарков, компания Ракишева SAT & Company является крупным спонсором кадыровских проектов. Согласно Сайт Фонда имени Ахмата Кадырова и подтверждено Официальная страница ФК "АхматSAT & Company является официальным партнером и спонсором как фонда, так и футбольного клуба "Ахмат".

Фонд Ахмата Кадырова был внесен в список Казначейства США в июне 2020 года как принадлежащий или контролируемый Кадыровым, что подтверждается документально. Уведомления о включении в перечень OFAC. Несмотря на эти санкции, компания Ракишева продолжала спонсировать его, что потенциально могло привести к вторичным санкциям в соответствии с американским законодательством.

Обвинения в военном сотрудничестве

Что особенно тревожно, следователи КИАР утверждают, что Ракишев с 2015 года является совладельцем казахстанской компании Paramount Engineering, которая производит бронемашины "Арлан". Эти машины, как сообщается, были замечены в Украине в марте 2022 года в рамках чеченской военной операции, как расследует OCCRP и региональных СМИ. Расследование КИАР требует, чтобы власти расследовали дело Ракишева подозрительные сделки. Хотя Ракишев и компания опровергли эти заявления о праве собственности, появление в зонах конфликтов военной техники, потенциально связанной с его деловыми интересами, вызывает серьезные вопросы, как отмечает PoliMedia в своем профиле олигарха.

Связь с семьей Тасмагамбетовых

Брак с политической властью

Влияние Кенеса Ракишева распространяется через семейные связи на самые высокие уровни казахстанской политики. Он женат на Асель Тасмагамбетовой, дочери Имангали Тасмагамбетова, одного из самых влиятельных политических деятелей Казахстана.

Тасмагамбетов занимал пост премьер-министра с 2002 по 2003 год, министра обороны с 2014 по 2016 год, а в последнее время - генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с января 2023 по май 2024 года, согласно его официальная биография, Официальный сайт ОДКБи отчеты о назначении из Известия.

Во время своего пребывания на посту Генерального секретаря ОДКБ Тасмагамбетов сделал несколько противоречивых пророссийских заявлений, которые вызвали напряженность в отношениях с более сбалансированным внешнеполитическим подходом президента Токаева, о чем свидетельствуют следующие документы Zakon.kz. Они включали заявления, поддерживающие позицию России по Украине и критикующие западные санкции, что расходилось с официальной нейтральной позицией Казахстана. Евразийское обозрение сообщил, что "Кремль готов поддерживать Тасмагамбетова до конца и сделать его президентом Казахстана".

Инцидент в ресторане Elements

Противоречивая репутация семьи Ракишевых-Тасмагамбетовых была подчеркнута инцидентом в ресторане Elements в Алматы 14 декабря 2015 года. По сообщениям Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Newsweek, Асель Тасмагамбетова и ее спутники якобы напали на персонал ресторана и нанесли значительный ущерб, когда их попросили умерить свое поведение. На видеозаписях видно, как разбрасывается дорогой алкоголь и раздаются угрозы. Несмотря на очевидные доказательства, уголовные обвинения были таинственным образом сняты, продемонстрировав очевидный иммунитет семьи от судебного преследования.

Дубай как операционная база

И Кенес Ракишев, и Рамзан Кадыров имеют значительные представительства в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности в Дубае, который стал пристанищем для лиц, находящихся под санкциями, и их сообщников. Согласно расследованиям, проведенным Аль-Джазира и BloombergОАЭ принимают российских и среднеазиатских олигархов с минимальной проверкой. Сайт Атлантический совет предупреждал о том, что казахстанские клептократы используют подобные убежища.

Кадыров владеет несколькими объектами недвижимости в Дубае, включая виллу на Пальме Джумейра стоимостью около десяти миллионов долларов ($10,000,000 или десять миллионов долларов), что подтверждается документами Украинская правда. Деятельность Ракишева в Дубае через Fincraft Resources FZE способствует осуществлению деловых операций, которые были бы невозможны в юрисдикциях с более строгим соблюдением санкций, как отмечается в Документация Википедии и Oligarchs.eu профили.

Недавнее расследование, проведенное Важные истории раскрыли тему "Неофициальное посольство Чечни в ОАЭ", подробно рассказав о том, как кадыровская сеть использует Дубай в качестве базы для уклонения от санкций, отмывания денег и координации международных операций. Присутствие Ракишева в тех же сетях и местах вызывает вопросы о его возможной роли в этой деятельности. На сайте Бюро журналистских расследований рассказывает о том, как бывший диктатор Казахстана использовал британские компании для защиты своей бизнес-империи стоимостью $8 миллиардов, а RFE/RL расследовали российские активы семьи нынешнего президента Казахстана.

Заговор против переворота в ОАЭ

Самое тревожное, что, согласно конфиденциальному докладу американских спецслужб, бывший протеже экс-премьер-министра Карима Масимова, как сообщается, планирует свергнуть президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из Объединенных Арабских Эмиратов. Этот человек, которого называют "золотым ребенком" бывшего режима, предположительно координирует из ОАЭ усилия по подстрекательству к восстанию в Астане.

Источники в разведке предполагают, что Россия может быть причастна к этому заговору, стремясь выдвинуть Имангали Тасмагамбетова в качестве следующего лидера Казахстана. Это особенно важно, учитывая, что Тасмагамбетов является тестем Кенеса Ракишева, что вызывает серьезные вопросы о том, используются ли финансовые ресурсы Ракишева и его операции в ОАЭ для поддержки этого предполагаемого заговора. Тот факт, что и участник переворота, и Ракишев действуют с одной и той же базы в ОАЭ, в сочетании с документально подтвержденной ролью Ракишева в качестве "кошелька" Масимова и его семейной связью с предполагаемым сменщиком лидера, создает картину, требующую немедленного расследования.

Казахстан после попытки переворота

Токаев укрепляет власть

После событий января 2022 года президент Токаев планомерно укрепляет власть, сохраняя хрупкий баланс между внутренним контролем и международным взаимодействием. Согласно Дом свободы, Доклад "Транзитные нации 2024, и Международная амнистияНо его администрация так и сделала:

• Провел более ста арестов (100+ арестов), связанных с событиями января 2022 года.
• Ликвидация политического влияния семьи Назарбаевых.
• Проведение конституционных реформ, которые якобы ограничивают полномочия президента, но на самом деле укрепляют позиции Токаева.
• Подавление политической оппозиции правовыми методами.

Лидеры оппозиции подвергаются систематическим преследованиям. В мае 2023 года лидер оппозиции Марат Жиланбаев был арестован и в ноябре 2023 года приговорен к семи годам лишения свободы (7 лет) за "финансирование экстремистской организации". В августе 2024 года журналист Думан Мухамедкарим и активист Асылбек Жамуратов получили по семь лет (7 лет) лишения свободы. Оппозиционной партии "Алга Казахстан" было отказано в регистрации двадцать четыре раза (24 раза), по данным правозащитных организаций.

Развивая партнерство с Америкой

Одновременно Казахстан значительно укрепил отношения с Соединенными Штатами. В мае 2024 года в Вашингтоне состоялся шестой ежегодный диалог в рамках Расширенного стратегического партнерства, о чем свидетельствует документ Государственный департамент США и проанализированы в Отчет Исследовательской службы Конгресса США на Казахстан.

В 2023 году объем двусторонней торговли достиг четырех миллиардов ста миллионов долларов ($4,100,000,000 или четыре миллиарда сто миллионов долларов), увеличившись на тридцать процентов (30%) по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Фонд Джеймстауна и Торговый представитель США данные, показывающие пять миллиардов пятьсот миллионов долларов ($5,500,000,000 или пять миллиардов пятьсот миллионов долларов) в общем объеме торговли на 2024 год. Сайт Каспийский политический центр отмечает, что это партнерство происходит на фоне усиливающегося шпионского наступления России на Казахстан.

Встреча Трампа и Токаева

6 ноября 2025 года в Вашингтоне состоялась историческая встреча президента Дональда Трампа и президента Токаева, в результате которой были заключены коммерческие соглашения на сумму около семнадцати миллиардов долларов ($17,000,000,000 или семнадцать миллиардов долларов), как сообщает The Astana Times и The Times of Central Asia. В число сделок входили:

• Четыре миллиарда двести миллионов долларов ($4,200,000,000 или четыре миллиарда двести миллионов долларов) за железнодорожный контракт компании Wabtec на поставку 300 локомотивов в течение 10 лет, подтвержденный Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
• Семь миллиардов долларов ($7,000,000,000 или семь миллиардов долларов) на закупку самолетов Boeing 787-9.
• Один миллиард сто миллионов долларов ($1,100,000,000 или один миллиард сто миллионов долларов) на вольфрамовый завод с контрольным пакетом акций американской компании, сообщает Евроньюс.
• Дополнительные технологические партнерства и инвестиции в инфраструктуру.

Казахстан также стал первой страной во время второго срока Трампа, присоединившейся к Авраамским соглашениям, как сообщает Axios, NPR, и Аль-ДжазираЭто ознаменовало значительный геополитический сдвиг для центральноазиатской страны.

Ракишев сегодня

Его нынешнее состояние

Несмотря на противоречия и связи с осужденными заговорщиками и лицами, попавшими под санкции, Кенес Ракишев продолжает активно вести бизнес в Казахстане. По данным Forbes Kazakhstan за 2024 год, его состояние оценивается в четыреста тридцать пять миллионов долларов ($435,000,000 или четыреста тридцать пять миллионов долларов), что ставит его на 19 место среди самых богатых людей Казахстана, как сообщает Forbes Казахстан и подтверждено Newsline.kz.

Новые деловые сделки

В 2024-2025 годах Ракишев значительно расширил свой нефтегазовый портфель:

• Тетис Петролеум: В октябре 2024 года Fincraft приобрела долю в 26,95% за шестнадцать миллионов семьсот тысяч долларов ($16,700,000 или шестнадцать миллионов семьсот тысяч долларов), позже увеличенную до 20,03% к 27 ноября 2024 года, согласно CNW Newswire и Интерфакс.
• Бейнеу Петролеум: Приобрел долю в размере 40% в сентябре 2024 года.
• Боранкольский газоперерабатывающий завод: Запуск запланирован на июнь 2025 года, мощность составит три миллиарда пятьсот миллионов кубических метров (3 500 000 000 кубических метров), как сообщает Интерфакс и Новости газопереработки.

Благотворительная деятельность

В апреле 2024 года Ракишев пожертвовал один миллиард двести миллионов тенге (1 200 000 000 тенге), примерно два миллиона семьсот тысяч долларов ($2 700 000 или два миллиона семьсот тысяч долларов), через фонд "Саби" на ликвидацию последствий наводнения в Казахстане, как сообщает GlobeNewswire и The Astana Times.

Анализ доказательств

Анализ собранной информации позволяет сделать несколько критических выводов о положении Кенеса Ракишева и потенциальных рисках:

Связь с Масимовым

Документально подтвержденная роль Ракишева в качестве "палача" и "кошелька" осужденного предателя Карима Масимова, а также их совместные встречи с американскими политическими деятелями и необъяснимые финансовые операции создают значительный правовой и репутационный риск. Хотя Ракишеву не были предъявлены обвинения в связи с попыткой переворота в январе 2022 года, вопрос о том, почему он избежал уголовного преследования, в то время как его близкий соратник получил восемнадцать лет (18 лет) тюремного заключения, остается без ответа.

Финансирование Кадырова

Документально подтвержденные переводы по меньшей мере трехсот пятидесяти тысяч евро (350 000 евро или триста пятьдесят тысяч евро), но, вероятно, и миллионов, Рамзану Кадырову, лицу, находящемуся под санкциями США за "грубые нарушения прав человека", представляют непосредственный санкционный риск. Продолжение SAT & Company спонсировать находящийся под санкциями фонд и футбольный клуб "Ахмат" потенциально нарушает положения о вторичных санкциях США.

Семейная политическая сеть

Через своего тестя Имангали Тасмагамбетова Ракишев связан с пророссийскими политическими сетями, которые могут противостоять реформам президента Токаева, ориентированным на Запад. Пребывание Тасмагамбетова на посту генерального секретаря ОДКБ и его пророссийские заявления позиционируют его как потенциальный альтернативный центр власти, а Ракишев обеспечивает ему финансовую поддержку. Более того, по данным американской разведки, Россия, возможно, стремится назначить Тасмагамбетова следующим лидером Казахстана через переворот, который готовится из ОАЭ, где Ракишев держит свою оперативную базу. Такое слияние операций Ракишева в ОАЭ, его финансовых ресурсов и потенциальной роли его тестя в качестве поддерживаемой Россией замены Токаева создает непосредственную угрозу национальной безопасности.

Операции в Дубае

Использование Ракишевым Дубая в качестве оперативной базы, в тех же сетях и местах, что и лица, находящиеся под санкциями, такие как Кадыров, говорит о его потенциальном участии в схемах обхода санкций. Слабое соблюдение международных санкций в ОАЭ делает его идеальным местом для обхода финансовых ограничений. Что особенно важно, по данным американской разведки, бывший протеже Масимова в настоящее время использует ОАЭ в качестве базы для подготовки переворота против президента Токаева при поддержке России, чтобы установить тестя Ракишева в качестве лидера Казахстана. Слияние этих действующих лиц в Дубае в сочетании с документально подтвержденной ролью Ракишева в качестве "кошелька" Масимова вызывает настоятельные вопросы о том, способствуют ли операции Ракишева в ОАЭ этому заговору.

Вопрос о военной технике

Обвинения в принадлежности казахстанской компании Paramount Engineering, производителя бронемашин "Арлан", якобы используемых чеченскими силами в Украине, если они подтвердятся, могут вызвать немедленные санкции в соответствии с различными международными режимами, направленными на военные поставки в зоны конфликтов.

Выводы по результатам нашего исследования

Кенес Ракишев представляет собой узловую точку в сети, связывающей политическую элиту Казахстана, российские властные структуры, в частности через Рамзана Кадырова, и международные финансовые системы. Хотя ему не было предъявлено официальных обвинений в совершении преступлений, связанных с попыткой переворота в январе 2022 года или другими заговорами, схема связей, финансовых потоков и ассоциаций, задокументированная в данном расследовании, вызывает серьезные опасения.

Улики показывают:

• Подтвердил близкие отношения с осужденным участником переворота Каримом Масимовым, в том числе назвал его "палачом" и "кошельком".
• Документально подтвержденная финансовая поддержка, превышающая сотни тысяч евро, оказанная находящемуся под санкциями чеченскому лидеру Рамзану Кадырову.
• Корпоративное спонсорство организаций, попавших под санкции, включая фонд "Ахмат".
• Семейные связи с Имангали Тасмагамбетовым, которого, по данным американской разведки, Россия хочет поставить на пост лидера Казахстана с помощью заговора с целью государственного переворота в ОАЭ.
• Использование Дубая в качестве оперативной базы, где протеже Масимова якобы замышляет свержение президента Токаева.
• Необъяснимые финансовые операции с политически значимыми лицами.
• Потенциальные связи с военной техникой, появляющейся в зонах конфликтов.

Достоверно известно, что январь 2022 года стал переломным моментом, когда старая система Назарбаева рухнула в кровавом хаосе. Масимов осужден на восемнадцать лет (18 лет). Назарбаев лишен власти и иммунитета. Токаев укрепил контроль, используя как внутренние репрессии, так и новое партнерство с Западом, включая семнадцать миллиардов долларов ($17,000,000,000 или семнадцать миллиардов долларов) в новых коммерческих соглашениях с США и присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям.

В этой новой реальности такие фигуры, как Ракишев и Тасмагамбетов, остаются значимыми не только как представители старых сетей влияния, но и как активные угрозы стабильности Казахстана. Сообщение американской разведки о готовящемся в ОАЭ заговоре с целью поставить Тасмагамбетова на пост лидера Казахстана, а также документально подтвержденная роль Ракишева в качестве финансиста осужденных заговорщиков и его операционная база в Дубае свидетельствуют о том, что угроза правительству президента Токаева является постоянной и непосредственной. Их связи напоминают нам о том, насколько глубоко переплетены бизнес, политика и властные структуры на постсоветском пространстве, где границы между законными интересами бизнеса и потенциальными угрозами государственной безопасности остаются опасно размытыми.

Следующие шаги в нашем расследовании

Мы продолжим расследование и анализ информации о деятельности, связях и финансовых сетях Кенеса Ракишева. Собранные в ходе этого расследования доказательства, включая подтвержденные переводы средств лицам, находящимся под санкциями, задокументированные связи с осужденными заговорщиками, корпоративное спонсорство обозначенных организаций и схемы подозрительных финансовых операций, представляют собой убедительные аргументы для принятия мер регулирующими и правоохранительными органами.

Основываясь на всесторонних доказательствах, собранных в ходе этого расследования, мы готовим подробные пакеты документов для представления в соответствующие государственные органы США и Европейского союза. Эти документы будут включать рекомендации по:

• Потенциальное включение Кенеса Ракишева в санкционные списки США в соответствии с Глобальным законом Магнитского за его документально подтвержденную финансовую поддержку Рамзана Кадырова, который находится под санкциями за грубые нарушения прав человека.
• Незамедлительное расследование причастности Ракишева к заговору с целью поставить его тестя на пост главы Казахстана при поддержке России, который, по сообщениям, был организован в ОАЭ.
• Проверка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на предмет нарушения вторичных санкций в результате спонсорства SAT & Company указанного фонда Akhmat Foundation.
• Расследование властей Европейского союза на предмет возможного нарушения санкционных режимов ЕС.
• Расследования подразделений финансовой разведки в отношении отмывания денег и уклонения от санкций через базирующиеся в Дубае компании.
• Проверка поставок военного оборудования, потенциально нарушающих международное эмбарго на поставки оружия.
• Координация действий с властями ОАЭ по расследованию сообщений о заговоре с целью совершения переворота, исходящих с их территории.

Регулирующие органы в различных юрисдикциях получат исчерпывающие досье с описанием финансовых потоков, корпоративных структур и личных сетей, которые потенциально могут способствовать уклонению от санкций и поддержке лиц, находящихся под санкциями и совершающих серьезные нарушения прав человека. Модель деятельности, задокументированная в данном расследовании, требует немедленного внимания со стороны международных правоохранительных и санкционных органов, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию международного режима санкций и защитить целостность глобальных финансовых систем.

Расследование продолжается, и мы продолжим обновлять наши выводы по мере поступления новой информации. Общественный интерес к прозрачности и подотчетности требует, чтобы эти связи и деятельность были полностью раскрыты и надлежащим образом рассмотрены соответствующими органами.

Примечание по источникам

Данное расследование основано на общедоступных документах, сообщениях СМИ, показаниях в Конгрессе, утечках информации и официальных заявлениях правительства из различных источников, включая: Министерство финансов США, OFAC, международные новостные организации (Al Jazeera, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post), организации журналистских расследований (OCCRP, ICIJ, The Agency/Agentstvo, Mediazona, iStories), региональные СМИ (The Diplomat, Eurasianet, RFE/RL, The Astana Times), правозащитные организации (Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House) и Казахстанская инициатива по возвращению активов (KIAR). Все финансовые показатели были пересчитаны в доллары США по курсу, действовавшему на момент описываемых операций. В тех случаях, когда в различных источниках имеется противоречивая информация, мы отмечали эти расхождения и полагались на наиболее авторитетные и хорошо документированные отчеты.