执行摘要

这项调查揭示了哈萨克寡头凯内斯-拉基舍夫（Kenes Rakishev）的广泛关系网，他与被定罪的政变策划者卡里姆-马西莫夫（Karim Massimov）、受制裁的车臣军阀拉姆赞-卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）以及强大的政治家族之间有据可查的联系，使他处于中亚地缘政治和国际金融的中心。虽然拉基舍夫从未被正式指控与 2022 年 1 月的血腥未遂政变有关，该政变造成至少 238 人死亡（238 人），但从美国国会调查、国际媒体报道、泄露的信件和哈萨克斯坦的司法程序中收集的证据，勾勒出了一个令人不安的形象：他是破坏哈萨克斯坦稳定的势力的资助者、协助者和潜在行动者。

通过对资金转移、个人关系、商业交易和地缘政治定位的研究，本报告记录了拉基舍夫四十五年（45 年）的职业生涯是如何与中亚和俄罗斯政坛一些最具争议的人物交织在一起的。他既是现已入狱的马西莫夫的 "刽子手"，也是他的 "钱包"。 法庭文件 并由 KIAR他向受到国际制裁的卡德罗夫支付了数百万美元，他的家族与前总理伊曼加利-塔斯马甘别托夫（Imangali Tasmagambetov）有联系，他战略性地利用阿拉伯联合酋长国作为行动基地，所有这些都让人对他目前的活动和意图产生了迫切的疑问。

哈萨克斯坦 2022 年 1 月的政变企图

抗议活动是如何开始的

要了解 Kenes Rakishev 在哈萨克斯坦政治动荡中可能扮演的角色，我们必须首先研究 2022 年 1 月发生的事件，以及他与被定罪的幕后策划者之间有据可查的关系。2022 年 1 月 1 日，哈萨克斯坦政府取消了液化石油气的价格上限，导致价格立即翻了一番，从每升五六十坚戈（50-60 坚戈）涨至一百二十坚戈（120 坚戈）。 半岛电视台 和 自由欧洲电台/自由电台.

2022 年 1 月 2 日，在产油城市扎纳奥津和阿克套开始的和平抗议迅速升级为暴力活动，到 1 月 4 日已波及哈萨克斯坦最大城市阿拉木图。 美国全国广播公司新闻, 欧亚网和 扎博罗纳.

2022 年 1 月 5 日是关键的转折点。有组织的武装团体袭击了政府大楼、警察局和战略基础设施。阿拉木图市行政大楼（akimat）在上午 10 点左右被夺取并被纵火焚烧。 法国24, 开放民主并在 2022 年哈萨克斯坦动乱 文件。

政府的粗暴回应

卡西姆-若马尔特-托卡耶夫总统的反应果断而无情。他解除了总理阿斯卡尔-马明（Askar Mamin）和整个政府的职务，但最重要的是，他解除了卡里姆-马西莫夫（Karim Massimov）国家安全委员会（KNB）主席的职务，几十年来，努尔苏丹-纳扎尔巴耶夫一直将此人视为自己最信任的副手。托卡耶夫还取代纳扎尔巴耶夫本人担任安全委员会主席，并解雇了前总统的侄子萨马特-阿比什（Samat Abish），后者曾担任国家安全委员会第一副主席一职。

1 月 6 日，马西莫夫因叛国罪被捕，但据《纽约时报》报道，这一消息直到 1 月 8 日才公开宣布。 外交官 和 合众国际社.同一天，托卡耶夫向安全部队下达了 "毫无警告地开枪杀人 "的命令，这一点得到了以下证据的证实 半岛电视台 和 华盛顿邮报.

托卡耶夫呼吁集体安全条约组织（CSTO）提供军事援助，这是集体安全条约组织历史上首次部署部队。 半岛电视台 和 外交政策研究所.来自俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚和塔吉克斯坦的大约两千五百（2,500）名官兵抵达哈萨克斯坦，但他们的任务只持续了不到一周。

2022 年 1 月 11 日，托卡耶夫宣布此次事件为 "未遂政变"，声称有两万名恐怖分子和匪徒（20,000 名恐怖分子和匪徒）袭击了阿拉木图。 外交政策, 半岛电视台和 欧亚网.

死亡人数

根据以下机构确认的官方数字 人权观察，"...... 国际人权联合会和 国际律师协会据报道，至少有 238 人（238 人）在抗议活动中丧生，其中包括 19 名执法人员（19 名执法人员）。由于独立调查受到严重限制，实际死亡人数可能更高。

马西莫夫的审判和定罪

2023 年 4 月，卡里姆-马西莫夫（Karim Massimov）被判处 18 年监禁，国际媒体对此进行了报道。 外交官 和 欧亚网.总检察长别里克-阿西洛夫指认他是 2022 年 1 月事件的 "主要组织者"，称政变是在可控的混乱状态下 "精心策划的，贯穿整个 2021 年"。 RFE/RL 的分析 详细描述了马西莫夫从纳扎尔巴耶夫最信任的执行者到被定罪的叛徒的历程。

马西莫夫的三名副手也被判处三年至十六年（3-16 年）不等的长期徒刑。值得注意的是，纳扎尔巴耶夫的侄子萨马特-阿比什（Samat Abish）被许多人认为同样受到牵连，但直到 2024 年 3 月才被定罪，并被判处八年（8 年）缓刑。 中亚时报, 哈萨克斯坦国际文传电讯社和 外交官的调查.

拉基舍夫饰演马西莫夫的得力助手

刽子手 "和 "钱包

正是在这一背景下，凯内斯-拉基舍夫与卡里姆-马西莫夫的关系变得至关重要。美国国会的调查记录于 第三银行记录备忘录国际媒体的分析和法庭文件证实，拉基舍夫 "与卡里姆-马西莫夫保持着密切联系"。该 众议院监督委员会的哈萨克斯坦档案 和 俄罗斯和哈萨克斯坦年表 提供了有关这些联系的大量文件。

更令人震惊的是，在唐纳德-特朗普的前顾问费利克斯-萨特于 2022 年 2 月提起的诉讼中，拉基舍夫被明确描述为马西莫夫的 "刽子手 "和 "钱包"。 联邦党人, 法律读本并由 KIAR 中心.萨特的诉讼称，拉基舍夫和马西莫夫试图干涉特朗普 2016 年的竞选活动，希望讨好希拉里-克林顿的团队，因为他们相信克林顿会赢得大选。

华盛顿联系

马西莫夫和拉基舍夫之间的联系于 2014 年 2 月在华盛顿特区公开曝光。根据 德文-阿彻国会证词记录 (第 46-47 页）和 众议院监督委员会正式声明拜登副总统、他的儿子亨特、卡里姆-马西莫夫（时任哈萨克斯坦总理）、凯内斯-拉基舍夫和俄罗斯寡头埃琳娜-巴图里纳出席了在米兰咖啡馆举行的亨特-拜登生日晚宴。以下媒体对这次会议进行了广泛报道 福克斯新闻 和 太阳报.

在马西莫夫被捕后，哈萨克斯坦资产追回行动（KIAR）于 2019 年 11 月公布了这次晚宴的照片，并广为流传。次日，即 2014 年 2 月 5 日，拉基舍夫在海亚当斯酒店与亨特-拜登和德文-阿彻举行了一次会议。 众议院监督第三银行记录备忘录 (第 11 页）。"(第 11 页)。 Kenes Rakishev 报告 提供了拜登弹劾调查的更多证据。

神秘的汽车采购

这些接触产生了财务后果。2014 年 4 月 22 日，Rakishev 位于新加坡的公司 Novatus Holdings 向 Rosemont Seneca Bohai 的账户转账十四万二千三百美元（$142,300 或十四万二千三百美元）。 众议院监督第三银行记录备忘录 (第 11-12 页），并由 每日来电.

4 月 23 日，就在美国副总统拜登在基辅讨论俄罗斯入侵克里米亚和美国制裁问题的当天，有一笔数额完全相同的款项被转到了新泽西州的一家汽车经销商那里，用于为亨特-拜登购买一辆跑车。 德文-阿彻证词记录 (第 61-64 页），并由 纽约邮报 和 福克斯新闻.

2023 年，德文-阿彻在国会作证时无法解释拉基舍夫为何为亨特-拜登购买汽车，而亨特本人则声称他从未代表拉基舍夫做过任何事，也从未要求任何人为他的利益行事。这笔交易仍然无法解释，要么是莫名其妙的礼物，要么更有可能是已提供或预期提供服务的报酬。以下人员对这一联系进行了进一步调查 调度周刊 在拉基舍夫被问及与未遂政变的联系之后。

资助拉姆赞-卡德罗夫

向受制裁领导人支付数百万美元

关于 Kenes Rakishev 的最具破坏性的揭露可能涉及他对车臣共和国首脑拉姆赞-卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）的广泛财政支持，根据《马格尼茨基法案》，卡德罗夫自 2017 年以来一直因 "法外处决、酷刑和其他严重侵犯人权的行为 "而受到美国的制裁。 美国财政部 OFAC.他们之间的关系有据可查，卡德罗夫本人曾在 2015 年表示 "拉基舍夫和我是朋友，也是兄弟、 据俄罗斯刑事报道。

2022 年 3 月，调查记者从 机构（Agentstvo） 和 媒体 根据泄露的电子邮件通信，《俄罗斯报》公布了爆炸性的调查结果。调查显示，拉基舍夫向卡德罗夫控制的账户转账至少 35 万欧元（35 万欧元或 35 万欧元），用于其个人住宅的翻新和装修。

经多家新闻机构鉴定，这些泄露的电子邮件包括 iStories从这些文件中可以看出，拉基舍夫直接参与了为卡德罗夫购买奢侈品的活动，其中包括

• 价值超过 50 万美元（$500,000 或 50 万美元）的宾利和劳斯莱斯汽车。
• 百达翡丽鹦鹉螺腕表，价值约 30 万美元（$300,000 或 30 万美元）。
• 定制家具和室内装饰总价值超过 100 万欧元（100 万欧元或 100 万欧元）。
• 为满足 "个人需要 "直接转移现金，总额未公开。

阿赫马特帝国支持

除了个人馈赠，拉基舍夫的 SAT & Company 公司一直是卡德罗夫项目的主要赞助商。根据 阿赫马特-卡德罗夫基金会网站 并得到 FC Akhmat 官方网页飒特公司被列为基金会和阿赫马特足球俱乐部的官方合作伙伴和赞助商。

阿赫马特-卡德罗夫基金会于 2020 年 6 月因被卡德罗夫拥有或控制而被美国财政部指认，详情见以下文件 外国资产管理处指定通知.尽管受到这些制裁，拉基舍夫的公司仍继续提供赞助，这可能使他受到美国法律规定的二级制裁。

军事合作指控

最令人不安的是，KIAR 调查人员声称，Rakishev 自 2015 年以来一直是哈萨克斯坦 Paramount Engineering 公司的共同所有人，该公司生产 "Arlan "装甲车。据报道，这些车辆于 2022 年 3 月在乌克兰的车臣军事行动中被发现。 OCCRP 和地区媒体。 KIAR 的调查 要求当局调查 Rakishev 可疑交易.虽然拉基舍夫和该公司否认了这些所有权主张，但正如以下文章所指出的那样，与他的商业利益可能有关的军事装备出现在冲突地区的模式引起了严重质疑 PoliMedia 中对这位寡头的描述。

塔斯马甘别托夫家族的联系

从婚姻走向政治权力

Kenes Rakishev 的影响力通过家族关系延伸到哈萨克斯坦政界的最高层。他的妻子 Aselle Tasmagambetova 是哈萨克斯坦最有影响力的政治人物之一 Imangali Tasmagambetov 的女儿。

塔斯马甘别托夫于 2002 年至 2003 年担任总理，2014 年至 2016 年担任国防部长，最近于 2023 年 1 月至 2024 年 5 月担任集体安全条约组织秘书长。 官方简历, 集体安全条约组织官方网站以及下列机构的任命报告 伊兹维斯.

在担任集体安全条约组织秘书长期间，塔斯马甘别托夫发表了一些有争议的亲俄言论，与托卡耶夫总统更为平衡的外交政策形成了紧张关系。 Zakon.kz.其中包括支持俄罗斯在乌克兰问题上的立场和批评西方制裁的声明，这些立场与哈萨克斯坦官方的中立立场相左。 欧亚评论 报道称，"克里姆林宫准备支持塔斯马甘别托夫到底，让他成为哈萨克斯坦总统"。

圆方餐厅事件

2015 年 12 月 14 日在阿拉木图发生的 "元素餐厅事件 "凸显了拉基舍夫-塔斯马甘别托夫家族备受争议的声誉。根据自由欧洲电台/自由电台和《新闻周刊》的报道，阿赛勒-塔斯马甘贝托娃（Aselle Tasmagambetova）和她的同伴涉嫌殴打餐厅工作人员，并在被要求收敛行为时造成了重大损失。录像片段显示，有人泼洒昂贵的酒精，并发出威胁。尽管证据确凿，但刑事指控却神秘地被撤销了，这表明这家人显然免于起诉。

迪拜作为行动基地

凯内斯-拉基舍夫和拉姆赞-卡德罗夫都在阿拉伯联合酋长国，特别是迪拜保持着重要的存在，而迪拜已成为受制裁个人及其同伙的避风港。根据 半岛电视台 和 彭博社阿联酋欢迎俄罗斯和中亚寡头，对他们的审查极少。阿联酋 大西洋理事会 曾警告哈萨克斯坦的盗贼会利用类似的避风港。

卡德罗夫在迪拜拥有多处房产，其中包括一栋位于朱美拉棕榈岛的别墅，价值约 1,000 万美元（$10,000,000 或 1,000 万美元）。 乌克兰真理报.Rakishev 通过 Fincraft Resources FZE 在迪拜开展的业务为商业交易提供了便利，而这些交易在制裁执行更为严格的司法管辖区是不可能发生的。 维基百科文献 和 Oligarchs.eu 概况

最近由 重要故事 他们揭露了所谓的 "车臣在阿联酋的非官方大使馆"，详细描述了卡德罗夫的网络如何利用迪拜作为逃避制裁、洗钱和协调国际行动的基地。拉基舍夫出现在同样的网络和地点，让人怀疑他在这些活动中可能扮演的角色。迪拜 新闻调查局 记录了哈萨克斯坦前独裁者如何利用英国公司保护其价值 1800 亿美元的商业帝国，而 RFE/RL 调查了哈萨克斯坦现任总统家族在俄罗斯的资产。

阿联酋政变阴谋

最令人震惊的是，根据美国情报部门的一份机密报告，前总理卡里姆-马西莫夫的一名前门生据说正计划从阿拉伯联合酋长国推翻哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特-托卡耶夫。此人被称为前政权曾经的 "金童"，据称他正在协调从阿联酋煽动阿斯塔纳起义的行动。

情报来源显示，俄罗斯可能是这一阴谋的同谋，试图将伊曼加利-塔斯马甘别托夫（Imangali Tasmagambetov）推举为哈萨克斯坦的下一任领导人。考虑到塔斯马甘别托夫是凯内斯-拉基舍夫（Kenes Rakishev）的岳父，这一点尤为重要，令人严重怀疑拉基舍夫的财政资源和在阿联酋的业务是否被用来支持这一所谓的阴谋。政变策划者和拉基舍夫在同一个阿联酋基地开展业务，再加上拉基舍夫作为马西莫夫 "钱包 "的记录，以及他与拟议接替领导人的家族关系，这些都形成了一种模式，需要立即进行调查。

未遂政变后的哈萨克斯坦

托卡耶夫巩固权力

自 2022 年 1 月事件以来，托卡耶夫总统系统地巩固了权力，同时在国内控制和国际参与之间保持着微妙的平衡。根据 自由之家, 2024 年过境国报告和 大赦国际他的政府已经这样做了：

• 进行了 100 多次与 2022 年 1 月事件有关的逮捕（100 多次逮捕）。
• 瓦解纳扎尔巴耶夫家族的政治影响力。
• 实施宪法改革，表面上限制总统权力，实际上却加强了托卡耶夫的地位。
• 通过法律手段镇压政治反对派。

反对派领导人面临系统性迫害。2023 年 5 月，反对派领导人马拉特-日兰巴耶夫（Marat Zhylanbayev）被捕，并于 2023 年 11 月因 "资助极端组织 "被判处七年监禁。2024 年 8 月，记者 Duman Mukhamedkarim 和活动家 Asylbek Zhamuratov 分别被判处 7 年监禁。据人权组织称，反对党 "Alga Kazakhstan "已 24 次被拒绝注册。

与美国发展伙伴关系

与此同时，哈萨克斯坦大大加强了与美国的关系。2024 年 5 月，扩大战略伙伴关系下的第六次年度对话在华盛顿举行。 美国国务院 并在 国会研究服务处报告 哈萨克斯坦。

2023 年双边贸易额将达到 40 亿美元（$4,100,000,000 或 40 亿 1 千万美元），比上一年增长 30%（30%）。 詹姆斯敦基金会 和 美国贸易代表 数据显示，2024 年的贸易总额为五十五亿美元（$5,500,000,000 或五十五亿美元）。该数据显示 里海政策中心 指出，这一伙伴关系是在俄罗斯对哈萨克斯坦的间谍攻势不断加强的情况下建立的。

特朗普与托卡耶夫会晤

2025 年 11 月 6 日，唐纳德-特朗普总统与托卡耶夫总统在华盛顿举行了历史性会晤，达成了价值约 170 亿美元（$17,000,000,000 或 170 亿美元）的商业协议。 阿斯塔纳时报 和 中亚时报.这些交易包括

• Wabtec 公司签订了一份为期 10 年的 300 台机车的铁路合同，合同金额为 40.2 亿美元（$4,200,000,000 或 40.2 亿美元）。 自由欧洲电台/自由电台.
• 70 亿美元（$7,000,000,000 或 70 亿美元）用于采购波音 787-9 飞机。
• 十亿一千万美元（$1,100,000,000 或十亿一千万美元）建钨厂，美国公司占多数股份，由《纽约时报》报道。 欧洲新闻.
• 更多的技术伙伴关系和基础设施投资。

哈萨克斯坦也成为特朗普第二任期内第一个加入《亚伯拉罕协定》的国家，据《华盛顿邮报》报道 阿克西奥斯, 美国全国公共广播电台和 半岛电视台这标志着中亚国家地缘政治的重大转变。

今日拉基舍夫

他目前的财富

尽管存在争议，而且与被定罪的同谋和受制裁的个人有关联，但 Kenes Rakishev 仍在哈萨克斯坦积极开展商业活动。根据 2024 年福布斯哈萨克斯坦数据，他的财富估计为四亿三千五百万美元（$435,000,000 或四亿三千五百万美元），在哈萨克斯坦最富有的个人中排名第 19 位。 福布斯》杂志：哈萨克斯坦 并得到 Newsline.kz.

新业务交易

2024-2025 年，拉基舍夫大幅扩大了他的石油和天然气投资组合：

• 特提斯石油公司： 2024 年 10 月，Fincraft 以一千六百七十万美元（$16,700,000 或一千六百七十万美元）的价格收购了 26.95% 的股份，随后在 2024 年 11 月 27 日前增至 20.03%。 CNW 新闻稿 和 国际文传电讯社.
• Beineu Petroleum： 2024 年 9 月获得 40% 股份。
• Borankol 天然气加工厂： 计划 2025 年 6 月发射，容量为 35 亿立方米（3,500,000,000）。 国际文传电讯社 和 天然气加工新闻.

慈善活动

2024 年 4 月，拉基舍夫通过萨比基金会捐赠了十亿二千万坚戈（1,200,000,000 坚戈），约合二百七十万美元（$2,700,000 或二百七十万美元），用于哈萨克斯坦的洪灾救济。 全球新闻通讯社 和 阿斯塔纳时报.

分析证据

对收集到的信息进行分析后，得出了有关 Kenes Rakishev 的立场和潜在风险的几个重要结论：

与马西莫夫的联系

有记录显示，拉基舍夫是被定罪的叛国者卡里姆-马西莫夫（Karim Massimov）的 "刽子手 "和 "钱包"，再加上他们与美国政治人物的共同会面和无法解释的金融交易，这些都造成了巨大的法律和声誉风险。虽然拉基舍夫没有被指控与 2022 年 1 月的未遂政变有关，但为什么他逃脱了起诉，而他的亲密助手却被判处十八年（18 年）监禁，这个问题仍然没有答案。

卡德罗夫融资

拉姆赞-卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）因 "严重侵犯人权 "而受到美国制裁，根据记录，他至少向其转移了 35 万欧元（€350,000 或 35 万欧元），但很可能还有数百万欧元，这带来了直接的制裁风险。沙特德士古公司继续赞助受制裁的 Akhmat 基金会和足球俱乐部，有可能违反美国的二级制裁规定。

家庭政治网络

拉基舍夫通过其岳父伊曼加利-塔斯马甘贝托夫（Imangali Tasmagambetov）与亲俄政治网络建立了联系，而这些网络可能会反对托卡耶夫总统面向西方的改革。塔斯马甘贝托夫曾担任集体安全条约组织秘书长，他的亲俄言论使其成为潜在的替代权力中心，而拉基舍夫则为其提供财政支持。最重要的是，美国情报报告显示，俄罗斯可能正试图通过在阿联酋策划政变，让塔斯马甘别托夫成为哈萨克斯坦的下一任领导人，而拉基舍夫的行动基地就设在阿联酋。拉基舍夫在阿联酋的活动、他的财政资源以及他的岳父可能在俄罗斯支持下取代托卡耶夫的角色，这些因素汇聚在一起，对国家安全构成了直接威胁。

迪拜业务

拉基舍夫利用迪拜作为行动基地，与卡德罗夫等受制裁人员在相同的网络和地点活动，这表明他可能参与了规避制裁的计划。阿联酋对国际制裁的执行不力，使其成为规避金融限制的理想地点。最关键的是，美国情报部门的报告显示，马西莫夫的一名前门徒目前正利用阿联酋作为基地，在俄罗斯的支持下策划针对托卡耶夫总统的政变，以扶植拉基舍夫的岳父成为哈萨克斯坦的领导人。这些行动者在迪拜的汇聚，加上拉基舍夫作为马西莫夫 "钱包 "的记录，让人迫切质疑拉基舍夫在阿联酋的业务是否为这一阴谋提供了便利。

军事装备问题

据报道，乌克兰车臣部队使用的 "Arlan "装甲车的生产商哈萨克斯坦派拉蒙工程公司被指控拥有所有权，如果被证实属实，可能会立即引发各种国际制度针对冲突地区军事供应的制裁。

调查结论

肯尼斯-拉基舍夫（Kenes Rakishev）是连接哈萨克斯坦政治精英、俄罗斯权力机构（尤其是通过拉姆赞-卡德罗夫）和国际金融体系的网络中的一个枢纽。虽然他尚未被正式指控犯有与 2022 年 1 月未遂政变或其他阴谋有关的任何罪行，但本次调查中记录的联系、资金流动和关联模式引起了人们的严重关切。

证据显示

• 证实与被定罪的政变策划者卡里姆-马西莫夫（Karim Massimov）关系密切，包括被描述为他的 "刽子手 "和 "钱包"。
• 向受制裁的车臣领导人拉姆赞-卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）提供超过数十万欧元财政支持的文件。
• 对包括 Akhmat 基金会在内的受制裁实体的企业赞助。
• 与伊曼加利-塔斯马甘别托夫（Imangali Tasmagambetov）有家庭关系，美国情报部门报告称，俄罗斯试图通过一个以阿联酋为基地的政变阴谋，扶植伊曼加利-塔斯马甘别托夫成为哈萨克斯坦领导人。
• 利用迪拜作为行动基地，据称马西莫夫的一名门徒正在那里密谋推翻托卡耶夫总统。
• 与政治公众人物的不明金融交易。
• 与冲突地区出现的军事装备的潜在联系。

据可靠消息，2022 年 1 月成为纳扎尔巴耶夫旧制度在血腥混乱中崩溃的转折点。马西莫夫被判十八年徒刑（18 年）。纳扎尔巴耶夫被剥夺了权力和豁免权。托卡耶夫利用国内镇压和与西方的新伙伴关系巩固了控制权，包括 170 亿美元（$17,000,000,000 或 170 亿美元）的美国新商业协议和哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协定》。

在这一新的现实中，像拉基舍夫和塔斯马甘别托夫这样的人物不仅作为旧势力网络的代表，而且作为对哈萨克斯坦稳定的积极威胁，仍然具有重要意义。美国情报部门报告称，阿联酋正在策划一场政变，企图让塔斯马甘别托夫成为哈萨克斯坦的领导人，而拉基舍夫作为被定罪的共谋者的资助者，以及他在迪拜的行动基地，都表明托卡耶夫总统的政府面临着持续而直接的威胁。他们之间的联系提醒我们，在后苏联时期，商业、政治和权力结构之间的联系是多么紧密，合法的商业利益和对国家安全的潜在威胁之间的界限仍然模糊不清，十分危险。

调查的下一步

我们将继续调查和分析有关 Kenes Rakishev 的活动、关系和金融网络的信息。此次调查中收集的证据，包括已确认的向受制裁个人的转账、与已定罪同谋者的有据可查的关系、对指定实体的公司赞助以及可疑金融交易模式，为监管和执法行动提供了令人信服的理由。

根据此次调查收集到的全面证据，我们正在准备提交给美国和欧盟相关国家当局的详细文件包。这些文件将包括以下建议

• 根据《全球马格尼茨基法案》，可能将 Kenes Rakishev 列入美国制裁名单，因为有文件证明他为 Ramzan Kadyrov 提供了资金支持，而 Ramzan Kadyrov 因严重侵犯人权而受到制裁。
• 立即调查拉基舍夫是否参与了据报发生在阿联酋的政变阴谋，该阴谋试图在俄罗斯的支持下让其岳父就任哈萨克斯坦领导人。
• 外国资产管制处（OFAC）对沙特德士古公司赞助指定的 Akhmat 基金会违反二级制裁的行为进行审查。
• 欧盟当局对可能违反欧盟制裁制度的行为进行调查。
• 金融情报机构调查通过迪拜实体洗钱和逃避制裁的情况。
• 审查可能违反国际武器禁运的军事装备转让。
• 与阿联酋当局协调，调查据报来自其领土的政变阴谋活动。

将向多个司法管辖区的监管机构提供综合档案，概述可能有助于逃避制裁和支持受制裁个人从事严重侵犯人权行为的资金流、公司结构和个人网络。本次调查中记录的活动模式要求国际执法和制裁机构立即予以关注，以防止国际制裁制度受到进一步侵蚀，并保护全球金融体系的完整性。

这项调查仍在进行中，一旦有新的信息，我们将继续更新调查结果。为了保证透明度和问责制的公共利益，有关当局必须充分揭露并适当处理这些联系和活动。

资料来源说明

本调查基于公开的文件、媒体报道、国会证词、泄露的信件以及政府官方声明等多种来源，其中包括这些来源包括：美国众议院监督与问责委员会档案、国会研究服务处报告、美国财政部外国资产管制处指认、国际新闻组织（半岛电视台、英国广播公司、路透社）、美国国会众议院监督与问责委员会档案、美国国会研究服务处报告、美国财政部外国资产管制处指认。这些来源包括：美国众议院监督与问责委员会档案、国会研究报告、美国财政部外国资产管制处指认、国际新闻组织（半岛电视台、英国广播公司、路透社、彭博社、《华盛顿邮报》）、新闻调查组织（OCCRP、ICIJ、The Agency/Agentstvo、Mediazona、iStories）、地区媒体（《外交官》、欧亚网、RFE/RL、《阿斯塔纳时报》）、人权组织（人权观察、大赦国际、自由之家）以及哈萨克斯坦资产追回倡议（KIAR）。所有财务数据均按照所述交易的同期汇率换算成美元。在不同来源的信息存在冲突的情况下，我们注意到了其中的差异，并以最权威、最有据可查的说法为准。